Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Следователями полиции изъяты и проанализированы более 10 тыс. листов банковских и финансовых документов.
До последнего времени в империю Плаксина входили агентство недвижимости и управляющая компания, а также более десятка независимых строительных организаций (их число постоянно менялось).
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

42. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

Скриншот LIFE из декларации о доходах Для ребрендинга АИЖК наняли агентство "Апостол" Тины Канделаки. Бренд Дом.рф обошёлся государству в 24,6 млн руб. И похожий как две капли воды бренд появился у Внешэкономбанка. Ребрендинг должен был показать россиянам, что в стране появилась новая мощная государственная структура — главный регулятор всего жилищного рынка. Как это всё будет работать, никто толком не представлял, оставляя простор для кипучих творческих, управленческих и финансовых инициатив ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

43. Крах банкира Хотина.

— Врезка К.ру] *** Список Хотина Оригинал этого материала © Forbes.ru, 11.07.2017, Крах "Югры": кому выдавал кредиты банк Алексея Хотина Антон Вержбицкий В банк «Югра» вчера была введена администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). [...] Банк России сообщил, что проведет обследование финансового состояния банка.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

44. Голубые ракеты России:

... Ахмет Мухаметов "раскрасил" комплексы С-400 в радужные цвета Александр Седунов Бывший заместитель директора ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» управления делами президента Олег Самотин, которого три года назад задержали по громкому ...
Из агентства "Валентинка" — в поставщики оборонки Впрочем, поумнев, Виктор изменил свое мнение и наконец понял, что именно ракеты залог благосостояния всей их дружной семьи.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

45. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

Еще во время работы в «Ленэнерго» он учредил агентство недвижимости Alpes-Maritimes («Приморские Альпы»).
По версии следствия, господин Сорочинский вместе с бывшим финансовым директором «Ленэнерго» Денисом Слеповым в 2014 году реализовал «схему по выводу из-под контроля денежных активов общества».
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

46. "Корпорация "Подмосковье". Как разорили самую богатую область России".

Так что пришлось заключить джентльменское соглашение (вероятно, по совету мужа) с несколькими финансовыми структурами, которые согласились помочь ей размещать ценные бумаги. Поначалу это были «Тройка Диалог», Газпромбанк, «Балтийское финансовое агентство», Банк Москвы.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

47. Финансовые нарушения в транспортном комплексе Москвы:

Финансовые нарушения в транспортном комплексе Москвы: от подземки до авиации — на 215 млрд руб. за 3 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.02.2011, Счетную палату ввели в транспортные расходы Иван Буранов, Екатерина Соболь Счетная палата ...
В результате у авиакомпании появились дополнительные расходы — в 2009 году ее задолженность перед столичным бюджетом выросла до 15 млрд рублей, вспоминает глава аналитического агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

48. Банкир Москвы.

[ИА "Финмаркет", 30.09.2010, "Рейтинг Банка Москвы под угрозой": Еще во вторник, когда было объявлено об отставке Юрия Лужкова с поста мэра Москвы, в международном агентстве Fitch Ratings заявляли, что не планируют никаких рейтинговых действий в отношении Банка Москвы. "Смена мэра не является фактором, который автоматически влечет изменение рейтингов", — говорил директор аналитической группы Fitch по финансовым организациям Александр Данилов.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

49. 600 дней лесной войны (2001-2003).

В итоге в конце мая — июне 83% акций БЛПК и 61% КЦБК были арестованы, возвращены РФФИ, затем проданы Балтийскому финансовому агентству и ИК «Зеленый мыс» (аффилированы с Владимиром Коганом и Василием Бойко соответственно).
Дата: 09.03.2004 Копия в Google

50. Шутки Миши-Боцмана.

В 1990 году Лесин вместе с «веселым и находчивым» Юрием Заполем организует компанию РТВ («Радио и телевидение»), которая спустя год была переименована в рекламное агентство Video International.
Замечу только, что в ходе финансовых проверок, проведенных государственными органами.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

51. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Этот адрес использовала еще одно агентство по созданию компаний — Arran, зарегистрировавшее 197 ELP. Компании, зарегистрированные по этому адресу, были связаны с финансовыми преступлениями.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

52. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

В 2015 году регистрационный агент компании Keltran — фирма, которая вела ее документацию, — получил от Агентства финансовых расследований Британских Виргинских Островов запрос на предоставление информации в связи с расследованием возможного отмывания денег компанией.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

53. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

А1 — инвестиционное подразделение «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его партнеров, она представляет интересы конкурсного управляющего ВПБ — Агентства по страхованию вкладов (АСВ). «Ведомости» ожидают ответа финансового управляющего.
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

54. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

Как следует из отчета на сайте агентства, в общей сложности фонды вложили в эти ценные бумаги 3 млрд руб. пенсионных накоплений. Однако, по результатам независимой оценки, проведенной в апреле текущего года, их рыночная стоимость составляла немногим более 1 млрд руб. Показательно, что в сравнении с НПФ из группы Анатолия Мотылева, также активно использовавшими ИСУ, рассматриваемые фонды принадлежали разным финансовым группам.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

55. Верховный коррупционный.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.04.2011 Верховный коррупционный По обвинениям в коррупции в Казахстане уволены сразу шестеро судей Верховного суда Полина Химшиашвили Вчера депутаты верхней палаты парламента Казахстана поддержали предложение финансовой полиции и освободили от должностей шестерых судей Верховного суда, сообщили «Новости-Казахстан». В отношении судей генпрокуратура возбудила уголовные дела, сообщил депутатам председатель палаты Касым-Жомарт Токаев. «Агентство финансовой ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

56. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

10 негритят российского бизнеса Российские олигархи отдаются за долги Ольга Говердовская, Максим Логвинов, Алексей Лоссан, Светлана Рагимова, Константин Фрумкин Мировой финансовый кризис вычеркнет из списка российских олигархов привычные фамилии.
Между тем 13 ноября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги компании сразу на несколько пунктов.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

57. ЗАО "Карго-Экспресс" vs ОАО "Климов".

Финансовое состояние завода достигло такой критической точки, что в дело срочно вмешалось Федеральное агентство по промышленности.
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

58. PricewaterhouseCoopers предъявлен иск в содействии уклонению ЮКОСа от уплаты налогов.

... PricewaterhouseCoopers, были обвинены в фальсификации финансовых результатов производителя косметики Kanebo. Последнего уличили в систематическом завышении данных об объеме продаж. В мае 2006 года управление по контролю за рынком финансовых услуг Японии объявило о приостановлении деятельности ChuoAoyama на два месяца, вынудив 2,3 тыс. японских компаний искать нового аудитора. 12 декабря 2006 года американское ипотечное агентство Fannie Mae подало иск к KPMG. Агентство хочет взыскать с аудитора ...
Дата: 25.12.2006 Копия в Google

59. "Мечел" заинтересовался прокуратурой.

Что же касается иных возможных свободных средств холдинга, источники их остаются не ясны - рейтинг транспарентности (финансовой прозрачности) стальной группы по оценкам агентства S&P не превышает 25%, что заметно ниже среднего общероссийского показателя.
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

60. Обвал на фондовом рынке – спланированная афера.

Агентство AK&M со ссылкой на Свирского сообщало, что он собирается списать в качестве возмещения долга «Финансовых партнёров» около 50 млн акций «Газпрома», проданных на рынке в 1999 г. «Стройспортсервис» требовал от суда в качестве обеспечительных мер наложить арест на учитывающиеся в депозитарии «Газпромбанка» ценные бумаги, купленные участниками фондового рынка в 1999 г., с последующим списанием их в свою пользу.
Дата: 25.08.2004 Копия в Google