Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Представитель бизнесмена отметил, что с 2018 года большую часть времени олигарх провел в Узбекистане, его финансовую деятельность проверяют крупные аудиторские компании, а в Германии у него нет недвижимости, поскольку «указанные объекты принадлежат ...
"Русская редакция Deutsche Welle", 21.09.2022, "В Германии прошли обыски на виллах Алишера Усманова": В операции в среду, 21 сентября, участвовали около 250 сотрудников Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и прокуратуры Мюнхена.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

62. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Утечка также раскрывает, на что шли брат с сестрой, чтобы скрыть финансовые махинации. Так, через несколько дней после ареста Маркус переписала на брата свою компанию Stanferme Asset Management Inc, зарегистрированную на Британских Виргинских ...
Среди пострадавших вкладчиков Внешпромбанка было несколько ВИП-клиентов, в том числе родственники членов российского правительства, министерства и госкорпорации, а также Русская православная церковь.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

63. Жену Петра Лазарева остановили на подступе к Адриатике.

Но без иностранного счета обслуживать и содержать такую недвижимость крайне сложно", — отметил юрист "Трансперенси Интернешнл — Россия"* Григорий Машанов. В "Роснефти" не раскрывают данные о том, имеет ли финансовый директор компании доступ к ...
... что виллой владеет "богатая русская семья". Вилла "Остуни" до начала работ и после их завершения В ходе изучения этой истории журналисты из Investigative Reporting Project Italy (IRPI) смогли ознакомиться с докладом финансовой разведки Банка Италии ...
Дата: 17.03.2021 Копия в Google

64. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

Иски Батурина, как и его финансового управляющего, безосновательны, прав на акции компании «Интеко» Виктор Батурин не имеет, так же как и не существует перед ним никаких задолженностей у Елены Батуриной.
При чем тут Австрия Елена Батурина владеет недвижимостью в ряде стран.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

65. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

Александр Плутник и Юлия Казинец АО "банк Дом.рф", где в ранге вице-президента трудится Юлия Казинец, выдавало для клиентов компании "Баркли" ипотеку, тем самым гарантируя ей финансовую стабильность.
Никто до Лайфа не мог найти зарубежную недвижимость Плутника, хотя чиновник годами был под пристальным вниманием журналистов.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

66. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

И не враг, и не друг Гусинский владеет недвижимостью в нескольких странах, а его компании зарегистрированы по всему миру. Возвращаться сейчас на родину он не собирается, но при этом подчеркнуто не комментирует события в России и не выступает против Путина — Я родился в этой стране. Я владею русским языком.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

67. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Со временем взгляды отца и сына на развитие компании разошлись, Денис вернулся в Россию и занялся недвижимостью.
Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018) Первая тройка: Гуцериевы ($5,97 млрд), Ротенберги ($4,85 млрд), Гапонцевы ($3,14 млрд) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 06.09.2018, Ничего личного.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

68. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

«Пора остановить этих русских, скупающих недвижимость в Великобритании!» — призывают одни.
По словам бизнесмена, перед заключением сделок два банка и две адвокатские компании провели полный аудит всей его финансовой деятельности с того момента, как Цветков приехал в Великобританию.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

69. Чем заняться русскому генералу в Майами.

... адвокат по делам с недвижимостью, который работал с девелоперской компанией Петухова, сказал журналистам, что имел дело только с его представителем Ириной Полиски и никогда не встречался с самим Петуховым. В большой и сплоченной русской общине Майами ...
Одновременно с этим, мы направим официальные обращения в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

70. Русский спецназ в Америке.

... 9 млн Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 26.06.2017, Русский спецназ в Америке: как директор ФГУПа мог получить элитную недвижимость в Майами, Фото: rossvyaz.ru, Иллюстрации: "Трансперенси Интернешнл — Россия" Игорь Зорин ...
Структурные подразделения группы компаний «Альфа-Антикриминал» предоставляют услуги, связанные с личной, экономической и информационной безопасностью. Эти услуги включают защиту интересов в области корпоративного и финансового права в суде, операции ...
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

71. 10 богатейших семей России (рейтинг Forbes).

В нефтяных компаниях «Русснефти», «Нефтисе» и др. реальная доля Гуцериева составляет 70%, у Шишханова и Саит-Салама — по 15% акций. В остальных активах («Русском угле», финансах и недвижимости) Гуцериеву принадлежит чуть больше половины.
... уж потом отец выделит ему долю в новой нефтяной компании. Сегодня в группу БИН входит четыре нефтяные компании (не считая мелких), два крупных банка — Бинбанк и МДМ Банк, финансовая группа «Сафмар», объединившая несколько пенсионных фондов, торговые ...
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

72. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

... и респектабельный вид. А для этой цели вполне могут сгодиться вышеназванные компании, которыми по-прежнему владеет заместитель министра. С их участием, согласно финансовым отчетам, проводились десятки и сотни приходных и расходных операций за ...
Если недвижимость, то самая престижная и дорогостоящая - в респектабельных районах Москвы («Золотая миля», Рогожский вал, д.13, стр.2), Санкт-Петербурга и Московской области («Рублевка», Одинцовский р-н, Горки, 10)...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

73. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

... В период с ноября 2011 года по февраль 2012 года было решено перепрофилировать компанию Fern Advisors Limited в качестве подразделения по управлению семейным капиталом Щукиных, русской семьи, имеющей интересы в сибирской угледобыче и членом которой стал Ильдар Узбеков в результате женитьбы на Елене Щукиной, единственной дочери отца семейства Александра Филипповича Щукина. Основное финансовое основание для указанного изменения цели было согласовано между Ильдаром Узбековым и первым ответчиком в ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

74. Выходцы из СССР в топ-300 богачей Швейцарии.

... список российских компаний, показавших лучшие финансовые результаты. Оба брата раньше занимали важные посты в «Лукойл», а старший — Ралиф (отец певицы Алсу) — также был членом Совета Федерации. «Сейчас он находится в сложных отношениях с российской юстицией в результате жалобы со стороны банка «Зенит» о невозвращении долгов», — говорится в описании профиля. Младший брат, Ришат, наслаждается шармом Женевы уже более 10 лет, сообщает Bilan. Он занимается инвестициями в латвийскую недвижимость, сеть ...
Дата: 30.11.2015 Копия в Google

75. Экс-глава Госзагрансобственности сдает "крышу".

Ответ мы нашли в финансовых отчетах уже прежнего владельца, компании Keva: в документах, которые публикует Keva на официальном сайте, в отчете за 2011 год наше здание проходит под первым номером в разделе недвижимость, где обозначено, что Keva ...
Оказывается, Villa Solhall — сокращение Asunto Oy Porvoon Maalaiskunnan Villa Solhall, что дословно на русском значит "Жилищное акционерное общество сельской коммуны Порвоо Вилла Солхалл". Недвижимость, управляемая Asunto Oy Porvoon Maalaiskunnan ...
Дата: 01.10.2015 Копия в Google

76. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Передав выписки со счетов Владлена Степанова «Эрмитажу», Перепиличный, по свидетельству Уильяма Браудера сначала уклонялся от прямого ответа, откуда у него эти данные, но потом объяснил, что он был финансовым советником нескольких богатых русских ...
... с другой стороны и «сам был хозяином всех денег»: — В Baikonur (компания, где совладельцем был Перепиличный, через нее проходили средства для оплаты недвижимости для Владлена Степанова и двоих заместителей Ольги Степановой) Перепиличный был хозяином ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

77. Кто сегодня рулит Крымом.

Компания непубличная, финансовых показателей не раскрывает.
Сейчас в активах его семьи фирмы недвижимости, предприятия по переработке овощей и изготовление металлоконструкций.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

78. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

ГУП «Орион» было ликвидировано московским правительством, но, по данным Арбитражного суда Москвы, ликвидационная комиссия не может получить от Петелина финансовых документов ГУП «Орион» за период с 2000 по 2012 г. Связаться с Петелиным через учрежденные им компании не удалось. Гендиректор «Газпром газэнергосети» Андрей Дмитриев оказался в списке клиентов банка в марте 2006 г. Эту «внучку» «Газпрома» он возглавляет с 2004 г. Дмитриев не ответил на запрос «Ведомостей» *** *** Недвижимость ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

79. Мобильные дочки Алиева.

Семья президента Азербайджана помимо банков и страховых компаний держит 75% рынка сотовой связи страны Оригинал этого материала © "Русская планета", 16.07.2014, Фото: AzerTAg, via OCCRP, Иллюстрация: OCCRP Мобильные дочки Алиева Виктория Кузьменко ...
... на отечественном финансовом рынке, позволяет с уверенностью говорить об их достаточной состоятельности покупать недвижимость за рубежом. И не только в Дубае, где, как нынешней весной писал Washington Post, на имя детей Алиевых оформлена недвижимость ...
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

80. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.

ЮКОС был центром их бизнес-империи, но помимо него группе принадлежал инвестиционный бутик, два банка, телекоммуникационные компании, химический холдинг и компания для сделок с недвижимостью.
... с подачи «Роснефти» временный управляющий Эдуард Ребгун, владелец консалтинговой компании «Бизнес-Лоция». С учетом масштабов ЮКОСа операцию по банкротству компании он провел молниеносно: финансовый анализ занял четыре месяца, после чего Ребгун пришел ...
Дата: 21.01.2014 Копия в Google