Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. КБ "МДМ-БАНК"

УЧРЕДИТЕЛИ (по состоянию на 1993 год): ТОО "АГРОДОРТЕХСНАБ", ТОО "ДИТ", ТОО "СЕПТЕТ", Российско-американско-гонконгское СП "ВЕЛАМИ", АОЗТ "ИНТЕРИНВЕСТ".
Е.Михайлов рекомендовал перевести в филиал бюджетных организаций из местного банка Сбербанка РФ («Московские новости», №52, 1997). Копия в Google

202. Непубличный дом.

В тот день Владимир Путин решил торжественно отметить годовщину присоединения Крыма к России и заодно продемонстрировать всенародную поддержку недавно начавшейся войны с Украиной.
Дежурно похвалив Сбербанк, Росатом и РЖД, президент перешел к критике и первым делом досталось компании Чемезова: «В целом эту работу признать уж особенно успешной тоже нельзя…
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

203. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

Геннадию Лисовиченко добавили подлог Кандидат на вылет из Италии в Россию перед уходом с поста директора Антипинского НПЗ по фальшивому протоколу выписал себе премию на $10 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.02.2022, Следствие ...
... НПЗ. Среди эпизодов, инкриминируемых Дмитрию Мазурову, дело которого сейчас рассматривается в суде, присвоение $29 млн средств Сбербанка и растрата 473 млн руб. Второй эпизод касается вывода средств предприятия под фиктивный контракт, который якобы ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

204. Гей-развод Андрея Курпатова.

Гей-развод Андрея Курпатова Теледоктор и советник главы Сбербанка Грефа требует от изменившего ему любовника вернуть "Порш Кайен", часы и сережки Оригинал этого материала © "КП — Петербург", 23.11.2021, "Украденные украшения — подарок", Фото, ТАСС ...
То есть гендиректором и учредителем компании «Онлайн Продакшн», на которую оформлены все ресурсы известного психотерапевта, телеведущего, автора кучи книг, советника Германа Грефа наконец.
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

205. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

... управление ГУ МВД России продолжает расследование уголовного дела по факту обмана пайщиков ЖК. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Компания «Уктусстрой», бенефициаром которой является Игорь Плаксин, начала строительство жилого комплекса в 2012 году, но в 2017 году стало окончательно понятно, что она не сможет выполнить обязательства из-за долгов. Игорь Плаксин подписал меморандум о завершении строительства «Первого Николаевского» со Сбербанком и компанией Prinzip ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

206. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Сам бизнесмен вскоре покинул Россию, отправившись на собственный остров в Камбодже. На следующий год, после дефолта по основному кредиту перед Сбербанком, структуры Троценко выкупили у Полонского 75% владельца «Федерации», а вскоре и оставшиеся 25% у ...
В 2018 году он упоминался как покупатель одного из крупнейших российских экспортеров зерна «Зерно Трейд», в 2019 году — как один из учредителей АО «Потаповское», продавшего особняк в Потаповском переулке в центре Москвы.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

207. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Позже предприятию был выдан кредит Сбербанком России примерно на 3,3 миллиарда рублей.
Возможно, они оказались в списках приглашенных потому, что Солилов — в списке учредителей дачного некоммерческого партнерства «Семеновское» вместе с отцом именинника Полякова Виктором Григорьевичем.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

208. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

... на ООО "Независимый регистратор АВАЛ" (г. Липецк), учредителями которого выступали сам Клевцов В.В., его сын Клевцов Д.В, а директором, бывшая жена Клевцова Л.А. Эти квартиры они продавали, а деньги обналичивали через липецкий филиал Сбербанка ...
Кроме огромного финансового ущерба, другими осязаемыми результатами работы ЛИК, стали дорогостоящая недвижимость чиновников областной администрации в России, Испании и полная дискредитация региональной политической элиты, тесно связанной с липецким ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

209. Кэш бери и беги.

Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет. По экспертным оценкам, "Кэшбери" удалось вовлечь в ...
Кондратьев объяснил, что «сейчас в "Кэшбери" доступны только внутренние переводы», и предложил скинуть деньги на карту Сбербанка или Тинькофф-банка.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

210. "Рекламщиков" Александра Геллера поймали на фальшивке.

По результатам проверки, информирует в письме прокурор Андрей Кулагин, прокуратура направила в УВД на Московском метрополитене Главного управления МВД России по Москве материал «для принятия решения об уголовном преследовании руководства ООО «Трейд ...
Основанием заподозрить руководство «Трейд Компани» в мошенничестве стала поддельная банковская гарантия от Сбербанка, которую в декабре компания предоставила метрополитену, утверждает источник РБК, близкий к ГУПу.
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

211. Рейд в кредит.

... доступное Сбербанку России имущество было выставлено на торги — распродано новейшее импортное оборудование, товарное обеспечение залогов. Внесено около 80 миллионов рублей поручителями этого злосчастного кредита. Таким образом, нанесенный ущерб банку погашен. Однако завод, по прежнему, заморожен, все имущество арестовано, а его бывший владелец продолжает находится в тюрьме. Сын генерала МВД в деле Сбербанка В распоряжении нашей редакции оказался протокол допроса Дмитрия Тесиса, учредителя ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

212. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

... крупнейшей сетью по продаже обуви в России. 29 марта Арбитражный суд Москвы ввел в отношении АО "Торговый дом "Центробувь"" процедуру наблюдения. Помимо Газпромабанка в список кредиторов "Центробуви" входят также Сбербанк и ВТБ. На конец 2014 года ...
«Центробувь», по словам Вернимонта, переуступила договоры аренды помещений 270 магазинов ООО «Фэшншуз» (учредитель, по данным СПАРК, — некая Светлана Юнг) .
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

213. Распорядители земли Владимирской.

... на 3 993 360,66 руб. Ответчик: ООО "ЦИК" А11-2288/2012, сумму снизили на 284 915,61 руб. Ответчик: ОАО "Сбербанк России" А11-13020/2011, сумму снизили на 4 092 098,6 руб. Ответчик: МУП "Оздоровительный центр" А11-6187/2012, сумму снизили на 354 244 ...
Прежде всего, это ООО "ИСК "Строй-Капитал", который имеет с ООО "Игротек" одного учредителя — Алексея Андреева.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

214. Короли российской недвижимости — 2016 (рейтинг Forbes).

«Ситуация в России остается вызывающей и может иметь серьезное влияние на доходы Immofinanz», — пишут менеджеры в обращении к акционерам.
Ее учредитель 51-летний Антон Билтон (и его семья) — крупнейший частный инвестор Raven Group.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

215. Банкротство свинским образом.

... Сбербанка на территорию предприятия для оценки залогового имущества. Все это прямо свидетельствует о том, что владельцы хозяйства заинтересованы в его преднамеренном банкротстве, и думают лишь о своем персональном обогащении. А стало быть, пока неразборчивые в средствах махинаторы имеют возможность безнаказанно выводить не принадлежащие им деньги на зарубежные счета, чтобы затем принимать солнечные ванны на дорогущих виллах на средиземнаморском побережье, о продовольственной безопасности России ...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

216. Банкформирование Владимира Романова.

По предположению Лебедева, преступное «банкформирование» мог создать еще в начале 2000-х бывший начальник управления операций на фондовых рынках Сбербанка Александр Алтунин при участии председателя правления «Электроники» Владимира Романова.
Но после отзыва лицензии «Электроники» выяснилось, что у большинства этих фирм были подставные учредители и руководители, которые, похоже, даже не догадывались, что ворочали сотнями миллионов рублей.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

217. Рейдер при дворе губернатора.

В июле 2011 года Росэксимбанк вновь кредитует НЛК, на этот раз на 7 млн долларов США. Но и этих денег оказалось мало: в Сбербанке были взяты ещё два кредита на общую сумму 350 млн рублей.
Показательный запуск производства все-таки сделали в сентябре 2011 года (выходили ТВ-сюжеты с кричащими заголовками «В Кирове запущено первое в России производство ориентированно-стружечной плиты стоимостью 1,8 млрд рублей»).
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

218. Обналиченная благотворительность.

... не дает братьям Зуевым сдать "крышу", прикрывавшую хищение 106 миллионов "Роснефти" Александр Трушков На передовой всероссийской борьбы с чёрным налом находятся самарские чиновники, ведь именно их регион стал лидером России по объемам левых операций ...
Во времена счастливого юношества он разводил свиней на кредит Сбербанка вместе с известным деятелем Андреем Шокиным.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

219. Неимущий сенатор.

... ОАО «АИКБ Татфондбанк» Рафис Шагвалеев, сына спикера Госсовета РТ, директора филиала банковского центра «Татарстан» ОАО «Банк Зенит» Дамир Мухаметшин и заместителя управляющего отделением «Банк Татарстан» №8610 ОАО «Сбербанк России» Арсений Колобов ...
Что интересно, ООО "Казан" зарегистрировано по тому же адресу, что и ОАО «ВАМИН-Татарстан» — Казань, ул. Лебедева, 4. Его учредителями (уставный капитал — 10 тыс. рублей) являются два физлица — Радис Фатхелисламович Исламов и Айрат Радисович Исламов ...
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

220. Уловки Андрея Муравьева.

Под их чутким руководством некогда крупнейший в России девелопер превратился в банкрота после того, как «кинул» как минимум на 15,5 млрд. рублей таких «гигантов» отечественного финансового рынка, как Сбербанк, ВЭБ, Альфа-Банк, КИТ-Финанс ...
Официальной причиной были названы некие «разногласия» с другими учредителями.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google