Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

... и Эстонии, в силу чего деятельность конкурирующих предприятий – резидентов Латвии для группы невыгодна. По имеющейся оперативной информации, «Ригас бестспиртс» будет объявлен банкротом в середине осени 2002 г. Ю. Шефлер связан с солнцевским сообществом с первой половины 1990-х гг. Его основные контакты в сообществе – авторитетный бизнесмен Арнольд Тамм (Спиваковский) и бывший распорядитель части финансовых потоков солнцевской ОПГ /бывший руководитель московского Монтажспецбанка (МСБ) Аркадий ...
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

262. Страна на двоих.

Следует подчеркнуть, что некоторое оживление экономической активности в России и улучшение ее финансового положения происходит исключительно благодаря высоким мировым ценам на энергоносители. Монополизация целевых отраслей промышленности не способствует здоровой конкуренции — увеличение ВВП и бюджета достигается не в результате концентрации ресурсов в руках узкой группы чиновников и предпринимателей, а вопреки ей. Основные тенденции в 2000 г. по рассматриваемому вопросу выглядят следующим ...
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

263. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

Но поразительно, что финансовые потоки «Савас», как утверждают представители следствия, тесно связаны с компанией «Сигас СА», третьей в нашем списке покупателей нефти у «МЭС». Дело в том, что" «Сигас» — это тоже целая группа компаний. Одной из основных в этой группе была «Мерката-Сигас», зарегистрированная по тому же адресу в Тичино.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

264. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Справка о том, кто реально контролирует "Онэксимбанк" Об Онэксимбанке По состоянию на 1.01.95 в числе акционеров "Онэксимбанка" было 35 организаций. В средствах массовой информации, как правило, упоминаются известные всем - "Нафта-Москва", "Норильский никель", акционерный комнерческий банк "Междунароаная финансовая компания", ВЗО"Расвооружение", ВЭО "Экспортхлеб", ВЭО "Разноимпорт", ВЗО"Росв нешторг", ВО"Техностройэкспорт", "Соврыбфлот ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

265. Доклад "СНС" об олигархах

В Госдуме действует колоссальное нефтяное лобби, крупные сырьевые компании не только пользуются значительным, зачастую определяющим влиянием на основным фракции / группы, но и полностью контролируют неформальные депутатские сообщества численностью 20-30 человек каждое. ? "Покупка" политического пространства - завершение установления финансового контроля за всем спектром политических партий – от СПС и "Яблока" до "Единой России" и КПРФ; данные об олигархическом контроле над публичным политическим ... Копия в Google

266. Новый русский Ян Марсалек.

... лет приводило к завышению балансы и прибыли компании, способствовав продвижению ее позиций в ведущем немецком фондовым индексе DAX 30. Двое финансовых топ-менеджеров Wirecard были арестованы, а Ян Марсалек, главный подозреваемый, бросился в бега ...
Впрочем, как утверждает Петлинский, интерес Марсалека к Ближнему Востоку объяснялся не связями с российскими спецслужбами и наемниками, а идеализмом: «Ян просто активно не любил терроризм и все время мечтал о группе героев, которые бы победили зло ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

267. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

... Владелец группы Alltech Дмитрий Босов совершил самоубийство 6 мая в своем доме в Подмосковье. Мотивы неизвестны, следователи опрашивают родных, знакомых и сотрудников бизнесмена. Ни один из его масштабных проектов в последние годы так и не был реализован, а в ключевом сейчас угольном бизнесе в апреле возник внутренний конфликт. Также к господину Босову был подан иск в Калифорнии, связанный с его бизнесом на рынке легальной марихуаны. Однако о серьезных производственных или финансовых проблемах ...
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

268. Михаил Хабаров играет по-крупному.

... от уголовного дела в США. Появились сигналы, свидетельствующие о том, что менеджеры Банка непрофильных активов «Траст», созданного летом прошлого года с благой целью стабилизации финансового сектора, могут использовать госбанк в корыстных целях ...
В Инкомбанке он участвовал в «сделке века» — приватизации Магнитогорского металлургического комбината (ММК), в результате чего крупнейшими акционерами предприятия стали, собственно, Инкомбанк, а также финансово-промышленная группа (ФПГ ...
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

269. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Департамент казначейства США также нашел финансовые махинации в действиях министра топлива и энергетики времен Януковича, а ныне депутата Украины Юрия Бойко.
... фонда также тайно координировалась Полом Манафортом и оплачивалась через офшоры", — подчеркнуло DW. "Согласно переписке Манафорта с коллегами, гонорары другим членам "Габсбургской группы" должны были составлять около 100 тысяч евро за четыре месяца ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

270. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Его наставничество помогло Сахибову принять мудрые политические и финансовые решения, чтобы продвинуться, включая самое важное решение — породниться с правящей семьей.
Гадоев теряет всё Шарофиддин Гадоев сам был активным оппозиционером, который присоединился к общественно-политическому движению «Группа 24», созданному его дядей перед отъездом из страны.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

271. Курорт, клиника, отель, ресторан, такси.

Кстати, ещё одна геленджикская компания группы — "Мантра" — занимается выращиванием винограда. Суммарный доход семьи Чемезова за 2016 год, как сообщалось, составил 1,061 млрд рублей. А Мантуров стал самым богатым министром экономического блока в 2016 году (129 млн рублей). При этом, по документам, некоторые их семейные компании оказались в минусе. Убыток "Финансовых систем" в 2016 году составил 101 млн рублей, "Холидэй групп" — 2 млн рублей, "Ходынских крыльев" (за 2015 год, это последние данные ...
Дата: 14.12.2017 Копия в Google

272. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

(Карахан, как и другие акционеры «Открытия», не захотел разговаривать с «Медузой».) С переходом «Росгосстраха» под контроль компании «Открытие» должно было стать самой большой в России частной финансовой группой с активами более четырех триллионов рублей и клиентской базой в 50 миллионов человек.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

273. Лихие поглощения Александра Клячина.

За годы работы их совместное российско-сингапурское предприятие превратилось в группу компаний с большими финансовыми оборотами.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

274. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

Руководитель департамента информационных технологий, старший вице-президент ВТБ Дмитрий Назипов сообщил, что самая крупная DDoS-атака на банки, входящие в группу ВТБ, была проведена осенью прошлого года, и ее удалось успешно отразить. Такой же версии придерживаются в банке "Метрополь". Его представитель рассказал "Ъ", что хакеры активно атаковали финансовые учреждения с ноября прошлого года и в "Метрополе" к этому успели подготовиться.
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

275. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Приводятся инициалы: например, «россиянин И.Р., предположительно офицер СВР, располагающий значительными финансовыми средствами, с 2001 по 2003 год работал для фирмы Ф. в Швейцарии.
Основатель группы Nordex — не только криминальный авторитет, но и в конце 1980-х — начале 1990-х посредник по перекачиванию «денег КПСС» на Запад через подставные фирмы, основанные КГБ-ФСБ, считают авторы отчета: [...] Григорий Лучанский (слева) и ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

276. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

... движение Узбекистана», сайтов regnum.ru.delfi.lv, «Proza.ru», «El-Murid», «ЦентрАзия» и «Биржевой лидер» в группу «сотоварищей» по СНБ входят: Полковник СНБ Юрий Савинков, регулирующий международные денежные потоки «сотоварищей»; сын председателя СНБ ...
Затем премьер-министр плавно перешел к теме финансовых преступлений братьев Шарифходжаевых.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

277. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

В середине июля 2014 года Следственный департамент МВД выделил в отдельное производства Уголовные дела в отношении Андрея и Валерия Шандаловых, а также других фигурантов из числа сотрудников группы компаний «Оптима». В первую очередь речь идет о финансовом директоре Кирилле Зацепине, сотруднице финансовой службы Юлии Сахно, номинальных директорах принадлежащих Шандаловым компаний Казакове, Тихомирове и Беляеве, а также о директоре службы безопасности «Оптимы» Павле Тимошкине.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

278. Как топ-менеджеры из "Алроса" плюнули Путину в лицо.

Оригинал этого материала © igolkin, 22.03.2012, Фото: "Коммерсант" Как топ-менеджеры из "АЛРОСА" плюнули Путину в лицо Федор Андреев, офшоры госкомпаний и бюджетные $230 млн Федор Куличкин Федор Андреев Возглавивший в январе 2012 года межведомственную рабочую группу по борьбе с незаконными финансовыми операциями первый вице-премьер Виктор Зубков заявил, что в 2011 году из экономики страны было выведено, преимущественно через офшоры, 2,5 трлн рублей, среди них 1 трлн рублей — с явными признаками ...
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

279. Бэтмен НСКого уезда.

Из партийного резюме мы узнаём, что юрист Вейман оказавшись непонятно почему на должности финансового директора собственной компании, каким-то чудесным образом сделал так, что «за истекшее время оно приносит прибыль, оборот денежных средств за 2008 ...
В беспощадном стремлении причинить пользу согражданам он неукротим: мы застаём его одновременно на посту члена Полит.совета Куйбышевского района г.Самары партии «Единая Россия» (членский билет 33427984), члена группы по социальным вопросам ...
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

280. Банк "Славянский" терпит бегство.

По данным «Маркера», Урин, известный как глава рухнувшего Бризбанка, сегодня контролирует финансовую группу, в которую входят Традо-банк, Славянский банк, банк «Монетный дом» и Донбанк. За Бризбанком тянется хвост многомиллиардных долгов, и в АСВ всячески намекали «Маркеру», что дело там нечисто: прежнее руководство не захотело даже оставить временным управляющим документы. Похоже, недавно сколоченный финансовый холдинг Урина уверенно идет по стопам печально известного Бризбанка.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google