Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Брянско-Смоленская империя Емели.

Брянско-Смоленская империя Емели Банда Николая Емельянова, одного из 10 самых разыскиваемых преступников в России, "мочила" "воров в законе" и получала до $6 млн в месяц Оригинал этого материала © Лента.Ру, 22.07.2019, "На смену братству пришли ...
С финансовой точки зрения это было не большое приобретение, а вот с политической — очень важное.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

2. Организованная правящая группировка Jysan.

... за государственными расходами, прозрачностью и подотчетностью в финансовых операциях правительства. Со ссылкой на результаты исследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project ...
До 2019 года ее самодержавным диктатором был Нурсултан Назарбаев.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

3. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

... из самых крупных с точки зрения задействованных сумм и представляет собой первый преступный рынок в ЕС, прямого конкурента наркоторговли», — отмечает Педру Фелисиу (Pedro Felicio), глава отдела по борьбе с организованной преступностью в Европоле ...
Национальная финансовая прокуратура рассматривает самые сложные случаи и в настоящий момент ведет 54 дела по мошенничеству с НДС, в каждом из которых государство потеряло в среднем 17 миллионов евро.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

4. Миллионер, "купивший Brexit".

В октябре 2019 года Национальное агентство по борьбе с преступностью и Избирательная комиссия Великобритании заявили, что не нашли в действиях Бэнкса нарушений: организацию Leave.EU он финансировал из своих средств.
А когда в 2013 году финансовый регулятор Гибралтара, где была зарегистрирована Southern Rock, одна из компаний его холдинга, велел увеличить резервы по выплатам, Бэнкс выкупил целую полосу в Telegraph, где обрушился с критикой на регулятор.
Дата: 17.06.2022 Копия в Google

5. Залечь на дно в Эмиратах.

Данные предоставили наши коллеги из Центра исследования организованной преступности и коррупции (OCCRP), членом которого является и Hetq.am. На этот раз также сведения нам предоставил OCCRP, который, как и в прошлый раз, получил их от действующей в ...
В связи со вступлением в должность в 2018 г. и уходом в 2019 г. Г.Давтян представил декларации, в которых эта квартира указана.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

6. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

... Плытника, бывшего первого заместителя гендиректора Финансовой лизинговой компании Андрея Бурлакова, мэра Владикавказа Виталия Караева, начальника республиканского управления по борьбе с организованной преступностью Марка Мецаева, начальника первого ...
Именно его показания помогли установить заказчика, организаторов и исполнителей убийства Леонова Ольгу Швецову задержали в конце 2019 года в аэропорту Беслана.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

7. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

Отчасти это решение основано на результатах расследования OCCRP 2019 года о связях ее брата с организованной преступностью и о том, что у нее был доступ к грязным деньгам.
В частности, швейцарская финансовая компания Nacala Worldwide объявила о продаже инвестиционной холдинговой компании EEII, которая принадлежит Gehold.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

8. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева Как "угольный король" прогнал более $500 млн по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © "Наша версия", 04.03.2019, Иллюстрации: via "Наша версия" Артём Потемкин В распоряжение «Нашей Версии» попали ...
Компании Ростовцева были обнаружены в составе «Ландромата» участниками Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

9. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

В 2019 году в распоряжении «Новой» оказались документы Главного контрольного управления правительства Севастополя, в которых говорилось о финансовых нарушениях, произошедших при Дмитрии Овсянникове.
Со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) оно информировало, что экс-губернатор обвиняется в преднамеренной попытке обхода санкций.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

10. Базар, таможня и Абдукадыры.

Луиза Шелли, специалист по изучению финансовых преступлений, которая руководит Центром по борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и коррупцией при Университете Джорджа Мейсона, считает, что у Deutsche Bank было недостаточно информации.
Сразу после этого, осенью 2019 года, его застрелили в Стамбуле.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

11. Иноактивы Николая Валуева.

Как стратегический инвестор, «ГринОйл» должна была построить в Стерлитамаке в 2018–2019 годах цех по переработке отходов нефтяной промышленности, но, судя по всему, проект так и не осуществили — финансовая отчётность компании за все эти годы пуста.
Обвинение называло Шулая «главным боссом восточноевропейской преступности в Нью-Йорке, а то и на всем Восточном побережье США».
Дата: 16.12.2022 Копия в Google

12. Яхта для Путина, катера для Минобороны.

До "Шехерезады", с февраля 2017 по июль 2019 года Александр Щербаков работал на яхте "Рахиль". В 2016 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP и агентство Reuters писали, что, по данным Российского морского регистра ...
Это старший член экипажа, роль которого варьируется от набора других сотрудников и финансовых вопросов до внутреннего управления и снабжения. В обязанности казначея входит в том числе управление всеми финансовыми вопросами на борту, управление ...
Дата: 24.03.2022 Копия в Google

13. От гранат к госнаградам.

... преступность в Подольске сейчас контролирует некий криминальный деятель, известный как «Зуб». Но уровень влияния и возможностей «Зуба» несравнимо меньше, чем у «Лучка». Подольская ОПГ до сих пор иногда появляется в криминальных происшествиях. В 2019 ...
Необходимо самостоятельно расти и развиваться, тем более на рынке имеются различные финансовые инструменты.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

14. Акции, отели, виноградники, самолеты.

... на декабрь 2019 года. До открытия реестра Люксембург обеспечивал инвесторам определенный уровень секретности. Теперь этой возможности нет, и она, вероятно, скоро исчезнет и в некоторых других офшорных гаванях: ряд карибских финансовых центров ...
В 2021 году некоммерческая организация Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (англ.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

15. Как Елена Шмелева получила квартиру от Российской Федерации.

В 2016 году «Новая газета» совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовали расследование, в котором утверждалось, что близкий друг президента России через офшоры владеет долями в разных российских бизнесах. Шмелёву и Ролдугина связывают долгие годы знакомства. Как сказал украинскому изданию «Гордон» политэмигрант и бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, она была «администратором финансовых потоков».
Дата: 17.09.2021 Копия в Google

16. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы Полковника управления "К" СЭБ ФСБ подозревают в получении крупных взяток, его экс-подчиненных — в мошенничестве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.04.2019, На ФСБ нашлось УСБ Николай Сергеев, Сергей Сергеев В четверг стало известно о задержаниях действующего и двух бывших сотрудников управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Начальника отдела Кирилла Черкалина, курировавшего борьбу с преступностью в банковской сфере ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

17. Ильхам Алиев банкует.

... 5,1 миллиарда долларов по курсу перед девальвацией) в 2015 году до 20 миллиардов манатов (11,8 миллиарда долларов по текущему курсу) в конце 2022 года, говорится в расследовании Азаттыка, которое основано на финансовых отчётах банковского сектора ...
В 2021 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) на основании изучения Pandora Papers установил, что родственники Алиева и их партнёры с помощью офшоров тайно приобрели недвижимость в Англии — преимущественно в ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

18. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Кроме того, в период с 2010 по 2019 год Ovington Worldwide согласилась выплатить ей как минимум 1,63 миллиона фунтов стерлингов на основании соглашения об оказании консалтинговых услуг для «финансовой, налоговой и юридической комплексной проверки».
Керимов, уроженец Дагестана, убедил Это’о променять элитный европейский футбол в Милане на жизнь в Махачкале — рассаднике насилия, преступности, этнических конфликтов и волнений на религиозной почве.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

19. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

... и организованной преступности (OCCRP), Government Accountability Project и журналистами из других стран — в расследовании принимали участие The Guardian, Le Monde, Forbes, The Reporter, Der Standard, Follow The Money, Paper Trail Media, InfoLibre, Context.ro, Daphne Caruna Galiza Foundation, Daraj, Reporter.Lux, Zamaneh Media и Lighthouse Reports — получил данные о примерно 8 тысячах человек, которые купили паспорта Доминики в последние годы, преимущественно с 2007 по 2019 год. Информация о ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

20. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

... иллюстрации: "Бизнес Online" Анастасия Гусева Зыгмунт Зыгмунтович Интерпол задержал беглого «казначея» и самого загадочного из сооснователей финансовой пирамиды Finiko, только официальный ущерб от которой превысил 5 млрд рублей, Зыгмунта Зыгмунтовича ...
Сейчас на Зыгмунтовиче зарегистрировано две фирмы и одно ИП, открытое в 2019 году.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google