Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Письмо на Компромат.Ру.

Финансовые аналитики объясняют необходимость применения столь усложненной системы счетов в пределах одного холдинга только одной целью – минимизации и ухода от налогов на национальных рынках…
Дата: 26.11.2001 Копия в Google

222. Центральный Банд.

Временный уход в тень с 1995 по 1998 гг. с поста Председателя Правления ЦБ, когда В.Геращенко был заменен на «большую бородатую куклу» Сергея Дубинина, был с пользой использован Геращенко.
Если проанализировать специально выпущенные акты Минфина и Центробанка, освободившие операции с ГКО от всяких налогов и разрешившие беспрепятственный вывоз средств за границу, скоординированные операции Минфина и ЦБ при размещении траншей ГКО ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

223. Капитализм в холодном климате.

Следователи годами пытаются разобраться в глобальной паутине компаний, созданной Саймоном для ухода от налогов.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

224. Хроника наездов на "Мост"

Газета "Коммерсант-дейли" сообщила в феврале 1997 г. о намерении Лужкова обратиться в суд с иском к газете "Сегодня", финансируемой группой "МОСТ", утверждавшей, что подготовлен указ об освобождении ЗИЛа от налогов и долгов. Заявление мэра подтверждает слухи о размолвке между Гусинским и Лужковым. Уход Гусинского с поста президента МОСТа связывают с конфликтом с мэром.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

225. Обурение ископаемых.

Однако свой уход в бизнес Рогачев тщательно подготовил, зарегистрировав перед увольнением страховую компанию «Дельта», в которую соучредителями вошли все «нефтяные генералы» Нижневартовска Три года Рогачев занимается бизнесом, активно используя свои ...
Сразу же после назначения в местной газете выходит статья, в которой сообщается, что Рогачев, оказывается, объявлен в розыск налоговой инспекцией за неуплату налогов, а также как хозяин страховой компании «Дельта» — за долги нескольким городским ...
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

226. Химия-2004

После ухода Горновского в феврале 2003 года "Азот" перешел к предпринимателю Георгию Брилингу.
Предприятиям были предоставлены льготы по уплате налогов и акцизов, низкие цены на энергоносители. Копия в Google

227. 21 сентября - 2 октября

Генеральный директор Департамента охраны Александр Бовт на наших глазах, смеясь, визирует одному из своих милиционеров заявление об уходе на пенсию.
... политической забастовки, проведение в согласованные сроки в субъектах Федерации местных референдумов, приостановление перечисления налогов в федеральный бюджет, блокирование экспортных поставок нефти и газа, основных авто- и железнодорожных ... Копия в Google

228. Лев Черной. Пальцы веером

Завод родной, российский получал только за работу по минимуму, а уж за то, что за это взялись, господин Сосковец освободил ТВГ от налогов.
Временщики, предчувствуя свой скорый и неизбежный уход с предприятия, старались выжать с него все соки в максимально короткие сроки. Копия в Google

229. Лернер: жизнь и тюрьма

“Недопроданный” банк оказался в плачевном состоянии: его работники не получали зарплату, в бюджет не перечислялись налоги.
А вскоре он поставил свой автограф под еще одной бумагой – заявлением об уходе. Копия в Google

230. Сергей Воронин доил бюджет.

В пресс-службе областного управления ФСБ уточняют, что деньги выводились путём махинаций с налогом на добавленную стоимость.
Тогда их неожиданный уход объясняли собственным решением обоих налоговиков.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

231. Кирилл Писарев "отмыл" на отеле.

Кирилл Писарев "отмыл" на отеле Основателя ГК ПИК во Франции обвинили в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов при реконструкции гостиницы Оригинал этого материала © Forbes.ru, 04.03.2023, Французские СМИ сообщили о расследовании в отношении ...
После ухода из ПИК Кирилл Писарев создал девелоперскую компанию Wainbridge и The Collection, которая специализируется на управлении недвижимостью.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

232. Алексей Тимошин сел за вещдоки на 7 лет.

Тогда было установлено, что в ногинском межрайонном следственном отделе СКР были скрыты от учета два уголовных дела, связанных с мошенничеством и неуплатой налогов.
Эта практика была продолжена даже после ухода в отставку Дмитрия Лисанина.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

233. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

... как его гендиректор разработали схему по уходу от уплаты налогов. Сама компания занималась поставками трансформаторного оборудования одного из основных активов Константина Григоришина «Запорожтрансформатор». К 2014 году ПИК «Создание» была объявлена банкротом с долгами примерно 2 млрд руб. Между тем, как посчитали в СКР на основе материалов налоговиков, в 2009 году и частично в 2010 году ООО с помощью заключения фиктивных агентских договоров уклонилось от уплаты налогов примерно на 675 млн руб ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

234. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

... а компании, жертвовавшие в эти фонды, получали от государства льготы по налогу на прибыль. Разумеется, никаких денег настоящие чернобыльцы не получали, почти все доставалось управляющему одним из таких крупных синдикатов — Борису Теременко. Борис Теременко (в центре) Отмывочный бизнес Теременко был диверсифицированным: он также предлагал популярную в середине "нулевых", так называемую «киношную схему» ухода от налогов, под это дело у него была продюсерская компания Амальгама DVD-group, Борис ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

235. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

В этой связи у экспертов возникла версия, что Эдуард Таран всерьез задумался об уходе в большую политику, где до него уже не дотянутся руки правоохранителей. Так что честным следователям надо бы поторопиться с расследованием дела о налогах.
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

236. "Пособничество уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами".

Вместе с Керимовым обвинения в «соучастии в уклонении от уплаты налогов» предъявлены фактическому (прокуроры называли его номинальным — «Ведомости») владельцу Hier — швейцарскому бизнесмену Александру Штудхальтеру, сообщила французская радиостанция RFI. Александр Штудхальтер В заявлении, распространенном от имени Штудхальтера, говорится, что все предыдущие обвинения против него по подозрению в «отмывании денег, скрытых при уходе от налогов», снял апелляционный суд Экс-ан-Прованса 28 июня 2018 г ...
Дата: 21.03.2019 Копия в Google

237. Зять Германа Хана обманул ФБР.

Кроме того, Манафорта обвиняют в получили «миллионов долларов» от «российских и украинских олигархов», в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Она вышла на свободу в 2014 году после досрочного ухода со своего поста и бегства из страны Януковича в результате событий на Майдане.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

238. Колбаса запахла уголовным делом.

Как только группа была уведомлена о новых требованиях, применяемых ретроспективно, начисленные налоги и пени были выплачены в полном объеме, подчеркнули в «Черкизово». По версии СКР, схема ухода от налогов действовала в 2014–2015 годах, ее центром была MB Capital Europe.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

239. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

... ухода от налогов. На протяжении следствия Месси подчеркивал, что все его финансовые дела ведет его отец. По данным журнала Forbes, Месси сейчас является вторым в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира. За минувшие 12 месяцев он заработал $81,4 млн. Месси не единственный футболист «Барселоны», столкнувшийся с судебным преследованием из-за налоговых махинаций. В декабре 2015 года его одноклубник, аргентинский полузащитник Хавьер Маскерано, был осужден на год тюрьмы за неуплату налогов ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

240. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

По их версии, схема ухода от налогов состояла в заключении фиктивных агентских договоров с компаниями-посредниками.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google