Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Трафик не пахнет.

Стоимость регистрации на форуме составляла 50 долларов, его позиционировали как «учебник кардеров и место для общения, поиска информации и нужных для теневой работы людей».
К тому же клиент мог предоставить фальшивые документы или поменять содержание сайта со временем, добавляет компания: «Подобные изменения невозможно отследить, особенно когда у вас сотни тысяч клиентов».
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

262. Марко Милошевич получил в России убежище, паспорт и жену.

Согласно одному из сообщений, у него был фальшивый паспорт.
По неподтвержденным сведениям, он пытался договориться о предоставлении самолета для перевозки из Белграда в Пекин государственных золотовалютных резервов на сумму 150 млн. долларов.
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

263. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Управляющие этой фирмы считали, что юристы знаменитой Mossack & Fonseca, через которую отмыли сотни миллионов долларов предприниматели и политики по всему миру, «действовали слишком чисто».
Среди перечисленных в нём методов работы компании: — Перевод денег по фальшивым счетам, выставленным за неоказанные услуги.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

264. "У тебя под домом стоят менты, возбуждено уголовное дело о похищении человека, и этот человек — у тебя в доме".

А, кроме того, добровольно выдаст десять тысяч долларов: деньги, полученные им от Матвеева, предназначались полицейским, чтобы они не заметили нестыковок в показаниях.
— У следствия есть данные, что уже в июне 2017 года Матвеев начал готовить пакет фальшивых документов, для чего привлек несколько юристов, — говорит подполковник юстиции Евгений Карчевский.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

265. Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации.

Олега Тинькова обвинили в фальшивой декларации Основателю группы "Тинькофф" грозит 6 лет тюрьмы и штрафы за сокрытие активов на $1 млрд от налоговой США перед отказом от американского гражданства Оригинал этого материала © ИА "РБК", 06.03.2020 ...
«15 ноября 2013 года из-за падения акций я потерял миллиард долларов», — посетовал он, добавляя, что его «личная потеря была «бумажной».«Я продолжал владеть 51% банка, а вот фонды, купившие акции на IPO по $17,5 и скидывавшие в тот момент дешевле ...
Дата: 06.03.2020 Копия в Google

266. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

Уже ни для кого не секрет, что в даркнете можно приобрести наркотики, оружие или фальшивые документы.
Максимальные гонорары: Наводка на недвижимость: 85 000 долларов Провод через границу: 130 000 долларов Силовые акции: 70 000 долларов Риски: Обратная сторона высоких зарплат — высокие риски.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

267. ЗАО Партия.

Деньги в обмен на "услуги" У Жириновского была привычка: носить в бумажнике рублевые купюры, чтобы под камеры раздавать их простым гражданам, а в кармане — фальшивые доллары, чтобы демонстративно их сжигать, следует из его рассказа МК. Простые люди нередко обращались к лидеру ЛДПР за финансовой помощью, не всегда зная, чем это может закончиться.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

268. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Тридцатого мая 2013 года иммиграционная служба признала дипломатический паспорт Алмы фальшивым и постановила выдворить ее из страны, уже вечером 31 мая в аэропорту Кампино мать с дочерью были переданы казахским властям для депортации.
«Если бы он просто лежал на пляже — это одно, но шел судебный процесс на миллиарды долларов, и он делал все, чтобы его затруднить», — говорит Просянкин.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

269. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Как выяснилось, мы рассказали далеко не всю историю похождений Рустэма Магдеева — информатора западных спецслужб, рейдера, поставщика фальшивых драгоценностей и "кошелька" Минниханова.
Только за 2013-2014 годы через данную «прачечную», организованную Магдеевым и его сыновьями на Кипре, прошло более 2 миллиардов долларов США. В осуществлении преступных планов Рустаму Магдееву активно помогал кипрский банкир — Tryfonas «Nakis ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

270. Бриллиантовый дым на Кипре.

... люберецкий Мойша Турецкий и Эмиль Гайнулин, подрядчики "Газпрома" Михаил Иванов Летом прошлого года Кипрский департамент регистрации юридических лиц зарегистрировал обременение на украшения компании Graff общей стоимостью более 60 миллионов долларов ...
Журналисты "Профиля" утверждали, что первоначальный капитал "Люкон" заработал на фальшивых чеченских авизо.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

271. Игорь Сосновский раскаялся во избежание пожизненного.

На фотографии в фальшивом паспорте Сосновский выглядит мирным, слегка простоватым обывателем.
Зарплата была от 500 долларов у начинающих до двух-трех тысяч — у проверенных. К примеру, как следует из показаний самого Сосновского, после первого убийства его «оклад» сразу вырос до двух тысяч долларов.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

272. Как из дела Караханова 46 млн руб. исчезли.

Также изымали крупные суммы денег в банках, из ячейки в Райффайзенбанке изъяли деньги в разных валютах — доллары и евро», — рассказал Старинский.
Если имеются подозрения, что банкноты фальшивые, в тот же срок они должны быть направлены на экспертизу.
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

273. "Кастинг-диван" Харви Вайнштейна.

Кроме того, по утверждениям некоторых бывших коллег, Вайнштейн мог неожиданно выписать чек на несколько тысяч долларов в качестве бонуса». Адвокаты Харви Вайнштейна утверждают, что большинство озвученных обвинений фальшивые, и готовят к NYT иск на $50 млн. «Если мы победим, то выигранные по суду средства мы направим в организации по защите прав женщин»,— подчеркнул один из защитников киномагната Чарльз Хардер.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

274. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

... помощи фальшивых документов и действий менеджеров, которым ты безгранично доверял. Как это и произошло с Александром Минеевым, одним из первых мультимиллионеров России. Вот его история. В начале 90-х Минеев основал фирму «Партия», первую в стране сеть магазинов, торговавших бытовой и офисной техникой. В 1997 году «Партия» приросла сетью магазинов «Домино», в которой Минеев наладил торговлю элитной мебелью, одеждой, обувью… Ежегодный оборот «Партии» и «Домино» составлял сотни миллионов долларов ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

275. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

... будут осуждены за непокрытые кредиты, полученные на основе фальшивых документов. Восемь швейцарских банков фигурируют среди жертв. Записка, переданная в тюрьму, вскрывает имя одного свергнутого олигарха", — пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Сильвен Бессон. "Швейцарское правосудие готовится к осуждению двух россиян, которые выманили деньги у восьми женевских банков на общую сумму 25 млн швейцарских франков (24,95 млн долларов) с помощью фальшивых отчетов о проверке и поддельных портовых ...
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

276. Хорохорин и Голубов с планеты хакеров.

Руководство форума присваивало себе титулы как у итальянской мафии, а их дневной заработок мог достигать десятков, а порой и сотен тысяч долларов.
Впервые на CarderPlanet он попал в середине 2002 года, а в 2003-м открыл собственную площадку, где можно было купить данные ворованных банковских карт, заказать фальшивые документы.
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

277. Как уводили "молдавский миллиард".

Как уводили "молдавский миллиард" Подставные акционеры, фиктивные операции и офшоры в схеме Илана Шора Оригинал этого материала © NewsMaker, Молдова, 10.03.2016, Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 ...
Кредиты были выданы пяти молдавским компаниям в долларах, евро и леях на общую сумму 13,7 млрд леев (на тот момент примерно $1 млрд).
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

278. Экс-сутенер "узаконил" контрабанду.

... краю проводило проверку по факту использования депутатом Каном фальшивого диплома о высшем образовании Приморской государственной сельхоз­академии. Однако следы проверки затерялись, и даже спустя несколько лет их не удалось обнаружить. СМИ недоумевали. «Неужели Валерий Кан обманул избирателей и продолжает оставаться краевым депутатом? Интересно знать, под чьей крышей он ходит?» — возмущалась историей с поддельным дипломом местная газета «Арсеньевские вести». Кстати 30 миллионов долларов за рейс ...
Дата: 16.12.2015 Копия в Google

279. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

Там Пирожков-Гридасов в рамках оперативного эксперимента приобрел у пяти выходцев из Дагестана несколько сотен фальшивых долларов и изъявил желание купить $1 млн. Приезжие сослались на то, что для выпуска такого количества подделок у них нет нужных ресурсов. Тогда Пирожков-Гридасов выделил им крупную сумму для создания полноценного цеха по выпуску "липовых" долларов.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

280. Нары делу не помеха.

Список стран, которые имеют претензии к Аблязову, пополнили Великобритания — за неуважение к суду, и Киргизия — за получение за взятку фальшивого паспорта.
Прибыль от этих сделок составила 250 миллионов долларов», — цитирует запрос правоохранительных органов Казахстана швейцарский телеканал RTS. Ильяс Храпунов удобен и отчиму, и тестю в качестве свободной фигуры на политическом поле.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google