Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Я проработал в Банке «Менатеп» очень недолго, прежде чем был переведен в аффилированную компанию, известную как Роспром. Роспром был управляющей компанией, которая контролировала и управляла многими из компаний, аффилированных с Банком «Менатеп».
... коррупцию и сговор при проведении торгов в связи с Залоговыми аукционами в 1995 и 1996 гг; ii. Способы, с помощью которых Олигархи перевели свои акции Юкоса за рубеж без того, чтобы запросить или получить разрешение от Министерства по антимонопольной ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

2. Темная сторона Appleby.

Также Appleby причисляют к «Волшебному кругу офшоров» — неофициальной группе ведущих офшорных юридических компаний, конкурирующих в одной и той же отрасли. Компания заработала общественную репутацию с помощью финансирования регаты Кубок «Америки», пяти тысяч семейных предприятий и бизнеса по продаже кондитерских изделий. В рекламных материалах Appleby рассказывает о том, как она помогает вернуть деньги, расхищенные семьей бывшего нигерийского диктатора Сани Абачи, управляет фондом с ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

3. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

В официальном сообщении Олимпийского комитета особо отмечается «прямая помощь» Сахибова в реконструкции курорта. *** Оригинал этого материала © OCCRP, 05.06.2018 Государственно-частное партнерство внутри семьи: таможня и медицинские лаборатории Влад Лавров, Ольга Гейн В большинстве стран международными таможенными терминалами управляет государство. Но в Таджикистане сеть из 10 так называемых международных терминалов создала частная компания.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

4. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Meridian принадлежат как минимум два частных самолета и доля в российской компании, управляющей 14 региональными аэропортами.
Из нее видно, что с помощью большой части банковских вкладов эта группа финансировала один проект за другим.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

5. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

... архив трастовой компании Налоговой службе США и журналистам EIC. Таня Дик-Сток и Даррин Сток Джон Дик отрицает все обвинения и считает, что его дочь распространяет ложную информацию. Через своих юристов он ответил EIC, что не совершал ничего противозаконного. Он признаёт, что переписывался с руководителями La Hougue и рекомендовал эту компанию своим знакомым, но только потому что она управляла трастами его семьи. Он отрицает, что ему было известно о сделках, совершаемых клиентами с помощью фирмы ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

6. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Обвиняя Гуревича в преступном заговоре и отмывании денег, судья Морджини утверждал, что гражданин США "создал, управлял и использовал... ряд компаний, через которые он перебрасывал огромные суммы денег, представляющих собой "часть прибыли ...
По его данным, в 2003-2006 гг. руководители интернет-провайдеров Fastweb и Telecom Italia Sparkle, используя серые схемы и помощь калабрийской мафии (ндрангеты), вывели более 2 млрд евро.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

7. Управляющий недвижимостью Олега Дерипаски арестован за обход санкций.

... Голоса Америки", 12.10.2022, "Британский бизнесмен арестован за помощь Олегу Дерипаске в обходе санкций США": Прокуроры обвиняют Бонэм-Картера в проведении незаконных финансовых операций на сумму в более $1 миллион, для финансирования недвижимости в США в интересах Дерипаски. Примерно в период, с 2005 по 2008 годы, Дерипаска приобрел в США три особняка, два в Нью-Йорке, и один в Вашингтоне, округе Колумбия. Недвижимостью управляла компания Gracetown Inc. После того, как Дерипаска попал под ...
Дата: 12.10.2022 Копия в Google

8. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

С 1995-го по 1997 год — начальник горно-химического департамента ЗАО «Рослром» (компания управляла промышленными активами «Менатепа»).
В отличие от коллег по отрасли — «Акрона», «Еврохима» и «Уралхима» — «Фосагро» не просила финансовой помощи у государства, а предложила обнулить экспортные пошлины.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

9. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... которым управляет женщина из России. Турфирма также организует въезд в страну проституток. Руководительница поддерживает контакты с российским посольством в Берне. Член совета директоров — швейцарец Т.К., который сотрудничает и с другими компаниями ...
Нелегально полученные средства часто отмываются с помощью размещения государственных подрядов на фиктивные фирмы за границей.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

10. Экс-управляющему "Томскнефти ВНК" выделили дело о "распиле" 462 млн руб.

Из приговора следовало, что инкриминируемые преступления совмещавшая должности главного бухгалтера и гендиректора группы компаний «Интеллект» Олеся Горбачева совершила в 2005–2006 годах совместно с бывшим управляющим «Томскнефти ВНК» Сергем Шимкевичем и соучредителем ГК «Интеллект» адвокатом Андреем Николаевым-Полыновским. Дело первого также слушается в Дорогомиловском суде, но другим судьей. Второму обвинение предъявлено заочно — юрист успел скрыться за границей. Фиктивная помощь Олеся ...
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

11. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Причем развитие собственных бизнесов в 2014 г. Пугачева ведет непосредственно из офиса «БизнесТрейда» и при помощи своих «приближенных» гл. бухгалтера Вяльсовой и представляющегося то исполнительным директором, то генеральным данной управляющей компании Дениса Контяво. Зять Ботонькинх — Роман Федорченко перед увольнением по собственному желанию с должности начальника юротдела открывает при помощи Пугачевой свою пиццерию «Артлайф» в Красногорске, в которой главбухом работает будущий главбух ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

12. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... здания по адресу: ул. Селезневская, д. 40, стр. 1 (Центральный административный округ города Москвы)» ОАО «Страховая компания «Прогресс-Гарант», входившая в Group Menate, получило право на проведение строительных работы по реконструкции указанного нежилого здания с надстройкой 5-го этажа. При работе с обращением жителей дома № 30, стр. 2 по ул. Селезневской за помощью в Государственную Думу дополнительно выяснилось следующее: 1. На стадии согласования и выпуска разрешительной документации по ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

13. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Кирилл Андросов (второй слева) и Филипп Киндт (второй справа) Конечно, это могло бы быть простым совпадением, что Altera Capital управляют два друга Грефа. Но дальнейшее изучение документов AsiaCiti заставляет в этом усомниться. Из утечки ясно, что Swiss Life на самом деле не был конечным владельцем фонда Altera — швейцарская компания помогла скрыть истинного собственника с помощью специального договора страхования жизни на гигантскую сумму, $460 млн. За страховой компанией стоял траст — The ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

14. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Керимбеков также тесно связан с семьей Абдукадыр — он гендиректор «Тарим Транс», компании, которая управляет всем транспортным бизнесом «Абу Сахий» в Кыргызстане. Когда с началом пандемии коронавируса «Абу Сахий» пожертвовал Ошской обладминистрации более полумиллиона долларов на медицинское оборудование, именно Керимбеков передавал помощь на официальной церемонии от лица компании.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

15. Не верьте, друзья, в караваны ракет…

То есть, руководящий менеджмент РКК, опять-таки, управляя «НПО Энергомаш», фактически принимает решение за всех добросовестных российских налогоплательщиков (налоги которых формируют государственную помощь предприятию) – кому бы помочь деньгами за ...
Проект «Морской старт» берет начало в 1995 г., когда ведущие предприятия 4-х стран решили объединить усилия для создания международной компании, предоставляющей услуги по коммерческому запуску тяжелых космических аппаратов.
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

16. Бизнес-центр Христа Спасителя.

Управляет храмом фонд, ежегодно получающий из городского бюджета сотни миллионов рублей. На территории ХХС фактически действует бизнес-центр, в котором зарегистрированы десятки компаний, при этом владельцы некоторых из них связаны родственными ...
В 2010 году общественный центр помощи детям, страдающим ДЦП, «Адели» арендовал у Фонда ХХС Зал Церковных соборов для проведения праздничного концерта.
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

17. Алюминиевая сага (1993-2003).

В действительности же ГСА выполняет функции управляющей компании всех предприятий, входящих в сферу контроля Дерипаски.
И эта политика приносила свои плоды: «красные» директора вновь склоняли головы перед TWG. Тем более что, кроме кнута, у TWG был еще и пряник: группа оказывала директорату посильную помощь в уводе капитала из России и легализации его на Западе.
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

18. Кому принадлежат Гавайи.

Другие задавались вопросом, что случилось со 100 миллионами долларов, которые Джефф Безос, владеющий поместьем площадью 14 акров в 12 милях к югу от пожаров, и его партнер Лорен Санчес обещали выделить на помощь. Представитель компании сообщил Forbes ...
До 2008 года Квек управлял там огромным ранчо, включая поле для гольфа и отель, но прекратил свою деятельность после того, как штат отклонил его предложения по развитию.
Дата: 01.03.2024 Копия в Google

19. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

Именно он оказывает Алиевой финансовую помощь в России. Компания МФК, входящая в группу «Киевская площадь», выступала поручителем по кредиту, взятому «Атлантиком» минимум на 400 млн руб., следует из отчетности МФК. Директор «Атлантика» в России Татьяна Егорова не стала отвечать на вопросы «Проекта». Кроме того, компания «Аккорд Спецстрой», связанная с Годом Нисановым, реконструировала павильон Азербайджана на ВДНХ (павильоном управляет компания «Бакинский бизнес-центр», близкая к Лейле Алиевой).
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

20. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

Налог формально переносится на будущее с помощью особого счета, которым управляет Ernst&Young, а затем аннулируется корпоративной структурой". "Согласно блок-схеме, созданной отделением Appleby на острове Мэн для счета Михельсона, цепочка собственности на его самолет началась в Панаме, с компании Golden Star Aviation, которая зарегистрировалась на острове Мэн, а затем предоставила самолет в аренду компании SWGI Growth Fund с Каймановых островов. Обе компании контролировались Михельсоном ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google