Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Сашу Голландца задержали транзитом.

Сашу Голландца задержали транзитом Бывший таможенник Александр Панеш, "кинувший" знакомого на €5 млн и "заказавший" его операм, арестован в Дании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.12.2017, Бывшего российского таможенника задержали транзитом, Фото: via "Новая газета" Юрий Сюн Александр Панеш Вчера стало известно, что правоохранительные органы Дании по запросу России задержали бывшего сотрудника Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Панеша.
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

282. Тельман Исмаилов всплыл в Антибе.

... с большими людьми из МВД, ФСБ, Таможенного комитета. Обрести нужные контакты ему помогал его брат Вагиф Исмаилов. До недавнего времени он служил в Главном управлении уголовного розыска (ГУУР) МВД, но теперь уволился со службы и также покинул Россию ...
Ясно, что в Москве и в бизнесе, так или иначе близком господину Исмаилову, можно предположить, были интересы и московских чиновников, и, соответственно, на федеральных у него теоретически может быть компромат, конечно, (нужно) искать в этой области.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

283. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Как выяснила «Новая газета», их совладельцем была фирма «Деметра», которая до недавнего времени принадлежала Сергею Лобанову — руководителю группы компаний «Арсеналъ» оказывающей услуги поручительства перед Федеральной таможенной службой при таможенном транзите.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

284. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

... и попустительство по службе. В частности, это заключалось в оказании необходимого содействия в рамках должностных полномочий при проведении контролирующими органами и прокуратурой проверок по надзору и исполнению федерального законодательства, а ...
В те времена его дольщиком был таможенный игрок Рамис Дебердеев.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

285. Борис Авакян перед свадьбой сбежал из-под домашнего ареста за кордон.

В июле текущего года Борис Авакян был задержан силовиками в Москве и этапирован в Петербург, где следователи управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу возбудили уголовное дело по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей с организации или физического лица).
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

286. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

[…] Таким образом, говорят источники в силовых ведомствах, аппаратную победу одержал руководитель УСБ ФСБ Сергей Королев, который якобы способствовал назначению на освободившиеся посты лояльных людей, а сам занял место руководителя СЭБ ФСБ. Также можно проследить связь ареста Захарченко и с громкими антикоррупционными делами последних месяцев, в частности с делом главы Коми Вячеслава Гайзера, главы питерского холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко и атакой на главу Федеральной таможенной службы ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

287. Криминальный транзит.

Предполагалось, что для иранской сельхозпродукции, поступающей на российский рынок, будут созданы так называемые “зеленые коридоры” по линии таможенной и фитосанитарных служб.
В конце мая управляющее «ММТП» Федеральное агентство морского и речного транспорта («Росморречфлот») не продлило контракт директора порта Ахмеда Гаджиева, а назначило на эту должность Андрея Гормаха, выходца из МВД и ФСКН, ранее работавшего в ...
Дата: 20.06.2016 Копия в Google

288. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

Очевидно, команда зависела от телефонных переговоров нескольких фигурантов, которые контролировала техническая служба ФСБ. Потом обыск начался на автобазе в Петергофе, а вскоре и в других местах. Но при всем уважении к дорогущим французским винам, за которые мало кто из рестораторов хочет платить установленную государством пошлину, сегодня весь бизнес-Петербург говорит, конечно, не о контрабанде алкоголя. Да и точно не о серьезных таможенных игроках, вписанных в постановление этого уголовного ...
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

289. Кредиторы осадили Исмаилова.

В 2010 г. на месте автомобильного рынка «Жибек жолы» под Алма-Атой был торжественно открыт оптово-вещевой рынок АСТ. По описанию на портале nur.kz он напоминал московский «Черкизовский» — на рынке расположились таможенный терминал, гостиница ...
Возможно, потому, что к тому времени стало понятно: федеральным властям нужны инвестиции в другой регион.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

290. "Хованщина" XXI века.

Оригинал этого материала © "Новые ведомости", 14.11.2014, Иллюстрации: via "Совершенно секретно" "Хованщина" XXI века Объявленный в федеральный розыск рейдер Андрей Хованов продолжает спокойно "работать" в России и на Украине Сергей Михайлов Недавно ...
То есть, чтобы поставить украинскую Фемиду к себе на службу, Хованову нужно было наладить взаимовыгодные отношения с этим олигархом.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

291. УДП затарилось алкоголем.

Плюс виски и текила В первой половине 2014 года ФГУП «Предприятие по поставкам продукции» (ППП) ввезло в Россию 1,053 млн бутылок вина или на 26,26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

292. Подмосковная Фемида продолжает "гнить" с головы.

Верную же «боевую» подругу Севостьяновой — Васильеву Е.В., назначил председателем судебного состава, рассматривающего споры предпринимателей с различными контролирующими органами, таможенной службой, Росреестром, администрациями различных уровней.
В благодарность за верную многолетнюю службу Бойко Великий подарил судье Севостьяновой полтора гектара земли на федеральной трассе (Новорижское шоссе), где она за 4 года возвела торговый комплекс с магазинами, автомойкой на 4 поста, кафе и сдаваемыми ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

293. Вексели замкнули на Олега Бударгина.

При этом, по данным МВД, полученным от Федеральной таможенной службы, стоимость сделки между ООО «Энергоинновация» и Electrotechnika Arteche Herman с учетом всех таможенных платежей составила 3,1 млн рублей.
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

294. Наследникам и кредиторам Березовского есть что делить.

— Врезка К.ру] На прошлой неделе глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков заявил, что в России в отношении Березовского ведется пять исполнительных производств.
Треть этой суммы Березовский должен государственному управлению Великобритании по налоговым и таможенным сборам, почти 14 млн фунтов стерлингов — «Аэрофлоту», 3 млн фунтов стерлингов — сыну бывшего президента Киргизии Максиму Бакиеву, сообщал ...
Дата: 24.09.2013 Копия в Google

295. Анатолий Сердюков прикрылся красным крестом.

Возможно, фигурантами дела окажутся и чиновники Федеральной таможенной службы (ФТС), разрешившей обнулить сборы для импортных армейских броневиков, ввезенных в РФ под видом медтехники. В соответствии с действующей Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 2011 года автомобили эти должны классифицироваться как «танки и прочие боевые самоходные бронированные транспортные средства с вооружением или без вооружения». И облагаться 20-процентной таможенной пошлиной.
Дата: 14.03.2013 Копия в Google

296. Ювелирный цугцванг.

... к столь подозрительной рыночной активности вокруг акций "РусГидро", что на нее даже обратило внимание FSA — британский аналог Федеральной службы по финансовому регулированию РФ. Причем нельзя сказать, что в истории с "ювелирным законом" Рустамова и ...
... были разработаны поправки к уже устаревшему Федеральному закону от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее — Федеральный закон № 41-ФЗ). В связи с созданием Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России ...
Дата: 13.03.2013 Копия в Google

297. Липецкого депутата закатали в бочку с цементом.

Вскоре после начала поисков на 111 км федеральной трассы "Дон" в Московской области сотрудники ГИБДД остановили за превышение скорости Hyundai Accent, за рулем которого находился "мужчина, который вел себя неадекватно".
О многом говорит и тот факт, что ОАО «Литер» является генеральным подрядчиком по строительству железнодорожных путей и Таможенной инфраструктуры в ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк».
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

298. Как Дед Хасан заехал в Дом писателей.

К примеру, в распоряжении «Новой» имеется телефонная прослушка «смотрящего» за таможенными брокерами в Калининградской области, который по-просил своего столичного компаньона на Черкизовском рынке взять на хранение чемодан с полумиллионом долларов.
Самым «урожайным» оказался штурм Грозного в новогоднюю ночь на 1 января 1995 года, когда федеральные войска потеряли убитыми полторы тысячи человек и около ста военнослужащих попали в плен.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

299. Лимузин Андрея Воробьева поймали на аренде.

В числе основных клиентов — не только физические лица, но и аппарат правительства МО, Федеральное агентство лесного хозяйства, Фонд социального страхования и Межрегиональная инспекция МНС №6 по крупнейшим налогоплательщикам. К сожалению, расценки на «Мерседес» губернатора Подмосковья и полицейскую охрану мы так и не обнаружили. Поначалу ГУП МО «Автохозяйство» возглавлял житель Сергиева Посада Виталий Кушнерчук. Однако за контрабанду автомобилями и неуплату таможенных пошлин его привлекли к ...
Дата: 11.01.2013 Копия в Google

300. Задержаны подозрительные обналичности.

... действующих на территории России», а прокрученные группой средства через фирмы-однодневки уходили «на Кавказ, в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока», сообщал начальник главного управления МВД по Центральному федеральному округу Андрей Кеменев ...
При этом основные объемы незаконных финансовых операций происходят в налоговой и таможенной сфере, на финансовом рынке, особенно в банковской сфере.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google