Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1501. Сэм Бэнкман-Фрид крал на черный день.

Управляющие компании начали заниматься возвратом средств от получателей пожертвований экс-главы биржи Бэнкмана-Фрида и его бывших коллег еще в конце декабря 2022 года. В компании заявили, что если переведенные ранее средства не будут возвращены добровольно, то представители FTX обратятся в суд с требованием вернуть не только сами деньги, но и проценты по ним, которые будут начисляться с даты подачи документов в суд. В июне управляющие FTX восстановили $7 млрд ликвидных активов биржи.
Дата: 27.07.2023 Копия в Google

1502. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

... договором помещения всё же получила, чем существенно уменьшила активы госинститута. Вернемся к «Ленгипрогору». В 2004–2006 годах им руководит Ялов, а в 2006–2011 годах — его мать. Компания вроде как занимается тем же, чем и госинститут ...
... Компания продолжает работу. Несмотря на это, только при банкротстве одной из этих компаний — «Бурятэнергосбыт» — конкурсный управляющий в суде пытался привлечь в том числе и Ялова к субсидиарной ответственности (т.е. ответственности за долги компании ...
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

1503. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

... кредитов, получаемых от различных компаний, продолжали расти. "Каждый раз доверительный управляющий обещал, что средства будут поступать и дальше, сначала от компании Lindeza, а после 2015 года — от другой компании на Британских Виргинских островах ...
"Уже тогда было хорошо известно, что его состояние было получено от "Сибнефти", нефтегазового гиганта, созданного в результате приватизации государственных активов в период суматошного выхода России из коммунизма.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

1504. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

До 2000-х годов она работала в иркутских финансовых и лесопромышленных компаниях. В 2009 ее назначили управляющей филиала «Иркутский» ОАО Банка «Открытие».
Крах СБРР был связан с крупными сделками с ценными бумагами в конце декабря 2017 года: ликвидные активы заменялись заведомо безнадежными.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

1505. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

Согласно расследованию, в конце декабря 2016 года Гадалов, занимавший в то время пост управляющего директора ООО «Алма-групп», вместе с гендиректором этой компании Александром Пархоменко (находится в розыске) организовали преступную группу с целью ...
... приобрести простые векселя компании «Телефон 365» на сумму 450 млн рублей. Пархоменко убеждал Удодова, что он как инвестор хорошо заработает на процентах при погашении ценных бумаг, а деньги, полученные от Удодова, пойдут на покупку новых активов ...
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

1506. Концы в водку.

Здесь располагается исторический особняк, которым управляет компания "Риал эстейт".
Холдинг украинского олигарха обзавёлся производственными активами на территории России ещё в прошлом десятилетии: сначала, в 2011 году, был выкуплен вологодский ликёро-водочный завод "Русский Север", позднее, в 2016-м, мытищинский "Родник и К".
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

1507. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

Заявление было связано с тем, что криптовалюта Д'Алоя была незаконно присвоена неизвестными лицами, управляющими мошенническим клоном онлайн-брокерской компании, поощряющим инвесторов вносить криптовалюту на два кошелька, чтобы с ее помощью можно ...
Как сократить риск кражи и мошенничества Риски криптоинвесторов начинаются с момента регистрации кошелька и покупки первых цифровых активов.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

1508. Прячущийся Мащицкий.

... с управляющим делами президента Павлом Бородиным во второй половине 1990-х поучаствовал в реконструкции Кремля и отметился в коррупционном скандале с Mabetex. Напомним, швейцарская строительная Mabetex платила откаты Бородину и его людям за полученные контракты. Часть денег получала и компания Мащицкого, правда, бизнесмен доказал в судах, что это не нелегальная плата за какие-то услуги, а обычные коммерческие отношения. В начале нулевых Мащицкий продал ЮКОСу свои нефтяные активы, выручив ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

1509. Бизнес-активы семьи Дмитрия Лукашенко.

Есть у свояка Анны Лукашенко и активы в ресторанном бизнесе. Он совладелец компании «Подиум Стар», которая управляет рестораном FABRIQ. На открытие ресторана потратили около 1,5 миллионов долларов. FABRIQ — один из активов семьи Садовских.
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

1510. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

... рассказывали источники РБК. Часть суммы от продажи НМТП могла пойти на погашение долгов другого актива Зиявудина (вместе с Магомедом владел долей в НМТП пополам) — Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), рассказывал РБК его знакомый ...
И то, что в данном деле применили именно эту статью — показательно, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов: «Приговор, согласно которому устояло обвинение по 210 статье (организация преступного ...
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

1511. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

По их словам, обсуждаемая стратегия ликвидации предусматривает более интенсивную реализацию активов госкомпании и сохранение той части портфельных компаний «Роснано», которые представляют значимость для технологического развития страны.
Компания Sberezheniya and Investicii Management Limited (дочерняя компания ЗАО «УК «Сберинвест»), где Дьяченко занимал должность директора, управляла этим фондом.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

1512. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

Самая крупная из взяток, 5 миллионов долларов, была связана с покупкой активов Ashland, что и положило начало успеху компании в Нигерии. В 1973 году Ashland Nigeria Exploration Unlimited, дочерняя компания Ashland Inc., стала первой компанией ...
... эти счета открыли, ими владели и управляли предприятия группы компаний AOG, и их использовали для обычных деловых целей», в том числе для выплаты дивидендов или обратного выкупа акций. По словам представителей компании, указанные в счетах лица стали ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

1513. Санкционка идет за полцены.

Этого требовал американский банк JPMorgan в рамках иска о взыскании долга с подсанкционного лица: управляющая лодкой компания Pyrene Investments задолжала JP Morgan $21,5 млн. Согласно судебным документам, JPMorgan предоставил кредит совсем недавно ...
Известно только, что участие в торгах приняли в том числе американцы — Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпустило соответствующую лицензию.
Дата: 28.09.2022 Копия в Google

1514. Яхт-клуб, недвижимость, стройка.

Возможно, эта лодка скрыла вывеску "Аквамарина" и продолжила работу Согласно базе СПАРК, в здании на Назукина зарегистрированы пять компаний, подконтрольных родственникам Денисовой и Сенченко. "Дигаймер" управляет дайвинг-клубом, не сдаёт отчётность ...
Его активы были проданы.
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

1515. "Сувенирка" для губернатора.

Вообще, он занимался бизнесом, и был, в частности, гендиректором управляющей компании «Рускомпозит». Управляла эта компания заводами, доля в которых принадлежала предпринимателю Дмитрию Калантырскому.
Как видим, активы и бизнес-интересы Никитина сосредоточены в Москве, а вовсе не в Новгородской области, куда он был вынужден уйти с хлебной должности в АСИ, подальше от своей дорогой столичной недвижимости.
Дата: 12.09.2022 Копия в Google

1516. "Из водителя в миллиардеры".

Завещание из-под полы Находясь под домашним арестом с ноября 2016 года, Александр Щукин утратил возможность лично управлять своими компаниями.
Он мог выйти на свободу в зале суда и вернуть себе контроль над активами, который на фоне уголовного преследования пришлось передать доверенному лицу. А поскольку сделать этого Щукин не успел, номинальный собственник компаний, как ни крути, и стал ...
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

1517. Как Сергей Александровский семью Александра Жукова "ужинал".

Летом 2008-го активы авиакомпании перешли в «Аэрофлот-Дон», учредителем которого является крупнейший перевозчик страны. Которым сейчас управляет все тот же Александровский.
... 16.08.2022, Полёт на самый верх., Фото: nais-russia.com, via 24smi.org, ТАСС Илья Давлятчин Сергей Александровский 25 июля совет директоров компании «Аэрофлот» собрался на внеочередное заседание, в повестке которого были лишь кадровые вопросы ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

1518. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

По крайней мере, заявил в суде адвокат, пайщики по закону не могут нести ответственность за действия управляющей компании.
— Врезка К.ру Forbes.ru, 18.07.2022, "Экс-участника списка Forbes обвинили в повреждении исторического объекта в Казани": Семин — основатель казанской группы компаний ASG, стоимость активов которой превышает, по ее данным, 45 млрд рублей.
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

1519. Миллионер, "купивший Brexit".

... Бэнксу и его партнерам в итоге пришлось докапитализировать Southern Rock, вложив в нее десятки миллионов фунтов стерлингов, а также провернув нехитрую, но сомнительную операцию — компания распродала часть активов другим компаниям группы Бэнкса ...
Известно, что Бэнкс родился в Великобритании в городе Натсфорд, графство Чешир, но в детстве много времени провел Африке — ЮАР, Кении, Сомали, Гане, где его отец управлял сахарными плантациями, за что получил Орден Британской империи.
Дата: 17.06.2022 Копия в Google

1520. Самые богатые наследники России — 2022.

... основными активами семьи. После начала «спецоперации», в марте 2022 года, Сулейман Керимов попал под санкции Великобритании, в апреле та же участь постигла и его сына. За две недели до этого Саид успел снизить свою долю в золотодобывающей компании ...
Ее муж Алексей Мотлохов — сын бывшего заместителя губернатора Мурманской области, управляет накоплениями семьи в хедж-фонде Kola Capital.
Дата: 27.05.2022 Копия в Google