Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

К 2008 году рейтинговое агентство Moody’s повысило рейтинг Ливана до «положительного». Год спустя журнал The Banker назвал Саламе лучшим главой центробанка на Ближнем Востоке. Но в конце 2019 года финансовая система Ливана рухнула, а деятельность Саламе начали тщательно изучать.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

322. Елена Сидорова сняла арест и получила 8 лет.

Предыдущий финансовый управляющий господина Язева Антон Балабанов опубликовал на сайте «Федресурс» опись имущества должника.
Legal.Report, 16.06.2020, "Судят пристава, которую пыталась "купить" семья бывшего депутата Госдумы": Как пишет местное агентство «Европейско-Азиатские Новости», пристав Сидорова за взятку должна была заволокитить исполнение решений суда.
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

323. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Процедуре банкротства предшествовал отзыв в январе этого года у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Тогда Банк России сообщил, что банк систематически занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности и тем самым скрывал свое реальное финансовое положение. Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка ...
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

324. Анатолию Мотылеву банкротство перевели на английский.

[…] Высокий суд Лондона заморозил активы Анатолия Мотылева по заявлению финансового управляющего российского бизнесмена на основании решения комитета кредиторов. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

325. Франсуа Фийону избрали 5 лет, 3 из них — условно.

... Пристроил жену: экс-премьера Франции отправили в тюрьму, Фото: AFP, via lexpress.fr Анна Юранец Пенелопа и Франсуа Фийон Суд приговорил экс-премьера Франции Франсуа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, из которых три — условно ...
Фийон же утверждала, что действительно выполняла ряд обязанностей, но делала это удаленно, так как воспитывала пятерых детей, пишет агентство AP. Супруги намерены обжаловать решение.
Дата: 30.06.2020 Копия в Google

326. Люкс-апартаменты Александра Чернышова за 500 млн руб.

Агентство недвижимости FS Property характеризует его как «особняк, входящий в тройку лучших элитных домов» столицы и «первый в Москве жилой дом с внутренним панорамным атриумом высотой в восемь этажей».
В ведении Чернышова находится «материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности мэра Москвы» и членов правительства, а также их социально-бытовое обслуживание, указано на сайте столичной мэрии.
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

327. Карлос Гон сбежал от "прогнившей японской судебной системы".

... материала © Коммерсант.Ру, 31.12.2019, Карлосу Гону надоела Япония, Фото: AP Яна Рождественская Карлос Гон Бывший глава Renault—Nissan—Mitsubishi Карлос Гон сбежал из Японии, где в его отношении велось расследование по делу о финансовых махинациях ...
Но на днях он вернулся, встретился с президентом республики", — рассказал собеседник агентства.
Дата: 31.12.2019 Копия в Google

328. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду Владелец МФК "Домашние деньги", "кинувшей" кредиторов на 10 млрд руб., арестован за особо крупное мошенничество Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.07.2019, Дома и деньги не помогают, Фото ...
23 августа 2018 года от имени банка «Интеркоммерц» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в суд с заявлением о признании МФК банкротом, которое суд в феврале 2019 года признал обоснованным и ввел в ней процедуру наблюдения.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

329. Царские покои Александра Маслякова.

«База» нашла объявления о продаже этого дома, которые до сих пор размещены на сайтах ряда агентств.
Наталье Хлопониной, жене бывшего зампреда правительства Александра Хлопонина (сейчас советник ректора Финансового университета), в Жуковке принадлежит участок 1,4 га и особняк.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

330. Виктору Захарченко пересчитали зарплату в срок.

Отец скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко обвинялся в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство» (МИА-банк).
Ему был установлен должностной оклад в размере 150 тыс. руб. При этом господин Захарченко, проработавший 30 лет учителем в школе, не имел ни экономического образования, ни опыта работы в финансовой сфере.
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

331. Александра Романова утопил собственный НПЗ.

Как сообщил Банк России, у МБСП возникли проблемы «в связи с использованием рискованной бизнес-модели, в результате чего на балансе образовался значительный объем проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные (притворные) требования к компаниям-нерезидентам». Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» было проведено обследование финансового положения МБСП, по итогам которого выявлен значительный дисбаланс между стоимостью активов и ...
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

332. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.

При этом в конце декабря 2013 года финансовое учреждение начало испытывать серьезные трудности с выдачей наличности. В сентябре 2014 года арбитраж удовлетворил иск "Агентства по страхованию вкладов" (АСВ) о признании недействительной крупной сделки — 20 декабря 2013 года НМБ через кассу выдал родственнику руководителя банка 482,9 млн рублей, которые не являлись его собственными средствами.
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

333. Олег Колпаков через вирус "слил" на миллионы рублей.

Следствие полагает, что именно Коплаков является одним из организаторов преступной группы», — рассказал собеседник агентства.
Стоит отметить, что выявление и расследование подобного вида хищений осложняется юридическими тонкостями: потерпевших, написавших соответствующие заявления, нет, а компании, которым и принадлежат АЗС, никаких финансовых потерь не несут.
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

334. Александр Данилин и Андрей Икрамов ответят за трещину в "Монолите".

Следствие инкриминирует им, а также еще ряду фигурантов, которые находятся под подпиской о невыезде, хищение из «Монолита» более 6,4 млрд руб. Привлечь внимание правоохранительных органов к хищению из «Монолита» как минимум 4,6 млрд руб. Агентство по ...
Из нее, в частности, следовало, что кредиты выдавались не только компаниям, чье финансовое состояние оценивалось как плохое, но даже тем, кто вообще не предоставлял в банк досье.
Дата: 28.05.2018 Копия в Google

335. Кипрская компания Олега Дерипаски подала иск к Полу Манафорту на $26 млн.

... сделки на более чем $60 млн. — Врезка К.ру] [ИА "РБК", 14.10.2017, "NBC узнал о новых финансовых связях экс-главы штаба Трампа с Дерипаской": Связанная с экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом компания Yiakora Ventures Ltd ...
— Врезка К.ру] В марте 2017 г. агентство Associated Press сообщало, что в 2006 г. Манафорт подписал со структурами Дерипаски контракт с ежегодным вознаграждением в $10 млн. Предметом сделки, как утверждалось в статье, было продвижение интересов ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

336. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

Вместе со скрывающимся за границей экс-владельцем «Пушкино» Алексеем Алякиным он подозревается в выводе из банка почти 1 млрд руб. В общей же сложности разорившаяся финансовая структура на сегодняшний день должна своим клиентам 25,8 млрд руб. Бывший ...
Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о взыскании с экс-руководителей убытков в размере 188,7 млн рублей.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

337. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

— Врезка К.ру] В результате действий преступной группы банк попал в тяжелое финансовое положение, что привело к его санации ФК "Открытие", а Агентство по страхованию вкладов за счет бюджетных средств было вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

338. Пенсионная афера "Века".

Но, как заявили Forbes в АСВ, сведений о выводе активов из банка у агентства пока нет. Если подозрения Банка России подтвердятся, то объем средств, выведенных из финансовых организаций руководством Дил-банка и «Благовеста», может составить около 8 млрд рублей.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

339. "Три чемодана денег" для Николя Саркози.

Как подчеркнул Эрзог, в ответ на эту публикацию агентства Mediapart защита Саркози намерена обратиться в суд. "Это грубая манипуляция", — добавил адвокат. — Врезка К.ру] Добавим, в 2013 году во Франции были начаты судебные разбирательства по поводу возможного финансирования избирательной кампании Николая Саркози ливийским режимом. Спустя год французские СМИ обнародовали запись интервью Муаммара Каддафи, в котором он рассказывает, что Саркози обращался к нему за финансовой помощью, не называя ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

340. Миллиарды спустил Пушкин.

После неожиданной проверки всего за один день — 26 августа — ЦБ успел не только выдать предписания руководству банка, но и разработать план по его «спасению», а затем и утвердить план участия в нем Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
... составляли более 6 млрд руб. Когда уставный капитал Инвестторгбанка уменьшился до одного рубля, его прежние акционеры утратили свои финансовые вложения в банк и корпоративный контроль над ним. А в декабре 2015 года Транскапиталбанк купил за 10 млн ...
Дата: 25.08.2016 Копия в Google