Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

941. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

... Официально банкротство ООО «Автомобильная компания "ДерВейс"», в которой Хаджи-Мурату Дереву принадлежало 44%, решением Арбитражного суда КЧР было объявлено в феврале 2020 года. Согласно отчету временного управляющего, который был представлен суду ...
Основные активы некогда влиятельной группы банкротятся, однако братья объясняют это лишь «временным кризисом».
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

942. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Тогда группа Morgan Stanley будет представлена в стране только компанией, оказывающей консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости. Сделка. Осенью стало известно, что Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI) договорилась продать 49% ТРЦ «Галерея», который приобрела в 2011 году за $1,1 млрд, арабскому фонду Mubadala. Цифра. MSREI управляет активами на $41 млрд (72% в США, 20% в Европе).
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

943. Георгий Гвелесиани "выдоил" кредиторов.

Роль действительного финансового советника, разработчика всех схем и управляющего денежными потоками компании при этом принадлежит брату жены Алексею Климову, также числящегося советником генерального директора; подставной фигурой на своих ...
Подконтрольная Гвелесиани ООО «Ремпутьмаш-Агро» (позднее переименована в ООО «Молочные активы») таким образом смогла привлечь кредит в 1,5 млрд руб. К слову сказать, в то время руководителем банка еще был Патрушев-младший.
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

944. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

... и провести комплекс экспертиз, сообщал РБК: конкурсный управляющий «Югры» — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило к фигурантам дела гражданский иск на эту сумму. 290 млрд руб. — это почти 90% всех активов «Югры» на июнь 2017 г. и рекордная ...
Им вменили получение взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс. и мошенничество на 490 млн руб., связанное с отъемом доли в компании у потерпевшего по одному из уголовных дел. Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в госсобственность имущества ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

945. "Миримская Ольга распорядилась вывести все активы".

... информации, полученной от предправления БКФ Орлова Сергея Владимировича, Миримская Ольга распорядилась вывести все активы из банка». В связи с этим компания просит Банк России обратить внимание на указанные выше факты и провести проверку финансового ...
«Исполнение обязательств перед кредитором в размере $11,5 млн может потребовать от организации поиска источников финансирования»,— указывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.
Дата: 23.08.2019 Копия в Google

946. Фридман охотится за активами Беджамова и Маркус.

Фридман охотится за активами Беджамова и Маркус Подконтрольная миллиардеру компания А1 объявила награду за информацию о нахождении средств и собственности бывших бенефициаров Внешпромбанка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.07.2019, А1 объявила ...
... список активов Беджамова. «Если активы прятались, то найти их все, может, и не удастся. И я не уверен, что он действительно обладает активами на такую сумму. Но на какую-то существенную сумму точно найдем», — говорил в интервью Forbes управляющий ...
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

947. Владимиру Смирнову предъявили претензии дольщиков.

... еще в середине февраля группа частных инвесторов пообещала взять кредит под залог своих активов в швейцарском банке BNP Paribas Bank, однако до сих пор так и не представила от финансовой организации документального подтверждения желания войти в проект. По данным картотеки арбитражных дел, сейчас на разных стадиях банкротства находятся несколько дочерних компаний «Норманна». Так, в отношении «Норманн-Запад» и «Норманн-Строй» уже введены процедуры банкротства и назначены конкурсные управляющие ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

948. 3-звездочный отельер Игорь Лебедев.

Вилла в Altea Hills Вилла и участок в 800 квадратных метров, по данным кадастрового реестра Испании, принадлежат компании Inaugural SL , которой управляют уже знакомые нам люди.
В случае с испанскими активами Игоря Лебедева и его семьи мы мало надеемся на закон или внятную реакцию от Думы.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

949. Владислав Мишин хапнул микрокредитов.

... юридической компании «Сотби» Владислав Монахов. Но, по его словам, основная масса судебных процессов по банкротству физлиц не приводит к существенному удовлетворению требований кредиторов, так как на момент банкротства ответчик уже не имеет активов ...
Он вместе с братом Даниилом Мишиным выступает совладельцем и руководителем ООО «Беар Хостелс 11», управлявшего хостелами в Москве (подтвердить существование проекта сейчас не удалось), а также ООО «МЕГА хостел» и ООО «Хостел».
Дата: 01.02.2019 Копия в Google

950. 100 самых влиятельных россиян (рейтинг "Русского Forbes").

Бизнесмены и руководители компаний получили дополнительные баллы, если их приглашают на ежегодные встречи с президентом, а чиновники — если они члены «Единой России». Участники списка Forbes получили дополнительные баллы, если они не только владеют активом, но еще и оперативно управляют им, а топ-менеджеры — если они не только управляют активом, но еще и входят в список Forbes.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

951. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

Аудиторы с трудом получали у хлопковых инвестиционных компаний доступ к информации. В корпорации "ХИМА", например, список активов был уничтожен во время короткого отсутствия аудиторов в офисе компании.
В МВД заявили, что «в создавшейся ситуации Ф.Абдуллаев не имел возможности вовремя остановить управляемый им автомобиль».
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

952. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... 62,5 тыс. соответственно Еще $37 млн. члены семьи Рустэма Магдеева инвестировали в кипрскую компанию Equix Diamonds Ltd, которая стала на Кипре оператором бутика Graff, художественной галереи Halcyon, магазинов по торговле одеждой и коврами Zilli и Shiraz Carpets, а также сигарного лаунжа. Однако совместный бизнес с всемирно известным ювелирным брендом Graff быстро заглох. Когда иностранный директор, который управлял этим предприятием, узнал, что оно организовано на сомнительные деньги, он сразу ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

953. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

Суд в понедельник перешел от процедуры реструктуризации долгов, введенной в январе 2017 года по заявлению зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Флауари Девелопментс Лимитед», к процедуре реализации имущества Мотылева, проживающего в настоящее время в Великобритании. В реестр требований кредиторов экс-банкира на данный момент включены требования на сумму около 20 млрд руб. Суд утвердил новым финансовым управляющим Мотылева арбитражного управляющего Олега Приступу.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

954. Офшорные яхты и самолеты.

... есть ряд профессионалов, которые управляют большинством деловых операций от его имени, и что никаких уловок или ненадлежащих уровней секретности применено не было. Защита Офшорных Триллионов Этот эпизод разоблачает остающееся в тени сообщество юристов, банкиров, бухгалтеров, финансовых консультантов и других специалистов, которые работают за рубежом в серой международной зоне между налоговыми юрисдикциями. Эта глобальная система существует в основном для защиты активов от налогов, кредиторов и ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

955. Владельца "Трансаэро" кинул на $3,6 млн старый друг.

«В США практика номинального владения редка, эту услугу предоставляют специализированные компании, несанкционированные действия с активами очень редки. Владельцы бизнеса, которые не хотят принимать на себя риски акционера, обычно передают активы в ...
... что решение суда во Флориде было справедливым, например, что ответчик был уведомлен и решение не предусматривает выплату убытков в двойном или тройном размере», — говорит управляющий партнер франкфуртского офиса Debevoise & Plimpton Томас Шурле ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

956. Дмитрий Костыгин ответит за "Юлмарт" перед ВТБ.

... Юлмарт" ВТБ не осуществлял, отмечает управляющий партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Валерий Зинченко, представляющий интересы "Юлмарта". "Поэтому сам факт подачи иска к поручителю, исполняющему обязательства компании, нам кажется по меньшей мере ...
Дмитрий Костыгин ответит за "Юлмарт" перед ВТБ Банк-кредитор требует ареста активов акционера-поручителя на 650 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.06.2017, ВТБ нашел ответчика за "Юлмарт", Фото: dp.ru Владислав Новый, Роман Рожков ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

957. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

А может, это провокация?» До недавнего времени Денис Вороненков считался совершенно типичным российским политиком: скромная зарплата — и несоответствующие ей активы; офшорные компании на Британских Виргинских островах; уголовные дела с фамилиями ...
Всем управляет ФСБ" — А в чем суть уголовного дела, фигурантом которого вы являетесь?
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

958. На что живет Федерация независимых профсоюзов Шмакова.

Управляет санаторием компания «Курортное управление (холдинг)», которая была учреждена в 2005 году.
Торгово-гостиничный комплекс "Измайлово" Самый прибыльный актив в Москве — гостиничный комплекс «Измайлово». В ОАО «ТГК «Измайлово», которое управляет зданиями «Гамма», «Бета», «Дельта» и «Вега», Фонду имущества профсоюзов Москвы принадлежит 75 ...
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

959. Питерско-лихтейнштейнский картель.

... СПАГа в России по состоянию на 31.12.1996: Всего было три дочерних компании: АО «Информ-Футуре» , АО «Знаменская» и ООО Управление ПНИ» (Управление проектами недвижимости и инвестициями»). Последняя — это обслуга зданий в Питере, управляющая компания ...
Тут уже убивались два зайца: выводился из собственности города ценный актив (недвижимость на Невском), и одновременно под предлогом его реконструкции в Европе был запущен бизнес по отмыванию денег.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

960. СК погряз в бетоне.

Бывших сотрудников компаний, так или иначе связанных с Поймановым, прессуют, угрожая повесить на них многомиллионные долги — или отпустить с миром в благодарность за оговор Пойманова. Для этого вновь задействуют тех же конкурсных управляющих, которые помогали рейдеру Юрию Жукову захватывать активы Сергея Пойманова.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google