Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Фридман- булочка с героином.

То, что структура группы выстроена именно таким образом, свидетельствует о намерении её руководства консолидировать средства, полученные от участия в разных видах бизнеса, после чего благополучно перевести их на собственные счета в зарубежных банках. Удачный бизнес консорциума основывался в первую очередь на близости к тем представителям власти, которые реально контролируют финансовые и сырьевые потоки государства, а также к разного рода спецслужбам.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

442. Подмосковье - сфера интересов Потанина.

Имеющиеся сведения позволяют считать, что этот банк создавался под Руцкого и имел финансовые взаимоотношения с одноименным фондом, образованном бывшими сотрудниками государственного кооператива "АНТ". В докладе лондонской полиции Королевской прокурорской службе от 18.09.95 г. об имеющихся по делу "Группы Нордекс" материалах содержится информация компрометирующего характера на некоторые российские организации и в т.ч. связанный с Главснабом московский коммерческий банк "Возрождение" (его ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

443. Авена и Фридмана помирили Гусинский и Вексельберг.

2. Выделение Мост-банка из Группы Мост и инкорпорация его в Альфу-групп , либо как программа минимум контроль над его финансами. Практическую ценность тут представляют мощные теневые финансовые потоки московской еврейской общины, которые операционною обслуживаются в Мост-банке .
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

444. Цеховые разборки вокруг "Моста".

Но и дела у «Моста» с финансовой точки зрения критические. Грандиозный скандал с как бы политической подоплекой дает группе, возможно, последний шанс попытаться убедить если не Путина, то общество, что продолжающаяся уже более полугода финансовая и административная атака на холдинг преследует исключительно политические и к тому же клановые интересы.
Дата: 12.05.2000 Копия в Google

445. Герой рекламного времени.

Вместе с ним учредителями (как физические лица) этой компании стали Соболев О. М., Заполъ Ю. М., Гурсвич А. В. и Перспелкин В. В. Указанная группа лиц создала более 20 родственных фирм, занимающихся в основном рекламной деятельностью через компанию ...
Несмотря на то, что Лескин М. Ю. в настоящее время не значится среди руководителей "Видео Интернешнл" и ее дочерних одноименных структур, он по-прежнему продолжает получать доходы от их финансовой деятельности.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

446. Солнцевские-II.

В том числе с владельцами финансовой группы «Альфа». Солнцевские бойцы обеспечивают охрану руководства группы – господ Фридмана, Авена и прочих, а также обеспечивают некоторые операции «Альфы», которые не вполне вписываются в законные рамки.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

447. В российском анклаве властвует коррупция.

... рублей (на тот период сумма эквивалентна 45 миллионам долларов) при проведении денежного зачета между Министерством финансов, финансовым управлением Калининградской области, а также ОАО «ЛУКойл-Пермнефть» и АООТ «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез ...
С проблемами приходится сталкиваться и представителям СМИ. Съемочной группе НТВ угрожали, а заместитель губернатора Василий Котов предлагал за пленку 300 тысяч долларов.
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

448. "Газета.Ру" vs. Мамут

... врач) Чубайс высказал с некоторым оттенком глумливости следующее предположение: например, некоторая финансовая структура, которая "попалась" и теперь заинтересована в глобализации скандала, размывающем его реальную подоплеку. Не претендуя на исчерпвывающее объяснение скандала c BONY, заметим, что история с "Собином" и Мамутом развивалась, видимо, примерно по такой схеме. Удар, наносимый по банку, близкому к московской группе, легче всего парировать переводом - изящное "склеивание" "Собина" и МДМ ... Копия в Google

449. Щербович и Григорян, 08.04.01

"Новая газета" не раз критиковала Б.Федорова за деятельность его "Объединенной финансовой группы" в отношении банка "Восток-Запад". Копия в Google

450. Депутатское обращение к Кучме

В процессе депутатского расследования полковник Г. Омельченко совместно с членами следственно-оперативной группы Генеральной прокуратуры Украины и народными депутатами - членами Комитета Верховного Совета по вопросам борьбы с организованной ...
Во время депутатского расследования дела "Бласко" в мае 1997 года мы, согласно ст. 13 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", получили материалы, которые удостоверяли заграничную коммерческую и финансовую деятельность (открытие фирм и ... Копия в Google

451. Лобби в Москве

На финансовом рынке сильны позиции евреев и армян. На самом низшем уровне иерархий этнических групп находятся т.н. этнические преступные группировки: чеченские, армянские, грузинские, дагестанские, ассирийские, и связанные с ними отдельные представители криминальных сообществ. Внутри этнических групп отношения между уровнями далеко не однозначны и большей частью конфликтны. Копия в Google

452. Экономика РПЦ

А в Екатеринбурге оппозиционеры из числа местных священников, бунтовавших из-за попыток епископа поставить под свой контроль финансовые потоки нескольких богатых приходов и принадлежавшей одному из монастырей ювелирной фабрики, публично раскрыли ...
... сношений (ОВЦС), ввозившего в 1996–1997 годах под видом гуманитарной помощи сигареты на суммы в миллионы ЭКЮ. ОВЦС контролирует и самую крупную коммерческую структуру, работающую в «большой экономике» и связанную с РПЦ, — группу компаний «Ника ... Копия в Google

453. Ильхам Алиев банкует.

... 5,1 миллиарда долларов по курсу перед девальвацией) в 2015 году до 20 миллиардов манатов (11,8 миллиарда долларов по текущему курсу) в конце 2022 года, говорится в расследовании Азаттыка, которое основано на финансовых отчётах банковского сектора ...
Госдепартамент США заявлял, что «в экономике страны доминирует небольшая группа компаний, связанных с правительством страны».
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

454. Как политологи отрабатывают кремлевскую повестку.

В 1978 году в сборнике под эгидой Колумбийского университета вышла одна из первых его статей в США — в ней эмигрант обвинил основателей Московской Хельсинкской группы, созданной в 1976 году в СССР правозащитной организации, во главе с диссидентом ...
Оба супруга утверждают, что Кузнецов не принимал участия в управлении бизнесом, не вкладывал в него деньги и не получал от него прибыль, а период совместного владения португальской компанией не имел «юридических и финансовых последствий».
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

455. Кровь на счетах.

Банк привлек внимание в международном масштабе 13 февраля 2018 года, когда подразделение американской финансовой разведки, Сеть Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), выступило с заявлением, обвиняющим ABLV в «отмывании денег как основной деятельности банка». Угрожающая Прибалтике паутина коррупции распространяется и в сторону Средиземноморья. «Проект Дафна», группа журналистов, именуемых в честь моей матери — убитой мальтийской журналистки Дафны Каруана Галиция, сообщил ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

456. Брянско-Смоленская империя Емели.

Между тем банда Емели начала свою самостоятельную жизнь: ее новый лидер переправил часть финансовых потоков на поддержку дубровской и рославльской группировок, а те в свою очередь начали искать оружие. Первым из их общих преступлений стало покушение на Гриню, которое, впрочем, завершилось неожиданно. Из материалов уголовного дела — реконструкция убийства возле кафе «Апельсин»: «Вечером 21 апреля 2003 года в кафе "Апельсин" (Брянск, улица Пролетарская, дом №1) собралась группа лидеров ...
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

457. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

[Коммерсант.Ру, 06.11.2017, "За Панамой открываются Бермуды": Наиболее чувствительна с точки зрения крупного бизнеса утечка в «райском архиве» документов исторически крупнейшего клиента Appleby на Бермудах — группы Glencore. Подробная статья на основе части документов Glencore опубликована ICIJ в отношении бизнеса группы в Демократической Республике Конго, описываются финансовые детали вхождения Glencore в горнодобывающий проект Katanga Mining, конкретных обвинений в финансировании коррупции в ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

458. Коломойский впился в "Укртранснафту".

"И.о. главы "Укртранснафты" — бывший СБУ-шник и его задача провести финансовый аудит, выявить нарушения. А позже мы объявим конкурс на нового руководителя", — рассказывает он. Пока же в НАК озвучили претензии к временно отстраненному руководителю "Укртранснафта" 1. Претензии к выкачке нефти и проведения обьективной инвентаризации технологической нефти. 2. Оплата олигарху Игорю Коломойському 75 млн грн в месяц за хранение нефти на мощностях группы "Приват", хотя на операции более 50 млн гривен ...
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

459. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

По данным казахстанской финансовой полиции, возбудившей более 20 уголовных дел против Виктора Храпунова и его жены Лейлы и объявившей их в международный розыск по линии Интерпола, только с 2003 по 2007 год эта чета перечислила на зарубежные счета в ...
... Восточно-Казахстанской области, и его супруга Лейла Храпунова руководили деятельностью созданной ими организованной преступной группы, которая занималась незаконным отчуждением объектов недвижимости из государственной собственности, с последующей их ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

460. Президентская рать 1987 г.в.

Впрочем, помимо «Кредо» Воробьева с января 2009 г. была советником по правовым вопросам владельца группы компаний «Фармакор» Александра Афанасьева.
Адамова пришла в «Сибур» в непростое время — бывший президент этой компании Яков Голдовский находился в сизо, а финансовое положение дел в холдинге оставляло желать лучшего. Но у Адамовой был достаточный финансовый опыт: после окончания университета ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google