Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вексельторг здесь неуместен.

... от 01.07.2005 г., №2 от 18.07.2005 г., №2/1 от 25.07.2005 г., №3 от 27.07.2005 г., №4 от 29.07.2005 г., №5 от 03.08.2005 г., № 6 от 23.08.2005 г., № 7 от 29.08.05 г., № 8 от 29.08.2005 г., №9 от 02.09.2005 г., №10 от 02.09.2005 г., №11 от 08.09.2005 г., №12 от 13.09.2005 г., № 13 от 20.09.2005 г., №14 от 23.09.2005 г., №15 от 12.10.2005 г., № 16 от 23.11.2005 г., № 17 от 26.12.2005 г., во исполнение которых им предоставлялись надлежаще заверенные копии документов в адрес УФНС России по г.Москве ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

2. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Оригинал этого материала nalog.ru, 30.07.2007 АРБИТРАЖНЫЙ СУД г. МОСКВЫ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е г. Москва 20.07.2007 г. дело №А40-64068/06-115-389 резолютивная часть решения оглашена 17.07.2007 года решение в полном объеме ...
... 2002-2003 г. В частности в ходе проведения повторной выездной налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля УФНС установлено, что заявителем была создана схема ухода от налогообложения, целью которой являлась неуплата налогов на ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

3. Ответ ООО "АМТ-Банк".

... иска о признании недействительным решения собрания участников от 11.08.2009 21 мая 2010 года — Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу казахстанского АО «БТА Банк» на решение Московского арбитражного суда от 17.03.2010 26 августа 2010 года — Московский арбитражный суд отказывает казахстанскому БТА Банку в удовлетворении иска о признании незаконными действий Банка России и УФНС по г. Москве по перерегистрации Устава ООО "АМТ БАНК" и изменению наименования ...
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

4. Хороший, плохой, свой.

При этом трудовую деятельность он начал в 17 лет — в качестве генерального директора(!) предприятия «ТВК Интернешнл».
Межрайонная инспекция отказала в возмещении, однако Барченков тут же обратился в УФНС по Московской области.
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

5. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.

В действиях Андрея Головлева, занимавшего тогда пост гендиректора «Велл дриллинг корпорэйшн», и должностных лиц УФНС по г. Москве он усмотрел признаки мошенничества, злоупотреблений и превышения должностных полномочий и взяточничества.
17 мая 2010 года Головлев А.В. подал в ИФНС России №6 по г.Москве названные подложные уточненные налоговые декларации по НДС. Так, сумма НДС, исчисленная к возмещению из бюджета Российской Федерации за 1-й квартал 2009 года, составила 29 992 783 ...
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

6. Владимиру Репину припомнили налоговое прошлое.

... от проверок Оригинал этого материала © "Известия", 21.10.2022, В Москве суд арестовал начальника контрольно-ревизионного управления МЧС, Фото: МЧС, bk55.ru Владимир Репин Басманный суд Москвы арестовал до 17 декабря начальника контрольно-ревизионного управления МЧС Владимира Репина. Об этом 21 октября сообщили «Известиям» в суде. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Накануне источник сообщал, что это дело относится к периоду, когда Репин руководил УФНС по Омской области ...
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

7. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Басманный райсуд Москвы в субботу 17 марта арестовал экс-руководителя УФНС России по Нижегородской области Владимира Шелепова.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

8. Защита Павлова.

... управление по "решению" с уголовными делами Михаил Яковлев Евгений Павлов (слева) и Рашид Темрезов На днях Басманный суд Москвы оставил до 17 августа под стражей арестованного в начале года депутата Можайского муниципального собрания Романа Ляхова ...
Уголовное дело № 400395 от 04.05.2014 было возбуждено по ст. 159 УК. Кроме того в отдельное производство выделено дело против замруководителя УФНС России по КЧР, советника государственной гражданской службы РФ 1 класса Нирова Хазрета Дантесовича.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

9. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

Из его решения от 17 апреля 2006 г. следует, что «Селен» 10 февраля 2006 г. заключил договор о продаже «Приору» (в суде истец был заменен правопреемником — «Мегасел») 78,7 млн акций РАО ЕЭС, не предоставил их и 28 февраля 2006 г. соглашение было ...
«Ведомости» направили запросы на имя руководителей ФНС Михаила Мокрецова и УФНС по Москве Надежды Синниковой, а также руководства инспекций № 25 и № 28, попросив подтвердить возврат налогов и рассказать о его причинах.
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

10. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Станислав Мацелевич настроил обнал Группировка шефа омской СРО на прогоне денег через "однодневки" заработала более 393 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.09.2015, На обналичке заработали сотни миллионов, Фото: "ОмскИнформ ...
Один из источников, с которым в рамках расследования пообщался «ДО», бывший сотрудник УФНС, рассказал, как выстроена эта работа.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

11. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

Александр Елькин, глава коммунального холдинга Минобороны "Славянка", арестован по делу с многомиллионными перспективами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.11.2012, Фото: РИА "Новости" Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо Сергей Машкин ...
... работы, ремонт помещений и эксплуатационно-техническое обслуживание на общую сумму 628 млн руб. Крупнейшим заказчиком стало УФНС по Москве, заплатившее 449,5 млн руб. за услуги по обслуживанию и санитарно-гигиеническому содержанию зданий управления ...
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

12. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

Вениамин Бочкарев является племянником бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, который бессменно руководил регионом в течение 17 лет (два раза побеждал на выборах и два раза переназначался).
Инициатором стало ГУП ПО «Областная газоэнергетическая компания», которому «АИК» задолжала 309 тыс. руб. На данный момент в реестр требований кредиторов включены требования АОКБ «Глобэкс» (412,8 млн), УФНС по Пензенской области (более 8 млн), АО ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

13. Налоговый рай Поляковых.

Вероятно, об этом же думал, уютно расположившись в кресле-качалке и читая сообщения о законодательной инициативе Владимира Путина за наваристым чаем из одного из своих самоваров, коих у него огромная коллекция, Николай Федорович Поляков — бывший глава УФНС по Нижегородской области. Николай Федорович 17 лет прослужил в налоговом ведомстве практически не щадя живота своего, и с парадной стороны его деятельность на благо Родины выглядит безупречно.
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

14. Под шапкой-невидимкой.

Мифическая организациия "Общество защиты прав потребителей услуг связи", воздействуя на рынок, бьется за права и свободы россиян Оригинал этого материала © "ВолгаПолитИнфо", 17.04.2008, Мифические организации, воздействуя на рынок, бьются за права и ...
И соответственно, нет у «конторы» юридического адреса, на учете в УФНС по Москве организация с таким названием не состоит.
Дата: 18.04.2008 Копия в Google

15. Обыски в УФНС по Москве.

Напомним, что Замоскворецкой прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье “получение взятки группой лиц в крупном размере” в отношении двух сотрудниц УФНС по Москве и двух их подельников.
Она проработала в управлении 17 лет в отличие от ее начальницы, которая работает в этой должности только год. Сайфутдинова никуда не убежала бы. У нее даже нет загранпаспорта, не говоря уже о дачах и машинах.
Дата: 23.01.2007 Копия в Google

16. Искандар Махмудов попал под грозу олигархов.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.11.2005 Искандар Махмудов попал под грозу олигархов В Башкирии возбуждено уголовное дело против УГМК Юрий Дорохов, Анвар Сагадиеев, Уфа Президент Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер ...
Дело возбуждено по заявлению башкирского управления Федеральной налоговой службы (УФНС).
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

17. Вертолетные деньги Анатолия Сердюкова.

Еще одна принадлежащая племяннице Сердюкова фирма — «Союзинвест» освоила почти полмиллиарда на контрактах с УФНС России по Москве — Багиева сдает налоговикам помещение по адресу: Волгоградский проспект, д. 42, корп.
Фитнес-центр "Парус" в Санкт-Петербуге Годовой оборот фитнес-центра — более 40 миллионов рублей — кажется не слишком солидным для дочери Сердюкова, но это явно только начало ее бизнес-карьеры, ведь Наталье всего 17 лет. К тому же у нее уже есть актив ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

18. Александр Удодов кормит семью Мишустина.

... незаконно получить из бюджета более 1,87 млрд рублей под видом возмещения НДС. Следователи тогда провели обыски и выемки документов в центральном офисе столичного УФНС, дома и на даче заместителя начальника этого управления Ольги Черничук ...
Znak.com, 17.01.2020, "Ресторан, храм, дочка сенатора Совфеда": По данным СПАРК, вместе с ресторатором Аркадием Новиковым и бизнесменом Александром Удодовым Стенина фигурирует как соучредитель двух компаний на Тверском бульваре в Москве — ООО ...
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

19. "Все хотят закона такого, как в России".

Спустя 17 лет, в июле 2013 года, Абдусамад Гамидов возглавил правительство республики (должность врио главы республики в это время занимал Рамазан Абдулатипов).
Так, летом 2009 года назначение из Москвы на пост руководителя УФНС неместного Александра Радченко [Владимира Радченко — Прим.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

20. Ростовщики.

По результатам этой проверки часть истребованных полицейскими материалов была передана в УФНС по Ростовской области для проведения мероприятий налогового контроля.
... получил благотворительную помощь и грант в объеме 17 млн рублей (3,3 млн); 21 млн рублей в виде материальной помощи получил Айзек Окоронкво (3,2 млн); материальная помощь главному тренеру Миодрагу Божовичу составила 17,8 млн рублей (4,8 млн — в клубе ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google