Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Прибыльное дело Виктора Горева.

Пропавшая судимость Виктора Горева Летом 1997 года Горев отправился вместе с женой и приятелем на машине «Форд Скорпио» из Санкт-Петербурга в Ригу и на территории Латвийской республики попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сидевший на заднем сидении приятель погиб на месте. Из материалов дела следовало, что управлявший автомобилем Горев выехал на полосу встречного движения, после чего не удержал автомобиль на дороге и тот выскочил на встречную обочину, где с огромной ...
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

42. Ч.2. Однокурсники президента.

Семейное положение- женат, жена Шестерюк Лариса Григорьевна, 19.06.1963 г.р. к.т. 542.ХХ.ХХ, дочь Шестерюк Анастасия Анатольевна, проживает СПб, Сиреневый б-р, Юрист финской строительной компании "Хонкавааран", СПб, ул. Савушкина (связь Шестерюка А.С ...
Далее Шестерюк А.С. используя свои специфические связи в Арбитражном суде СПб, поставил на должность временного, а в последствии и внешнего управляющего ОАО "Ленфинторг" Максимова Алексея Олеговича, 28.02.1965 г.р., проживающего в СПб, Назначив ...
Дата: 29.11.2007 Копия в Google

43. Лев Черной.

Вскоре Лев Черный стал одним из наиболее крупных “цеховиков”, работавших в сфере теневого производства ТНП. Производство обеспечивалось сырьем и материалами, которые добывались путем систематических хищений государственного имущества в особо крупных ...
Попытки Кислина добиться цивилизованного раздела были жестко пресечены: ему посоветовали “серьезно подумать, если жена хочет видеть его самого и детей живыми”.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

44. Дагестанская ОПГ (I).

Семейное положение: Жена - Осмаева 3.А.; Брат - Муса, через Баснукаева М. стал директором гостиницы "Салют".
Банки, контролируемые Дагестанской ОПГ - Московский индустриальный банк - Пролетарский филиал МИБ - Фининвестбанк, ул.Охотный ряд, - Кредит - банк, управляющий - Муса Османов.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

45. Текст обвинительного заключения

... в которой его жена - Смоленская Г.Н имела 95% уставного капитала. При этом соучастники преступлений не раскрывали своих истинных намерений перед руководителями и компаньонами этих предприятий. ) Обстоятельства преступной деятельности Нахмановича и анализ собранных в ходе предварительного следствия доказательств его вины изложены в последующих главах настоящего обвинительного заключения. В начале 1992 года Нахманович и Смоленский вступили между собой в преступный сговор на хищение государственных ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

46. Брянско-Смоленская империя Емели.

Сидевшая за рулем жена Бадии не пострадала. Уазик милиции не догнал мотоцикл — киллеры ушли дворами. По данным следствия, убийство Бадии совершили рославльские: мотоциклом управлял Геннадий Баронов — активный участник ОПГ Гэлла, стрелял Новгородов.
Руководил всем по-прежнему Кулаев и его правая рука — Виталий Кириенко, бывший оперативник отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС).
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

47. Золотая миля Виталия Ботонькина.

На этом фоне звезда Хамовников — известный активист и градозащитница Александра Парушина уже многие годы не снижает накала борьбы против любых инициатив столичных властей и местных управляющих компаний.
Это цена депутатского внимания, а точнее, его полного отсутствия к деятельности компаний Ботонькина и его жены, Светланы, в Хамовниках.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

48. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Дело третье: хищение и убийство «Насколько мне известно, Денис Вороненков занимался тем, что за деньги предлагал пролоббировать те или иные вопросы в Государственной думе.
(Нарышкин и Сурков не ответили на запросы «Новой газеты».) «В ходе служебной деятельности я был знаком и с семьей Вороненкова, с его детьми и прекрасной души женой Юлией, которая всю себя отдавала семье и детям.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

49. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

Маркус и Беджамова обвиняют в организации хищения средств банка через заведомо невозвратные кредиты подконтрольным организациям.
Победа Panabroker в американском суде скорее всего приведет к преимущественному удовлетворению ее требований к банку-банкроту в нарушение российского законодательства, считает Бабичев, АСВ, как конкурсный управляющий ВПБ, должно этому ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

50. 100 миллиардов коню под хвост.

... Анна Дунаева имеет к экс-совладельцу "Финанс бизнес банка" Леониду Дунаеву и его брату, генеральному директору УК "Проект" Александру Дунаеву, подозреваемым в причастности к попытке хищения 120 объектов недвижимости в Москве. Другими подозреваемыми по этому делу проходили еще один бывший совладелец "Финанс бизнес банка" Алексей Болотин, экс-глава московского управления Росимущества Анатолий Шестерюк, Виктор Крестин и Михаил Башмаков, являвшийся конкурсным управляющим "Московского капитала ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

51. Работа по дому.

Еще несколько лет назад хищение из квартиры 1,5-2 млн руб. поднимало на ноги едва ли не всю местную милицию.
— Врезка К.ру] В качестве наглядного примера сыщики приводят ограбление квартиры известного певца Владимира Преснякова и его жены Натальи Подольской.
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

52. Чем занимаются супруга Кудрина и жена Суркова.

- ЕТК является одним из игроков на российском рынке труб и одним из покупателей наших труб, - сообщили в пресс-службе украинского "Метинвест Холдинга", управляющего горно-металлургическим бизнесом группы СКМ Ахметова.
Его подозревают в мошенничестве и хищении акций Московского дворца молодежи на сумму около 500 млн рублей.
Дата: 01.11.2007 Копия в Google

53. Биологическое происхождение VIPов.

А также положение детей, жен и прочих родственников, поскольку иногда это многое объясняет.
Казалось бы, парламентарий, чуть не оказавшись в следственном изоляторе по вздорному поводу о хищении каких-нибудь жалких миллионов, оставшись на свободе, мог бы подумать о вечном.
Дата: 26.06.2006 Копия в Google

54. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

... в хищении более $330 млн банка Оригинал этого материала © OCCRP, 15.03.2023, Главу ливанского Центробанка Риада Саламе обвиняют в коррупции, Фото: Getty Images, beirut.com Риад Саламе В Европе и Ливане ведут расследования в отношении управляющего ...
Согласно утекшим документам, все четверо были бенефициарами счета Naranore, так же как и жена Риада Нада, и сам глава Центробанка как учредитель.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

55. Сергея Богданчикова "кинули" на $100 млн.

Что известно об Edmond de Rotschild EDR — это управляющая компания, основанная в 1953 году бароном Эдмоном де Ротшильдом, представляющим французскую ветвь семейства Ротшильдов. Он потомок младшего сына основателя династии. Президентом правления компании является ее основной владелец, сын Эдмона — Бенжамен де Ротшильд с состоянием $1,9 млрд, его жена Ариана де Ротшильд возглавляет швейцарскую «дочку» Edmond de Rotschild с апреля 2019 года.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

56. Георгий Гвелесиани "выдоил" кредиторов.

Роль действительного финансового советника, разработчика всех схем и управляющего денежными потоками компании при этом принадлежит брату жены Алексею Климову, также числящегося советником генерального директора; подставной фигурой на своих ...
Многочисленные хищения и растраты «числящиеся» в балансе как реальные запасы в эти годы умело прикрывает его руководитель службы безопасности Владимир Викторович Носков, рисуя поддельные документы о приемке никогда не приходящего товара от прачечных ...
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

57. Активам Михаила Абызова избрали меру пресечения.

... срока содержания в СИЗО, следователи СКР ссылались на перевод крупной суммы со счета Михаила Абызова на счета его сына и жены уже после ареста экс-министра. "Коммерсант", 24.05.2019, "Михаил Абызов раскрыл злоупотребление правом": Генерал-майор юстиции Сергей Степанов мотивировал необходимость продления ареста Михаила Абызова, в частности, тем, что срок следствия по делу продлен до 27 июля. […] К тому же, даже в условиях изоляции, он продолжает управлять предположительно похищенными средствами ...
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

58. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

За ними на второй машине ехали отец Софьи (брат жены Слесарева), водитель и монахиня Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
Вот и государственной компанией ФЛК управляли оба типа власти — официальная и теневая.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

59. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Александр Бугаевский не зря обещал вернуться Экс-предправления банка "Интеркоммерц" задержали в Чехии и готовят к экстрадиции в Россию за хищение 3,9 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.04.2018, Глава "Интеркоммерца" не зря обещал ...
Близкие экс-банкира — жена и дочери — через своих представителей пытались обжаловать эти решения суда, но безуспешно.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

60. Испанская "прачечная" Рифата Асада.

Французские следователи пришли к выводу, что он использовал для личной выгоды хищение государственных средств и нанес ущерб сирийскому государству. В 2016 году в результате международного расследования стран ЕС выяснилось, что Рифат Асад владеет в Испании собственностью, которой управляют двое его сыновей и одна из его жен. В июне 2016 года французская прокуратура предъявила Рифату Асаду обвинения в уклонении от уплаты налогов и преступном обогащении.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google