Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Прокисшие финансы Parmalat.

... сложной сети офшорных фондов и сделок ей удалось скрыть утечку средств в размере около 10 млрд евро. 8 января адвокаты, представляющие комитет кредиторов Parmalat, сообщили, что им удалось проследить 'электронный' след примерно $7,7 млрд. Эти деньги представляют собой облигации Parmalat на сумму 7 млрд евро, а также 500 млн евро, переведенные в офшорный фонд Epicurum. Как сообщает Agenzia Giornalistica Italica, именно такую сумму составляли переводы, поступившие в Bank of America через десять ...
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

62. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Ссылаясь на российские источники в западной прессе, подчеркивается, что свыше 3000 российских криминальных групп специализируются на "отмывании" денег, включая перевод их за границу.
... заявляли, что они больше не делятся "разведданными" с правительством Антигуа по таким проблемам, как "отмывание" денег или торговля наркотиками, по причине утечки информации: "все, что им сообщается, ставится под угрозу", намекая на "русский след ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

63. Большая стирка.

Инициаторы операции из прокуратуры Болоньи считали чрезвычайно важным одновременность всех действий, чтобы исключить возможность утечки информации, сговора, утаивания улик.
Но его собеседников интересовали куда более крупные суммы, в частности переводы из некоей компании Benex International Co. Inc. Услышав это название, Роизис даже изменился в лице.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

64. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

Сопоставив данные из утечек, Кребс вышел на жителя Абакана Михаила Матвеева, обнаружив также его страницы в соцсетях, номера телефонов и даже некоторых родственников.
*** Оригинал этого материала © The Record, США, 26.08.2022, An interview with initial access broker Wazawaka: 'There is no such money anywhere as there is in ransomware', Перевод: Google Translate, Иллюстрации: via The Record Дмитрий Смилянец ...
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

65. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Подбирая комбинации букв, журналисты провели поиск по базе «панамских документов» — гигантской утечки корпоративных данных, попавших в свое время к немецкой газете Suddeutsche Zeitung, которыми она поделилась с Международным консорциумом ...
Включенный в досье комиссии анализ финрегулятора Fintrac скрывает имена и названия, но содержит детали множества переводов на канадский банковский счет матери Чэня (в документах она проходит как «Субъект 4»).
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

66. Крипто-миллионеры из хрущоб.

По такому составу, предусматривающему до 7 лет лишения свободы, как правило, преследуют за изготовление, приобретение, сбыт поддельных платежных карт, липовых распоряжений о переводе денег.
REvil была одной из самых известных группировок, занимающихся вымогательством по модели RaaS (Ransomware-as-a-Service, «программа-вымогатель как услуга»), сказал РБК основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

67. Шантаж отца, наркота, пьянки и порно с проститутками.

"Страна" публикует перевод материала.
Во время президентских дебатов в октябре Джо Байден назвал утечку электронных писем Хантера "кучей мусора".
Дата: 15.04.2021 Копия в Google

68. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

... объявленного в международный розыск, и как некоторые родственники российских государственников, несмотря на призывы президента к «национализации элит», инвестировали в США. Рассказываем о наиболее интересных финансовых операциях россиян из утечки ...
Документы FinCEN показывают, что в 2011–2012 годах «Рособоронэкспорт» платил лично Суджито, и эти платежи вызвали вопросы у американского банка (Bank of New York Mellon), который отметил их в своем отчете о подозрительных денежных переводах.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

69. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

На слушаниях английский бизнесмен Берфорд рассказал, что "Ильдар Узбеков взял на себя обязательство по осуществлению перевода суммы в размере от 250 до 400 миллионов евро капитала под управление компании Fern в течение последующих двух лет с учетом ...
После изучения утечки данных офшоров, расследователи выяснили, что банк Clariden Leu помог создать клиентам 700 офшорных компаний.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

70. Лоббисты Азата Перуашева.

Затем Бауманн отдает этот текст на перевод и направляет его в Казахстан.
Благодаря утечкам в Интернет, об этом стало известно тамошним журналистам и общественности, что спровоцировала громкий скандал.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

71. Сколько стоит евролобби президента Казахстана Назарбаева.

Сколько стоит евролобби президента Казахстана Назарбаева Экс-канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр — €400 тыс. в год, Герхард Шредер — €300 тыс. Оригинал этого материала © Der Spiegel, Германия, Перевод: "Инопресса", 16.06.2015, Фото: akorda.kz, AP ...
О них стало известно в результате утечки информации из бюро австрийского адвоката, выступавшего посредником.
Дата: 16.06.2015 Копия в Google

72. Связи с тамбовской ОПГ, крышевание наркобизнеса, отмывание денег колумбийских картелей.

Он агрессивно использует свои контакты во «властных ведомствах» Российской Федерации и СМИ. Это позволяет ему блокировать утечки негативной информации про него.
*** Досье на Виктора Иванова (русский перевод) Оригинал этого материала © Александр Ерофеев, 01.05.2015 Перевод с английского досье на Виктора Петровича Иванова, главу Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

73. Основатель WikiLeaks куда-то слил миллионы.

[Лента.Ру, 11.01.2011, "Ассанж назвал причину возможного закрытия": В конце 2010 года ряд крупных финансовых организаций, таких как Bank Of America и MasterCard заблокировали все счета, через которые осуществлялись денежные переводы в адрес WikiLeaks. В ответ Ассанж намекнул на то, что в следующей серии утечек будет и часть, "посвященная одной крупной корпорации".
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

74. Пушки Apache против фотокамер корреспондентов Reuters.

[K2K News, 06.04.2010, "Расстрел американцами жителей Ирака (с переводом)" — Врезка К.ру]: Интернет-ресурс WikiLeaks, специализирующийся на поиске и размещении разоблачающей информации, опубликовал видео, на котором запечатлены сцены расстрела ...
WikiLeaks выступает за полную свободу слова в Интернете и публикует любые материалы, в том числе и полученные в результате утечки информации из каких-либо значимых источников, сообщает РИА «Новости».
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

75. СКП Бастрыкина уже больше месяца проверяют аудиторы Счетной палаты.

«Там могут выявить крупные утечки бюджетных денег», – сказал «Газете.Ru» депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Формально его перевод на более спокойную должность объяснили тем, что ему уже больше 60 лет. Видимо, полтора года назад Бастрыкин думал, что ему 25», – иронизирует Хинштейн.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

76. Гарантами сделок мафиози, арестованных в рамках операции "Тройка", были "высокопоставленные официальные лица" из правительства и военных ведомств России.

... таких "рабочих" звонков", от 230 записей "волосы встают дыбом", отмечают источники Оригинал этого материала © "ABC", Испания, Перевод: Инопресса.Ру, 03.07.2008, Русские мафиози называли гарантами сделок высокопоставленных официальных лиц своей страны ...
Для исключения утечки информации и для защиты следователей, занимающихся изучением деятельности этих группировок в Испании, прокуратура засекретила ход следствия.
Дата: 04.07.2008 Копия в Google

77. Сечин - серый кардинал Путина.

"У него миндалевидные глаза, сходящиеся под острым углом - в этом есть что-то от рептилии" Оригинал этого материала © "Le Figaro", Франция, Перевод: ИноСМИ.Ру, 15.05.2008 Сечин - серый кардинал Путина.
Андерс Аслунд, шведский экономист, бывший советник российского и украинского правительства, даже считает Сечина кремлевским Макиавелли, который организовал утечку информации о спрятанных миллиардах царя.
Дата: 16.05.2008 Копия в Google

78. Google против минюста США.

«Если вы вбиваете в строку "неонацисты" или "детское порно", это еще не означает, что вы совершаете преступление» Оригинал этого материала © "The Daily Telegraph", UK, 23.01.2006, Перевод: "Газета" Google против минюста США. Поисковая система ...
... могут быть захвачены правительством и использованы против граждан независимо от того, совершили они преступление или нет. Утечка информации о конфликте также стала поводом для дискуссии о том, каким объемом информации о пользователях обладают ...
Дата: 24.01.2006 Копия в Google

79. Израильская полиция допросила Гайдамака-старшего.

*** Оригинал этого материала © "The Daily Telegraph", Великобритания, Перевод: Инопресса.ру, 09.01.2006 Израильская полиция допрашивает Гайдамака-старшего [...] Гайдамак использовал свой бумажник, чтобы достичь высших эшелонов израильского общества, но, как сообщается, ему кажется, что в действительности его так до конца и не приняли. Последней каплей стала утечка информации о том, что полиция порекомендовала Еврейскому агентству не принимать пожертвование на сумму 50 млн долларов, сделанное ...
Дата: 10.01.2006 Копия в Google

80. Елисейский дворец обвиняет спецслужбы в сборе компромата на Ширака.

Оригинал этого материала © "Le Monde", 22.06.2002, Перевод "Inopressa.Ru" Елисейский дворец обвиняет спецслужбы в сборе компромата на Ширака Эрве Гаттеньо В течение ближайших недель будут назначены новые руководители французских служб внутренней и ...
Не было утечки информации и о возникшей напряженности в отношениях между президентом и премьером.
Дата: 25.06.2002 Копия в Google