Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1181. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

... и "Семья": Силовики считают, что Мушвиг Абдуллаев придумал нехитрую схему, чтобы вывести деньги и активы из заблокированных фирм. "Интерторг" выставлял через арбитражный суд иски к подконтрольным ему компаниям с требованием вернуть долги или кредиты ...
... уголовного дела, соответствующие органы налагают запрет на совершение определенных действий в его отношении, — напоминает управляющий партнер юридической группы Novator, адвокат Вячеслав Косаков, — при этом имущество не передается кредитору, так как ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

1182. Семью Андрея Смышляева оставили без плавсредств.

... наложить обеспечительные меры на зарубежные активы семьи Смышляевых. По ходатайству управляющего, арбитражный суд Башкирии арестовал 100% доли в уставном капитале компании Averon Property Limited (Британские Виргинские острова), принадлежащей отцу бизнесмена Валерию Смышляеву, а также 23-метровую моторную яхту Olga, которой владеет компания. Яхта, следует из материалов суда, была построена компанией Monte Carlo Yachts в 2015 году. По данным сайта компании, яхты, подобные арестованной, отделаны ...
Дата: 03.06.2021 Копия в Google

1183. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

«В последующем компании, контролирующие и владеющие 90% долей «Феникса», Мурова передала по притворным основаниям «Управляющей компании "Бронка Групп"», участником которой в настоящее время являются Мурова Л., ее внук Муров Никита, Негодов и его дочь Негодова». Но и за одной «Бронкой» дело тоже не стало. Николай Негодов Кроме того, под контроль этого УК и «в тех же целях» были переведены принадлежащие Михальченко и Негодову активы: ООО «НПФ Завод Измерон», ООО «Единый миграционный центр», ООО ...
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

1184. Александр Усс пристроил сына к Сечину.

Земельные владения под Москвой У самого губернатора Александра Усса в регионе есть и свой небольшой бизнес — фирма "Центральное" с выручкой в 28 млн рублей и активами в 190 млн рублей, которая сдаёт недвижимость в аренду. Сейчас компания передана в ...
Почти 20 лет компанией управлял Андрей Карпов, некогда бывший советником Александра Усса и руководителем его предвыборного штаба. Он же был и основным владельцем компании, это следует из её финансовых документов.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

1185. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

... Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, а также работники указанных организаций и бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев. Они, по данным Минэнерго, действовали от имени группы компаний МРСЭН ...
— Врезка К.ру По словам официального представителя МВД Ирины Волк, у фигурантов этого дела арестованы активы на общую сумму около 7 млрд руб. Отметим также, что в начале марта 2021 года АСВ, осуществляющее процедуру конкурсного производства в ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

1186. Рельсы вылезают из премьера страны.

Всем двухэтажным зданием ресторана на Тверском бульваре (стоимостью, между прочим, более миллиарда рублей) через компанию «Гарантия» также до сих пор владеют эти трое.
Новиков не только фактически управляет семейным рестораном семьи Мишустина — именно он передал сыновьям премьер-министра квартиры, которые до этого принадлежали Александру Удодову (о чем уже рассказывал Алексей Навальный) и засветившемуся в Иваново ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

1187. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

Интересно, что выкупила эту землю за 50 миллионов рублей компания "Гольф-клуб "Сколково", которой владеет через кипрский офшор Роман Абрамович. Теперь осталось распродать личные активы Тельмана Исмаилова, выявленные в Москве и области.
Штаб-квартиры компании S.C.I. Nahras, принадлежащей Тельману Исмаилову. Изучив французские реестры, Лайф нашёл в Каннах действующую компанию S.C.I. NAHRAS. Аббревиатура в названии указывает на недвижимость в её собственности. Управляющими партнёрами ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

1188. Как Сергей Сопчук и Василий Усольцев золото прятали.

Как Сергей Сопчук и Василий Усольцев золото прятали Депутат Госдумы при обыске забрал документы компаний из-под носа следователя, скрывая участие в бизнесе с замгубернатора Приморья Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.01.2021, Депутатские ...
Тем не менее партнеры народного избранника раскрыли СКР все подробности депутатского бизнеса, а Генпрокуратура добилась конфискации активов, которые могли принести господину Сопчуку 38 млрд руб. Выступавший главным ответчиком по иску, поданному ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

1189. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

В исковых заявлениях банки утверждают, что Беляев организовал в группе «Открытия» схему по выводу активов, для функционирования которой использовалось более 100 компаний-пустышек. «Траст» или «Открытие» выдавали кредиты компаниям, связанным с ...
Среди потенциальных свидетелей — экс-председатель совета директоров «Траста», бывшие заместитель финансового директора, операционный директор, управляющий директор юридического департамента, директор департамента крупных клиентов банка «Открытие ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

1190. Щупальца кировского "спрута".

В результате активы «АБЗ-Оричи» выкупила компания «Энерготранс-С», одним из учредителей которой числится АО «Сельмаш», а прежним руководителем — новый директор «Вятавтодора» Сморкалов.
А регионом фактически управляет председатель правительства Чурин — представитель местной бизнес-диаспоры, которого губернатор полюбил чуть ли не как сына.
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

1191. Вячеслав Аминов не терпила.

... их основной актив — один из крупнейших железнодорожных операторов в России "Нефтетранссервис" с выручкой 84 миллиарда рублей. В парке предприятия насчитывается 63 тысячи вагонов. Вадим Аминов также владеет долей в крупной дистрибьюторской компании ...
Из разговора с управляющим домом они выяснили, что особняк за время праздников навещали рабочие для установки вентиляции, сборщики мебели и художники.
Дата: 14.01.2021 Копия в Google

1192. Алексей Мордашов пошел на Nord.

... своих активов. Яхта Lady M Во сколько новое судно обошлось миллиардеру, неизвестно, финальная стоимость обычно сильно зависит от внутренней отделки. По словам основателя Yacht Harbour Дмитрия Семенихина, строительство яхты могло обойтись бизнесмену в $300 млн. Владелец Noble Community Yachts Кирилл Авдеев считает, что с учетом размеров яхты, ее технических характеристик, вовлеченности мощностей центральной верфи Lurssen в Бремене, стоимости предыдущих проектов дизайнерской компании Nuvolari ...
Дата: 15.12.2020 Копия в Google

1193. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

Временным управляющим должника был утвержден Денис Тихмянов. Требование компании «БигБокс» в размере 100 миллионов рублей было включено в реестр требований кредиторов «Юлмарта».
... Британских Виргинских островов приговорил Костыгина к 12 месяцем тюремного заключения за нарушение судебного постановления о раскрытии своих активов одному из кредиторов — банку ВТБ, и за неуважение к суду, сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

1194. Активы Виталия Савельева засветились на госзакупках.

Помимо Виталия Савельева в «Патриархе» на Малой Бронной, по сведениям реестра недвижимости, квартиры имеют супруга замминистра финансов РФ Андрея Круглова Мария, певица Наталья Ветлицкая, супруга управляющего выставочным комплексом «Гостиный двор» Михаил Хубутия Екатерина Джанашия и российский дизайнер Елена Ярмак. Что ещё известно об активах Виталия Савельева Об офисных помещениях в собственности Савельева после назначения его на пост министра написал журнал «Компания», ранее про эту ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

1195. Рублевский гектар Алексея Криворучко.

В 2006—2009 годах работал в «АвтоВАЗе», из компании уходил с поста старшего вице-президента по продажам и маркетингу. В 2010—2018 годах — генеральный директор «Аэроэкспресса», в 2014—2018 годах — генеральный директор и совладелец концерна «Калашников». «Калашников» — «крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

1196. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Также Лиллевяли занимался банковским бизнесом, в 1995–1999 годах он был совладельцем банка «Актив». В инвестиционный холдинг Лиллевяли, с которым связаны претензии истцов и российской полиции, входили компании «Анкор Инвест», «Джиэль Финанс ...
... или направлялись «на личное обогащение тех, кто управлял схемой». Консультанты из компаний Лиллевяли предлагали клиентам «надежную инвестиционную стратегию», включающую покупку акций таких компаний, как Apple, Nike, Under Armour, General Electric ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

1197. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

... Кипре запретил совладельцу "Деловых линий" распоряжаться активами Мария Кокорева, Дада Линделл Кипрский окружной суд наложил временный запрет на операции с активами совладельца транспортно-логистической компании «Деловые линии» Александра Богатикова ...
... Косогов, а также управляющий партнер А1 Андрей Елинсон, выступившие поручителями. Вводя судью в курс дела, господин Соколов рассказал, что «Траст», созданный на базе одноименного банка, занимается непрофильными активами санируемых финансовых структур ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google

1198. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Нельзя исключать, что большой объем активов был выведен из Внешпромбанка или со счетов его клиентов с использованием офшорных компаний и через счета в Лихтенштейне и Швейцарии, писал замглавы финразведки в 2016 году.
АСВ выступает конкурсным управляющим банкротящегося ВПБ, который остался должен кредиторам свыше 200 млрд руб. Согласно документам, лихтенштейнская финразведка (подчиняется прокуратуре страны) установила, что компании, связанные с Беджамовым и его ...
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

1199. "Ногой получишь, если не отойдешь".

А была компания стоимостью $4,5 млрд. — Финансировать юридическую борьбу за активы стоит недешево…
Компания-продавец (в лице конкурсного управляющего) получила окончательный расчет деньгами и встречными правами требования и подписала все документы о завершении взаиморасчетов.
Дата: 07.07.2020 Копия в Google

1200. Al Капоне.

В 99-м губернатор Лебедь пообещает приступить к ломке хребтов быковским и назовет гендиректора краевой топливной компании Саитова «юным козликом» (у генерала из-под носа уплывали активы и деньги). И учредитель этой компании Яновец вызовет Лебедя на ...
И переименуют его в УБОП (Управление по борьбе с оргпреступностью) только через несколько лет. И вот пока менты управляли оргпреступностью, во главе красноярского УОП стоял Владимир Агеев — независимый и отчаянный подполковник.
Дата: 16.06.2020 Копия в Google