Различные государственные люди постоянно выступают в прессе (не по наводке ли?) на тему покупки банком ВТБ Банка Москвы, говорят об этой сделке, предвосхищая события, как о деле решенном, организуют всякие проверки, голословно утверждают о проблемах в Банке Москвы, чтобы снизить реальную стоимость этого актива, короче, не понятно почему действуют в финансовых интересах единственного покупателя, напрочь забыв о таких понятиях как конкуренция и деловая этика.
Дата: 03.02.2011
Копия в Google
Так в публикации «Как ошкурили Гранит», которая была размещена на вашем сайте 6 марта 2009 г., со ссылкой на мои слова приводится информация, порочащая деловую репутацию Общества, и его мажоритарного акционера Общества- компании Pirena Management Limited; а также общества с ограниченной ответственностью Финансовая компания «Русский инвестиционный клуб».
Дата: 11.06.2009
Копия в Google
Впрочем, президент банка «Российская финансовая корпорация» Андрей Нечаев сказал вчера РБК daily, что владельцем или одним из владельцев ВИП-Банка являлся Григорий Альтшулер.
Дата: 12.01.2007
Копия в Google
Следует сразу оговориться, что сами по себе связи с теми или иными финансовыми структурам не являются по определению коррупцией, точно так же, как и получение денег от олигархов.
Дата: 03.04.2006
Копия в Google
Усиливается сверхцентрализация финансовых и иных ресурсов; семимильными шагами сокращается бюджетная сфера; усиливается и ужесточается давление на неугодных.
Дата: 28.01.2006
Копия в Google
Главной особенностью финансовой конструкции, которую без преувеличения можно назвать «пирамидой СЗЛК», является ставка на банковские кредиты, объем которых постоянно увеличивается.
Дата: 20.09.2005
Копия в Google
Аналитик, пожелавший остаться неназванным, считает, что финансовая корпорация “НИКойл” таким образом маскировала от рынка реальных собственников на время консолидации акций “УралСиба”.
Дата: 29.11.2004
Копия в Google
Он утверждает, что иск подала группа частных лиц — кредиторов ЗАО “Финансовые партнеры”, что, представителем которого выступала Ирина Жидких. Ирина Жидких, в свою очередь, заявила “Ведомостям”, что никогда не являлась представителем кредиторов ЗАО “Финансовые партнеры” и не подавала в суды никаких исков.
Дата: 05.11.2004
Копия в Google
И тогда деньгами государственного банка, от стабильности и репутации которого зависит самочувствие всей финансовой системы страны, будет оплачено отмывание активов Захара Смушкина.
Дата: 03.09.2004
Копия в Google
В пятницу MCI направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам итоговые материалы по делу WorldCom, включая аудированные финансовые отчеты за 2000 - 2002 гг. Прибыль до уплаты налогов в 2000 и 2001 гг. была урезана на $74,4 млрд.
Дата: 15.03.2004
Копия в Google
Руководителем "Госинкора", то есть физическим представителем государственных интересов на финансовом рынке, в том числе и в системе "Гута-банка", является некий Юрий Петров.
Дата: 27.05.2000
Копия в Google
... от 02. 08. 91 г., в котором указано, что "уставной капитал банка формируется только за счет собственных средств акционеров, участников"; - оплату уставного капитала АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" произвело в валюте, не имея на то разрешения ЦБ РФ, что противоречит требованиям Инструкции ЦБ РФ от 29. 06. 92 г. № 7 и ст.1 п. 9, ст. 10 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 9. 10. 92 г., который относит данную финансовую операцию к валютным операциям, связанным с движением капитала ...
Дата: 06.05.2000
Копия в Google
И вот теперь массив документов, собранный заявителем о коррупции — бывшим работником колл-центра, раскрывает схему таких аферистов: старомодное мошенничество с продажей по телефону фиктивных финансовых продуктов, но уже с опорой на возможности соцсетей, позволяющих оперировать глобально.
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
Согласно уставным документам, зарегистрированный агент Ranelagh — Zedra Trust Company, финансовая компания, расположенная на Джерси.
Дата: 08.06.2022
Копия в Google
Финансовый управляющий господина Смышляева оспаривает сделки по продаже этих предприятий, совершенные с 2014 года, так как полагает, что их целью был вывод активов должников.
Дата: 22.07.2020
Копия в Google
Банк, основанный им и его компаньоном Филем в конце 90-х, исправно проработал в качестве «ландромата» почти 20 лет. Лишь в феврале 2018 года, напомним, американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала доклад о использовании банка ABLV для легализации «грязных» денег, источники которых находились в России и ряде стран СНГ. В воздухе запахло жареным, и бенефициары решили добровольно ликвидировать банк.
Дата: 04.02.2020
Копия в Google
Крис Томас, эксперт по кибербезопасности из Tenable, сказал агентству Рейтер, что документы и файлы, опубликованные Shadow Brokers, говорят о том, что АНБ, получив доступ к SWIFT, теоретически могло не только следить за финансовыми потоками, но также и вмешиваться в финансовые транзакции, проводимые террористическими группировками.
Дата: 19.04.2017
Копия в Google