Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Top-720 ("Финанс").

Оборот группы в 2005 году превысил $200 млн 2,2 75 401 ВЕНИАМИН ГРАБАР 1966 Генеральный директор холдинговой компании «Ладога», производящей более 80 наименований алкогольных напитков 2,2 75 402 МИХАИЛ ДУБИНИН 1969 Управляющий директор «Вимм-Билль-Данна», в 2005 году решил попробовать себя в непрофильном бизнесе, став одним из учредителей бюро недвижимости «Агент 002» 2,2 75 403 ВИКТОР ЗАЙЦЕВ 1967 Совладелец группы СВ (торговая сеть «Техносила») 2,2 75 404 ВЯЧЕСЛАВ ЗАЙЦЕВ 1962 Совладелец группы ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

262. Подозрительный рост.

... Страхнадзор проявляет повышенный интерес к страховщикам Кемерова и Новосибирска Котлов Петр Федеральная служба страхового надзора (ФССН) в ближайшее время намерена тщательно проверить деятельность двух крупных страховых компаний - “РОССТРАХ” и МРСС ...
Как сообщили газете "Время новостей" в АРКО, агентство поможет конкурсному управляющему оспорить сомнительные сделки банка, что должно увеличить конкурсную массу и позволит расплатиться с другими кредиторами.
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

263. Как хорошо быть генералом!

Избранного по инициативе государства нового гендиректора на предприятие просто не пустили, а состоявшийся вскоре Арбитражный суд Амурской области ввел в компании временное наблюдение, назначив временным управляющим человека, рекомендованного УМНС по Амурской области, некоего Александра Зинченко.
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

264. ФСФО решило сменить руководство на Коршуновском ГОКе.

После того, как было заключено соглашение о стратегическом партнерстве, компания «МЕЧЕЛ» и КГОК выступили с предложением о заключении мирового соглашения, которое было рассмотрено на заседании рабочей группы по проблемам ОАО «КГОК» при Губернаторе Иркутской области, которая, с удовольствием, одобрила заключение мирового соглашения и поручила внешнему управляющему проработать его условия.
Дата: 21.07.2003 Копия в Google

265. Андрей Мельниченко.

Ру 04.11.2002) С февраля 2001 года группа МДМ начала активно скупать акции крупных угледобывающих предприятий страны («Востсибуголь», «Читауголь», «Хакасуголь», корпорация «Сахалин», «Дальвостуголь» и ряд других), объединив под управлением Сибирской угольной энергетической компании «Байкал-уголь». Возглавил ее Олег Мисевра, бывший управляющий завода «Кузнецкие ферросплавы» (Кемерово), так же принадлежащего МДМ. Главным конкурентом СУЭКа оказалась Красноярская угольная компания (КУК) – ее ...
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

266. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

В январе 2002 года, по данным полиции, полученным от управляющих двух других компаний по аренде автомобилей высшего класса в Каннах, "Star Limousine" делала многочисленные попытки приобрести эти компании, иногда прибегая к угрозам и выдвигая баснословные условия сделки.
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

267. Управляющий деньгами московской диаспоры горских евреев.

Самостоятельный игрок или успешный управляющий деньгами московской диаспоры горских евреев?
Летом 2000 года компания «Илион-трейд» приобрела 57,7% акций в АО ОРТЦ «Москва», проекте строительства торгового комплекса на базе филиала Московского подшипникового завода в Люблино. Копия в Google

268. Генпрокуратура забирает 8 га в Барвихе.

Сделку по продаже этого участка конкурсный управляющий бизнесмена пытался оспорить еще несколько лет назад. Сам экс-депутат к делу по отчуждению земель санатория не привлечен, однако в качестве третьих лиц здесь указаны Роза и Рафик Самиевы, кипрская Trofense Holding Limited и бизнесмен Сергей Говядин, которые, как считал управляющий, участвовали в продаже участков. Также в качестве третьих лиц привлечены компании «Мегаполис АГ» и «Поларус Эстейт», основным бенефициаром которых, по данным ЕГРЮЛ ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

269. Те же яйца.

... сделки и в этом плане представляют реальных бенефициаров (то есть не являются сами собственниками-бенефициарами), заключают сделки, передают документы в соответствующие госорганы и т.д. Наши изучения также позволяют сделать вывод о том, что Же Жанг и К.Соколов являются лишь управляющими, функционерами, которые работают на остающихся в тени собственников. Hetq.am выяснил ряд фактов и о Соколове, об аффилированных с ним некоторых компаниях и его прежних сделках, в которых есть сомнительные эпизоды ...
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

270. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

В начале 2010-х она начала жить с гражданским мужем Кириллом Маслиевым, который к тому времени уже был управляющим башней «Федерация» в «Москва-Сити», а также известным светским тусовщиком.
Жданову это устроило, так ее часто стали видеть на светских раутах в РФ и ОАЭ, пафосных мероприятиях в компании звезд первой величины.
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

271. Как семья Артема Шило приросла имуществом на $4 млн.

— Врезка К.ру Весной 2022 года, в разгар российско-украинской войны, лицензию на деятельность в Украине получил представитель бренда 1xBet — связанное с Шило ООО «Твоя Беттинговая Компания». Владельцем «ТБК» является бывший банкир Сергей Цыбин, уставный капитал компании — около 30 млн гривень. При этом за две лицензии компания заплатила 25 и 117 миллионов гривень соответственно. Цыбин ранее владел компанией «Ме-Экстейт», директором которой был Юрий Лазебников - управляющий партнер украинского ...
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

272. Покорители башен "Москва-сити".

Два помещения на этом же этаже в собственности Наталии Колодежной, управляющего партнера юридической группы «Парадигма». Помещения она купила в 2021 году у компании «СоберХауз», которая была связана с проектами миллиардера Андрея Комарова, совладельца Челябинского трубопрокатного завода.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

273. Алексей Прокопенко из дома в Майами съехал в колонию.

Согласно обвинению, чиновник способствовал созданию управляющих компаний, которые собирали деньги с населения, но не передавали их ресурсоснабжающим организациям.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

274. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Один из бывших руководителей «семейного офиса» «Тройки Диалог» выступал управляющим партнером «МТ Девелопмент» в тот момент, когда риелторская компания инвестировала в парки Freestyle в Москве и Южной Каролине. От "Роснефти" к американским горкам Изученная OCCRP утечка данных дает представление о происхождении части денег, вложенных Раппопортом. Более 60 миллионов долларов поступили на счета связанных с парком компаний (а также представлявших их юридических контор) от сети офшоров «Ландромата ...
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

275. Евгений Кабанов и Михаил Храмов присосались к воде.

Согласно украинским реестрам юрлиц, в квартире Кабанова и Липай располагается 11 компаний, все действующие, при этом в российских базах таковых нет. Это управляющие, строительные, складские, транспортные компании, производство бетона и обработка камня.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

276. "Хорошо себя чувствует" в бюджетных деньгах.

«Ксения Шойгу возглавляет проектную команду фонда Sistema SmartTech, ориентированного на поддержку компаний на ранней стадии развития, — говорит управляющий партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов.
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

277. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... о компаниях председателя своего наблюдательного совета Александра Измайлова. Такой официальный ответ за подписью главного управляющего организации получила редакция «ФедералПресс.Юг». Банк «Первомайский» не обладает информацией о компаниях председателя своего наблюдательного совета Александра Измайлова. Такой официальный ответ за подписью главного управляющего организации получила редакция «ФедералПресс.Юг». Как аффилирован банк с Александром Измайловым, какие его компании зарегистрированы в ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

278. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

Центробанк не знал, кому принадлежали компании — заемщики «Траста», и не мог доказать, что банк осуществлял незаконное, мошенническое управление структурой баланса, — к такому выводу пришел суд. «Это неудивительно, учитывая согласованные усилия по ...
Другая сторона, скорее всего, будет просить суд дать разрешение на обжалование решения и просить, чтобы оно вступило в силу только после решения апелляционного суда, говорит управляющий партнер А1 Андрей Елинсон, но, учитывая, что суд посчитал ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

279. Самый тайный из "масонов".

Василий Симутин — управляющий имуществом Романова в Крыму, купленным на деньги от реализации украденных активов. Большая часть оформлена на Симутина лично, также он является управляющим ряда оффшорных компаний Романова, таких как ВЕСТЕЛЛИН КОММЕРШИАЛ ЛТД (рег.№16467, Маршалловы острова), КАМОЛЕТИА ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (рег.№БВО1747047, Виргинские острова), ПАП СОЛЮШНЗ (рег.№181484, Сейшелы) и другие.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

280. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

Именно тогда был подписан запрос в Интерпол с просьбой оказать содействие в получении сведений по ряду офшорных компаний (копия запроса есть в распоряжении «Новой».
... была придумана схема предъявления к оплате сомнительных векселей на общую сумму более полутора миллиардов рублей и инициирования процедуры банкротства, которую, в свою очередь, планировалось осуществить руками подконтрольных арбитражных управляющих ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google