Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

861. В ЦБ проник могильщик банков.

... соответствие совершаемых клиентами «необычных сделок» характеру их уставной деятельности; несвоевременно сообщал в Федеральную службу по финансовому мониторингу о проведении клиентами подобных операций.Следственные органы установили, что «АКА-банк ...
Участники рынка, комментируя переход г-на Абляева на руководящую должность в систему Центробанка, отмечают возможную корректировку сложившегося баланса сил между двумя конкурирующими (а порой и откровенно враждующими) центробанковскими группировками.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

862. Округ на кормление.

Валерий Мотькин — учредитель и руководитель нескольких компаний, аффилированных с финансовой империей Бориса Березовского.
Митинский радиорынок (Пятницкое шоссе, 18), Тушинский продовольственный рынок (Волоколамское шоссе, 71), ТК «Праздник» (ул. Тушинская, 17), «Руслан Э» (ул. Свободы 18), ТД «Вельд-21» (Берзарина, 34), оптовая база «Неосан» (ул. Кулакова, 20), оптовая ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

863. Заводы, цистерны, офшоры, соседи.

... разведывательную службу. — Врезка К.ру] Зарплата была не единственным источником заработка для Дмитрийса Савинса: фирма Pankri Tankers, правление которой он возглавлял, была дочерней структурой более крупной компании — Alexela Logistics. В своих показаниях пират-миллионер утверждал, что вместе с Эриком Кроссом они были акционерами фирмы Juhtimise Partnerid, которой, в свою очередь, принадлежало 5% в Alexela Logistics. Alexela Logistics — достаточно крупная и известная на российском рынке фирма ...
Дата: 21.04.2011 Копия в Google

864. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

В 2010-м году Юсуфов взбудоражил телекоммуникационный рынок. В мае 2010 года была учреждена компания «Основа телеком», 74,9% которой принадлежит ООО «Айкоминвеста» Виталия Юсуфова, а 25,1% — компании «Воентелеком», принадлежащей Минобороны. А уже в конце 2010 года эта компания получила без конкурса частоты 2,3–2,4 ГГц для строительства федеральной сети 4G по технологии LTE. Это вызвало протесты крупнейших сотовых операторов, которые в течение года просили аналогичные частоты, но получали отказ.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

865. Человек высокой проходимости.

В начале 2000-х он учредил Межрегиональный некоммерческий фонд «Академия тенниса Северо-Западного региона России» (теперь не действует) вместе с Владимиром Шамаховым, который в 2004–2007 гг. был первым замруководителя Федеральной таможенной службы, а ...
«Ударником он был средним, и ему отказали, но в финансовом плане он стоял выше всех и имел возможность доставать импортную аппаратуру.
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

866. Владимир Лисин отплатил Николаю Максимову делом.

... и Александру Логиновских.— "Ъ") были предъявлены официальные обвинения в совершении преступлений по ч. 2 ст. 201 УК РФ, однако тогда Николаю Максимову обвинение предъявить не удалось, и в декабре 2010 года он был объявлен в федеральный розыск ...
На рынке тогда был дефицит денег, все строилось на бартере.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

867. Распродажа по-лужковски.

Были проблемы с попыткой увода активов, контролирующие акционеры отказывались предоставлять финансовую документацию. Мы обращались в Федеральную службу по финансовым рынкам, а по закону обществу грозит штраф за нераскрытие обязательной информации от 500 000 руб. После этого компании начинали предоставлять информацию, а акционеры соглашались выкупать доли города по рыночной цене.
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

868. В семье не без "Газпрома".

Земля В 2009 г. Татьяна Голубева подала ходатайство в петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с просьбой разрешить ей приобрести акции ОАО «Невский завод».
... что она «является организацией, обеспечивающей строительство объектов газификации ОАО «Газпром», ЗАО «Ямалгазинвест» на внутреннем рынке, а также участвует в международном проекте «Система магистральных газопроводов Бованенково — Ухта» (счета были ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

869. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

Дмитрий Ананьев входит в Совет Федерации, представляя Ямало-Ненецкий автономный округ и являясь председателем комитета по финансовым рынкам и денежному обращению) подала иск к депутату Госдумы Олегу Михееву.
В Управлении федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области пока не получили исполнительных документов по решению Верховного Суда, информация о том, что на денежные средства Олега и Татьяны Михеевых после решения Верховного суда уже ...
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

870. Последняя война Деда Хасана.

... бизнесом, которые «отжали» под себя ОБЭПы и прокуратура, дележка земель бывшего Черкизовского рынка, строительные откаты в Сочи, невозврат банковских долгов из-за финансового кризиса и т.д. Мне как-то пришлось беседовать с одним коммерсантом, который ...
... Тенгиз, 15.02.1954 г.р., проживает в Москве и имеет дом в Геленджике) и Темури Мирзоева (Тимур Тбилисский, 07.05.1957 г.р., проживает в Сочи, в 1997 году объявлялся в федеральный розыск, задержан после сходки в Туапсе и конвоирован в СИЗО г. Кургана ...
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

871. Партнер на все руки.

Похожую схему Березкин пытался использовать и для того, чтобы попасть на телекоммуникационный рынок. Начиналось все с того, что весной «Ростелеком» и Федеральная сетевая компания (ФСК), миноритарием которой является ЕСН, вели переговоры о создании ...
А победителем, как и ожидалось, стала Финансовая нефтяная корпорация, представлявшая интересы Абрамовича и его партнеров.
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

872. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

— Параллельно проведенное IPO РУСАЛа на Парижской бирже закончилось полным провалом (1) — Основные инвестиционные рынки — лондонский и гонконгский — не убедили ни "роуд-шоу" РУСАЛа, ни усилия Ротшильдов по продвижению его акций.
... алюминий" (СИБАЛ) зафиксирована в ходе разбирательств в американских, французских и британских судах: все акционеры, которых Дерипаска вытеснил, один за другим подавали против него иски, требуя восстановления своих прав и финансовой компенсации ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

873. Рабочая схема, за которую дают 9 лет.

В августе 2009 года на скамье подсудимых оказалось 11 человек, в том числе практически вся верхушка крупного федерального ведомства: директор ФФОМС Андрей Таранов, его заместители Юрий Яковлев, Наталья Климова, Дмитрий Усенко и Дмитрий Шиляев, а ...
Примечателен стиль общения с коллегами: мужчины целуют ей ручки и периодически становятся на колени, женщин-подчиненных зовет «Нинка» (начальник финансового отдела ФФОМС Нина Фролова), «Галька» (главный бухгалтер Галина Быкова) и «Танька» (начальник ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

874. Заслуженный рейдер России.

... Алексеем Нагорным, который не является сотрудником МВД и вообще не состоит на государственной службе, но почему-то выступает «гарантом законности и чистоты» в этом деле. Мотивов для такого служебного рвения со стороны крупных милицейских чинов найдется немного. О дружбе здесь говорить не приходиться — еще год назад вышеуказанные сотрудники милиции и не догадывались о существовании Нагорного. А вот о финансовой составляющей этой "дружбы" говорил сам Нагорный в том смысле, что обращение к услугам ...
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

875. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.

Максим Кавджарадзе Липецкая область Первый заместитель генерального директора ГУП «Федеральное агентство о регулированию продовольственного рынка» при министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.
Например, в нынешнем составе СФ Пензу вплоть до минувшей недели представлял бывший замминистра финансов Андрей Вавилов — фигурант ряда финансовых скандалов: о Golden ADA, индийском долге, МАПО «МиГ» (это уголовное дело было прекращено против сенатора ...
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

876. Робин Гуд под опекой шерифов.

Он поручил представлять свои интересы общественной организации РОСПО, которая, как гласит сообщение на официальном сайте, "объединяет действующих и уволенных в запас сотрудников Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности ...
И напоследок, уже фактически выведя активы предприятия на сторону, в письменном виде отказался от финансовых претензий к "Марко Поло" вместо того, чтобы дать обычную расписку в получении дивидендов с указанными числом и суммой.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

877. Коррупционные хроники Якутии.

22 января 2007-го он пишет письма (исх. номера 01/1-145 и 01/1-146) Генпрокурору Юрию Чайке и руководителю Федеральной службы по финансовым рынкам Олегу Вьюгину.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

878. Госрезиденция на берегу заповедника, где очень понравилось Владимиру Путину.

... морских культур с целью их поставки на внутренний российский рынок и за рубеж. Также обсуждалась возможность привлечения инвестиций для развития рыбных хозяйств в регионе, с тем чтобы полноценно и не нарушая экологического состояния использовать биоресурсы Приморского края. […] Была затронута тема охраны заповедника. Президенту продемонстрировали ныне существующую систему охраны и обратились с просьбой создания системы взаимодействия с Федеральной пограничной службой для охраны биоресурсов ...
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

879. Фантастическая история успеха.

Не ориентируясь на американском финансовом рынке, банк нуждался в советчике.
... и «наследование в американском праве», и «американская конституция и право», и «юридическая ответственность в обычном праве», и «американские федеральные суды» и т.д. и т.п. Зельцер утверждал мне, что проходил указанные предметы в рамках некоей ...
Дата: 08.02.2010 Копия в Google

880. Диверсия "старого солдата".

... финансовая разведка, ФСБ, но документы по большей части уничтожены. Причем 37 фирм — это не окончательная цифра, всего за период командования Генераловым, таких «помоек» было более 80. Деньги выводились на них из «Атомэнергопроекта» по фиктивным договорам на ремонт зданий, оказания различных услуг. Разумеется, такое «беззаботное хозяйствование» было бы невозможно без прикрытия на самом высоком уровне. Из оперативных источников известно, что страхуют Генералова в МВД РФ на «федеральном» уровне ...
Дата: 21.01.2010 Копия в Google