Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Далее они шли на подкуп европейских политиков и влиятельных деятелей с целью продвижения политических интересов Азербайджана, покупку дорогих автомобилей и предметов роскоши для представителей бакинской и московской элиты, а также для ухода от уплаты налогов в обеих странах.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

422. Прислуга и родня Алены Сокольской обошлись бюджету в 7 млн руб.

Любопытно, что последнее время за работу гувернантки Фисенко получала 30 тыс. рублей на руки, а детский сад "Кристаллик" платил ей 36,5 тыс. за вычетом налогов.
Из районного бюджета Князевой начислили порядка миллиона рублей, в 2017 году она ушла в отпуск по уходу за ребёнком.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

423. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... тех случаях, если заявитель является фигурантом уголовного дела (даже если обвинение ему еще не предъявлено), ответчиком в судебном процессе, осужденным по тяжким преступлениям (в том числе взятка или уклонение от уплаты налогов), находится в розыске ...
Помимо этого, Кипр уточнил, что люди категории PEP могут подавать заявку на гражданство спустя год после ухода с должности, но запретил получать инвестиционное гражданство бывшим главам государств, губернаторам, мэрам городов и послам.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

424. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

... отношении АК «ДерВейс», собственником которого являлся Хаджи-Мурат Дерев, а в реестр кредиторов были включены требования в размере 523,5 млн руб. В декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении компании от уплаты налогов ...
После ухода таких деятелей в тень ещё более острой становится проблема формирования новой элиты на Северном Кавказе», — отмечает Константин Казенин.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

425. Самый тайный из "масонов".

Например, в июле 2019 года обналичил 1,2 млрд руб. через свой личный банковский счет за украденный и проданный Романовым 16-й Автокомбинат — один из объектов МТА. Евгений Васильев — бывший налоговик, организует схемы продаж, выводы денег и активов, оптимизация схем уклонения от налогов. Андрей Оранский — выходец из РОСПО, водитель, охранник Романова, на которого оформляются компании и некоторое имущество. Александр Хорев - выходец из РОСПО, главный разработчик схем ухода от налогов, финансовый ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

426. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

Затем Тугушев проинформировал партнера о том, что им принято решение об уходе на государственную службу на должность заместителя председателя Комитета РФ по рыболовству.
В ходе обязательной в таких случаях проверки предоставленной Тугушевым при вступлении в должность информации в январе 2004 г. Министерство налогов и сборов (МНС) РФ выяснило, что он представил в правительство недостоверную информацию и фактически ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

427. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Распыление капиталов по однопрофильным фирмам с разными системами налогообложения — известный полулегальный способ и ухода от налогов, и отмывки денег.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

428. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

... из схем ухода от налогов в этой отрасли. Отправной точкой становился фиктивный завод-производитель (фирма-однодневка), не имевший ни управленческого персонала, ни необходимых производственных мощностей. [...] Эти компании по факту ничего не выпускали, они только «записывали» в ЕГАИС данные о выпуске продукции. Также к ЕГАИС подключали оптовиков-«призраков», которые якобы отгружали данную продукцию конечному Заказчику. А потом такие «производители-призраки» просто исчезают, не уплатив налогов в ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

429. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Кулапчин после этих «переговоров» с Калининым и Нусиновым вернулся в подавленном состоянии и написал заявление об уходе.
Я как исполняющий обязанности генерального директора давал пояснения, что все средства тратятся исключительно на официальную заработную плату, налоги и текущие расходы.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

430. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

... на «фирмы-однодневки» или короткоживущие предприятия, которые создаются исключительно для незаконных операций, например, для обналичивания средств, ухода от налогов или сокрытия конечных бенефициаров. После этого такие компании можно легко закрыть. Мы проанализировали поставщиков Архангельского по критериям «фирм-однодневок», которые использует Федеральная налоговая служба, и добавили несколько своих критериев. 1.Предоставление недостоверных регистрационных сведений. 2.Задолженности по налогам ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

431. Культ дилдо Андрея Андреева.

Андреев сначала говорит, что собрания совета директоров Worldwide Vision проходили на Мальте, где ставка налога может опускаться до 5%, а потом — на Бермудских островах.
Несколько бывших сотрудников Badoo сообщили, что в Лондоне корпоративная культура постепенно улучшается благодаря новым тренингам, а также продленному отпуску по уходу за ребенком.
Дата: 09.07.2019 Копия в Google

432. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Завершался многоступенчатый процесс ухода от налогов удалением данных из ЕГАИС: «… после реализации продукции через розницу уже сотрудники управления информационных технологий Росалкоголя (Антон Гущанский) по заданию Афанасенко Е.Г.(насегодня, действующий заместитель главы Росалкогольрегулирования — Прим. ред.) обеспечивают удаление данных о продажах алкогольной продукции, что делает невозможным начисление налогов при проверках, проводимых налоговыми органами», — пишет Павел Сметана.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

433. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

На Андрея Бяльковского записаны несколько компаний, о которых почему-то никогда не сообщали украинские СМИ. Две из этих фирм фигурируют в уголовных делах, связанных с отмыванием средств и уклонением от уплаты налогов.
Через год он стал заместителем начальника, а с приходом Авакова в 2005 году на должность губернатора, и до его ухода в 2010 году, Игорь Райнин работал первым заместителем начальника главного управления экономики области.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

434. "Золотой парашют" Юрия Агибалова.

Соответственно, ее размер составил за вычетом подоходного налога 223,892 тыс. руб., а не указанные в некоторых СМИ — 1 млн руб.»,— уточнили в пресс-службе.
Агибалов в конце сентября объявил об уходе на пенсию и получил выплату в размере 23 окладов.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

435. Обогатительные технологии "Делойта".

«На выходе» по контракту с ENRC ситуация получилась следующей: группа «Делойт СНГ» перечислила субподрядчикам больше средств, чем получила от клиента за вычетом налогов.
Сама экс-финдиректор, кстати, «залегла на дно»: с момента ухода из ENRC никакой информации о её дальнейшей судьбе в публичном пространстве не появлялось.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

436. "Бунт винтиков" в PR-машине Билла Браудера.

Вот эти моменты в изложении Отто: «1) Браудер и Магнитский состряпали незаконные схемы для покупки акций «Газпрома» до <того, как попали в> круг <подозреваемых> 2) помимо этого, Магнитский разработал схемы ухода от налогов: купил 7% акций <Газпрома> за 300 <млн долл.>, а продал за 4 млрд без уплаты налогов, использовав для этого три фирмы, зарегистрированных в Калмыкии, с помощью инвалидов (фиктивно принятых на работу в эти фирмы, что давала работодателю налоговые льготы.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

437. США достали Александра Винника в Греции.

Саму биржу, с которой якобы был связан Винник, Минюст США называет одной из крупнейших в мире электронных площадок для легализации доходов, полученных преступным путём, в том числе с помощью кибератак, наркоторговли и ухода от уплаты налогов.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

438. Выбирай, депутат: бизнес или мандат.

То, что именно семья депутата занята бизнесом в Челябинской области, сомнений не вызывает — до своего ухода в политику Жарков уже работал в Магнитогорске и родом оттуда же. Антон Жарков Среди выдвинутых Жарковым инициатив — упрощение порядка ...
Андрей Палкин Несмотря на статус самого состоятельного парламентария, в феврале Палкин подал заявление о собственном банкротстве из-за долгов по налогам.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

439. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

Опираясь на материалы судебного процесса в Королевском суде Лондона, подчиненные полковника Захарченко из управления «Т» ГУЭБиПК МВД установили, к примеру, что «в 2011–2012 годах ОАО «Шахта Полосухинская» с целью ухода от уплаты налогов произвела выплату дивидендов компании Bryankee Holding Limited (Кипр) в размере 3,3 млрд рублей» (цитата из запроса ГУЭБиПК в Интерпол.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

440. Доходный квартал Сергея Кургиняна.

Перерегистрация РВС в религиозную организацию могла бы стать хорошим механизмом снизить налоги для «квартала Кургиняна». Директор одного из московских риэлторских агентств на условиях анонимности признался, что зачастую коммерческие структуры пользуются подобными «ширмами». Согласно налоговому законодательству, религиозные организации получают существенные льготы по налогам на недвижимость, поэтому их используют для ухода от платежей.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google