Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Захарченко работал не за процент.

Выяснив, какой из российских банков заказывал наличные доллары, следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя. Пока предполагается, что полицейский, следивший по долгу службы за движением средств в нефтегазовой сфере, мог присваивать откаты, предназначенные топ-менеджменту корпораций. По данным близкого к расследованию источника "Ъ", опытнейший специалист по раскрытию преступлений в финансовой сфере Захарченко допустил ошибку, взяв на хранение так называемые кирпичи — целлофановые ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

242. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

— Врезка К.ру] По данным источников "Ъ", интерес у следствия вызывает также то обстоятельство, что по времени инкриминируемое братьям Афониным преступление совпало с тем периодом, когда господин Слипенчук (с 1995-го по декабрь 2011 года) являлся гендиректором ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь"", долей в котором владел "Алмазювелирэкспорт".
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

243. Испанская принцесса попала в "Чистые руки".

Прокуратура выступает за закрытие дела в отношении сестры короля Испании инфанты Кристины по делу о финансовых злоупотреблениях, заявил прокурор Педро Оррач в первый день слушаний, которые проходят на Балеарских островах. — Врезка К.ру] Ранее ни прокуратура, ни налоговая инспекция Испании не увидели в действиях инфанты состава преступления.
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

244. Шило выход найдет.

УСТМ МВД — сверхсекретное подразделение, противодействует преступлениям в сфере компьютерных технологий и занимается телефонной прослушкой. По словам оперативников расследующих похищение, подполковника давно подозревали в «сливе» заинтересованным лицам секретной информации и намечающихся милицейских мероприятий. — Мы думаем, что вдобавок он шантажировал коммерсантов, замешанных в финансовых махинациях и, в конце концов, нарвался на влиятельных людей.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

245. В "деле Руслана Ямадаева" прибавилось покушений.

Следователи не исключают, что "заказчики" у всех преступлений могут быть одни и те же. Как рассказал "Росбалту" источник в правоохранительных органах, новое покушение на Александра Антонова было совершено еще в мае 2015 года, однако данный факт было ...
По утверждениям Чувилина, во время беседы в "Золотом" действительно обсуждались финансовые отношения всех участников застолья, но подробностей разговора он не помнит.
Дата: 23.11.2015 Копия в Google

246. Явка с повинной Германа Грефа.

Учитывая столь мощный административный, да и финансовый ресурсы Германа Грефа (юридическую защиту махинаций, в результате которых Греф стал одним из собственников «Павловскгранита», президент финансирует за счет акционеров Сбербанка, а потому не стесняется переплачивать) может показаться, что у него есть особый иммунитет. Даже при наличии документа, который фактически содержит подпись Германа Грефа под признанием в совершенном преступлении.
Дата: 17.11.2015 Копия в Google

247. Службой в ДНР не искупил грехи на "гражданке".

Весной 2014 года уехал в Донбасс, занимался организацией доставок гуманитарных грузов, сбором финансовой помощи для ДНР и ЛНР, правовыми вопросами. В мае того же года в качестве «официального представителя ДНР при ООН» подал обращение в Международный уголовный суд с просьбой расследовать военные преступления в регионе.
Дата: 09.07.2015 Копия в Google

248. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.

Теперь бизнесмен обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 11 ст. 335 («Злоупотребление служебным положением») УК Молдавии: «Умышленное использование лицом, управляющим коммерческой, общественной или иной негосударственной организацией, либо ...
... под домашний арест": Бывший вице-премьер-министр, министр экономики Молдавии Александр Муравский, комментируя РИА Новости ситуацию вокруг ареста Шора, отметил, что доклад Kroll не дает ответа о виновниках вывода денег из финансовой системы страны ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

249. "Ртутью травить не будем, давайте просто взорвем".

Только сейчас, по прошествии десяти лет, силовики рассекретили информацию о готовившихся преступлениях, реализация которых сорвалась лишь благодаря трагической случайности.
Так, в 1995 году ОПГ произвела финансовое вливание в переизбрание Эдуарда Росселя на пост губернатора Свердловской области.
Дата: 17.12.2014 Копия в Google

250. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

В этом банке в сентябре-октябре проводилась проверка Центробанка, обнаружившая нарушения финансового законодательства.
Офицеры Целяков и Носенко до последнего отрицали свою причастность к преступлению, однако суд признал их виновными, приговорив к реальным срокам заключения.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

251. Ошибка "Евротраста".

Заказчиками этого преступления являются бывшие партнеры — совладельцы банка Андрей Крысин и бывший предправления банка Михаил Плякин, однофамилец экс-главы Московского ГТУ Банка России Алексея Плякина.
Для сокрытия реального финансового положения заемщиков многие кредиты банк выдавал через сеть созданных им закрытых паевых инвестиционных фондов «Гостиничный комплекс», «Доступное жилье», «Кредитный альянс» и «Приват-сквер», находящихся под ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

252. Банковский могильщик.

авт.) (...) Временной администрацией 12 сентября 2013 г. в правоохранительные органы направлено заявление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. ст. 159 УК РФ («Мошенничество») по фактам хищения финансовых и регистрационных документов Банка».
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

253. Дмитрию Фирташу ограничили свободу границами Австрии.

"Сумма залога определена с учетом финансового состояния обвиняемого и тяжести инкриминируемых преступлений",— говорится в сообщении суда.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

254. Анатолий Сердюков защитил Отечество и себя.

Следствие пришло к выводу, что преступление, инкриминируемое экс-министру, не является тяжким, сам же господин Сердюков впервые привлекается к уголовной ответственности.
[…] Существовавшая многие десятилетия Финансовая инспекция Минобороны выявила по итогам 2010 года рост причиненного государству материального ущерба в 4,1 раза по сравнению с показателями 2005 года.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

255. Против экс-министра развернули базу отдыха.

Подлинность подписей экс-министра на финансовых документах подтвердили и проведенные экспертизы. Иначе говоря, собранные следствием материалы однозначно указали на то, что экс-министр не "пренебрегал должностными обязанностями" (ст. 293 УК РФ), а, наоборот, активно использовал их, руководствуясь, правда, не интересами службы, а "личной заинтересованностью" (ст. 285 УК РФ). При этом предложенная вчера ГВСУ СКР квалификация совершенных преступлений оказалась довольно близка к концепции, изложенной ...
Дата: 29.11.2013 Копия в Google

256. Как чиновники при УДП решают проблемы.

"Полагаю, что следствие во всем разберется,— заявил "Ъ" пресс-секретарь управделами президента РФ Виктор Хреков.— Могу лишь отметить, что к деятельности нашей структуры инкриминируемое Олегу Самотину преступление никакого отношения не имеет. Он является заместителем директора ФГУПа, хоть и подведомственной, но самостоятельной организации, которых у нас в общей сложности насчитывается 112". *** Центр финансового и правового обеспечения Досье ФГУП "Центр финансового и правового обеспечения" (ЦФПО ...
Дата: 31.05.2013 Копия в Google

257. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

... Алена Тронина Алексей Калиниченко Ленинский райсуд Екатеринбурга приговорил к семи с половиной годам лишения свободы основателя финансовой пирамиды Global Gaming Expo Алексея Калиниченко, которого в 2011 году выдали власти Марокко по запросу ...
Судья подчеркнул, что мотивом преступления были корысть и желание господина Калиниченко выйти на высокий социальный уровень.
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

258. Горнолыжные трассы "Курортов Северного Кавказа" вывели на Кипр.

... предполагаемом преступлении, и если в ходе опроса руководителя компании разрешение получено, то возбуждается уголовное дело. Однако в МВД уверяют, что подача заявления и получение согласия в данном случае фактически одинаково труднодостижимы. — Руководитель потерпевшей организации, давая согласие на уголовное преследование бывшего партнера, фактически тем самым соглашается и на выемку документов в своей собственной компании, — объясняет высокопоставленный собеседник «Известий». — Без финансовой ...
Дата: 16.04.2013 Копия в Google

259. Чубайса "разводят" "Акриланом".

Казалось бы, идеальная схема, все в выигрыше: «Акрилану» достаются инвестиции на 600 млн рублей, Газпромбанк наконец закрывает вопрос с проблемным должником, Промсвязьбанк, особо не рискуя, получает свою комиссию за вовремя подставленное финансовое ...
В любой цивилизованной стране, тем более в Швейцарии, вывод активов накануне преднамеренного банкротства — серьезное экономическое преступление.
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

260. Приговор по "второму делу" ЮКОСа "уценили" на 5,6 млрд руб.

А денежные средства, приобретенное в результате налоговых преступлений, не являются предметом легализации, следовательно финансовые операции и иные сделки с таким имуществом уголовной ответственности не влекут, отмечается в документе.
Дата: 17.01.2013 Копия в Google