Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Братская доля под санкциями.

— Врезка К.ру В центре внимания суда было так называемое правило 50%, по которому OFAC автоматически распространяет санкции на все компании, где подсанкционное лицо владеет 50% и более. Управляющие компании Интратера (сами по себе не заблокированные) имели право на долю в прибыли от этих инвестфондов или на комиссионные за управление ими. Но поскольку фонды были заблокированы по «правилу 50%», компании кузена Вексельберга лишились доступа к этим активам и, соответственно, к доходу от них ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

402. Игоря Елфимова и Андрея Епанешникова перевели на прожиточный минимум.

... Ярославской генерирующей компании на 4,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.03.2020, Совет директоров оставили с прожиточным минимумом, Фото: yarregion.ru, mosreg.ru, mgimo.ru Александр Тихонов Игорь Елфимов Андрей Епанешников Как стало известно “Ъ”, Арбитражный суд Ярославской области по ходатайству управления ФНС арестовал активы семи бывших членов совета директоров обанкротившейся Ярославской генерирующей компании (ЯГК), с которых конкурсный управляющий Максим Демин требует ...
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

403. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Среди арестованных — гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай и ее заместитель, а также руководитель ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев и заместитель руководителя самарской транспортной компании «ООО „Магистраль“» Сергей Баландин.
Кто управлял узлом слива после исчезновения Трушева, неизвестно.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

404. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

Дети владельца холдинга «Горбрус» Юрия Манилова — Артем и Илья — создали компанию «Честный агент», которая запустила собственную IT-платформу для комплексного оказания ритуальных услуг — от транспортировки тела в морг до выбора места на кладбище. Впрочем, главное преимущество компании — все равно налаженные связи с кладбищами: «Честный агент» управляет муниципальными кладбищами в нескольких районах Подмосковья. А земля — наряду с информацией об усопших — это по-прежнему главный актив похоронной ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

405. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

Эта компания управляет инвестициями Романа Абрамовича.
... одной и той же юридической компании», а из «общей конкурсной массы Вдовина супруги решили вывести на жену самую ценную его часть — квартиру в Хамовниках, земельные участки и другие активы». По его оценке, жена Вдовина получила более 90% активов ...
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

406. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

В настоящее время предпринимателю принадлежит управляющая компания «Seimar Investment Group» и ТОО «Tamos Education».
В 2004 г. «Кар-Тел» был приобретен российским «Вымпелкомом» за $425 млн с учетом долга, сократившегося на тот момент до $75 млн. Число абонентов увеличилось до 670 тыс. В то же время Фонд страхования вкладов Турции, как владелец бывших активов семьи ...
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

407. "Металл-групп" подвели к банкротству.

Задачей арбитражного управляющего станет не поиск возможностей сохранить компанию-должника, а скорейшая реализация ее имущества, а затем ликвидация. С имуществом ООО «Металл-групп» в последнее время также происходят странные вещи — непрофильные активы стремительно распродаются. Так, в середине июля принадлежавший компании элитный санаторно-курортный комплекс «Одиссея», расположенный недалеко от Сочи, сменил своего владельца.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

408. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

В 2014 году ЦБ обнаружил в Балтийском банке дыру в 33 млрд рублей вследствие вывода активов и передал его на санацию Альфа-Банку. В 2015 году «Балтийский» выиграл у Исаева и его компаний иск по солидарным претензиям на сумму 990 млн рублей. После этого компания, связанная, по мнению участников рынка, с Исаевым, подала заявление о его банкротстве, однако добиться назначения своего финансового управляющего ей не удалось.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

409. Верхняя и Нижняя Панама:

Регистрационным агентом компании выступает V.D. Nominees. В день регистрации AED International эта фирма учредила еще NYX Managment Ltd., акционерами которой указаны бизнес-партнеры Бабакова Евгений Гинер и Михаил Воеводин. По информации «Новой газеты», дела от имени AED International ведут граждане Латвии Вилис Дамбинс и Валтс Виганс, и эти же люди, согласно украинскому реестру юридических лиц, значатся среди четырех собственников компании VS Energy, управляющую энергетическими активами и ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

410. "Траст" на выдумки горазд.

В этом кейса Лондонским судом также были заморожены активы экс-банкира по всему миру на сумму ?1,2 млрд. Однако истцом была госструктура, выступающая конкурсным управляющим Межпромбанка в банкротстве (а не частный санатор, занимающийся оздоровлением).
В рамках этого иска "Траст" просит возместить причиненный банку ущерб на сумму $830 млн на основании подозрения о том, что господа Юров, Фетисов и Беляев, будучи владельцами банка, выдали кредиты подконтрольным им офшорным компаниям на сумму около $1 ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

411. Хронический банкрот-миллионер из челябинской "Единой России".

«Южуралзолото» обратилось в суд с заявлением о банкротстве, был назначен управляющий. В итоге вместо семи миллионов долларов кредиторы получили что-то около одного миллиона рублей. Стоит ли говорить, что активы предприятия оказались консолидированы в других компаниях Струкова?
Дата: 08.10.2015 Копия в Google

412. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

... подозревает в хищении почти 1 млрд руб. Для этого, по версии следствия, подозреваемые организовали продажу активов банка, в том числе облигаций Минфина и офисного здания банка, а сами выдавали заведомо невозвратные кредиты. В конце декабря 2014 года в полицию с заявлением о хищении ценных бумаг, принадлежавших "Фининвесту", обратился его конкурсный управляющий от АСВ. Представитель временной администрации усмотрел в действиях прежнего руководства банка признаки преступления, предусмотренного ст ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

413. Банковский могильщик.

... используя «нарисованные» активы, векселя и банковские гарантии. По официальной информации Агентства по страхованию вкладов, «бывшим руководством Банка не переданы временной администрации, а временной администрацией конкурсному управляющему кредитные ...
Сбой в ЕИБ близок по времени с обысками и выемками документов в нескольких инвестиционных компаниях. ЕИБ был в числе трех банков, операциями с которыми интересовались следователи, подтвердил менеджер одной из компаний, которую посетили следователи.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

414. Долг довел Тельмана Исмаилова до ареста.

В суд Никосии, то есть по месту нахождения компаний, управляющих активами господина Исмаилова, Sezaria обратилась в качестве превентивной меры. "Чтобы имущество нельзя было продать, подарить или передать в управление. Это же касается счетов ответчика и его компаний",— поясняет господин Зыков. По его словам, речь идет о запрете использования счетов и имущества на сумму требований Sezaria к Тельману Исмаилову на $135 млн с учетом процентов по долгу. В число активов, которые помогут обеспечить долг ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

415. Дачи класса "премьер".

Согласно базе данных СПАРК, генеральным директором ФСКИ и «Управляющей компании фонда «Дар» была Ольга Травина. Заместитель генерального директора ФСКИ Дмитрий Соловьев ранее сообщил «Новой газете»: Травина возглавляла Северо-Западный филиал «Дара» в 2006 году, но пять лет спустя уже не имела отношения к этому фонду. *** Справка "Новой" Фонд «Соцгоспроект» был учрежден в конце 2009 года Виталием Головачевым. На тот момент у фонда были скромные активы — основные фонды составляли всего 4 млн ...
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

416. Правительство Воронежской области раскошелится на убыточный аэропорт.

... воронежский аэропорт у нынешних собственников — ЗАО «Авиационная компания «Полет»». Переговоры об этом ведутся с 2011 года, и собственник готов расстаться с обременительным активом в любой момент. Последний раунд переговоров состоялся в марте нынешнего года, но стороны пока что опять не пришли к соглашению. Ведь Воронежская область - это глубоко дотационный регион с ежегодным дефицитом бюджета. На какие деньги покупать, как управлять столь сложным активом, и, главное,— где брать средства на ...
Дата: 15.10.2013 Копия в Google

417. Отжать "Евразию" у кредиторов.

... Логистик" и управляло его активами. Но возможно также, что реальным владельцем ЗАО "Медион" является все тот же Мухтар Аблязов. Истинных бенефициаров ЗАО "Медион" можно определить путем детального анализа бухгалтерских документов, банковских проводок и подробных интервью с руководством компании, что могут сделать только компетентные органы, когда (и если) у них возникнет интерес к деятельности ЗАО "Медион". Впрочем, кто бы ни стоял за "Медионом", старый хозяин или бывший управляющий, решивший ...
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

418. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

Субсидиарная ответственность фактически означает, что гендиректор, главный бухгалтер и другие менеджеры возмещают ущерб не только имуществом компании, но и личным, объясняет Роман Терехин, управляющий партнер юридической компании «Налоговик».
Еще Березовский в бытность ЛогоВАЗА понял, что надо покупать не очень дорогие активы, а нескольких принципиальных менеджеров, которые будут этими активами управлять.
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

419. Энергосбыт активов.

Следствие считает всех троих причастными к выводу активов и хищению средств компании. По данным "Ъ", пока речь идет о незаконной продаже акций сбытовых компаний, принадлежащих "Энергостриму".
До июня 2012 года генеральным директором компании являлся Юрий Желябовский, который затем возглавил ООО "УК "Энергострим"". На официальном сайте ООО "Энергострим" отмечается, что данная управляющая компания не имеет отношения к холдингу, а бывшие ...
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

420. Межпромбанк разоряли ссудами для "своих".

Основную часть активов МПБ составляют корпоративные кредиты, а ситуация с ними — удручающая. В отчете по инвентаризации оценочная стоимость (то, что рассчитывает взыскать конкурсный управляющий) крупных корпоративных кредитов свыше 1 млн руб. в 52 ...
В числе клиентов компании — крупные телеканалы, авиа-, инвесткомпании и даже "Газпром".
Дата: 11.04.2012 Копия в Google