Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Ликвидатор Сулима Ямадаева сел за "гоп-стоп".

Осенью 2011 года он забыл пистолет Стечкина в ресторане «Сокровище шейха» на Мантулинской улице в Москве.
А в ночь на 21 февраля 2012 года группа жителей Чечни привезла Мазаева в НИИ имени Склифосовского с огнестрельным ранением.
Дата: 10.01.2017 Копия в Google

642. Александра Новикова поместили под домашний арест.

Членами кооператива стали 65 пайщиков с общей суммой взносов более 150 млн руб. В 2011 году строительные работы были приостановлены.
Впрочем, судья Сергей Андросов назначил в качестве меры пресечения Александру Новикову домашний арест до 22 февраля 2017 года.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

643. Пень "Аркаима".

История взаимоотношений «Аркаима» и «Краслесинвеста» началась не в 2013-м, а в 2011 году.
Весной 2014 года была введена процедура наблюдения, а в феврале 2016-го — внешнее управление.
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

644. Как делили "Мегаком".

Несколько баз данных, специализирующихся на проверке клиентов с целью борьбы с отмыванием денег (например, см. здесь) указывают г-на Омурбека Текебаева (важное лицо в кыргызском парламенте, лидер партии "Ата Мекен"), г-жу Аиду Салянову (генеральный прокурор Кыргызстана с 2010 по 2015 год) и Алмамбета Шыкмаматова (Министр Юстиции с декабря 2011 года по февраль 2015 года) как миноритарных акционеров компании Southfield Management Inc., начиная с апреля 2012 года.
Дата: 11.10.2016 Копия в Google

645. Маткапитал экс-замглавы АП.

Досье Володин Вячеслав Викторович Родился 4 февраля 1964 года в поселке Алексеевка Саратовской области.
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

646. Цели Хиллари оправдывают средства Пинчука.

Даже в то время, когда Хиллари занимала должность Госсекретаря США, предложенную Бараком Обамой после его победы на президентских выборах (21 января 2009 года — 1 февраля 2013 года).
Затем в 2011 году они перевели эти доли в отдельные трасты, созданные с целью уйти от выплаты налога на наследство.
Дата: 18.08.2016 Копия в Google

647. Арбитраж нетрадиционной ориентации.

... Романова спасает "Главмосстрой" Дерипаски от "ярдовых" долгов Оригинал этого материала © The Moscow Post, 21.07.2016, Зубы Дерипаски, Фото: РИА "Новости", via Право.Ру Николай Сомов Олег Дерипаска Началась эта увлекательная история еще в 2011 году ...
Заявление ООО «АКТИВИТИ» о банкротстве ГМС было подано еще в феврале 2015 г. на основании вступившего в законную силу судебного акта.
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

648. Афера ближайшего соратника Бельянинова.

Как установило ГСУ СКР, должностные лица ФТС и их сообщники в период с ноября 2011-го по февраль 2012 года обеспечили ООО "СБЛ-Техноложис" победу в аукционе по оказанию комплексно-технической поддержки программе Oracle, используемой таможней.
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

649. Dunya для Пумпянского.

В феврале 2013 года таже турецкая верфь спустила на воду нынешнюю яхту Пумпянского — Axioma длинной 72 м. Он купил ее в 2013 году также на Monaco Yacht Show у яхтенного брокера YPI за €62,5 млн. Лодка строилась под названием Project Red Square и ...
В России куда более раскручена турецкая верфь Proteksan Turquoise (куплена компанией Oceanco и переименована в Turquoise Yachts), которая строила яхту Leo Fun (53 м) для администрации президента (куплена в 2011 году для Дмитрия Медведева).
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

650. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

— Между февралем и ноябрем 2010 года часть денег Safelight прошла транзитом через пять других счетов Sosiete Generale".
По данным журналистов, в конце 2011 года компании, выполнившие свою роль, были закрыты, однако три года спустя ассистент Сергея Пугачева обратился к панамскому регистратору Mossack Fonseca с просьбой их «реанимировать», поскольку только действующие ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

651. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

О других подозрительных сделках, которые Месси проводил при помощи Mossack Fonseca, следствию было известно и раньше — в материалах дела говорится, что 17 февраля 2012 года юридическая фирма подтвердила, что Месси — единственный партнер другой ...
Обвинения, которые предъявлялись Маскерано, схожи с теми, с которыми столкнулся Месси — спортсмена обвинили в том, что он не задекларировал €1,5 млн, полученные в 2011–2013 годах за продажу права использования своего образа в Испании и Португалии.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

652. АСВ взялось за виллы.

Межпромбанк был признан банкротом в конце 2010 г., в начале 2011 г. Пугачев покинул Россию.
В феврале 2016 г. Высокий суд Лондона подтвердил решение российского суда о взыскании этой суммы с Пугачева.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

653. Топы ВЭБа топят подельников.

... мелких подручных и партнеров — крупнейших воротил России Олег Дементьев Ильгиз Валитов Анатолий Балло Арестованный 26 февраля бывший директор департамента природных ресурсов и строительства Внешэкономбанка Ильгиз Валитов останется под арестом как ...
Раскручивая сюжеты с ВЭБовскими кредитами, следователи наверняка заинтересуются и арбитражными управляющими из СРО НАУ «Дело», руководитель которого Семен Кашевский в течение четырех лет, с 2007 по 2011 годы, был подкрышником ФСБ в одном из банков ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

654. Бывшего зятя Акаева повязали в Дубае.

В августе 2011 он также был задержан правоохранительными органами РК по просьбе своих киргизских коллег в Алматы, где он предположительно проживал.
В февраля 2014 его вновь задержали в Москве.
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

655. Ручной гриф Грефа.

О том, как в феврале 2011 года Федеральная налоговая служба, будучи одним из кредиторов ИЖ-Авто, подала в суд на М.С. Котова за то, что он необоснованно выплачивает компании АПБ (Антикризисное агентство по проведению процедур банкротства) 1,3 млн руб. ежемесячно.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

656. Дары главе правительства Коми привели к утрате доверия.

... после проверок установили, что «Тукмаков с февраля 2011 года по август 2015-го ежемесячно получал в качестве дара средства в размере 100 тыс. руб., всего за указанный период — 5,5 млн руб.». «При этом чиновник не обеспечил соблюдение требований о полноте и достоверности отражения сведений о доходах. Кроме того, при назначении на должность председателя правительства Коми в 2014 году он скрыл доход, полученный подобным образом при замещении в 2011–2013 годах должности заместителя главы Коми ...
Дата: 11.03.2016 Копия в Google

657. Милицейские счеты.

... разглядели в милиционере, Фото, иллюстрация: via Ura.Ru Мария Полоус Олег Дудко Свердловские следователи практически раскрыли уголовное дело по факту покушения на бывшего начальника УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко, совершенного 19 февраля ...
Покинув службу в 2011 году, вернулся в Екатеринбург.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

658. IKEA уклонилась на €1 млрд.

В свою очередь, Inter IKEA Group с 1989 года контролируется зарегистрированным в Лихтенштейне фондом Interogo Foundation (об этом стало известно только в 2011 году).
["Ведомости", 16.02.2016, "Оптимизация по-шведски": IKEA заявила, что эффективная ставка корпоративного подоходного налога составила около 19% за 2015 финансовый год, сообщала 12 февраля газета Financial Times (от других комментариев по расследованию ...
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

659. Сергей Пугачев двенадцать раз виновен.

Само решение о неуважении сразу по 12 эпизодам суд вынес 8 февраля.
... Пугачев не раскрыл надлежащим образом информацию о судьбе нескольких сотен миллионов долларов, которые он получил с конца 2008 года по 2011 год в основном путем перевода средств из МПБ на счета подконтрольных ему компаний",— уточняют в агентстве ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

660. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Для того чтобы огласить 500-страничный приговор, судье Елене Максимовой потребовалось два дня. Чтение приговора началось во вторник, 9 февраля, и закончилось под вечер в среду.
Стоит отметить, что все четверо топ-менеджеров банка в 2011 году скрылись за границей и несколько лет назад получили в Англии политическое убежище. Решение об их заочном аресте Тверской суд Москвы принял еще весной 2011 года, а Бородин и Акулинин ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google