Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Обидчику Пугачевой грозит тюрьма.

Уголовное дело по факту фиктивного банкротства возбуждено в отношении Олега Рафановича, экс-владельца разорившегося банка "Сенатор" Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 28.10.2010 Обидчику Пугачевой грозит тюрьма Татьяна Федоткина Уголовное дело в отношении банкира Рафановича — того самого, который, как определил Дорогомиловский суд, лично должен Алле Пугачевой 4 миллиона 380 тысяч долларов США, возбудили в прошлую пятницу.
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

2. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Вся схема уложилась в простую цепочку «привлечение кредита — хищение и вывод средств — «ликвидация» компании-заемщика и компании-поручителя через фиктивное банкротство».
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

3. Алексей Шепель заехал на 3,5 года.

— Врезка К.ру *** Уходил от долгов через фиктивное банкротство Оригинал этого материала © ИА Regnum, 22.02.2023 На миллиардера Алексея Шепеля завели уголовное дело из-за 118 миллионов Строительный магнат и политический деятель Алексей Шепель стал фигурантом уголовного дела, мужчину подозревают в фиктивном банкротстве, ущерб от которого составил 118 миллионов рублей.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

4. Богатый улов "сети ЭВМ".

С 2016 по конец 2019 года петербургские судьи рассмотрели около сотни дел, связанных с «сетью ЭВМ», не обращая внимания ни на явные признаки фиктивных компаний, ни на фальсифицированные в ряде случаев документы, ни на заявления реальных собственников компаний, которые говорили о захвате их собственности. Например, в деле о банкротстве компании «Северная Венеция», деньги из которой пытались вывести как долги по зарплате, суд, несмотря на уголовное дело и заявление о фальсификациях, принял ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

5. "Пирамида" "Фаэтона".

В результате, российские правоохранительные органы столкнулись с такими экзотическими прежде видами мошенничества, как фиктивное банкротство.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

6. Ловушка для инвестора.

Далее все развивалось в рамках криминальной «классики жанра»: ООО «НПП Лазерные системы» и ООО «Лидер-Норд» были подвергнуты «зачистке» путем банкротства с целью «утопить» их вместе с висящими на них кредитными обязательствами. Не пытаясь «изобретать велосипед» Корзников и Абрамов прибегли к простой и известной схеме создания фиктивной задолженности компании-заемщика и компании-поручителя перед цепочкой фирм-однодневок.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

7. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Чтобы на бумаге все было «шито-крыто» подготовили проект фиктивных экспертных заключений по оценке рыночной стоимости имущества.
После аферы в отношении компании началась процедура банкротства.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

8. Банкформирование "Альфа-Групп".

Длительное время "ИТЕРА" безуспешно пыталась в рамках законодательства прекратить банкротство и тем самым спасти "Роспан" и его работников, многие из которых оказались без средств к существованию. Но в события вмешалась "ТНК". Она в начале 2001 года выкупила долговые обязательства "Роспана" у нескольких его кредиторов, в том числе и фиктивное у "Нафты", что составило около половины кредиторской задолженности кандидата в банкроты.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

9. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обнаружило 785 млн руб. "фиктивных" депозитов физических лиц, открытых за несколько дней до введения в этих банках запрета ЦБ на прием вкладов.
... что банкротство входящих в группу предпринимателя Матвея Урина банков — это банкротство криминальное, а не рыночное, поэтому в недрах этих банков может всплыть еще много чего интересного. — Врезка К.ру] [Газета.Ру, 15.12.2010, "Вклад в банкротство ...
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

10. Президент ТПП Примаков: на грани банкротства оказалось более 100 градообразующих организаций.

... и Госдумой конференция "Первый год действия нового закона о банкротстве: результаты и перспективы". Участники стремились поговорить о финансовом оздоровлении предприятий. Но все время говорили о фиктивных и преднамеренных банкротствах. За два последних года по этим признакам возбуждено почти 300 уголовных дел, до суда дошло 20, а осуждены пока 12 человек. Заметим, что о крайней неэффективности банкротства как механизма финансового оздоровления свидетельствует статистика арбитражных судов ...
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

11. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Судя по всему, целью такого бездействия может являться преднамеренное банкротство холдинга «СОЮЗ» путем создания крупного фиктивного долга, заявление о нем в судебном заседании 19 ноября, и, как следствие, назначение своего конкурсного управляющего.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

12. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Также, по версии следствия, господин Долженко умышленно проигнорировал требования закона о несостоятельности, не став привлекать к субсидиарной ответственности компании, выступавшие учредителями "Дальней степи", представив ложное заключение об отсутствии у ООО признаков фиктивного банкротства.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

13. "Сладкий" криминальный бизнес.

И ясно, что история эта будет не полной, если к этому списку не добавятся еще уголовные дела по причастным к фиктивным банкротствам чиновникам, а может даже и судьям.
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

14. Игорь Чуян в акцизном угаре.

... которое имеется в распоряжении редакции, Сметана просил возбудить уголовное дело в отношении Чуяна сразу по четырем статьям: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство ...
«Это выдача заводам-однодневкам лицензий (при отсутствии мощностей), марок (на основании поддельных банковских гарантий), фиксации в ЕГАИС фиктивных сведений о производстве и реализации продукции (что позволяло в дальнейшем спокойно производить ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

15. Добыча власти из нефтяной скважины.

Начиналось все с инициирования в сентябре 1998 г. банкротства дочерних предприятий этой компании — «Кондпетролеум» и «Черногорнефть», запасы которых составляли половину запасов «Сиданко» и добывающих в сумме около 9 млн тонн нефти в год. Но мы ...
Ведь речь в иске идет о незаконном захвате чужой собственности, осуществленном «посредством предъявления фиктивных полномочий, применения силы вооруженными частными лицами в условиях коррумпированности местных властей».
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

16. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... в связи с Инвестиционным конкурсом и Инвестиционной программой эти лица, назначенные Правительством, и работники Правительства получили необычно большие платежи, проведенные через офшорные компании по фиктивным договорам, заключенным с Олигархами ...
Третий эпизод относится к банкротству и ликвидации Банка «Менатеп», которые привели к выводу многих активов Банка «Менатеп» в Банк «Менатеп Санкт-Петербург» для того, чтобы скрыть их от кредиторов, что также включало в себя уничтожение многих ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

17. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

После чего 358 млн руб. были выведены за границу и легализованы путем оформления фиктивных сделок по оплате поставок товарно-материальных ценностей, брокерского обслуживания и купли-продажи ценных бумаг. В этом, пришли к выводу сотрудники ГСУ СКР, Атауллаханову и Султанову активно помогал Валерий Главацкий. — Врезка К.ру В апреле 2023 г. судья Арбитражного суда Москвы Елена Махалкина рассматривала в рамках дела о банкротстве ООО «НТ-фарма» заявление конкурсного управляющего должника о взыскании ...
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

18. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

Не исключено, что увеличение вывоза капитала из страны обеспечивается, в том числе, и фиктивными кредитами. Этим, возможно, объясняется и банкротство ряда банков, предпосылки к которому Центробанк длительное время почему-то «не замечал». Рост активов коммерческих банков сверх денежной массы выгоден Центробанку с коммерческой точки зрения. При этом Центробанк увеличивает их кредитование для поддержания ликвидности, получая дополнительную прибыль. Выгодно это и Минфину, так как фиктивные кредиты ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

19. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

Естественно, деньги на счет офшора перечислены не были, и 28 апреля Битковы подали заявление о банкротстве НЦБК, автоматически превратив Vilda в основного кредитора не только комбината, но и КФОБ. На фиктивный характер задолженности НЦБК перед «Вилдой» указывало множество признаков: сроки проведения сделки, ее условия и самое главное — вопиющая экономическая нецелесообразность приобретения «Светоча» за 3,7 млрд рублей.
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

20. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Можно купить миноритарный пакет акций, можно приобрести долг и начислить неподъемные проценты, можно инициировать фиктивное банкротство, можно…
Дата: 14.05.2009 Копия в Google