Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

Следствием и судом было установлено, что в период с февраля 2016 г. по июль 2019 г. Асанович в составе организованной группы с Ширяевым и основным бенефициаром кредитного учреждения Тулепбековым, а также неустановленными лицами заключила заведомо невозвратные кредитные договоры с подконтрольными соучастникам организациями.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

2. Бывший гендиректор Антипинского НПЗ требует от завода "золотой парашют".

«В тексте документа дается ссылка на протокол совета директоров № 14-3 от февраля 2018 г., а в конце этого же текста — на протокол с аналогичным номером от февраля 2008 г. В компании указанные [в иске] протоколы отсутствуют, также отсутствует ...
Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.07.2019, Фото: annpz.ru Бывший гендиректор Антипинского НПЗ требует от завода "золотой парашют" Геннадий Лисовиченко, объявленный в розыск, хочет получить через суд более $10 млн Виталий Петлевой Геннадий ...
Дата: 24.07.2019 Копия в Google

3. Залечь на дно в Эмиратах.

Дело в том, что начиная с июля 2017 г. сокрытие подлежащих декларированию данных в Армении считается уголовным преступлением. После криминализации Акоп Бегларян в силу занимаемой должности представил в КПК 3 декларации, последнюю — на момент прекращения выполнения им должностных полномочий. Последняя декларация должна была содержать все данные о его недвижимости по состоянию на 14 января 2019 г. Но, как мы уже отметили, квартиру в Дубае он нигде не упоминал. В феврале 2019 г., когда А.Бегларян ...
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

4. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

12 августа во французском реестре появился новый документ, датированный 6 февраля 2019 г., согласно которому полномочия директора еще в 2019 году перешли от Армена Саргсяна к его младшему сыну Айку.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

5. Хлебный компромат Дениса Шайкина.

Это следует из данных Kartoteka.ru. Он руководил хлебозаводом дважды: в периоды с 18 марта по 8 октября 2019 года и с 2 декабря 2019 года по 10 февраля 2022 года. Сейчас гендиректором АО «Проект «Свежий хлеб» является Евгений Сорокин. Он же возглавляет ЗАО «Курский хлебозавод» (два юридических лица зарегистрированы по одному адресу: г. Курск, ул. 50 лет Октября).
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

6. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Впервые я познакомился с ним в феврале 2016 г. на приеме в Роспосольстве в г. Буэнос-Айресе по случаю визита делегации МВД России во главе с заместителем Министра внутренних дел России Зубовым с участием многочисленных представителей местных ...
В трех разных протоколах с показаниями от 25 и 26 марта 2019 года, которые свидетели (сотрудники посольства РФ в Аргентине) должны были давать независимо друг от друга, воспроизводятся целые абзацы с одинаковыми формулировками.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

7. Легавые Константина Малофеева.

На момент следственных действий в феврале 2022 года, приехал на поезде совместно с действующими сотрудниками в г. Санкт-Петербург где принимал участие в обысках у Соколова в качестве специалиста, фактически производя изъятие и осмотр вещественных доказательств в интересах Малофеева. - Мозгунов Алексей Юрьевич [...]. До 2019 года являлся предпринимателем в сфере ITи спортивным тренером в г. Йошкар-Ола по кросс-фиту. В 2019 году получил предложение от бывшего однокурсника Ибраева о трудоустройстве ...
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

8. Каких докторов посылают к Путину.

Договоры на заселение в санаторий "Русь" (май 2017 г.) Договор на заселение в санаторий "Русь" (август 2017.) Договор на заселение в гранд-отель "Поляна" (январь 2019 г.) Обработанный «Проектом» массив контрактов между ЦКБ и гостиницами позволяет ...
... все встречи оказываются «консервами» 9-16 августа 2017 Президент вместе с журналистами посещает Абхазию и Сочи, а потом неделю Кремль публикует одни «консервы» Февраль 2018 В разгар избирательной кампании президент отменяет публичные мероприятия ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

9. Против Модульбанка Аветисяна сообразили на троих.

Почему основатели ушли из Модульбанка без денег Решению основателей выйти из Модульбанка способствовал арест в феврале 2019 г. и уголовное дело против основателя Baring Vostok Майла Калви и шестерых его сотрудников, говорит Петров.
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

10. Олегу Кану предъявили дело 10-летней давности.

... 2020, Суд санкционировал арест "крабового короля" Олега Кана, Фото: rodnyeostrova.ru Екатерина Бурлакова Олег Кан Хабаровский краевой суд 5 февраля 2020 г. удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу сахалинского бизнесмена Олега Кана ...
Выручка КУК (до середины ноября 2019 г. принадлежала его сыну Александру Кану) за 2018 г. составила 6,7 млрд руб., чистая прибыль — 5,7 млрд руб., по данным «СПАРК-Интерфакса».
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

11. "Подольские" ставят на "Фонбет".

«Как раз «Фонбет» в этом году закрыл все европейские счета, включая СНГ, закрыли там регистрацию еще где-то к 10 февраля и всех клиентов перетащили в официальный [сегмент]. Не очень понимаю эту логику, потому что у всех других остались эти офшорные «комовские» сайты. Они постоянно блокируются, но запускаются «зеркала», — говорит он. По подсчетам издания «Рейтинг букмекеров», на конец 2019 года 51% игроков делают онлайн-ставки у легальных букмекеров и 49% играют в зарубежных нелегальных конторах ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

12. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Вот только обременение на здание установлено до 3 февраля 2021 года, а договор ипотеки состряпали 28 июня 2019 года.
... земельного участка с кадастровым номером 50:23:0220246:7, общей площадью 5 190 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Чугунова, д. 4, а также расположенное по тому же адресу здание общей площадью 6 317,6 кв. м. Но ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

13. Mon Cher Чубайс и его пентхаус.

Чистый убыток госкорпорации по итогам 2019 г. составил 16,5 млрд руб. Зато у бессменного главы компании с финансами, похоже, все в порядке.
Согласно полученным «Открытыми медиа» выпискам из Росреестра, 26 февраля 2019 года Чубайс оформил в собственность земельный участок площадью 1,56 га, а также расположенные на нем трехэтажный жилой дом в 2?656,8 кв. м, гостевой дом в 585,9 кв. м ...
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

14. Недружественные нерезиденты Юрия Антипова.

... 2024, История богатства и падения миллиардера Юрия Антипова, у которого забрали заводы, Фото: ИА "РБК", via kremlin-pu Алла Скрипова Юрий Антипов Последняя неделя февраля для миллиардера из списка Forbes Юрия Антипова началась с черного понедельника ...
Впрочем, к началу 2019 года отношения бизнес-партнеров дали трещину, весной 2020 года Аристов и Антипов объявили о разделе своей бизнес-империи.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

15. Козырная дама.

Я приведу показания этого прямого участника событий в Стамбуле (инициалы изменены в целях безопасности), данные им в ходе допроса 7 февраля 2020 года в ГСУ СК по г. Москве следователю Ахмадишину (показания должны быть приобщены к материалам ...
Давал показания в СК и Петрас Валко (август 2019 года).
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

16. Как политологи отрабатывают кремлевскую повестку.

Например, в 2019 году ЭИСИ заплатил своему эксперту почти 10 млн рублей (около 140 тыс. евро), а еще 3 млн рублей в том же году он получил от Университета правительства Москвы. Переводы Глебу Кузнецову от ЭИСИ в 2019 г. Если изучить финансовую ...
В феврале 2018 года несколько политтехнологов сказали «Медузе», что АП предлагает деньги за критику Грудинина и даже сказали, что кампанию координирует ЭИСИ.
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

17. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

— В 2000 г. Лев Черной, Рубены решили продать акции алюминиевых заводов. За сколько? Почему именно Абрамовичу? Березовский утверждает, что также был в числе покупателей. — В какой-то момент Лев Черной и Дэвид сказали — мы все продаем, выходим из бизнеса. «Альфа» и «Ренова» вели с нами переговоры. Но в итоге акции были проданы Абрамовичу и Березовскому (подписывал от них Бадри Патаркацишвили) — они выступали в этой сделке как одно лицо. В начале февраля первый раз встретились, через неделю в ...
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

18. Александр Плешаков манипулировал от убытков.

С мая 2014 г. по февраль 2015 г. они регулярно продавали друг другу на бирже акции «Трансаэро» и также заключали между собой обратные внебиржевые сделки, выяснил ЦБ. При этом заявки со стороны Jeimbo подавали сотрудники, которые одновременно были ...
Александр Плешаков манипулировал от убытков Совладелец "Трансаэро" подогрел интерес к акциям компании информационным вбросом и избежал потерь на 200 млн руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.06.2019, Совладелец "Трансаэро" Александр ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

19. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

... до 2019 года принадлежало Швейцарской компании. Следовательно Анатолий Чубайс фактически никакого отношения к якобы украденному у него чужому имуществу и оборудованию не имел. Более того по неподтвержденным данным все якобы украденное у Анатолия Чубайса оборудование смонтировано и по настоящее время находиться в «ЖК Переделках» к которому, близко никого не подпускают. Усердие с которым следователи СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу Егорова Ж.А. и Могилевская А.Г. «стряпали ...
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

20. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

В январе 2019 года Архангельский направил апелляцию в суд. Несмотря на формальное право, похоже, Архангельский стремился максимально отсрочить возврат средств банку «Санкт-Петербург».
Иск о банкротстве бизнесмена подала в конце феврале московская компания "Облия".
Дата: 13.10.2022 Копия в Google