Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1761. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

... АТБ, Андрей Вдовин, заставил банк выдать ему кредит в 5,1 млрд рублей — свыше 70% собственного капитала банка, и теперь спокойно проживает, естественно, в Лондонграде (Вдовин обчистил не только АТБ). Андрей Вдовин был заочно арестован Тверским районным судом Москвы по обвинению в хищении 13 млн долларов 25 апреля 2018 года, а в ночь на 26 апреля ЦБ РФ объявил о санации АТБ Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС). Функции временной администрации были возложены на управляющую компанию ФКБС ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

1762. "Необоснованное богатство" семьи экс-президента Казахстана.

Нурали Алиев Арест был одним из первых актов новой кампании, направленной на борьбу с отмыванием сомнительных капиталов через покупку домов в Британии.
К моменту покупки особняка с бассейном в 2014 году Нурали еще не было тридцати, но он уже успел поработать в казахских банках и компаниях на руководящих должностях.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

1763. Черногория выдала России Сергея Ильина.

Ильин использовал свое служебное положение и эти кредиты одобрил, после чего на счета фиктивных компаний были перечислены 52,5 млн руб., которые и были похищены, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Эти кредиты, по информации управляющего, были выданы в отсутствие необходимой информации о заемщиках, без комплексного и объективного исследования их деятельности.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

1764. На Сергея Алексашенко "повесили" ордена.

С 2004-го — президент компании «Антанта Капитал», специализирующейся на торговле низколиквидными акциями. С апреля 2006 — управляющий директор, руководитель представительства инвестиционного банка Merrill Lynch в Москве.
Дата: 24.08.2017 Копия в Google

1765. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

... Service со ссылкой на распоряжение судебного исполнителя сообщило, что аресту подверглись акции, принадлежащие самому Вдовину, однако в Комиссии рынка финансов и капитала Латвии заявили, что он более не входит в число акционеров кредитной организации ...
Втроем с Вдовиным они через компании «ППФИН Регион» и «Техсан Энтерпрайзис Лимитед» совместно контролируют в общей сложности 67,58% Азиатско-Тихоокеанского банка?.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

1766. Клевое место Ковальчука на Ладоге.

... Марьялахти у государства приобрел не сам банк, а некая фирма «Синтез» с уставным капиталом 10 тысяч рублей, созданная как раз накануне покупки и зарегистрированная в Петербурге по одному адресу с несколькими компаниями, связанными с Юрием Ковальчуком ...
Еще в 2011-м историк и журналист Михаил Соломатин разместил у себя в блоге рассказ о том, как к управляющему фирмой «Экосеть», построившей в шхере Марьялахти на Ладожском озере турбазу, приехали некие люди в сопровождении прокурора и «объяснили, что ...
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

1767. Короли большой дороги.

В октябре того же года временная администрация выявила дыру в капитале банка в 4,6 млрд рублей.
В августе ГУ МВД России по Московской области возбудило уголовное дело по статье «мошенничество» в отношении неустановленых лиц. 3 декабря 2013 года банк был признан банкротом, конкурсным управляющим назначено АСВ. На тот момент разрыв между активами ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

1768. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

... тогда это была самая большая дыра в капитале среди всех банков, у которых отозвали лицензии в период, когда председателем ЦБ является Эльвира Набиуллина. Ранее ЦБ сообщал, что реальная величина кредитного портфеля на последнюю отчетную дату составила 52,6 млрд руб. вместо 89,4 млрд руб., а вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, — 9,4 млрд руб. против 20,1 млрд руб. […] Суд признал «Российский кредит» банкротом, АСВ назначено конкурсным управляющим ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

1769. Как хакасский хан "нагибает" Москву.

Материалы для домов погорельцев строителей обязали закупать по в разы завышенным ценам у компании «Черногорск отделстрой» (ЧОС), которая через подставных лиц связана с самим Виктором Зиминым и его друзьями.
Маркиз Виктор Зимин Бухгалтер Екатерина Дмитриевна Примоленная уже много лет управляет всеми гигантскими финансами Виктора Зимина, а семья губернатора доверяет ей настолько, что даже записывает на неё активы, которые на самом деле принадлежат главе ...
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

1770. Кредиторов Алексея Алякина разводят на банкротстве.

К марту 2013 г. он продал долю в банке, лицензия у «Пушкино» отозвана в конце сентября 2013 г. — за высокорисковую кредитную политику и недостоверную отчетность, скрывавшую недостаточность капитала.
По мнению финансовой управляющей Алякина (назначена судом) Роксаны Кильмяковой, вероятность, что алименты будут присуждены Алякиной, составляет 50%, при положительном решении суда она — кредитор первой очереди.
Дата: 06.05.2016 Копия в Google

1771. Экс-партнера Анатолия Мотылева взяли за "Стратегию".

... цены и ликвидности паев и облигаций для достижения НПФ «Стратегия» обязательных нормативов путем размещения управляющими компаниями средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ «Стратегия» в паи и облигации ...
Согласно информации, указанной на сайте НПФ «Стратегия», Куликова в акционерах нет. Единственным акционером фонда является ОАО «УК «Стратегия» с долей владения 75% + одна акция от уставного капитала.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

1772. Доходные аномалии.

А нет штампа о браке — нет и отчета о семейных капиталах.
Адрес своей пятикомнатной квартиры на Можайском шоссе Ольга Шувалова, жена первого вице-премьера Игоря Шувалова, в свое время указывала как домашний при регистрации офшорных компаний.
Дата: 27.05.2015 Копия в Google

1773. География недвижимости власти: земли, дома, квартиры.

Прибалтика интересна россиянам в том числе из-за возможности при покупке жилья на определенную сумму получения вида на жительство в Евросоюзе, уверен гендиректор компании Vesper Борис Азаренко, и Латвия — одна из самых благоприятных для этого стран.
Оплачивать услуги стало сложнее: если раньше можно было переводить деньги даже из Москвы, управляя счетом по интернету, то теперь для совершения платежей надо приехать в финский банк самому.
Дата: 22.07.2014 Копия в Google

1774. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

По состоянию на 1 декабря 2013 г. конкурсный управляющий «Экспресса» направил в суды 15 заявлений об оспаривании сомнительных сделок банка на сумму 3,897 млрд руб., выявлены в том числе махинации с материнским капиталом банка.
Могут быть акции крупной компании в трасте.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

1775. Слив активов.

Эксперты рынка недвижимости говорят, что в качестве покупателей речь может идти чуть ли не о структурах, близких к компании "Верный Капитал", владелец которого Булат Утемуратов давно проходит во всех бизнес-сводках не только как экс-управделами ...
... объектов недвижимости, которыми владеет и управляет холдинг. Правда, в ближайшее время, судя по официальной информации, джентльменский набор столичных офисов, которыми от имени Темнянского владеет и управляет холдинг имени себя любимого, может ...
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

1776. ФСО в доле.

Во-вторых, с помощью запроса в кипрский регистр компаний удалось выяснить, что конечные бенефициары «Индокопаса», владеющего дворцом за миллиард долларов, скрываются в зарегистрированной на Британских Виргинских островах конторе с уставным капиталом ...
Хотя по официальной версии Путин и его управляющий делами Вадим [Владимир — испр.
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

1777. Все идет по клану.

Но говорить о вертикали власти, управляемой одним человеком, нельзя, утверждают эксперты.
В ряде случаев назначение региональных руководителей лоббировали крупные компании, такие как «Газпром» (Сергей Жвачкин в Томской области, Виктор Назаров в Омской области).
Дата: 21.08.2012 Копия в Google

1778. Спорт, авто и пенсии.

— Врезка К.ру] Conversgroup Holding предположительно управляет активами Антонова в автопроме. И хотя он вышел из капитала производителя спорткаров Spyker и не стал владельцем Saab, Антонов может быть совладельцем производителя спортивных ...
Санкции наложены на недвижимость Антонова в Великобритании, Юрмале (Латвия) и Лимасоле (Кипр), также арестованы акции и ценные бумаги, принадлежащие ему, британских Conversgroup Holding, Convers Sports Initiatives, Pensions Bank и компаний ...
Дата: 24.05.2012 Копия в Google

1779. Иванов для инвестиций.

«Иванов Александр Сергеевич будет курировать всю сферу, связанную с привлечением ресурсов на российских и международных финансовых рынках и рынках капитала, работу с инвесторами, с международными финансовыми организациями, работу, связанную с ...
К тому же было понятно, что это престижный вуз, отличные связи, хорошие перспективы по трудоустройству в приличные компании.
Дата: 03.04.2012 Копия в Google

1780. Прерванный полет зажиточного банкрота.

... безвестной компанией «РТ-Трейд». Новичок на рынке трейдерских услуг, своим неслыханным фартом она привела в замешательство многих маститых конкурентов. Едва назвавшись фирмой, два физлица без репутации и с 10 тыс. «деревянных» уставного капитала уже ...
Наш управляющий успел побывать и в Таймырской окружной думе, работал в должности заместителя губернатора Красноярского края, дослужился до первого замгубернатора Иркутской области.
Дата: 30.03.2012 Копия в Google