Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Операция прикрытия "Петромир".

... нефтяная компания «Сиданко» была практически полностью поглощена ТНК еще в 2001 году. «Варьеганнефтегаз» в настоящее время входит в структуру нефтегазового холдинга ТНК-BP Виктора Вексельберга. С 1998 по 2003 год начальником финансового отдела ...
Но для того, чтобы подтвердить запасы, даже по российским стандартам нужно вложить много денег. Международные стандарты еще жестче и требуют очень больших вложений.
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

62. Top-720 ("Финанс").

... лет учеником слесаря-ремонтника в мартеновский цех 1,0 35 623 МИХАИЛ СЛИПЕНЧУК 1965 Генеральный директор инвестиционной финансовой компании «Метрополь». Основал компанию 10 лет назад 1,0 35 624 ИГОРЬ СОСИН 1967 Бывший совладелец торговой сети «Старик ...
... года после IPO голландской компании Pyaterochka Holding на Лондонской фондовой бирже стал первым в России долларовым миллиардером, создавшим свой капитал «с нуля» 34,5 1200 45 РУСТАМ ТАРИКО 1962 Бизнес холдинга «Русский стандарт» базируется на трех ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

63. Подозрительный рост.

... Русский стандарт –Страхование» и «Находка Ре» – питерская «дочка» «Энергогаранта». Некоторым лицензии потом вернули. Само обсуждение «жертв» не вызвало удивления у страховщиков. «Если говорить об органе страхового надзора, то к его компетенции относится контроль за соблюдением исключительно страхового законодательства, – сказал RBC daily Павел Курлат, член Экспертного Совета при Федеральной службе страхового надзора, руководитель юридического управления компании «Универсальные финансовые ...
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

64. Министерство по налогам и сборам предъявило "Сибнефти" претензии на сумму $1 млрд.

- Мы уверены, что финансовая деятельность нашей компании всегда соответствовала закону".
Выручка "ЮКОСа" за девять месяцев 2003 г. по стандартам US GAAP - $12,199 млрд, чистая прибыль - $2,546 млрд. "ЮКОС" владеет 92% акций "Сибнефти", а бывшим владельцам этой компании принадлежат 26,01% "ЮКОСа", но они пытаются расторгнуть слияние.
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

65. Манипуляции "Ренессанса"

Группа "Тройка Диалог" представляет отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по двум своим предприятиям - ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог"" и ЗАО "Финансовый брокер "Тройка Диалог"". Но по этим данным довольно трудно судить об истинном состоянии дел в группе. Отчетность по РСБУ публикуют также "Брокеркредитсервис" (БКС), "ВЭО-Открытие" и "Вэб-инвест.ру". На сайте Объединенной финансовой группы (ОФГ) есть некоторые ежеквартальные отчеты компании, но финансовые ... Копия в Google

66. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

... Джерси, «привлекает незаконные финансовые потоки со всего мира». В 2019 году остров обязался создать публичный реестр бенефициарных владельцев в соответствии со стандартами ЕС — его критикуют за медленное выполнение обязательств. Бен Каудок, старший эксперт отдела расследований в британском отделении Transparency International, говорит, что отсутствие прозрачности в сфере владения компаниями способствует совершению правонарушений. «Всем известно, что непрозрачные компании нужны для сокрытия ...
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

67. За всех.

... в распоряжении «Проекта» есть копия ее переписки с сотрудниками по финансовым вопросам. Прежде Халевина действительно работала на семью Кудрявцева в компании «Ясно Паблишинг», владелец этого бизнеса — жена Кудрявцева Яна Мозель-Кудрявцева ...
... 2 билета в бизнес-класс «Аэрофлота» (они должны быть куплены не за бонусы), 2 места в вип-зале во всех аэропортах, пятизвездочная гостиница 1 номер люкс, 1 стандарт; «авто S-class», питание — полный пансион, на площадке — «гримерка с гостеприимством ...
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

68. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

Одной из них является ООО «Трансстройкапитал», другой — ООО «КБ «Финансовый капитал». Директор «Трансстройкапитала» — компаньон семьи Голубевых-Жуковых Андрей Кушнарев (соучредитель в не менее чем десятке компаний наряду с Максимом Жуковым), он же вместе с директором ЗАО «Буер» Андреем Кузнецовым и другими физическими и юрлицами — акционер банка «Финансовый капитал».
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

69. Все лучшее — детям!

За время госслужбы Игоря Левитина годовая выручка ЗАО «Дормашинвест», согласно СПАРК-Интерфакс, превысила 1 млрд рублей, не считая финансовых показателей аффилированных компаний (таких как МостГеоЦентр, НПО «ГеоМостПроект», Пассажирсервис и т.п.), измеряемых цифрами аналогичного и большего порядков. Впоследствии владельцы «Дормашинвеста» передали часть своих компаний в собственность ЗАО «Ритм» (председатель совета директоров) Евгений Муров, директор Федеральной службы охраны РФ Андрей Муров, 41 ...
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

70. Золотая сотка.

"Вашъ финансовый поручитель": 63,5 тыс. га Все земли группы компаний "Вашъ финансовый поручитель" расположены в Рузском районе Московской области.
Финансирование строительства будет осуществляться за счет членов попечительского совета -- банка "Русский стандарт", МГК "Итера", Первого чешско-российского банка, "Северсталь-группы", Торгового дома ГУМ, "Тройки Диалог", ТНК-ВР, Sun Group и ...
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

71. Под колпаком.

"Данные стандарты предполагают, что финансовые институты должны проводить грамотную политику в области оценки клиентской базы и операций своих клиентов, а также быть особенно внимательными к тем категориям клиентов и сделок, которые потенциально ...
На присланной мне от фонда "форме для перевода пожертвования" есть такое примечание: "Адресные данные для персонализации этого письма были предоставлены компаниями "АВАН-проект", "Коннекшнз" и "Студия Модерна".
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

72. Женская доля Елены Батуриной.

... компании «Интеко» превратилось в мощную строительно-производственную фирму. Но масштабы этого превращения очертить было трудно. Батурина секретничала, заботясь о «народном» имидже своего мужа. Только в конце прошлого года под нажимом финансовых ...
Двойной стандарт Чем внимательнее приглядываешься к проектам Батуриной, тем отчетливее кажется, что, по мнению супруги мэра, конкуренты всегда должны соблюдать те условия, от которых она себя освобождает.
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

73. 600 дней лесной войны (2001-2003).

Но явно не без участия «БазЭла» появилось заявление главы компании «Вашъ финансовый попечитель» Василия Бойко, который поддержал поглощение комбината от имени миноритариев.
Обвинение в двойных стандартах и коррупции местных правоохранительных органов звучали со стороны «БазЭла» и в мае. На этот раз целью оказался областной арбитражный суд, который рассмотрел иск миноритария, направленный против решения собрания ...
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

74. Путешествие Назарбаева.

... сложными финансовыми схемами и в то же время весьма характерными для феномена отмывания денег: средства, полученные в результате незаконных махинаций, маскировались под тем или иным видом в Швейцарии." Деньги поступали от нефтяных компаний, в ...
... Так, ситуацию с правами человека и демократическими реформами в Казахстане Романо Проди расценил критически: она хоть и выглядит лучше, чем в соседних странах Центральной Азии, однако Астана находится еще далеко от западных демократических стандартов ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

75. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

На 7 лет осужден совладелец банка «Балтика» и член совета директоров ПРПФ Олег Власов и на 5,5 лет — генеральный директор инвестиционной компании «Эмпайр траст» Анна Хохлова. Об этом пишет «Коммерсант». Преступная схема была выстроена с применением редкого финансового инструмента — ипотечные сертификатов участия (ИСУ) «Высокий стандарт».
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

76. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

"Компания", 24.08.2020, "Кипр допустил утечку данных о золотых паспортах": Расследователи изучили более 1400 одобренных заявок на золотые паспорта в обмен на 2,5 млн долларов инвестиций.
В мае 2014 года американский Fincen (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, подразделение Минфина США) опубликовал рекомендации для банков, в котором написал, что паспорта Сент-Кист и Невис выдавались с нарушением закона и посоветовал «под ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

77. Прожить на пенсию.

Долги «Стройжилинвеста» обеспечены 70% акций лизинговой компании «Европлан», 100% которой Шишханов купил в 2015 году. Почти 25% «Европлана» в феврале 2016 года Шишханов продал фондам «Сафмар» и «Русский стандарт» (принадлежит Минцу).
... Вержбицкий В июле 2015 года рухнул второй крупный проект финансиста Анатолия Мотылева — ЦБ отозвал лицензию у банка «Российский кредит», его первый банк «Глобэкс» отправился на санацию еще осенью 2008-го, в самом начале мирового финансового кризиса ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

78. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Важными методами ведения бизнеса остаются вымогательство и коррупция, что представляет собой ощутимую угрозу и для стран с высокими стандартом жизни, так как в их распоряжении находятся финансовые средства.
... и, как утверждает петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон, это знакомство использовалось для отмывания денег, в частности, через захваченную криминалитетом нефтетрейдинговую компанию «Совекс» (в настоящее время принадлежит «Газпрому» и «Лукойлу ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

79. Грязные миллиарды в HSBC.

... на компанию, базирующуюся в Дубаи. ... Клиент в настоящее время проявляет чрезвычайную осторожность, потому что на него оказывают давление налоговые органы Бельгии, которые расследуют его деятельность, связанную с финансовым мошенничеством в сфере ...
... журналистскому коллективу, он занял более примирительную позицию и заявил консорциуму: «Мы признаем, что культура соглашательства и стандарты добросовестности в швейцарском частном банке HSBC, как и во всей отрасли в целом, были существенно хуже, чем ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

80. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся за решеткой до 2017 г.

Ранее о разных стандартах отчетности рассказывали и подсудимые, объясняя разницу в данных тем, что российский стандарт не включает в себя сведения обо всех компаниях, связанных с основной, а зарубежный стандарт (US GAAP) включает.
В частности, об этом свидетельствует протокол от 2 апреля 2004 года осмотра документов, размещенный на сайте www.yukos.ru. "На данном сайте, являющемся официальной интернет-страницей ОАО "НК "ЮКОС", была опубликована консолидированная финансовая ...
Дата: 31.12.2010 Копия в Google