Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1241. "Украинский фронт" Германа Каплуна.

... по раскручиванию IPO своей компании TMT Investments PLC, скорее всего, уже изучили в Скотланд Ярде. Но имидж борца с "путинским режимом", как показывает практика, помогает замечательно устроиться на Туманном Альбионе не только беглым банкирам и бывшим продавцам контрабандных телефонов, но даже самым отъявленным международным мошенникам. Соединенному Королевству при фактически объявленном крестовом походе против вставшей с колен России сейчас крайне нужен хор управляемых статистов, которые будут ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

1242. "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей.

... управляющих компаний. Владельцем 100% акций одной из них — ООО «ИК "Прогресс-Капитал"», куда из НПФ «Ветеран» только в 2013–2016 годах было перечислено около 350 млн руб., был Александр Блинов. Вместе с господином Шахманом он являлся руководителем еще в 17 организациях. В какие именно активы были вложены средства «Ветерана», неизвестно. Сами пенсионеры полагают, что имел место банальный вывод денег накануне банкротства фонда. Еще около 340 млн руб. фонд разместил на счете управляющей компании ...
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

1243. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.

В компаниях Филиппова Лайфу не стали ни подтверждать, ни опровергать связи их начальника с зарубежными активами.
Дорогой зятёк Поначалу Илья Могилевский, которому на тот момент было чуть за 30, договорился с тёщей, что будет её доверенным лицом и управляющим.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

1244. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

Как установил суд, господин Долженко «поверхностно провел анализ финансового состояния компании», не предпринял никаких действий по опротестованию сомнительных сделок и, умышленно не отразив их в отчете, привел «Дальнюю степь» к процедуре упрощенного банкротства. Организатором преступления, согласно материалам расследования, являлся Уильям Браудер, который после назначения управляющего уговорил его закрыть глаза на вывод с баланса общества ее основного актива — 37,5 млн акций «Газпрома».
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

1245. Добытчик урана попался на угле.

В холдинг «Атомредметзолото» (АРМЗ) — горнорудный дивизион «Росатома», управляющий уранодобывающими активами по всей стране, крупнейшим из которых является ППГХО,— господин Евдокимов пришел в марте 2014 года. Работал советником генерального директора ООО «АРМЗ Сервис», курировал проектную деятельность по диверсификации существующих производств с участием инвестиций. До этого успел побыть на руководящих должностях в крупных российских компаниях государственного и частного сектора экономики, в том ...
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

1246. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

Формально заемщиком стало ООО «Новая инжиниринговая компания» (НИК), входящее в холдинг Зингаревича-младшего, залогом служили акции управляющей компании ЭСИХ — кипрской Matias Co Ltd, а также акции Северо-Западного НТЦ и проектного центра «УралТЭП».
Печальной была и судьба другого спортивного актива Антона Зингаревича — английского футбольного клуба «Рединг».
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

1247. Ненадежный свидетель в деле ЮКОСа.

«Такого рода атаки осуществляются против каждого, кто занимает принципиальную позицию, критикуя действия российских властей, в том числе и в деле разгрома компании ЮКОС и похищения ее активов», — написал Илларионов.
В 1990-х Рыбин был управляющим директором австрийской компании East Petroleum Handelgas (EPH), которая инвестировала в «Томскнефть» до того, как контроль над ней на приватизационном аукционе приобрел ЮКОС.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

1248. Сулеймана Керимова задержали в Ницце.

В 2013 г., когда был принят закон, запрещающий членам Совета Федерации управлять бизнесом, Керимов перевел в слепой траст швейцарского фонда Suleyman Kerimov Foundation все активы, в том числе долю в Polyus Gold (головная компания крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс», его капитализация на Лондонской бирже 21 ноября составляла $10,8 млрд).
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

1249. Максим Блажко вернул $299 млн натурой.

РБК ранее со ссылкой на данные кипрского реестра пришел к выводу, что бенефициаром этой компании является ГК «Регион», которая управляет пенсионным фондом «Роснефти».
... того, как господин Блажко оказался под домашним арестом, его представители заключили мировое соглашение с кредитором, который в счет долга получил один из активов подозреваемого — торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Щука» на северо-западе Москвы ...
Дата: 30.10.2017 Копия в Google

1250. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

«Признание гражданина Пугачева бенефициаром мнимого траста позволит признать имущество такого траста его личной собственностью и обратить взыскание по его долгам на такое имущество и таким образом удовлетворить требования кредиторов», — указывает адвокат, управляющий партнер компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин. Однако, как указывают юристы, это не быстро и не так просто, как кажется на первый взгляд. «Вывод активов в рамках судебных решений из любых трастов — очень сложная и дорогая ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

1251. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Компания «Брокерские и депозитарные услуги» являлась вполне добросовестным заемщиком, поэтому вначале кредитный комитет «М Банка», а потом и его и. о. председателя правления Ованес Джалалян, «не осведомленный о преступных планах» ОПГ, 18 марта 2014 ...
Его конкурсный управляющий от АСВ признан потерпевшей стороной по уголовному делу и в рамках расследования заявил иск на сумму похищенного к обвиняемым.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

1252. Как скромный депутат превратился в самого богатого сенатора.

... ФК ЦСКА Евгением Гинером энергетическая компания «Севастопольэнерго». Формально, через зарегистрированный в декабре 2014-го филиал, она является украинской компанией. Не исключено, что в скором времени эти активы перейдут на баланс госхолдинга ...
Спустя 4 года управляющим фирмой стал Михаил Бабаков — сын спецпредставителя.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

1253. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

... руб.: все активы из него были выведены, а в кредитном портфеле числились в основном невозвратные займы на сумму не менее 48,8 млрд руб. Схема, по которой действовали члены ОПС, выглядела следующим образом. Заключив договор с банком «Авангард», махинаторы получали в нем крупные суммы якобы для расчетов с населением за приобретенный металлолом. Эти средства продавались желающим получить крупные суммы наличными под 6–9%. В Брянске за обналичивание отвечал владелец строительной компании «Континент ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

1254. "Она холодная… более увлекающийся, конечно, Роман".

... и ее школьная подруга Кристина Тан, дочь основателя бренда Shanghai Tang Дэвида Тана — открыли собственную марку одежды Kova & T. Жукова в компании отвечала за PR и маркетинг, но уже в 2010 году рассказывала, что всем процессом управляет ее подруга ...
[...] [The Bell, 07.08.2018, "Контакты жены Романа Абрамовича могут помогать не только в бизнесе": В СМИ Жукова обычно выступает как покровительница искусств или персонаж светской хроники, но главный актив супруги Абрамовича — ее контакты.
Дата: 08.08.2017 Копия в Google

1255. "Мечелу" долили долгов.

Истцы утверждают, что управляющие РЭМЗ нанесли заводу ущерб именно на такую сумму за пять лет — с 2009 по 2013 год, говорится в материалах суда. Представитель «Мечела» сообщил РБК, что компания не согласна с решением суда и намерена его обжаловать.
Основатель холдинга потерял контроль над активами, по кредитам «Эстар» наступили margin call.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

1256. Лесные братья.

... Александр Чурин восстанавливает производство на машзаводе им. 1 Мая. На самом деле Александр и его компания прекратили всякую деятельность на предприятии и, судя по всему, выводят его в конкурсное производство, то есть ведут дела к распродаже активов ...
... предприятия через внешнего управляющего. Интересно, что исполнительным директором, на полставки, на КМЗ назначен все тот же Александр Чурин. Для присмотра. И доведения дела до конца — до конкурсного производства и распродажи активов с молотка ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

1257. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

По состоянию на середину 2015 года ведущая компания «Руспродхолдинга» РПТ получила кредиты в общей сложности более чем на 3,5 млрд руб., еще $13,9 млн был должен банку один из учредителей холдинга — расположенная на Кипре фирма Millesime Enterprises ...
Еще более увлекательным для привлеченных банком адвокатов оказалось разбирательство с коммерческими проектами РПТ. По данным конкурсного управляющего фирмой (РПТ находится в стадии банкротства), летом 2015 года она действительно заказывала утилизацию ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

1258. Ответ Сергея Пойманова.

... Павловскгранит», принадлежавших компании Zinica Limited по цене в 760 млн рублей. Таким образом, вопреки доводам, изложенным в ложном доносе Ноготкова, и фактически скопированном с него постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, на актив 29 ...
... конкурсного управляющего Ноготкова с вогонами ЗАО: «…имели место употребления полномочиями самим Ноготковым К.О., поскольку в результате именно его действий увеличилась кредиторская задолженность ЗАО «Павловскгранит-Инвест», а активы реализованы по ...
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

1259. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".

«Мы приняли меры для поиска активов компании и информации о сделках, которые совершались не на территории России г-ном Плешаковым и менеджментом «Трансаэро», — продолжает Филатов.
«По нашему опыту, на поиск имущества и взыскание долга за его счет может уйти несколько лет», — предупреждает управляющий партнер юрфирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

1260. Декларации руководства Минздрава — 2016.

Управлять строительством в государственной сфере Дроздов пришел из бизнеса. По данным СПАРК-Интерфакс, до апреля 2017 года Дроздов был владельцем компании «Иста», которая занимается обслуживанием стоянок для транспортных средств. Кроме того, он был совладельцем строительной компании «МУ-17» и торговой фирмы «Строймеханизация». Яне Дроздовой в 2010 году принадлежала половина девелоперской фирмы «Балт Инвест Групп». Других активов у Дроздовой, по данным СПАРК-Интерфакс, нет. ДЕЗЗ занимается ...
Дата: 01.06.2017 Копия в Google