Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

За кулисами" Фильм, запрещенный к показу Биллом Браудером, автором финансовых схем и криминальных легенд Anna Koleri, Фрагменты из фильма "Закон Магнитского.
Налоговая могла быть только пособником, Браудер утверждает, что инициаторами выступила группа преступников из правоохранительной системы, в том числе Карпов и Кузнецов.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

122. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

... на счетах в 2003-2004 годах в сумме около 17 млн. дол. США. Дело в том, что в тот период функции финансового директора исполняла сестра Якова Грибова — Белла Финкельштейн, а юристом был Юрий Сорочинский. Группа компаний не смогла пройти аудит за те годы, за что неоднократно бралась компания Ernst&Young. Пропавшая сумма была списана со счетов компании группы Nemiroff в пользу компаний Cumamoto Finance Corp., Granul Trade Limited, Stanhope Holdings ltd, Acorton Investments Limited, которые в ...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

123. Вовремя избавился.

Сам Тарановский покинул пост предправления ОРБ в октябре, а сейчас является президентом административного совета Регионального банка развития (84% банка, по данным его сайта, контролирует Национальная финансовая группа).
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

124. Отзыв аудиторских заключений.

... 09.2002 года № 696 с изменениями и дополнениями) (далее - «Стандарт № 10») «если после предоставления пользователям финансовой (бухгалтерской) отчетности аудитору становится известно о событии или факте, существовавшем на дату подписания аудиторского ...
В ходе Следствия нам были предоставлены данные, указывающие на то, что ББС контролировались акционерами «Group Menatep Limited» («Групп Менатеп Лимитед», далее - «Группа Менатеп») и использовались с выгодой для них. Группа Менатеп в то время являлась ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

125. Управляющий национальным газовым достоянием Миллер.

Целая группа топ-менеджеров заявила о своих претензиях на «автономность» от главы компании. «Фронду» возглавил г-н Лукаш, который через «своих» людей в инвестиционном департаменте, «Газкомплектимпэксе», «Межрегионгазе» и СИБУРе контролировал львиную долю финансовых потоков «Газпрома».
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

126. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

Однако кроме Александра Савельева на банк претендует ряд петербургских бизнесменов, а также некоторые московские финансовые группы.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

127. Кто есть кто в "Золотой сотне".

Заместитель председателя правления Альфа-банка Андрей Косогов с 1992 года курирует всю инвестиционную деятельность финансовой группы, но, говорят, пришел и его черед уступить место — в данном случае итальянцу. 61.Сергей Петров $470 млн Торговля автомобилями 50 лет, женат, двое детей Для компании Mitsubishi глава группы «Рольф» — «русское чудо».
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

128. В Абхазии будет реализован Украинский сценарий.

29.11.2004 В Абхазии будет реализован Украинский сценарий При поддержке НТВ Сергей Улитин Сергей Багапш После заявления Краснодарского губернатора Александра Ткачева о возможном закрытии границы с Абхазией и прекращение ей финансовой помощи ...
... по возвращении с Украины эту группу перекинут в Абхазию. Ведь происходящее сейчас в Абхазии и на Украине похоже, как две капли воды, сценарист-то у них один… Группу из Тбилиси в Сухуме ждет специальная группа НТВ под руководством Вадима Фифилова ...
Дата: 29.11.2004 Копия в Google

129. Легенды и мифы бандитского Петербурга.

В 1999 году Могила прибрал к рукам и одну из крупнейших топливных компаний региона - Балтийскую финансово-промышленную группу (БФПГ), основатель которой - Павел Капыш, был убит летом 1999 года. После смерти Капыша во главе БФПГ стал его многолетний соратник Виталий Рюзин, который, в отличие от Капыша, с готовностью принял условия Кости Могилы и фактически сдал ему бизнес БФПГ. Взамен Рюзин получил пост президента компании, гарантии финансового обеспечения и протекцию в городской администрации.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

130. "Альфа-Ренова": Коллективный портрет лоббистов.

В реальности Фридман осуществляет контроль лишь над "альфовской" частью группы, и через Хана влияет на положение дел в ТНК. Менее "светящиеся" в СМИ (по крайней мере, до 2000 года) Вексельберг и Блаватник имеют не меньший финансовый ресурс, чем их более известный компаньон. Без них Фридман не смог бы приобрести ТНК; в то же время Альфа-банк был спасен от краха в 1998 году, по некоторым данным, благодаря согласованным решениям всех руководителей группы.
Дата: 14.03.2002 Копия в Google

131. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

В том же заявлении сказано: «В ходе комплексной проверки перед завершением покупки группа владельцев узнала о потенциально неполной финансовой отчетности касательно давних платежей при предыдущем владельце клуба…
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

132. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

Непонятно только, почему вдруг российская Фемида благоволит к организованной группе граждан Украины и США, которые причастны к похищению маленькой гражданки РФ. Объяснить это можно только тем, что хозяева ЦФТ имеют большие связи и большие средства. Центр финансовых технологий входит в Топ-5 крупнейших разработчиков программного обеспечения на российском рынке.
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

133. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

Работу его карт обеспечивает российский процессинговый центр «Картстандарт», входящий в группу «Центр финансовых технологий» (ЦФТ). Да, да, ту самую ЦФТ. И когда Visa и Mastercard приостановили участие «Еврофинанс Моснарбанка» в платежных системах, «Картстандарт» перестал обслуживать его карты, оставив поддержку только национальных карт «Мир». Таким образом, делают вывод "Ведомости", хозяева «Центра финансовых технологий» поддержали антироссийские санкции, приняв в них активное и ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

134. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

... и Тимер-банка только через ООО «Роял Тайм Групп» примерно на 1 млрд руб. Сейчас правоохранительные органы разбираются с кредитами еще на 2 млрд руб., исчезнувших в строительных фирмах. Отметим также, что с мая прошлого года Следственный комитет России расследует еще одно уголовное дело в отношении бывшего руководства ТФБ. В нем речь идет о преднамеренном банкротстве, растрате, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации и злоупотреблении полномочиями (ст. 196 ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

135. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

Все они, как следует из названия, связаны с крупными финансовыми группами и банками. Остальные де-факто представляют собой простые каналы для вывода наличности российских граждан в темные комнаты на карибских островах. И, судя по всему, именно этот факт, а не сомнительный характер операций с клиентами, делает эти компании таким важным активом для самых разных групп влияния в России.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

136. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Как и группа NBM Бабеля, к событиям осени 2016 года «Пересвет-Инвест» подошел в сложном финансовом положении.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

137. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

О том, как строятся финансовые схемы по управлению парламентом — в расследовании "Страны". Групповые и индивидуалы "Есть три способа повлиять на голосование депутата. Первый — коммерческий (за деньги). Второй — кланово-олигархический (по договоренностям и размену) и уголовный, когда на депутата заводят уголовное дело, чтоб шантажировать его", — рассказывает политтехнолог Сергей Гайдай. При этом всех депутатов парламента можно поделить на две большие группы.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

138. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Шуплецова Лариса Геннадьевна — зам. генерального директора АО «Евразийский», «финансовый стратег» и «мегамозг» группы, привлечена еще в 2000 году в период работы в департаменте финансов ГУП «Росэнергоатом», которым руководил Станислав Светлицкий. Корнилов Виталий Александрович — «учетчик» и хранитель самой ценной финансовой информации, название его официальных должностей в структурах подконтрольных Светлицкому не имеет никакого значения.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

139. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Крымская инвестиционно-финансовая группа также с ноября 2014 г. владеет ООО «Балаклава-Мрия-Клуб». Это гостиница в Балаклавской бухте в Севастополе на 16 номеров с яхт-клубом и причалом для маломерных судов. Стандартный номер на двоих в высокий сезон стоит 2200 руб. в сутки, люкс — в два раза дороже. Ранее это ООО принадлежало украинскому бизнесмену Юрию Липчевскому. «Темиринвест групп» работает в Симферополе, занимается производством стройматериалов (финансовые данные не раскрываются, сайта у ...
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

140. Сечину подсунули САНОРС.

Финансовое обеспечение этой деятельности оказывает как раз самарская группа Власова-Нефедова при активном участии во всех этих «схемах» Соглаева.
Дата: 02.07.2013 Копия в Google