Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Евгений Арапов "заработал" штраф в 15 млн руб. и 4,5 года.

— Врезка К.ру По ходатайству следствия было арестовано имущество Арапова, общая стоимость которого оценивается в 50 млн руб.: это три автомобиля, оформленные на родственников бывшего мэра, нежилое здание и земельный участок, оформленные на подставное лицо, доли в уставном капитале коммерческой организации и еще 13 коммерческих организаций, оформленные на подставное лицо, а также более 3,8 млн руб. наличными. Сам экс-глава Оренбурга вину не признал. Как передает ТАСС, суд оправдал Арапова по ...
Дата: 13.08.2020 Копия в Google

382. Виктор Облогин отъехал от суда.

В Республике Алтай завершился суд над экс-мэром Горно-Алтайска Виктором Облогиным, обвиняемым в мошенничестве и превышении полномочий.
Как указывается в материалах следствия, в 2011–2012 годах градоначальник, зная о неудовлетворительном финансовом состоянии ООО «УК Центральная», фактическим владельцем части уставного капитала которого он являлся, предоставил организации семь ...
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

383. Алексея Демьянова вывели на хищения.

В июне 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края признал кредитную организацию банкротом. По данным Арбитражного суда Краснодарского края, фактически единственным учредителем банка «Новопокровский» является Алексей Демьянов, который владеет долей в уставном капитале должника в размере 93,3%.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

384. Арестованным активам Михаила Абызова поставили оценку.

Мосгорсуд также отправил на повторное рассмотрение в Басманный суд два материала следствия об аресте счетов и имущества Абызова. "Апелляционная коллегия согласилась с незаконностью постановлений Басманного суда о наложении ареста на доли в уставных капиталах ряда компаний на сумму около 71 млн рублей и объекты недвижимого имущества на территории Российской Федерации на сумму 420 796 076 рублей", — сказал адвокат.
Дата: 27.08.2019 Копия в Google

385. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

... в отношении Сергея Хачатурова и экс-акционера РГС-банка Надежды Клепальской, обновило фабулу обвинения, стало известно на заседании Лефортовского суда столицы, который, рассмотрев ходатайство следствия, продлил господину Хачатурову арест до 18 апреля ...
Как не раз рассказывал “Ъ”, версия следствия заключается в том, что обвиняемые при передаче контроля над ПАО РГС банку «Открытие» внесли принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

386. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

Однако в итоге из состава учредителей под суд пошел лишь Гахраманов, а Агрба почему-то избежал этой участи.
Оба имеют по 50% от уставного капитала.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

387. Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно.

— Врезка К.ру] Сергей Пойманов, выступая в суде с последним словом, признал вину по менее тяжкой статье — неправомерным действиям при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК РФ), и попросил не назначать наказание, связанное с лишением свободы.
... в 930 млн руб. Он обвиняется в том, что размыл до ничтожной долю ООО УК «Павловскгранит-инвест» в уставном капитале кипрской PNH Limited (была ключевым звеном акционерной структуры холдинга «Павловскгранит», ей принадлежало 29,46% акций производителя ...
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

388. Давид Исагулов и его брат арестованы за рейд на 290 млн руб.

В настоящее время их обвиняют в хищении чужого имущества — доли в размере 100 процентов уставного капитала ООО «Белькофф» путем представления подложных документов. По версии следствия, материальный ущерб составляет почти 290 млн рублей. — Хорошевский суд Москвы арестовал на один месяц Исагулова и Карагезяна, — сообщила «МК» пресс-секретарь Елена Гуменная.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

389. Владимиру Тумаеву готовят скамейку заказных.

Суд, между тем, продлил задержание бизнесмена, дав возможность его защите подтвердить тяжкие заболевания обвиняемого.
71-летний Владимир Тумаев ранее являлся гендиректором ПАО «Газпром Спецгазавтотранс», сегодня он входит в совет директоров предприятия с долей уставного капитала 12,68%.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

390. Олегу Шершневу дали 3,5 года за растрату.

... Банкира в Москве приговорили к 3,5 года колонии за хищение 400 млн руб. Евгений Калюков, Екатерина Костина Хамовнический суд Москвы признал бывшего президента одного из столичных банков виновным в хищении у кредитной организации более 426 млн руб ...
В настоящее время 99,791% уставного капитала владеют пять компаний, зарегистрированных в Хабаровском крае. ООО «Комплект-ДВ», ООО «Индустрия», ООО «Соната», ООО «Элит» являются собственникам по 20%, а ООО «Меркурий» — 19,791% уставного капитала ООО ...
Дата: 14.08.2017 Копия в Google

391. "Майами наш":

64-летний россиянин Алимжан Тохтахунов, которого манхэттенская прокуратура считает главой группировки, чувствует себя в безопасности, поскольку его страна не выдает своих граждан для судов за рубеж.
Кроме того, по данным «СПАРК-Интерфакс», Юлия Гойхман владеет долей (35%) в уставном капитале компании ООО «СТ Нижегородец», в которой депутату Алексею Гойхману принадлежит 20% уставного капитала.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

392. Панда черных аптекарей.

Уголовное дело по факту тадалафиловых фальсификатов было возбуждено Следственным Комитетом РФ. И вот теперь разбушевавшийся «черный аптекарь» Игорь Воробей буквально закидал арбитражные суды исками от себя, а также от «РИА «Панда» и «ВИС» против ...
По странной ли случайности эта офшорка была оформлена в 2009 году, причем только уставный ее капитал (по тому курсу доллара) был внесен в размере 8 894 000 рублей!
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

393. День рождения владимирского рейдера отметили арестом.

По версии правоохранительных органов, аферу со зданием учебного центра Олег Жуков «сопровождал», уже будучи под домашним арестом, который в середине июля 2014 года суд заменил ему на залог 2,5 млн руб. Учитывая масштаб противоправной деятельности и ...
... чем за 18 млн руб. досталось расположенное в Петушинском районе ООО «Полигон» (специализируется на переработке и утилизации твердых бытовых отходов) с уставным капиталом 180 млн руб. Законность этой сделки также предстоит проверить в ходе следствия ...
Дата: 25.12.2014 Копия в Google

394. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

... тогда в результате очередного увеличения уставного капитала доля «Московского имущества» снизилась с 9 до 0,6%. ГУП в арбитражном суде Москвы пыталось признать незаконным решение внеочередного собрания участников от 18 февраля 2013 года, на котором и было принято решение об изменении структуры уставного капитала, мотивируя это тем, что представитель ГУП голосовал «против», — а в итоговом протоколе его голос был противоположным. В результате суд в удовлетворении требований «Московскому имуществу ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

395. Дважды заочно арестованные.

Как правило, все они были фирмами-однодневками с минимальным уставным капиталом. Криминальная схема была выявлена сотрудниками ГУЭБиПК МВД. А согласно проведенной в ходе расследования финансовой экспертизе, участники махинаций могли незаконно вывести из Банка Москвы свыше 1,08 млрд руб. Отметим, что ранее Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин уже заочно арестовывались Тверским судом по обвинениям в особо крупном мошенничестве и в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК).
Дата: 29.08.2014 Копия в Google

396. Бывший глава волгоградского избиркома прошел по списку Интерпола.

Эти средства обналичивали путем заключения фиктивных договоров купли-продажи долей в уставном капитале фирм, которыми руководили родственники или друзья Олега Серенко.
Судя по рассматриваемым сейчас в судах искам, эти компании накопили многомиллионную задолженность перед поставщиками энергоресурсов и муниципалитетом.
Дата: 12.03.2014 Копия в Google

397. Олег Серенко попался на коммуналке.

Чтобы отвести, в случае чего, от себя подозрения, он в декабре 2012 года продал свою долю в уставном капитале компании подконтрольному лицу, фактически сложив с себя полномочия.
В июне 2007 года суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 — «покушение на преступление» и ч.4 ст.159 УК РФ — «мошенничество».
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

398. Экс-главе Банка Москвы Андрею Бородину припомнили алименты.

В это же время было создано ЗАО «Премьер Эстейт» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей.
... Selvaggio Татьяна Репина уже взыскивала алименты с бывшего мужа через суд. Причем сумму гораздо большую, нежели 85 тыс. рублей. Бородин и Репина развелись в 2003 году, после чего неоднократно встречались в суде из-за споров вокруг детей и алиментов ...
Дата: 25.04.2013 Копия в Google

399. Кредит ВТБ растворился в молоке.

Основными активами последней являлись акции и доли в уставных капиталах девяти российских молокозаводов (ОАО МК "Пензенский", ЗАО "Бийский маслосыркомбинат", ОАО "Молоко" и др.).
Однако в ноябре прошлого года Высокий суд Лондона решил, что судебный спор между ВТБ и ними находится вне его юрисдикции ("Ъ" рассказывал об этом 30 ноября 2011 года). Летом нынешнего года Лондонский суд отклонил и апелляцию британской "дочки" ВТБ ...
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

400. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Басманный суд по просьбе самого Колояна рассматривал дело в особом порядке.
Стартовый уставный фонд — 150 млн руб. На 01.01.95 г., то есть через неполных два года после основания, активы банка составили 770,5 млрд.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google