Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Структура "Евраза".

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) выразила свое огорчение по поводу того, что питерские ритейлеры разместили в Лондоне акции своего голландского офшора, лишив тем самым национальный рынок капитала потенциальной «голубой фишки».
Дата: 16.09.2003 Копия в Google

242. Торговец водкой и… смертью.

Федеральная служба безопасности РФ Антитеррористический центр ФСБ Агентурное сообщение Источник сообщает, что недавно встретил в центре Москвы Логинова Владимира Григорьевича (прожив.
... ранен, но чудом остался жив. Сегодня, по данным Московской регистрационной палаты, государственный чиновник В.Г. Логинов значится соучредителем трех коммерческих организаций: ООО "Ковчег", АОЗТ "Модуль", ЗАО "Агропромышленная финансовая компания ...
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

243. Природа решений Минприроды.

Впечатляющ и статистический результат деятельности Виталия Георгиевича на посту директора Федеральной дорожной службы.
... приватизации «Башнефти», МПР, как кажется многим, преследует вполне прозрачную финансовую цель: «завалить» мощную компанию набок, парализовать ее работу, организовать перебои с экспортом продукции. И как следствие - подорвать ее стоимость на рынке ...
Дата: 11.02.2003 Копия в Google

244. Лукойлово горе.

... собственности и выхода нефтяных компаний на американский рынок, хотят получить основания для шантажа, для «откусывания» кусков «ЛУКойла». В любом случае, вот увидите, никакой операции по освобождению не будет, деньги не передадут, а Кукура сам где-нибудь объявится. Одно его временное, неконтролируемое «ЛУКойлом» отсутствие — уже удар по компании, оно дискредитирует все наработки, о которых он мог знать, ставит под удар не только полутеневые финансовые операции, но и биржевые успехи корпорации ...
Дата: 10.11.2002 Копия в Google

245. Абсолютное ханство.

Несколько месяцев спустя после подачи иска в суд, Таббах прилетел в США и ознакомил с планом по своп-сделке федеральные власти. Он также передал представителям Таможенной службы США несколько папок с документами, включая внутренние бумаги компании ...
Более того, в эпицентре всех финансовых скандалов всегда почему-то оказываются близкие и дальние родственники главы казахстанского государства, в том числе его дочь Динара.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

246. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Так, в период проверки должностные лица ДЦФТО и финансовой службы не представили учетные данные по начислению провозных платежей в разрезе установленных кодов исключительного тарифа и их фактической оплаты, в том числе по учету денежных средств от ...
... в том числе по доходам от вещевого рынка), о чем 28.04.2001 г. составлен акт. XIX. В центральном аппарате МПС России выявлен ряд нарушений и недостатков в использовании федеральной собственности, а также средств федерального бюджета, выделенных на ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

247. Дмитрий Васильев. Без цены виноватый.

рублей ($680 тыс.) финансовому издательскому дому "Деловой экспресс". В смете расходов ФКЦБ России на развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг на 1997 год эти расходы не предусматривались". Задорнов продолжает: "Федеральный общественный фонд по ...
В конце концов Татьяна махнула рукой, смирившись со своей участью сидеть дома и в компании кота Степана ждать возвращения со службы мужа-трудоголика.
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

248. "Онэксим-банк".

... и позволило лучше приспособиться к меняющейся конъюнктуре внутреннего и внешнего рынка. Учитывая тот факт, что ОНЭКСИМбанк уже привлекался к разработке финансовых проектов с предприятиями Украины, Казахстана и Туркменистана, не исключено, что в ...
Сфера деятельности службы безопасности (СБ) была разделена на следующие направления: 1. Чисто банковская СБ, которая занимается информационным обеспечением экономической безопасности.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

249. Банки-2004

... реформы страхнадзор преобразовали в федеральную службу, возглавил которую Илья Ломакин-Румянцев. Взошли на сцену Сергей Игнатьев Начало карьеры нынешнего главы Банка России Сергея Игнатьева имело мало общего с финансовой деятельностью ...
Пока банки приводили себя в порядок, страховые компании делили рынок автострахования и пытались не пустить в страну иностранных конкурентов. Копия в Google

250. 5. Сахарная голова

... операций на финансовом рынке. Примечательно, что все четыре структуры были зарегистрированы в один день и являлись «дочками» «Логоваза» Березовского. В июле 1993 года Волошин возглавил финансово-кредитную организацию АОЗТ «ЭСТА Корп.». Затем Александр Стальевич вошел в руководство еще нескольких коммерческих структур: компании по управлению активами негосударственных пенсионных фондов «Финко-Инвестмент», консалтинговой фирмы «Анализ, консультации и маркетинг» (АО «АК&М) и «Федеральной фондовой ... Копия в Google

251. Егиазарян и Строев

Тут и махинации с бюджетными деньгами в Московском национальном банке; и увод федеральных средств за границу; и потерянные облигации внутреннего валютного займа; и видео генерального прокурора Скуратова; и крушение некогда могущественного Уникомбанка... В общем, полный букет. Наши многочисленные публикации о его "трудовых подвигах" не остались незамеченными. Многие государственные, финансовые и общественные структуры уже высказали свое мнение по изложенным в статьях фактам. Копия в Google

252. Из "Джеймса Бонда" в священники.

... Мартин Вайс, который в течение многих лет возглавлял Второй департамент Федерального управления по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT, главная австрийская секретная служба), отвечающий за сбор информации, расследования и анализ ...
... начнет серию публикаций о махинациях в компании, которые в конечном итоге в 2020 году приведут к официальному расследованию, обыскам, массовым арестам и выявлению дыры в $2 млрд, а Марсалек станет самым разыскиваемым финансовым преступником в Европе ...
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

253. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

Отметим также, что компания господина Люшинского, имеющая лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам и аккредитованная для оказания широкого спектра трансграничных инвестиционных услуг на финансовых рынках Евросоюза, ранее уже фигурировала ...
Мера пресечения в отношении Василиадеса избрана в связи с обвинением в отмывании денежных средств группой лиц в крупном размере с использование служебного положения — п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В июле 2023 г. его объявили в федеральных розыск ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google

254. Виктор Медведчук заправляет в России.

... брокерские услуги на рынке природного газа, дизеля, бензина, нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов. В «АТИ» уверяют, что имеют «доступ ко всем товарно-сырьевым биржам России». О доходах и финансовых успехах и «Трейдпроекта», и «АТИ ...
Но тот факт, что бизнес Медведчука и Марченко в России не только работает, но и разрастается, а федеральные каналы дают ему трибуну для выступлений, говорит о том, что Владимир Путин, похоже, продолжает ему доверять и верит в него как в политика.
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

255. Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб.

— Врезка К.ру В августе 2021-го и марте 2022 года правоохранители задержали двух сотрудников из числа руководства финансовой организации. Председателя правления кооператива «Совет» объявили в федеральный розыск.
Мы знаем, что рынок требует такой услуги.
Дата: 17.05.2022 Копия в Google

256. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

... показатели, поэтому в настоящий момент рабочая группа свою деятельность не ведет, но весной предприятие опять обратилось в администрацию области в связи с тем, что у него сложная финансовая ситуация, оно получило претензию от налоговой службы ...
Эти кланы — высшая лига: федеральный бюджет, стратегические ресурсы, финансы.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

257. Владимир Сипачев не "решил вопрос" и ушел за кордон.

В дальнейшем Сипачев был известен как крупный специалист по решению проблем различных банкиров и банков, а также других участников финансового рынка.
Он был объявлен в федеральный розыск.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

258. Ростислав Шипицын принял миллион и завязал с наркотиками.

На следующий день после того, как губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ушёл в отпуск, сотрудники Федеральной службы безопасности пришли с обыском в квартиру бывшего главы Центра контроля качества Ростислава Шипицына.
«В октябре 2017 года распоряжением комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга к Шипицыну Р. А. было применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за неисполнение по его вине возложенных на него трудовых ...
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

259. "Серые схемы" вооружения ФСО.

... млн долларов) Федеральной службе охраны России оборудование, позволяющее, установив его, например, на президентские вертолеты, отслеживать и идентифицировать наземные цели как в дневном, так и в ночном режиме. И вот теперь Федеральная прокуратура и ...
Проблемы начинаются там и тогда, где и когда становится ясно, что, по мнению газеты, оба швейцарца (представители «Julius Bar» и «Ruag Ammotec») оформляли эти сделки в тайне от своего непосредственного начальства и осуществляли все финансовые ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

260. "Эхо Москвы" загибается втихую.

По закону Федеральная налоговая служба в таком случае может пойти в суд и предъявить соответствующий иск с требованием о ликвидации акционерного общества.
... отчётности ревизионной комиссии, а также внешнего аудита хозяйственной деятельности одного из ключевых игроков на рынке радиовещания в стране, радиостанция "Эхо Москвы" испытывает серьёзные экономические трудности, грозящие управляющему брендом ...
Дата: 04.10.2017 Копия в Google