Поиск по "федеральная служба налоговой полиции". Результатов:
налоговой - 4020
,
полиции - 3970
,
служба - 11749
,
федеральная - 10183
.
Результаты с 121 по 140 из 325.
Результаты поиска:
- 121. Конопля и платные дороги.
-
... Коваленко, подписывавший на ПМЭФ соглашение с правительством Санкт-Петербурга, заявил РБК, что сравнивать их проект с крупными федеральными некорректно: «Инвестированием в строительство крупных платных автомагистралей занимаются крупнейшие госбанки ...
Horizon International Trading является партнером ПНТ и сегодня, следует из информации на официальном сайте ПНТ. Наследство Скигина, согласно материалам полиции Монако, составило в общей сложности около $600 млн и было разделено между четырьмя детьми ...
Дата: 19.07.2017
Копия в Google
- 122. По одному миллиарду в день.
-
... сомнительных операций, подпадающих под Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В результате, продолжает собеседник, 2-я служба задействовала весь доступный ...
В ходе предварительного следствия было проведено более 550 допросов, 124 выемки документов в налоговых инспекциях, банках, организациях, 63 обыска, 85 осмотров документов и предметов, изъятых в ходе следственных действий, а также результатов ОРМ, 35 ...
Дата: 22.11.2016
Копия в Google
- 123. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.
-
... Зелот», инициированной федеральной прокуратурой, федеральной полицией, Службой внутренних доходов и Главным финансовым инспектором Бразилии в феврале 2014 года. Поводом для расследования послужило анонимное письмо, в котором рассказывалось о преступном сговоре чиновников Минфина с бизнесом. Сейчас бразильские власти считают, что по меньшей мере 70 бразильских компаний платили взятки чиновникам специального подразделения Минфина страны — административному совету по апелляциям по налоговым спорам ...
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
- 124. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.
-
... хитросплетениях истории проекта с известным условным наименованием, разбирается не только МВД. Выездные проверки финансово-хозяйственной деятельности проводят налоговые службы, Следственный комитет Петербурга рассматривает материалы УЭБа в первоочередном порядке, сотрудники Службы экономической безопасности петербургского УФСБ также вовлечены в работу (недавно они проводили обыск в головном офисе ГИПХа на улице Крыленко по своей инициативе). Подключены и федеральные правоохранительные структуры ...
Дата: 25.08.2015
Копия в Google
- 125. Бюро следственных услуг.
-
Да и вообще, всей службой в СКР г-н Яковенко доказал, что скорее является, как сказали бы классики, «бескорыстным борцом за денежные знаки», а не одержимым сыщиком-трудоголиком.
Г-н Яковенко пересидел некоторое время в аппарате полпредства, был федеральным инспектором, пока в 2008 году новым полпредом в ЮФО не стал Владимир Устинов.
Дата: 28.04.2014
Копия в Google
- 126. "Королевскую воду" замутили налоги.
-
По версии самого Иосифа Бадалова, он обратился к юристу Золотову, потому что знакомые рекомендовали его как родственника экс-замдиректора Федеральной службы охраны — руководителя Службы безопасности президента генерал-полковника Виктора Золотова. Причем сам Дионисий Золотов это подтверждал. С помощью юриста он якобы рассчитывал решить проблемы с делом о неуплате налогов, а также налоговые споры с ФНС в арбитражных судах.
Дата: 24.04.2014
Копия в Google
- 127. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.
-
Как говорится в судебных документах, "Язловский не сообщил об этой краже в полицию, поскольку знал, что его налоговые декларации были липовыми, и не хотел, чтобы это обстоятельство выплыло наружу".
Если федеральная прокуратура Центрального судебного округа Калифорнии, в котором слушается его дело, найдет сотрудничество Язловского добросовестным и полезным для правоохранительных органов, она направит судье письмо с просьбой о резком смягчении ...
Дата: 07.04.2014
Копия в Google
- 128. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.
-
Еще в 1997 году областная администрация намеревалась обанкротить спиртзавод, но тогдашний руководитель территориального органа Федеральной службы по финансовому оздоровлению в Псковской области (ТО ФСФО РФ в Псковской области) Владимир Федоров ...
Тогда из прокуратуры в облизбирком была передана копия писем начальника национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майора полиции Александра Прокопчука.
Дата: 10.04.2013
Копия в Google
- 129. Беспризорника забрали с улицы.
-
... был задержан сотрудник Управления по налоговым преступлениям питерского ГУВД Зимаков, который вымогал 2 миллиона евро у бывшей жены Хлоева, небезызвестной Помидорихи. Трудно представить себе, чтобы эти свои действия Зимаков не согласовывал бы со своим начальником Середининым. Так же, судя по всему, решили и в центральном аппарате ФСБ России, подняв вопрос о привлечении Алексея Серединина к уголовной ответственности, но полковник тем не менее продолжил службу в полиции, успешно пройдя аттестацию ...
Дата: 04.09.2012
Копия в Google
- 130. "Вернут, когда уедет".
-
["Независимая газета", 01.08.2011, "Кенигсбергский федеральный округ": Вчера Дмитрий Медведев посетил самый западный субъект Федерации.
... 29.07.2011, "Рудников: происшествие с газетой "Известия Калининграда" — разбой и грабеж": Депутат областной Думы и издатель газеты "Новые колеса" Игорь Рудников уверен, что при изъятии газеты "Известия Калининграда" сотрудники полиции нарушили закон ...
Дата: 01.08.2011
Копия в Google
- 131. Эта "аттестация" зовется "профанация".
-
... которые отвечают за рассмотрение жалоб по делам, расследующимся в федеральных округах и регионах России. Нужно признаться честно — если Хорев и Матвеев останутся на службе в полиции, пройдут переаттестацию и будут назначены на должности в новых ...
Так, за последний год Хорев сблизился с главой ФНС России Михаилом Мишустиным, которому Хорев, отвечавший в ДЭБ за налоговые преступления был нужен для банального крышевания собственных схем Мишустина.
Дата: 10.03.2011
Копия в Google
- 132. Шпионы братья Заславские.
-
... связан с отказом России выдать Великобритании бизнесмена Андрея Лугового, обвиняемого британской полицией по делу об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В Британском совете в Лондоне рассказали, что «всем русским сотрудникам нанесли визиты представители МВД». Вскоре Федеральная налоговая служба потребовала у совета уплаты 130 млн рублей налогов, которые организация тут же выплатила, но при этом подала иск в арбитражный апелляционный суд о незаконных налоговых претензиях ...
Дата: 08.05.2009
Копия в Google
- 133. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".
-
В России пользовался уважением среди криминального контингента граждан, до эмиграции имел совместный бизнес с Мансуром, знал Сильвестра и Отари Квантришвили...» Из американских источников можно добавить, что в 1990 году агент федеральной Службы ...
Оригинал этого материала © stopcrime.ru, 28.04.2008, Фото: RTVI Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования" Партнеры по бизнесу Александр Грант "В архивах швейцарской полиции теперь будут вечно храниться отпечатки пальцев Михаила Черного ...
Дата: 28.04.2008
Копия в Google
- 134. Двуликий Янус.
-
... олигархов данный чиновник не только обеспечивает стабильность системы многие годы, но и периодически вступает в аппаратные игры то за пост министра внутренних дел, то начальника Следственного Комитета, а то и руководителя федеральной налоговой службы ...
... решая вопросы со всеми заинтересованными службами в интересах организаций, сумевших заручиться его поддержкой. Это в прошлом один из руководителей налоговой полиции, начальник главного управления по налоговым преступлениям, департамента экономической ...
Дата: 21.12.2007
Копия в Google
- 135. "День взятия Лубянки" Черкесовым.
-
В эти списки, как известно, вошла добрая половина руководящего состава Таможенной службы, а также часть генералитета, занимающего ключевые посты в МВД и ФСБ. Здесь также стоит вспомнить и об уровне компетентности сотрудников ФСКН, привлеченных к группе по расследованию дела. Как полагает Ленправда, большинство из них являлись выходцами из органов печально известной Налоговой полиции, которая (что не является секретом для более-менее состоятельных российских коммерсантов) с момента создания ...
Дата: 28.08.2007
Копия в Google
- 136. Агент MI6 "сдал" своих правоохранителей.
-
Агент MI6 "сдал" своих правоохранителей Руслан Ткаченко История с бывшим майором налоговой полиции 35-летним Вячеславом Жарко, который явился в ФСБ и добровольно объявил себя агентом британской разведки MI6, похоже, далека от завершения. Она, по большому счету, только начинается. Есть сведения, что майор Жарко передал в Федеральную службу безопасности буквально вагон информации, которая может стать основой для возбуждения десятков уголовных дел. Не приходиться сомневаться в том, что эти ...
Дата: 09.07.2007
Копия в Google
- 137. Иванишвили вышел из тени.
-
Я с налоговой полицией не разговаривал ни разу и не собираюсь.
... отреагировал на них: в ноябре прошлого года поручил своим службам разобраться с хозяевами интернет-сайта, на котором было размещено это досье. И владельцы первоисточника — Федерального агентства расследований — изъяли досье и принесли свои извинения ...
Дата: 16.06.2005
Копия в Google
- 138. Путин доверился чекисту-топографу.
-
Руководство расследованием, в котором участвовали МВД, Минфин, налоговая полиция, Центробанк, ВЭК, поручили ФСБ. В «алюминиевых» регионах данные проверяющих стекались в местные управления ФСБ, тот же механизм действовал и в Москве.
Впрочем, уже с 1992 года господин Сафонов – заместитель министра безопасности России Виктора Баранникова, а через год – заместитель, а потом и первый замдиректора Федеральной службы контрразведки.
Дата: 15.10.2004
Копия в Google
- 139. Банкротство с особым цинизмом.
-
Проверку цен при выдаче паспортов сделок, а также таможенных деклараций проводили Министерство экономики, Таможенный комитет, Федеральная служба валютно-экспортного контроля, Налоговая полиция и т.д. (понятно ведь, что контракты такого уровня находятся под особым контролем).
Дата: 29.06.2004
Копия в Google
- 140. В отношении группы компаний "Росбилдинг".
-
В случае отказа вступает в действие одна из схем завладения с использованием налоговой полиции и других правоохранительных органов для оказания соответствующего давления.
Управление по экономической безопасности города Москвы при участии Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по городу Москве и Московской области осуществило проверку указанного обращения.
Дата: 14.03.2004
Копия в Google