Компромат.Ru - 20 лет

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "уфнс москвы". Результатов: москвы - 14794 , уфнс - 96 .
Результаты с 1 по 20 из 68.

Результаты поиска:

1. Обыски в УФНС по Москве.
По словам наших собеседников, существует целая система — иерархическая лестница, которая действует не только в этом отделе УФНС по Москве, но и в ряде других ведомств.
Дата: 23.01.2007
2. "Упрощенная" схема на 55 млн руб.
Дата: 15.06.2010
3. Вексельторг здесь неуместен.
23.12.2005 старшим государственным налоговым инспектором УФНС сии по г. Москве - референтом налоговой службы 1 ранга Кибко Л.А. проведен опрос свидетеля гр-на Мартынова Е.С. и составлен протокол №Ф-15.
Дата: 13.11.2007
4. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.
В действиях Андрея Головлева, занимавшего тогда пост гендиректора «Велл дриллинг корпорэйшн», и должностных лиц УФНС по г. Москве он усмотрел признаки мошенничества, злоупотреблений и превышения должностных полномочий и взяточничества.
Дата: 29.02.2012
5. Хоть стреляйся!
Черничук и Фейзулин за решетку не попали, отделавшись увольнением, а Махалова и вовсе была всего лишь переведена из УФНС по г.Москве, возглавив территориальную инспекцию №48, где с утроенной энергией продолжила штамповать решения о выплате липового НДС мошенникам.
Дата: 06.10.2011
6. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.
... 2010 году в поле зрения сотрудников местного УФСБ попала бывшая сотрудница УФНС Валерия Бердыева. В то время она работала главбухом коммерческой фирмы, учредителями которой были отец и сын Николай и Сергей Голубины, депутаты местного заксобрания от ЛДПР. Женщину заподозрили в хищении у вологодского филиала Банка Москвы 50 млн руб. Именно через нее следствие вышло на остальных членов преступной группы во главе с Голубиным-старшим, который с 2005 по 2009 год возглавлял местный филиал Банка Москвы ...
Дата: 09.03.2016
7. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.
В УФНС города Москвы подтвердили, что 270-миллионный контракт получила фирма «Безопасность и связь». — Да, это действительно так, — заявил сотрудник УФНС Игорь Кучеренко, отвечающий за проведение госзакупок.
Дата: 23.01.2013
8. Откат с возврата.
В итоге глава УФНС по Москве Людмила Воробьева признала законным право «Стелс Сервис» на возмещение излишне уплаченного НДС, и в марте 2010 года 75 млн рублей уже лежали на счетах компании.
Дата: 16.03.2016
9. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.
Задержаны были два руководителя этого ООО. В здании УФНС на Большой Тульской, 15 около трех десятков сотрудников ГСУ СКР по Москве и оперативников ФСБ появились в девять утра.
Дата: 07.04.2011
10. ФНС и НДС.
В начале скандала, Мишустин пытался свалить вину на руководителя УФНС по г.Москве — Людмилу Воробьеву, но та столь жестко возмутилась этому, заявив, что Мишустин отстранил её от кадровой политики и от контроля за комиссией по НДС, что поневоле признала роль Ольги Черничук во всем этом.
Дата: 12.11.2010
11. Мансур — "33 процента".
Посредник, забиравший деньги, уверял, что треть от суммы Мансур Гаджиев передаст Марине Викторовне Третьяковой – руководителю УФНС России по г. Москве. К слову, хозяева одной из строительных фирм, ставшей жертвой нового «сервиса», попытались сторговаться с Гаджиевым, угрожая ему разоблачением перед лицом руководителя ФНС по городу Москве Мариной Третьяковой.
Дата: 11.08.2015
12. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.
Проще всего выдача происходит в Инспекции №1 УФНС РФ по г.Москве, которую возглавляет близкая подруга Ольги Черничук, где уже перечислены реальные деньги, но и остальные инспекции — №№ 2, 5, 7, 10, 25, 28 уже на подходе. И это — только по Москве, но никто точно не знает, сколько еще таких же комплектов документов подано по всей стране.
Дата: 08.11.2010
13. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.
Проходившие по этому делу сотрудники УФНС №4 по КЧР были признаны виновными Верховным судом КЧР и приговорены к различным срокам наказания: от 4 до 11 лет лишения свободы. В конце января в Москве по старому делу 2012 года был также задержан сын экс-сенатора Эдуард Дерев. По информации источников, Вячеслава Дерева задержали в его доме в поселке Псыж еще 5 марта. По ходатайству следствия он был этапирован в Москву в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), где расследуется дело о ...
Дата: 12.03.2018
14. Олег Баров поперхнулся "Беломором".
... подразделения УФНС по Тамбовской области провели на фабрике выездную проверку, обнаружившую серьезные нарушения. По предварительным данным, сумма налоговых претензий к ОАО за 2012–2014 годы превышает 1 млрд руб. Этим обстоятельством, по мнению правоохранительных органов, и решил воспользоваться господин Баров. Еще с начала апреля он и некие «не установленные следствием соучастники» несколько раз встречались с одним из руководителей табачной фабрики как в Моршанске, так и в Москве, предлагая свою ...
Дата: 04.07.2016
15. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.
Федеральная налоговая служба (ФНС) и УФНС по Сахалину выяснили, что получивший эти подряды президент Тихоокеанского Внешторгбанка и известный на острове миллионер Николай Кран попытался с помощью налоговых махинаций заработать на поставках трех ...
После решения Басманного райсуда Москвы об аресте подозреваемых Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отправила губернатора Сахалина Александра Хорошавина в столичное СИЗО «Лефортово», а его помощника Андрея Икрамова — в спецблок «Матросской ...
Дата: 06.03.2015
16. Миллиарды из пустышек.
Партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин напоминает, что возмещение таких крупных сумм инспекции должны согласовывать как минимум с УФНС по Москве. А оно согласовывает возврат с ФНС, добавляет сотрудник налоговых органов. Представитель УФНС по Москве вчера не смог прокомментировать работу инспекций, ФНС не ответила на запрос «Ведомостей».
Дата: 08.05.2009
17. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.
Решение о возврате таких сумм принимается не обычной инспекцией, а с согласия Управления ФНС по Москве или на уровне ФНС, рассказывает сотрудник налоговых органов. Против возврата таких сумм инспекция должна была бы биться в судах вплоть до Высшего арбитражного, говорит он. Инспекция не вправе принять решение о возврате таких крупных сумм, подтверждает Курбатова. «Ведомости» направили запросы на имя руководителей ФНС Михаила Мокрецова и УФНС по Москве Надежды Синниковой, а также руководства ...
Дата: 10.12.2008
18. Защита Павлова.
... ООО «Кавказ-Экспорт» сняли с налогового учета из ФНС №3 по КЧР и перевели в Москву. В Москве фирму проверили, и вопросы по поводу криминального возмещения НДС к руководству компании возникло не только у налоговых, но уже и у правоохранительных органов. Уголовное дело № 400395 от 04.05.2014 было возбуждено по ст. 159 УК. Кроме того в отдельное производство выделено дело против замруководителя УФНС России по КЧР, советника государственной гражданской службы РФ 1 класса Нирова Хазрета Дантесовича ...
Дата: 04.08.2014
19. Тандем берет за дело.
Кстати, Иткин известен своим участием в деле замначальника столичного УФНС Ольги Черничук, которая сейчас благополучно проживает за границей, пока уголовное дело в ее отношении разваливается. В итоге дело было прекращено, а старший следователь Павлов «откомандирован» в Таганский МРСО СКР по ЦАО Москвы без каких-либо надежд на возвращение.
Дата: 14.05.2014
20. Водка, рейдерство и коммунизм.
... Водка, рейдерство и коммунизм "Черные" схемы североосетинских депутатов от КПРФ Роберта Кочиева и Асланбека Гутнова Иван Переверзев Асланбек Гутнов Роберт Кочиев В марте текущего года в Москве разгорелся очередной скандал с рейдерским душком ...
... Пленума Северо-Осетинского республиканского отделения КПРФ; Алдатов Батраз Константинович, Председатель Арбитражного суда РСО-Алания; некоторые руководители УФНС; следователи СЧ СУ при МВД по РСО-Алания братья Хуриевы Алан и Артур, Мельдзихов Михаил ...
Дата: 14.06.2011
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

Игорь Анатольевич орлов
Сидоров следователь
Миллиарды
Игорь Дружинин
Геи во власти
Никитин и ю
Валерий алексеев красноярск
Решала иванов
Нечаева гендиректор Спартака фото
Ковешников
Медведев дмитрий
Галин
Юрий
Кулаковский алексей
Попов Юрий Юрьевич
Черной
Филиппов саратов
Юрий кара
Колганов валерий
Кузнецов Алексей Олегович
Кризис 2008 года
Авторитет брянский боря
Арбитражный судья
??????? 2008�'||SLeeP(3)&&'1
Конев Сергей май
Ковальчук кириенко
Частные самолеты олигархов
Наркотиков
Генерал Александр Баранов
Справка о путине
Федун леонид
Арбитражный Москвы
Сил
Максимов вячеслав
Волков Александр Анатольевич
Росприроднадзор
Александрин
Настоящие фамилии звёзд
Антипов Максим Викторович
Никандров денис следственный комитет
Макаров николай борисович
Фонд возрождение
Депутат челябинска
Колесников виталий
Валерий Ефимов
Данилова галина ивановна
Происшествия
Александр Коржаков
Депозитарии
ПїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Жильцов сергей
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru