Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Побег из "Аэрофлота".

Гендиректор компании обратился за таким разрешением в ЦБ. Продавливал решение Березовский. Авторское отступление По одной из расшифровок телефонного разговора Березовского и управляющего ЦБ Дубинина, преданной огласке, отчетливо видно, почему управляющий, несмотря на давление заместителя секретаря Совета безопасности, тянет с выдачей лицензии. Его беспокоит, что новое руководство компании не предлагает схемы контроля за огромными средствами «Аэрофлота», которые будут концентрироваться на счету ...
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

582. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

... все тот же Морис Тейлор, управляющий компанией Виталия Кириллова. Что интересно, «Савас» имеет представительство в Москве, которое возглавляет Евгений Фесенко. Он же возглавляет компанию «Мэско» в Москве. А «Мэско» — одна из ключевых экспортных компаний «МЭС». Но поразительно, что финансовые потоки «Савас», как утверждают представители следствия, тесно связаны с компанией «Сигас СА», третьей в нашем списке покупателей нефти у «МЭС». Дело в том, что" «Сигас» — это тоже целая группа компаний ...
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

583. Миллион долларов за дружбу

...В августе 98-го Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства заключил договор с компанией "Тройка диалог" на управление ценными бумагами, принадлежащими фонду. Все вроде бы в порядке вещей: с ценными бумагами должны работать профессионалы. Практика эта общепринятая — управляющие компании умело распоряжаются чужими бумагами, получая за свое усердие небольшой процент. Копия в Google

584. Похороны банка "Восток-Запад"

... компаний с миллионными оборотами. Строительством финансовых пирамид «Восток–Запад» не занимался. Августовский кризис на деятельность банка повлиял мало. Финансовый гений Сергея Кириенко в данном случае оказался ни при чем — «Восток–Запад» начал беднеть задолго до дефолта, еще в 1996—1997 годах. Разорялся не торопясь и вполне сознательно. Аккурат к концу кризиса и лопнул. Денег после банкротства банка никто из кредиторов не получил. Проводящему процедуру банкротства конкурсному управляющему ... Копия в Google

585. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

... компаний, в том числе компаний «Алроса», «Эмират Айр», «Евраз Групп» и других, сообщали аудиторы. Как говорил «Ведомостям» финансовый управляющий директор «Роснано» Владислав Юнусов, новый менеджмент госкомпании, который пришел в конце 2020 г. на смену команде Анатолия Чубайса, совместно с силовиками ведет работу по взысканию ущерба нанесенного недобросовестными, а в ряде случаев,, незаконными действиями бывших руководителей и партнеров «Роснано». Менеджмент «Роснано» и ее портфельных компаний ...
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

586. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

Часть долга взыскивал экс-глава компании "Алмаз-Антей" Игорь Ашурбейли. Судя по личному сайту бизнесмена, он дружит с Семигиным. Дело изначально выглядело странным. Росреестр обвинил конкурсного управляющего в затягивании сообщения о реструктуризации.
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

587. Кому достался самолет Путина.

В 2022 году в совет директоров «Терминал-Премьера» входил Александр Муравицкий — управляющий некоторых бизнесов, связанных с Геннадием Тимченко. Муравицкий ранее был гендиректором компании «Кордекс», через которую Тимченко владел долей в крупнейшем российском страховщике «СОГАЗ».
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

588. Романа Абрамовича раздели до трастов.

В MeritServus не ответили на вопросы, отправленные по электронной почте, но управляющий директор Димитрис Иоаннидис сказал партнерскому изданию OCCRP The Guardian, что MeritServus «всегда полностью соблюдал и будет соблюдать все санкционные нормы и требования по противодействию отмыванию денег». Тайное право собственности Судя по всему, Абрамович был важным клиентом поставщика корпоративных услуг MeritServus. В 1988 году компанию основала международная аудиторская фирма Deloitte, а в 2005-м она ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

589. Трасты детям, не игрушки.

По данным издания, они контролируют активы стоимостью не менее $4 млрд, среди которых как доли в крупных российских компаниях, так и такое имущество, как особняк в Лондоне и яхта Eclipse. [...] Forbes направил запрос представителю Абрамовича. Управляющий партнер MeritServus Деметрис Иоаннидис не ответил на запрос The Guardian о комментариях, заявив, что компании запрещено раскрывать информацию третьей стороне.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

590. Сергей Гордеев на "ПИКе" проблем.

Форумы домов от ПИК заполнены жалобами на низкое качество строительства, ломающиеся лифты, проблемы с коммуникациями и жадность управляющих компаний, которые обычно оставляет после себя застройщик. — Чёрт попутал связаться с компанией ПИК. Покупала квартиру с готовой отделкой в ЖК "Грин парк". При принятии ужаснулась: 65 пунктов выявленных существенных недостатков, не считая изменённой площади по планировке. Вывод: ни друзьям, ни врагам не посоветую эту компанию.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

591. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Наши собеседники указывали, что, как и в случае с Finiko, реальную инвестиционную деятельности компания не вела. Об этом же говорит и ее включение в черный список ЦБ. В середине июля заместитель управляющего отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ Нурания Хайруллина заявила, что в FrendeX и еще одной так называемой партнерской программе Synergy были обнаружены признаки нелегальной работы. На сайте ЦБ указано два адреса компании, первый — в Таллине, второй ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

592. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

— По нашим наблюдениям, процедура регистрации в качестве самозанятого гораздо проще процедуры регистрации ИП и довольно популярна среди граждан, имеющих нетрудовые доходы, но которым нецелесообразно было бы открывать ИП, — поделился с корреспондентом «Октагона» заместитель управляющего директора юридической компании Korpus Prava Алексей Оськин.
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

593. Как расконсервировали ККБ.

Снижение обязательств перед клиентами на 7,6 млрд руб. в день отзыва лицензии как раз отражает вывод средств, размещенных на счетах ностро (счет «нашего» банка, открытый в иностранном банке), говорит управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Вероятно, этими средствами были обеспечены обязательства перед подконтрольными бенефициарам банка компаниями или аффилированными с ними юрлицами, полагает эксперт.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

594. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

Для этого подконтрольная господину Кондрашеву кипрская компания Preston Enterprise предоставила указанную сумму еще пяти компаниям из Республики Кипр. Залогом по этим договорам стали несколько кипрских юридических лиц, которые владели контрольным пакетом акций Экопромбанка. Поэтому конкурсный управляющий должника считает, что фактически Петр Кондрашев контролировал эту кредитную организацию.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

595. Алексей Руднев перегрелся на трубе.

... Газпром газораспределение Краснодар» и «Газпром межрегионгаз Краснодар», депутат ЗСК Алексей Руднев задержан по делу о коммерческом подкупе в 20 млн руб. Вместе с ним подозреваемыми стали его заместитель и представители еще четырех филиалов компании ...
... ей принадлежит около двух десятков нежилых и коммерческих зданий и помещений и автомобиль Mercedes-Benz GL 63 AMG. Управляющий партнер адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Роман Домащенко считает, что подобные дела довольно часто возникают в ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

596. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

В 2016 году Игорь Плаксин похитил авансовые платежи на сумму более 258 млн руб., которые получила подконтрольная ему компания «Стройуниверсал» по госконтракту на реконструкцию АО «Завод "Пластмасс"» госкорпорации «Ростех».
— Врезка К.ру Znak.com, 28.09.2020, "Финуправляющий сына застройщика Плаксина не смог найти у него дорогую технику и счета": Арбитражный управляющий обанкротившегося предпринимателя Михаила Плаксина — сына известного екатеринбургского застройщика ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

597. Протекшие памперсы Павла Лоханова.

В итоге суд наложил на компанию лишь 100 тыс. руб. штрафа. Господина Лоханова задержали при получении от руководителя фирмы 2,4 млн руб. Пока не сообщается, признал ли чиновник свою вину. Управляющий отделением ФСС по Татарстану Павел Лоханов был задержан вчера сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) МВД по Татарстану.
Дата: 22.09.2021 Копия в Google

598. Елена Мазанько из зала заседаний пересядет в колонию.

Как установил суд, в 2014 году Белый дом заказал двум кемеровским компаниям — «ТСК Активстройинвест» и ООО «Мартель» — ремонт зала совещаний в здании обладминистрации и оснащение его оборудованием и мебелью.
zebra-tv.ru, 02.07.2019, "Супруг бывшего вице-губернатора Мазанько уехал в Москву на повышение": С 1 июля Александр Мазанько больше не является управляющим Владимирским региональным отделением Пенсионного фонда России (ПФР).
Дата: 27.08.2021 Копия в Google

599. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

... входят в управляющие органы стратегического предприятия Российской Федерации - ОАО «Соликамский Магниевый Завод» (как сообщает РБК). [...] ОАО «АКБ «Экопромбанк» было создано в июле 1992 г., как указано на портале «Банки.ру». Основные направления его работы — кредитование и обслуживание корпоративных клиентов, представителей малого и среднего бизнеса, привлечение средств населения во вклады. По сведениям «Банки.ру», владельцами более 61% акций банка значатся пять кипрских компаний (их ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

600. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

... основано на попавших к журналистам документах трастовой компании La Hougue, зарегистрированной на острове Джерси в проливе Ла-Манш. Этот архив, получивший название Jersey Offshore, содержит более 350?000 страниц служебных записок, контрактов, электронных писем и банковских документов. Они доказывают: компания содействовала уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег в крупных размерах, в том числе путём подделки документов. Управляющие этой фирмы считали, что юристы знаменитой Mossack ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google