Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Судья Дорогомиловского райсуда Москвы Галина Таланина признала 60-летнего Игоря Шутова виновным в фальсификации отчетности финансовой организации, а именно во внесении в нее недостоверных сведений.
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

2. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.

... о бедственном финансовом состоянии холдинга. Анализ финансового состояния компании, проведенный по методике, разработанной Минфином, показал огромную сумму задолженности по кредитам, займам и прочим обязательствам СМАРТС и продемонстрировал «наличие ярко выраженных признаков банкротства». «Шансы СМАРТС остаться на рынке равны нулю», - сделала тогда вывод эксперт компании «АТОН» Елена Баженова. С тех пор закредитованность компании значительно возросла, и, согласно отчетности СМАРТС, по итогам ...
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

3. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

Их обвиняли по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации). По версии обвинения, осужденные Яковлев и Трушенко с целью скрыть от ЦБ РФ недостачу 127 млн руб. в кассе и на счетах клиентов Донхлеббанка в дополнительном офисе «Зерноград» с декабря 2017 года по март 2018-го направляли регулятору сфальсифицированные документы учета и отчетности за 2017 год. Следствие пришло к выводу, что действия банкиров были направлены на уклонение от формирования ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

4. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

... позиций «Кристалл-Лефортово» наглядно прослеживается в финансовой отчетности: за год долги «Статус-групп» сократились на 6,8 млрд рублей, а «Кристалл-Лефортово» выросли на 6,7 млрд рублей. Чтобы успокоить возможные подозрения владельца водочного производства, Павлу Сметане предлагают самому стать акционером ОФК и привлечь новых. Бизнесмен соглашается, а осенью 2017-го ему становится известно о реальном состоянии банка: фальсификациях отчетности, выдаче кредитов, не обеспеченных реальными ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

5. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... в строительство, Deloitte выдал ему чистое аудиторское заключение без оговорок и замечаний, что дало банку возможность продолжать махинации с ценными бумагами»,— указывает он. В конце января этого года ГСУ СКР сочло, что в действиях бывших руководителей Пробизнесбанка есть признаки преступлений, предусмотренных ст. 196 (преднамеренное банкротство) и ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) УК РФ. Процессуальное решение по ним пока не принято ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

6. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Однако уже через три дня на основе первого анализа финансового положения «Траста», сделанного АСВ, дыру в банке оценили уже в 67,8 млрд рублей. АСВ тогда заявляло, что уже в первые два дня работы в «Трасте» была выявлена фальсификация отчетности, вывод ликвидных активов, намеренное внесение изменений в автоматизированную банковскую систему для завышения справедливой стоимости ссудной задолженности физлиц.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

7. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

За фальсификацию отчетности банк может лишиться лицензии, а заверивший ее аудитор — права заниматься аудиторской деятельностью. Но надо доказать, что отчетность была заведомо недостоверной и аудитор понимал, что вводит в заблуждение ее пользователей. Прецедент есть: ИТ-банк, банкротящийся под руководством АСВ, выиграл в столичном арбитраже иск к аудиторской фирме «Аконт» о признании ее аудиторского заключения по финансовой отчетности банка по РСБУ за 2008 г. заведомо ложным.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

8. Как банки рисуют отчетность.

Несмотря на то что количество «пойманных» банков в общем числе кредитных организаций России не так уж велико, манипуляции, а часто и прямая фальсификация отчетности — явление далеко не редкое.
И у банкиров, конечно, возникал соблазн попробовать себя не только в финансовом секторе, но и в производственном.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

9. Игорь Чуян в акцизном угаре.

... наглядно прослеживается в финансовой отчетности: за год долги «Статус-групп» сократились на 6,8 млрд рублей, а «Кристалл-Лефортово» выросли на 6,7 млрд рублей. Сметана начал чувствовать не ладное. Его пытаются успокоить и предлагают самому стать акционером ОФК и привлечь новых инвесторов. Бизнесмен соглашается, но осенью 2017 года он узнаёт о фальсификациях банковской отчетности, выдаче кредитов, не обеспеченных реальными активами заемщиков, и других многочисленных финансовых нарушениях банка ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

10. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

... свое служебное положение, похитила векселя финансовой организации, находящиеся на хранении в одном из московских офисов банка "Развитие-Столица". После этого она якобы не отразила ценные бумаги в бухгалтерской отчетности банка "Волга-Кредит" и таким ...
["Коммерсант — Самара", 07.10.2016, "Татьяна Ерилкина сменила статус": Бывшего председателя правления обанкротившегося банка «Волга-Кредит» Татьяну Ерилкину признали потерпевшей по уголовному делу о фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч ...
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

11. "Нарисованные" $74,4 млрд.

... и биржам итоговые материалы по делу WorldCom, включая аудированные финансовые отчеты за 2000 - 2002 гг. Прибыль до уплаты налогов в 2000 и 2001 гг. была урезана на $74,4 млрд. На волне телекоммуникационного бума в 1999 г. акции WorldCom стоили $74, а рыночная капитализация достигала $185 млрд. Но уже в следующем году, как свидетельствуют свежие данные MCI, компания понесла убыток в $48,9 млрд (в отчетности была указана прибыль в $4,6 млрд). Но эта фальсификация не выручила WorldCom, и в 2001 г ...
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

12. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

«Там было все: вывод активов, финансирование фиктивных компаний, фальсификация отчетности, — рассказывает Юров.
13 января 2015 года Илья Юров практически бежал по нью-йоркскому Центральному парку на встречу с владельцем финансового холдинга «Открытие» Вадимом Беляевым.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

13. Светлана Алешина недоперестраховалась.

... лишь сообщила, что правоохранительные органы проводили проверку по факту нарушения условий исполнения госконтракта по страхованию жизни и здоровья сотрудников полиции в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), передает РБК. Как писали "Ведомости", в мае 2019 года следователи возбудили дело по этой статье после того, как ЦСО предоставило в Центробанк недостоверную финансовую отчетность ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

14. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

... Анатолий Мотылев С оправдательного приговора начались судебные разбирательства, связанные со злоупотреблениями в банке «Российский кредит», дыра в котором на момент лишения его лицензии составляла рекордные 126 млрд руб. Как стало известно “Ъ”, Хамовнический райсуд Москвы не нашел состава преступления в действиях бывшего зампреда правления этого кредитного учреждения Юрия Парамонова, который обвинялся в фальсификации финансовой отчетности, предоставляемой «Российским кредитом» Центробанку ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

15. Хачатура Мурадова взяли за залоги.

... подали в правоохранительные органы заявления о возбуждении уголовных дел по целому ряду статей УК. В частности, они усматривали в действиях топ-менеджмента и его владельцев помимо того же мошенничества признаки растраты, причинения имущественного ущерба путем обмана, преднамеренного банкротства, злоупотребления полномочиями, фальсификации доказательств по гражданскому делу, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 160, 165, 196, 201, 303 и 172.1 УК РФ ...
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

16. На самую дорогую в истории российской банковской системы санацию банка "КИТ Финанс" государство намерено потратить 135 млрд руб.

... бы на порядок дешевле Одной из причин, по которой "КИТ Финанс" оказался в столь плачевном состоянии, стала фальсификация отчетности экс-владелецем Винокуровым Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.05.2009, "КИТ Финанс" потянул на рекорд ...
На ВЕФК, в которой было депозитов на 26,7 млрд руб., АСВ потратит 20 млрд руб. «КИТ финанс» коммерческий банк финансовые показатели (на 1 апреля, по данным «Интерфакс-ЦЭА»): активы – 118,7 млрд руб., Собственные средства – 14,9 млрд руб., прибыль до ...
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

17. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

(Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации). Таким образом, человек, которого Татьяна Ахмедова наняла в коллекторы, является по факту банковским банкротом, к тому же, по мнению ЦБ, занимавшийся фабрикацией финансовой отчетности и выводом денег клиентов из банка.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

18. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

... из официального заявления окружной прокуратуры Токио, бывший глава Olympus Цуеси Кикукава, а также бывший исполнительный вице-президент Хисаси Мори и экс-аудитор Хидео Ямада были арестованы по подозрению в нарушении законодательства, запрещающего фальсификацию финансовой отчетности. Кроме того, были задержаны четыре консультанта, сотрудничавших с руководством производителя. По словам представителей прокуратуры, все семеро задержанных принимали участие в махинациях с отчетностью за 2006–2007 годы ...
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

19. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.

Аудиторская компания Arthur Andersen, один из прямых конкурентов PricewaterhouseCoopers, лишилась всех своих клиентов после обвинений в соучастии в фальсификации отчетности обанкротившейся компании Enron.
Таким образом правоохранительные органы оказались обладателями внутренней финансовой информации практически обо всех крупнейших российских компаниях (см. справку).
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

20. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

... статьи — 172.1 (фальсификация финансовых документов учета) и ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана). — Врезка К.ру Инициированный сотрудниками СК арест не позволит отправить осужденного в колонию даже после вступления приговора в силу. Он останется в СИЗО на период проведения необходимых следственных действий. О возбуждении нового дела ТФБ стало известно еще в мае 2020-го. На старте расследования в преднамеренном банкротстве, фальсификации отчетности, злоупотреблении и растрате ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google