Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты".

Как выяснил Центр «Досье», экс-чекист помогал Эпштейну разбираться с русской моделью, якобы шантажировавшей американских бизнесменов, и организовывал встречи с замминистра финансов Сергеем Сторчаком и зампредседателя ЦБ Алексеем Симановским.
С тех пор все новые должности Белякова подчеркивали его близость к экономическим элитам — он был советником заместителя гендиректора промышленной группы «Базовый элемент» Олега Дерипаски, затем занимал должность помощника президента Российского союза ...
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

322. Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами.

... коммерческих банков. Ерхова назвали одним из организаторов и участников преступной группы по оформлению фиктивных вкладов. По данным газеты, Ерхов является фигурантом дела о хищении средств в том числе из обанкротившихся Торгового промышленного банка ...
Однако в нем вывод средств, по версии следствия, осуществлялся в основном за счет выдачи невозвратных кредитов фиктивным компаниям, подконтрольным собственникам, а также «совершения других заведомо невыгодных сделок и финансовых операций».
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

323. Топы обнулили "Плюс Банк".

... Капитал-Инвест”» 510 млн тенге на приобретение машин у ООО «Профавто» и ООО «Трейд И», которые, в свою очередь, закупили залоговые автомобили у «Плюс Банка». Александр Конопасевич координировал подразделения финансовой организации по этому проекту ...
... как поставщик продовольствия, одежды, бытового и промышленного оборудования, кроме того, фирма предоставляет услуги консалтинга. Согласно материалам дела, Юлия Колесник и «Паплома Холдингз Лимитед» аффилированы с бывшими руководителями «Плюс Банка ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

324. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Директор выдал от имени завода Козицкого банку из Татарстана гарантийное поручительство под новый кредит в 300 миллиардов неденоминированных рублей для «Концерна Горячев». Якобы на реконструкцию предприятия. Счёт компании Марка Леонидовича резко пополнился. С тех пор директор «Козицкого» Горячева не встречал. Вновь поднявшись на гребень финансовой волны, Марк Горячев затеял очередной, уже политический, проект.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

325. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Вместе с Бродским-старшим он владел одноименным банком и считался человеком из окружения тогдашнего иркутского губернатора Бориса Говорина.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

326. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Напомним, кроме лидеров тамбовско-малышевской ОПГ (таких как Геннадий Петров, Илья Трабер, Сергей Кузьмин), Испания объявляла в розыск сооснователя Банка «Россия», депутата Госдумы Владислава Резника, а также генерал-полковника полиции Николая Аулова (ранее замдиректора ФСКН).
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

327. Клуб анонимных аналитиков.

Отраслевые каналы с аудиторией 10–15 тыс. подписчиков: пост в авторском канале о финансовом рынке «Антитрейдер» обошелся бы в 15 тысяч рублей «при условии разбора с положительной стороны, без прямых рекомендаций, без пометки “реклама”, без изменения сути, только корректировка под аудиторию». В «Управляющем №1» и сообществе частных инвесторов «Фундаменталка» — 2 поста в декабре стоили бы 17 тысяч рублей. Менеджеры каналов предлагали переводить деньги на счета в Тинькофф банке.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

328. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Что здесь не так Нарушения закона здесь нет: владеть иностранными финансовыми инструментами запрещено только несовершеннолетним детям лиц, замещающих государственные должности России, и только с 2013 года, а Алине в 2011 году было уже 20 лет. Но есть ...
Несмотря на постоянную критику Лавровым Великобритании и других западных стран, его зять оказался связан с несколькими офшорами, зарегистрированными на Британских Виргинских островах и со счетами в банках Великобритании.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

329. Частно-государственная партнерша.

После отмывания средства частично вкладывались в Объединение банков, инвестирующих в порт (ОБИП) и обратно в Петербургский нефтяной терминал. Сын скончавшегося в Ницце Дмитрия Скигина, Михаил Скигин, сегодня руководит все тем же нефтяным терминалом. [...] Михаил Скигин в комментарии The Insider сообщил, что «Русдор-Финанс» Хромченко участвует в реализации совместных проектов «как финансово, так и посредством своего обширного опыта».
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

330. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

... украинского списка богатейших — 1,4%, или $10 млн. «Все крупные бизнесмены сделали свое состояние в Украине, почему бы не помочь стране в трудную минуту?» — объясняет он. Примерно столько же Ярославский потратил на покупку у Виктора Пинчука проблемного банка «Кредит- Днепр», который вряд ли обошелся ему дороже, чем 0,2- 0,3 капитала, то есть $7–11 млн. Таков стиль Ярославского — скупать активы на дне. *** 11. Владимир Крупчак Владимир Крупчак Состояние: $660 млн Источник состояния: FMCG 62 года ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

331. Как тюремные ФГУПы "пилят" производственные бюджеты.

Всего до конца 2017 года «Тамбовское» могло заплатить за аренду этого промышленного комплекса от 37 до 352 млн рублей.
Наши действия — Мы рекомендуем Министерству финансов РФ и ФАС России инициировать внесение изменений в законодательство о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (Закон №?223-ФЗ) и в ведомственные акты, регулирующие ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

332. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В 2017 году было принято решение провести санацию «Пересвета», «дыру» в капитале которого ЦБ оценил более чем в 103 млрд руб. Оздоровление банка проводится с помощью подконтрольного «Роснефти» банка ВБРР. Сотрудники новой администрации «Пересвета» и начали разбираться с сомнительными сделками прежнего руководства. В ходе масштабной ревизии были вскрыты факты многочисленных финансовых нарушений и откровенных хищений, среди которых имелся и эпизод с кредитом «Атрома», в связи с чем и было написано ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

333. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

... чем десятка других фирм, но, что самое интересное — сооснователем и — с 1992 по 2003 год — владельцем 27% акций банка «Россия», известного также как «банк друзей Путина». Не случайно Владимир Путин, после того как банк стал объектом санкций, заявил, что переводит в этот банк свой зарплатный счет. В июле 2011 года Федеральная служба по финансовым рынкам России разрешила банку «Россия» не публиковать данные о существенных изменениях своих активов и прибыли, а также изменениях в составе акционеров ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

334. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Во-первых, в каких финансовых отношениях состояли Грудинин и Агаларов начиная с лета 1996-го и до осени 2014-го, когда часть совхозной земли официально перешла в собственность структур азербайджанского олигарха?
Кроме того, проверяющие выяснили, что на ферме нет специальных боксов для обработки обуви при проходе людей на территорию предприятия, а у хранящихся на предприятии комбикормов и кормовых добавок, в том числе и промышленного изготовления, просрочены ...
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

335. "Тебе все равно придется ответить передо мной, Леша".

В расследовании утверждалось, что Усманов финансово поддерживал — в частности, подарил дом и земли — Фонд поддержки социально значимых государственных проектов, который ФБК связал с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
А 1 млрд нам давал банк.
Дата: 19.05.2017 Копия в Google

336. Путь "черного" Вдовина,

Как Вдовин учился "потрошить" банки Известный в финансовом мире журнал «Банковское обозрение» причисляет Вдовина к одним из старейших действующих банкиров: не по возрасту, а по длительности работы в бизнесе.
... Поповым и Андреем Мельниченко, промышленными магнатами России (в том числе владели компанией «Еврохим»). Они и купили Экспобанк. Кстати, тогда же из капитала банка вышел и Вдовин. Как обмануть Barclays После того, как МДМ банк забрал себе активы ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

337. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

Среди других главных переговорщиков и финансовых посредников между президентом и депутатами Онищенко называет первого замглавы фракции БПП Игоря Кононенко.
Со слов главы Сытника, речь идет об организации схемы выкупа газа по заниженной цене у государственной "Укргаздобычи" и последующей реализации этого ресурса промышленным потребителям.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

338. "Черная дыра" в Совете Федерации.

... уголовное дело по ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов) УК РФ. Однако и в этой криминальной истории семейство Кавджарадзе смогло выкрутиться. Обвинения были предъявлены только президенту -председателю правления банка Алексею Одинцову ...
... вывел все свои структуры из акционеров банка, полностью передав его Евгению Двоскину и Ивану Мязину. Впрочем, без теневого банковского бизнеса Кавджарадзе не остался. Вскоре под его контроль перешел Объединенный банк промышленных инвестиций (ОБПИ ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

339. От лесопилки до офшоров.

Сыктывкарские СМИ указывают, что в начале 2000-х годов в совет директоров «Ленэнергоремонт Сервиса» входило руководство «Коми финансовой компании», которая была связана с Комисоцбанком Александра Зарубина. Последний, как мы уже указывали выше, тоже учился в «Корабелке». Позже всех в Сыктывкар из Петербурга приехал Игорь Ковзель. В 2007 году, когда Чернов был первым вице-премьером республики, Ковзель стал председателем совета директоров Сыктывкарского промышленного комбината, а в 2012-м возглавил ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

340. "Армада" нашла "героев".

Это не промышленное предприятие и не банк, где вывод активов – всегда операции с деньгами, ценными бумагами, недвижимостью и т.д. и их возможно отследить и задокументировать.
... мы хотим достичь 3—5% рынка, при этом развивая в основном сегменты ПО и IT-услуг", - заявлял он тогда в интервью РБК. Стоит отметить, что большинство финансовых аналитиков в то время в основном оценивали акции "Армады", как весьма перспективные ...
Дата: 16.07.2015 Копия в Google