Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "уфнс москва". Результатов: москва - 16823 , уфнс - 111 .
Результаты с 1 по 20 из 81.

Результаты поиска:

1. Вексельторг здесь неуместен.
23.12.2005 старшим государственным налоговым инспектором УФНС сии по г. Москве - референтом налоговой службы 1 ранга Кибко Л.А. проведен опрос свидетеля гр-на Мартынова Е.С. и составлен протокол №Ф-15.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google
2. Обыски в УФНС по Москве.
По словам наших собеседников, существует целая система — иерархическая лестница, которая действует не только в этом отделе УФНС по Москве, но и в ряде других ведомств.
Дата: 23.01.2007 Копия в Google
3. "Упрощенная" схема на 55 млн руб.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google
4. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.
В действиях Андрея Головлева, занимавшего тогда пост гендиректора «Велл дриллинг корпорэйшн», и должностных лиц УФНС по г. Москве он усмотрел признаки мошенничества, злоупотреблений и превышения должностных полномочий и взяточничества.
Дата: 29.02.2012 Копия в Google
5. Хоть стреляйся!
Черничук и Фейзулин за решетку не попали, отделавшись увольнением, а Махалова и вовсе была всего лишь переведена из УФНС по г.Москве, возглавив территориальную инспекцию №48, где с утроенной энергией продолжила штамповать решения о выплате липового НДС мошенникам.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google
6. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.
Проще всего выдача происходит в Инспекции №1 УФНС РФ по г.Москве, которую возглавляет близкая подруга Ольги Черничук, где уже перечислены реальные деньги, но и остальные инспекции — №№ 2, 5, 7, 10, 25, 28 уже на подходе. И это — только по Москве, но никто точно не знает, сколько еще таких же комплектов документов подано по всей стране.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google
7. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.
... 2010 году в поле зрения сотрудников местного УФСБ попала бывшая сотрудница УФНС Валерия Бердыева. В то время она работала главбухом коммерческой фирмы, учредителями которой были отец и сын Николай и Сергей Голубины, депутаты местного заксобрания от ЛДПР. Женщину заподозрили в хищении у вологодского филиала Банка Москвы 50 млн руб. Именно через нее следствие вышло на остальных членов преступной группы во главе с Голубиным-старшим, который с 2005 по 2009 год возглавлял местный филиал Банка Москвы ...
Дата: 09.03.2016 Копия в Google
8. Тандем берет за дело.
Кстати, Иткин известен своим участием в деле замначальника столичного УФНС Ольги Черничук, которая сейчас благополучно проживает за границей, пока уголовное дело в ее отношении разваливается. В итоге дело было прекращено, а старший следователь Павлов «откомандирован» в Таганский МРСО СКР по ЦАО Москвы без каких-либо надежд на возвращение.
Дата: 14.05.2014 Копия в Google
9. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.
В УФНС города Москвы подтвердили, что 270-миллионный контракт получила фирма «Безопасность и связь». — Да, это действительно так, — заявил сотрудник УФНС Игорь Кучеренко, отвечающий за проведение госзакупок.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google
10. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
23.12.2005 Старшим государственным налоговым инспектором УФНС Рос-сии по г. Москве - референтом налоговой службы 1 ранга Кибко Л.А. проведен оп-рос свидетеля гр-на Мартынова Е.С. и составлен протокол № Ф-15.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google
11. Откат с возврата.
В итоге глава УФНС по Москве Людмила Воробьева признала законным право «Стелс Сервис» на возмещение излишне уплаченного НДС, и в марте 2010 года 75 млн рублей уже лежали на счетах компании.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google
12. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.
Задержаны были два руководителя этого ООО. В здании УФНС на Большой Тульской, 15 около трех десятков сотрудников ГСУ СКР по Москве и оперативников ФСБ появились в девять утра.
Дата: 07.04.2011 Копия в Google
13. ФНС и НДС.
В начале скандала, Мишустин пытался свалить вину на руководителя УФНС по г.Москве — Людмилу Воробьеву, но та столь жестко возмутилась этому, заявив, что Мишустин отстранил её от кадровой политики и от контроля за комиссией по НДС, что поневоле признала роль Ольги Черничук во всем этом.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google
14. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.
История фонда в России началась в 1995 году, когда владелец Республиканского банка Нью-Йорка Эдмонд Сафра решил покупать дешевые российские активы, и открыл на Дмитровском переулке в Москве офис банка.
Сделать это без помощи местных налоговиков было невозможно, и на счастье Браудера в 2006 году руководить калмыцким УФНС был назначен москвич Герман Федоров, к которому быстро удалось найти подход.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google
15. Мансур — "33 процента".
Посредник, забиравший деньги, уверял, что треть от суммы Мансур Гаджиев передаст Марине Викторовне Третьяковой – руководителю УФНС России по г. Москве. К слову, хозяева одной из строительных фирм, ставшей жертвой нового «сервиса», попытались сторговаться с Гаджиевым, угрожая ему разоблачением перед лицом руководителя ФНС по городу Москве Мариной Третьяковой.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google
16. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.
... картографии по Москве (37 433,8 кв. м), прокуратура Москвы (36 537,8 кв. м) и ГСУ Следственного комитета по Москве (13 795,2 кв. м). Выручка в 2011 году составила 2,8 млрд руб., чистая прибыль — 159 млн руб. В 2012 году, по данным СПАРК, компания стала победителем и заключила контракты по 26 государственным конкурсам на строительно-монтажные работы, ремонт помещений и эксплуатационно-техническое обслуживание на общую сумму 628 млн руб. Крупнейшим заказчиком стало УФНС по Москве, заплатившее 449 ...
Дата: 19.11.2012 Копия в Google
17. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.
Проходившие по этому делу сотрудники УФНС №4 по КЧР были признаны виновными Верховным судом КЧР и приговорены к различным срокам наказания: от 4 до 11 лет лишения свободы. В конце января в Москве по старому делу 2012 года был также задержан сын экс-сенатора Эдуард Дерев. По информации источников, Вячеслава Дерева задержали в его доме в поселке Псыж еще 5 марта. По ходатайству следствия он был этапирован в Москву в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), где расследуется дело о ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google
18. Защита Павлова.
... ООО «Кавказ-Экспорт» сняли с налогового учета из ФНС №3 по КЧР и перевели в Москву. В Москве фирму проверили, и вопросы по поводу криминального возмещения НДС к руководству компании возникло не только у налоговых, но уже и у правоохранительных органов. Уголовное дело № 400395 от 04.05.2014 было возбуждено по ст. 159 УК. Кроме того в отдельное производство выделено дело против замруководителя УФНС России по КЧР, советника государственной гражданской службы РФ 1 класса Нирова Хазрета Дантесовича ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google
19. Владимиру Репину припомнили налоговое прошлое.
Крайне интересным выглядит тот факт, что сразу после ухода Репина с должности главы омского УФНС радиозавод решил перерегистрироваться в Москву.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google
20. Передел бизнес-империи ФСО.
По окончании многочасовых обысков Сергеев и Коченов были конвоированы в Москву.
После открытия в 2009 году ЕЦД петербуржцы смогли получать госуслуги в одном месте от различных территориальных управлений федеральных органов власти (УФНС, УФМС, Росреестр, УГИБДД и др.).
Дата: 14.06.2017 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5

Последние запросы

Футбол 2018
Ершов
синюкова920
Ведомости суд
Кража номеров
Виноградов дмитрий новое время
Московская тусовка
Ольга Жлобинская Московский Торговый Банк
Премьер-министр рф
Виноградов дмитрий новое время
Чебоксары
Гаврилов олег андреевич
Александр рыбак новосибирск
16 друзей
Александр Францевич
Виноградов дмитрий новое время
Футбол 2018
Виноградов дмитрий новое время
Копина Елена
Гаврилов олег андреевич
Бастрыкин Александр Иванович
Виноградов дмитрий новое время
Братьями Хотимскими
Мелкий
Банк западный
Быков Сергей Анатольевич
ОАО транснефть
Мелкий
Поливанов
Управление "п"
Мелкий
Виноградов дмитрий новое время
Кража номеров
Петросян владимир
Мелкий
Ярда
Андрей старых
Новые питерские
Мелкий
Убийство криминальных авторитетов
Скорый А.В
Кузнецов александр владимирович
Виноградов дмитрий новое время
Гущин гута банк
Мелкий
Петров Сергей
Юрий Евгеньевич Сафронов
альянс банк
Казанский борис
Авиакомпании

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru