Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1221. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

Беджамову можно проводить операции, которые не затрагивают заблокированные активы на 1,34 млрд фунтов, однако запрещено переводить деньги или активы компаниям, напрямую или опосредованно принадлежащим или подконтрольным Беджамову; кроме того, при ...
Суд без ответчика Это второй успешный случай заморозки активов бенефициаров рухнувших банков для АСВ как конкурсного управляющего. В 2016 г. Высокий суд заморозил активы основателя Межпромбанка Сергея Пугачева на 75 млрд руб. Преследование Беджамова ...
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

1222. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

Но Путин неожиданно сделал иной выбор и АСИ возглавил гендиректор управляющей компании «Рускомпозит» Андрей Никитин, вспоминают собеседники «Ведомостей».
— Врезка К.ру] Реальная суть конфликта Baring Vostok и Аветисян стали партнерами в начале 2017 года, после объединения двух проблемных банков — подконтрольного Baring «Восточного» и «Юниаструма» Аветисяна (сейчас это 32-й по активам банк в России).
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

1223. "Наказать плохого парня".

... послу Франции в США Жерару Аро. UC Rusal владеет и управляет Aughinish Alumina, где работает более 450 человек, советовали написать послу Ирландии. В Австралии компании принадлежит 20% Queensland Alumina — санкции скажутся и на экономике страны, и на ...
«Плохим парнем» Конгресс однозначно считает Дерипаску и снимать с него персональные санкции не планирует, поясняет он. Mercury продвигала «план Баркера», который предусматривал отмену санкций в отношении ключевых активов Дерипаски в обмен на его ...
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

1224. Африканский диктатор, серые конкурсы в Москве и банкротство Enron.

Коррупционные схемы с президентом ЮАР В начале 2018 года следственные органы ЮАР приняли решение заморозить активы на $130 млн, принадлежащие компаниям McKinsey & Co. и Trillian Capital Partner.
... В 2012 году еще один бывший управляющий директор McKinsey, Раджат Гупта, отправился в тюрьму. Он был признан виновным в торговле инсайдерской информацией. Гупта проработал в McKinsey 34 года. В то время он основал собственную консалтинговую компанию ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

1225. Михаил Котов выводил активы и заметал следы.

Михаил Котов выводил активы и заметал следы Бывший арбитражный управляющий "Трансаэро" арестован по делу об ущербе авиаперевозчику на 1,7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.10.2018, Управляющего "Трансаэро" завели на посадку Олег Рубникович Как считает Следственный комитет России (СКР), бывший арбитражный управляющий компании «Трансаэро» Михаил Котов мог быть причастен не только к выводу активов авиаперевозчика, но и к уничтожению его документов.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

1226. Дмитрий Лянгузов арестован за рейдерский захват и разорение "Энергии".

Дмитрий Лянгузов арестован за рейдерский захват и разорение "Энергии" Экс-гендиректор обвиняется в хищении со счетов волгодонской компании 200 млн руб. и выводе активов на 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.09.2018, Защитник ...
Теперь, согласно законодательству, все суды должны проходить в Чечне», — говорит он. [...] Кроме того, по словам владельца «Энергии», оборудование компании в Волгодонске было передано ООО «Промэлектросеть». «Этой компанией управляет Марина Воронцова ...
Дата: 19.09.2018 Копия в Google

1227. Георгию Самодурову предъявили вексели.

Закончилось все это тем, что компания заявителя оказалась в процедуре банкротства. По некоторым данным, конкурсный управляющий и обнаружил «забытый» долг по векселям.
Как утверждает потерпевший, «Кузлит» оказался «пустышкой», из которой вывели все активы, а сделка фактически держалась «на честном слове» заемщика.
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

1228. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

На полученные от торговли газом деньги Рахимкулов скупал акции венгерских компаний. Семье принадлежат пакеты OTP Bank (8,02%) и нефтяной компании MOL, «Газпрома», ВТБ и др. Инвестициями управляет УК Kafijat (Будапешт). Старший сын Рахимкулова от первого брака Ринат (49 лет) вместе с братьями входит в правление Kafijat, но доли в активах не имеет.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

1229. Валерия Марковкина "откопали" в Германии.

... области, утверждённая Минстроем РФ. Страховая компания становится пайщиком нового ЖСК. К слову, дольщикам квадратный метр обошёлся в 50 тыс. рублей. Бедный, бедный дом Впрочем, на собрании быстро выяснилось, что на самом деле таких квартир всего 7. По сведениям временного управляющего ООО «Экспресс» Юрия Романова, остальные квартиры зарегистрированы в Росреестре на исчезнувшего Марковкина и на людей из близкого ему круга. Чтобы вернуть квартиры в актив фирмы, нужно подключать грамотного юриста ...
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

1230. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

Тогда же бывший гендиректор была задержана, а в ее квартире и офисе управляющей компании провели обыски.
Она стала первой фигуранткой дела о незаконном выводе активов Балтийского банка на 4,1 млрд руб. накануне его санации.
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

1231. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Отгрузку всего объема угля, зачастую выше квот, компании Ростовцева осуществляли через порт Усть-Луга «Ростерминалуголь», входящий в «Управляющую портовую компанию».
По искам бывшего партнера Александра Щукина у него арестованы на Кипре активы на сумму 113 миллионов долларов, и перспектива их вернуть уменьшается с каждым днем. Но главный актив Ростовцева — Kaproben Handels AG — под арест не попал и продолжает ...
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

1232. Михаил Юревич прикрыл бизнес дочерью депутата Белоусова.

Все эти активы связаны с недвижимостью в торговых комплексах. Также к Валерии Чигинцевой отошли доли, которые были записаны на Ирину Белоусову в управляющей компании «Ремжилзказчик», одной из крупнейших в Челябинске.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

1233. Свидетель Керимов.

«На встрече с прокурором Прованса заместитель генпрокурора России Саак Карапетян обсуждал, какие процессуальные нарушения могли быть со стороны Керимова — таких не было обнаружено», — напоминает Алим Бишенов, управляющий партнер юридической компании ...
Пример Керимова заставил задуматься и других российских олигархов, владеющих недвижимостью во Франции, о своих активах в этой стране.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

1234. Рустэм Магдеев потратил $1 млн на юристов Lehram Capital.

2014 год также ознаменовался рядом "серьезных" перемен в деятельности компании Lehram. Так, например, из отчетов видно, что 100% ее акций стали принадлежать не Лопатиной, а уже Рудыку, который несколько месяцев управлял шахтой "Грамотеинская" и ...
Для британско-колумбийской компании Lehram Capital Investments (она находится под контролем колумбийских бизнесменов, хоть и зарегистрирована в Великобритании) потеря угольного актива не была критической — "колумбийские бароны" заплатили всего 10 тыс ...
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

1235. Скелеты в лондонском шкафу Симана Поваренкина.

Впрочем, в качестве доказательства используется только тот факт, что государственный Сбербанк владеет 31,5% в золотодобывающей компании Поваренкина. О бизнесе Поваренкина известно не так много. Его основной актив — компания «Геопромайнинг».
Позднее бизнесмен управлял Дальневосточным морским пароходством (FESCO), был главой советов директоров группы «Промышленные инвесторы», «Русского индустриального банка», «Национальной контейнерной компании», инвестировал в горнорудную отрасль ...
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

1236. Гектары "подмосковной Венеции" для Людмилы Очеретной.

Компания с таким существенным активом досталась ей тоже после развода, в 2014 году. «Меридиан» приносит неплохой доход по меркам большинства россиян: последние несколько лет чистая прибыль компании измеряется десятками миллионов рублей.
Пока муж управлял страной, она, судя по имеющимся данным, занималась домашним хозяйством.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

1237. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

... на тот момент находился под контролем г-на Вдовина, в пользу принадлежащей г-ну Магдееву компании Equix Group Limited, Республика Кипр. Эта компания управляет бутиком "Graff Diamonds Limited" в Лимассол Марине, Республика Кипр, для чего обеспечил ...
Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева Разорившийся банкир "распотрошил" активы "серого кардинала" Татарстана и довел до предбанкротного состояния Оригинал этого материала © The Moscow Post, 22.05.2018, "Серый Кардинал" Магдеев", Фото: via The ...
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

1238. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

... противоправные, по версии следствия, сделки с активами ПЧРБ, он действовал в интересах владельца и руководителя банка, которых следствие и сочло организаторами аферы. Дмитрию Меркулову следствие изначально инкриминировало растрату 2 млрд руб., совершенную за две недели марта 2016 года. Сначала господин Меркулов по доверенности Романа Попова за 75 млн руб. продал ООО «Велл Лайн» 100% долей ПЧРБ в уставном капитале ООО «Вектра», являющегося управляющей компанией ООО «Вектра-Актив недвижимость ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

1239. Илью Юрова "сливали" по мировому соглашению.

... Траста" Илья Юров подал иск в Лондоне к своему управляющему Анна Еремина Экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров в Высоком суде Лондона подал иск к бывшему управляющему его активами Бенедикту Уорсли, «Трасту», «Открытие холдингу» и его бывшему члену правления Дмитрию Попкову («Ведомости» ознакомились с иском, Юров подтвердил его подлинность). Начиная примерно с 2011 г. Уорсли управлял компаниями бенефициаров «Траста», и уже в 2012 г. Юров назначил его управляющим своим личным состоянием ...
Дата: 29.03.2018 Копия в Google

1240. "Украинский фронт" Германа Каплуна.

... по раскручиванию IPO своей компании TMT Investments PLC, скорее всего, уже изучили в Скотланд Ярде. Но имидж борца с "путинским режимом", как показывает практика, помогает замечательно устроиться на Туманном Альбионе не только беглым банкирам и бывшим продавцам контрабандных телефонов, но даже самым отъявленным международным мошенникам. Соединенному Королевству при фактически объявленном крестовом походе против вставшей с колен России сейчас крайне нужен хор управляемых статистов, которые будут ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google