В суде Базанов вину не признал, а его защита заявила, что финансиста «подставили», поскольку он не влиял на финансовую политику банка, а выполнял указания своего руководства.
Дата: 30.05.2019
Копия в Google
«В начале отношения с ними были не финансовые. С Пипченковым и Захаровым у меня потом и не возникло финансовых отношений», — добавил свидетель.
Дата: 20.02.2018
Копия в Google
В ходе следственно-оперативных мероприятий были изъяты финансовая документация, печати более 200 фиктивных фирм и даже весьма редкий спецприбор для подделки подписей.
Дата: 02.11.2017
Копия в Google
Второй канал – так называемые «помойки», юридические лица, не осуществляющие экономической деятельности, используемые исключительно для транзита финансовых потоков.
Дата: 28.09.2017
Копия в Google
Однако уже через три дня на основе первого анализа финансового положения «Траста», сделанного АСВ, дыру в банке оценили уже в 67,8 млрд рублей.
Дата: 12.04.2017
Копия в Google
Операция "Зелот" Расследование в отношении Safra Group проходит в рамках операции «Зелот», инициированной федеральной прокуратурой, федеральной полицией, Службой внутренних доходов и Главным финансовым инспектором Бразилии в феврале 2014 года.
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
... Кто и как манипулирует на российском финансовом рынке Антон Вержбицкий СМП-банк братьев Ротенберг был вынужден заплатить штраф, после того как американский регулятор уличил его структуры в манипулировании на рынке ценных бумаг. В России такое сложно себе представить: страна остается «тихой гаванью» для любителей нерыночных сделок, а ФСФР до сих пор не смогла найти ни одного инсайдера. Это во многом объясняет, почему правительство готово передать контроль над финансовым регулятором ЦБ. Акции в ...
Дата: 18.10.2012
Копия в Google
Генеральный конструктор РКК "Энергия" Виталий Лопота спроектировал новую финансовую пирамиду Виталий Саморуков Виталий Лопота У постперестроечной России начала XXI века осталось не так много поводов для национальной гордости, объединяющей людей.
Дата: 13.09.2012
Копия в Google