Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Узкая группа благоустроительных лиц.

Полный тезка его экс-совладельца Денис Дедов был учредителем и единственным владельцем ООО «СК Юнион», у которого, по данным налоговиков, тоже был общий IP-адрес с «Альянсом» и его субподрядчиками.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

322. Храм Христа Спасителя в реестре адресов массовой регистрации бизнеса.

Айза занялась модным бизнесом: она значится единственным учредителем и гендиректором ООО Арт-студия «Айна и Айза», на которое зарегистрирована марка ASET.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

323. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

4.Присутствие в истории компании дисквалифицированных лиц. 5.Наличие «массового» руководителя или учредителя.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

324. От патриотизма до мошенничества.

В нарушение антикоррупционных норм Ткачев также остается учредителем коммерческих фирм, работающих в той же сфере — ООО «Городская Ритуальная Служба 939» и ООО «Бытовое Обслуживание».
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

325. Сын тамбовского вице-губернатора попал в ОПГ.

Также они подозреваются в коммерческом подкупе учредителя автономной некоммерческой организации (АНО) «Бюро независимой программно-технической экспертизы» Андрея Ребрикова.
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

326. Ксения Шойгу зарабатывает на патриотизме.

Спортивный заказ Среди учредителей компаний, занимающихся военно-спортивным проектом, дочери главы Минобороны Ксении Шойгу нет. Экспериментальная «Гонка героев» прошла в 2013 году, а юридически оформили все только в следующем году.
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

327. Тосканское "Сокровище" Михаила Абызова.

Такая форма не обязывает юридические лица раскрывать своих учредителей.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

328. Общественник в законе:

Дело в том, что подруга детства Цветкова, Залюбовская Наталья Валерьевна — руководитель или учредитель ряда «цветковских» компаний — одновременно является членом аттестационной комиссии ИФНС № 5 и № 2. Соответственно, обладает рычагами давления на сотрудников и руководство ИФНС, может решать вопросы в пользу своего приятеля Цветкова.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

329. Семейные ценности клана Шамаловых.

Именно у него была доверенность от учредителя Lirus Management на управление российской «дочкой».
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

330. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

Этот вывод мог быть сделан и на основании открытых источников — учредитель БСГ Ростислав Пашуто одновременно является генеральным директором "Управляющей компании "Технопарк Капитолово", созданной с целью освобождения ГИПХа от несвойственных видов деятельности (летом 2010 года по согласованию с Министерством образования и науки РФ ГИПХ купил долю в "УК "Технопарк Капитолово").
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

331. Губернаторы-агенты.

Так, в этом году кандидату в омские губернаторы единороссу Виктору Назарову 3 млн пожертвовал «Краснодар водоканал», контролируемый «РВК-инвестом», учредителями которого в ЕГРЮЛ значатся компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах, утверждают эксперты.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

332. Кто контролирует пенсионный рынок.

... 06.2015, Иллюстрация: Forbes.ru Кто контролирует пенсионный рынок Петр Руденко *** Бенефициары берут пенсионные деньги в оборот Оригинал этого материала © Forbes.ru, 19.11.2013, Пенсионный передел: четверть рынка НПФ сменила владельцев Елена Зубова [...] Сейчас НПФ имеют статус некоммерческих организаций, у них есть учредители, но как бы нет бенефициаров. Кто является реальным владельцем фонда, не всегда понятно, так как учредители и фактические владельцы зачастую совершенно разные организации ...
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

333. Карьера Цуканова летит под "откат".

По мнению руководителя регионального офиса Transparency International Russia Ильи Шуманова, эти просьбы воспринимались предпринимателям как обязательные к исполнению: «Отказать в выделении денежных средств фонду, учредителем которого является губернатор Калининградской области, обычной коммерческой организации будет сложно.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

334. Катерина "по бабушке" Тихонова осваивает при МГУ 110 млрд руб.

Должность директора фонда занимает Катерина Тихонова, она же раньше вместе с МГУ значилась в базе данных СПАРК как учредитель фонда.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

335. Североамериканская Тимошенко.

По крайней мере, Павло Туриченко является учредителем киевской компании «СТ Ком».
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

336. "Аэрофлот" налетел на обыски.

Заместитель гендиректора авиакомпании подозревается в злоупотреблении полномочиями, выразившимися в предоставлении преференций туристическим компаниям "Санрайз тур групп" и "Санрайз тур", учредителями которых являлись его супруга и мать.
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

337. Председатель Челябинского облсуда Федор Вяткин заикается в показаниях.

Учредителем фирмы «Перант» является Аристов А.М., с которым Вяткин Ф.М. связан коммерческими интересами.
Дата: 24.01.2013 Копия в Google

338. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

Уволившись со службы, вошел в число учредителей ООО «Дельта Стайн», ООО «Ресурс», ООО «Финком Альянс» и ООО «Юрекс».
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

339. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

Как выяснилось позже, схема простая: быстро подписывается нелегитимная письменная резолюция номинальным директором от имени Nemiroff Holdings Limited на Кипре (которому принадлежат 60% акций российского представительства), а со стороны второго учредителя ДП «Украинская Водочная Компания «Nemiroff» (40% акций ТД Немирофф, Россия) поддельная доверенность на проведение собрания по смене генерального директора.
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

340. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

"По имеющейся в ВЭБ информации, интерес правоохранительных органов к "Евразийскому" вызван действиями учредителей инвестфонда Станислава Светлицкого и Сергея Яшечкина, которые находятся в состоянии корпоративного конфликта между собой, — говорится в этом документе.
Дата: 06.03.2012 Копия в Google