Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

Учитывая, структуру собственности велики риски вывода финансовых активов за пределы РФ. Следовательно инвестиционный риск вложений в активы Банка (МБК, ценные бумаги) достаточно высок. 7) Низкая реальная капитализация Банка (Источник: финансовая отчетность, размещенная на сайте ЦБ и сайте Банка) Обоснование: В составе собственных средств Банка более 63% занимает эмиссионный доход (750 млн.руб.), полученный в результате размещения акций по цене выше номинала в течении 5-7эмиссий (соответственно ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

2. Темная сторона Appleby.

В процессе аудита дочернего предприятия Appleby в октябре 2014 года Бюро финансового контроля Бермудских Островов выявило «принципиальные или значительные» недочеты по девяти показателям. Почти в половине (46 процентов) проанализированных досье не было сведений о происхождении клиентских средств, управлением которых занималась Appleby. Также, по данным регулятора, не нашлось «подтверждений» того, что компания четко отслеживает риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, и ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

3. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Главные цели, поставленные тогда перед компанией, были сбалансированы между финансовыми и производственными направлениями. Но способы мобилизации ресурсов для роста породили риски для будущего компании.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

4. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... связи с рабочей группой Олигархов по «Проекту Вояж», в ходе которых мы (успешно) посоветовали Олигархам не предпринимать попыток выпустить Американские депозитарные расписки («АДР») 3-го уровня, что существенно увеличило бы риски уголовного преследования Олигархов в США; v. Шаги, предпринятые в ответ на финансовый крах Юкоса в 2004 и 2005 гг. из-за установления значительной задолженности по налоговым обязательствам, в ходе которых Олигархи вступили в сговор с некоторыми менеджерами Юкоса с целью ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

5. Сын губернатора Петербурга - большой ученый.

0,6/0,2 п. л. 12. Матвиенко С. В., Шопенко Д. В. Финансовые риски инновационного бизнеса // Теория финансов и банковского дела на современном этапе: Материалы 4-й межвуз. конф. асп. и докт. СПб.: СПбГИЭУ, 2002. 0,38/0,19 п. л. 13. Матвиенко С. В., Шопенко А. Д. Прогнозирование банкротства предприятий // Актуальные проблемы финансов и банковского дела: Сб. науч. тр. Вып. 6. СПб.: СПбГИЭУ, 2003. 0,38/0,19 п. л. 14. Матвиенко С. В., Павлова Э. Ю., Шопенко В. Д. Финансовые риски некоммерческих ...
Дата: 31.12.2008 Копия в Google

6. 3. Доля собственности ИТЕРА

Однако, следует отметить, что МГК «ИТЕРА» взяла на себя риски, связанные с разработкой месторождения. В настоящее время Группа Газпром получает значительные доходы от транспортировки газа с Губкинского месторождения. Кроме того, существует возможность возврата 32 % акций ЗАО «Пургаз» посредством исполнения опциона, за которым может последовать пересмотр договорных отношений по закупке газа. Влияние сроков исполнения этого опциона на МГК «ИТЕРА» зависит от выполнения финансовых обязательств ... Копия в Google

7. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

<…> Выявленные финансовые операции могут относиться как к предполагаемому преступлению, так и к последующей легализации доходов, полученных преступным путем». Конкретно деньги российских дольщиков могут выводиться на Каймановы острова. В прошлом году эта офшорная зона попала в топ-20 стран — лидеров по получению страховых премий из РФ — именно там «Респект», как можно предположить, перестраховывает свои риски.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

8. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... страховщиком и его дочерним банком перешло к топ-менеджерам «Открытия» Владимиру Рыкунову и Алексею Карахану — и, оценивая риски банка, АКРА считало сделку по поглощению «Росгосстраха» состоявшейся. (Карахан, как и другие акционеры «Открытия», не захотел разговаривать с «Медузой».) С переходом «Росгосстраха» под контроль компании «Открытие» должно было стать самой большой в России частной финансовой группой с активами более четырех триллионов рублей и клиентской базой в 50 миллионов человек ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

9. Цифровой ГУЛАГ.

Цифровой ГУЛАГ Как в России устроена система слежки за соцсетями, трафиком в интернете и на улицах, товарными и финансовыми потоками, операциями с криптовалютой Оригинал этого материала © dossier.center, 10.03.2024, Иллюстрации: via dossier.center ...
При этом силовики игнорируют реальные риски для простых граждан, госчиновников, сотрудников спецслужб и военных, наступающие при взломе баз данных крупных компаний, банков или страховых компаний.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

10. Почему Анатолий Чубайс пугает массовым отключением потребителей?

После чего там были сделаны, как прежде говорили, необходимые оргвыводы: прекратили «реформу», посадили за финансовые прегрешения на ее почве руководителей крупнейшей американской энергокомпании в тюрьму и приняли программу создания единой ...
Поэтому внешние инвесторы, осознавая эти риски возврата и окупаемости вложений, не станут зря тратить свои деньги.
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

11. Как расконсервировали ККБ.

ЦБ объяснял отзыв лицензии у ККБ, в частности, тем, что «деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка».
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

12. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

в попытке избежать контроля со стороны финансового регулятора», — говорит Шуманов. По его словам, в рамках борьбы с отмыванием денег банковские сотрудники должны проверять имена владельцев счетов по базам данных клиентов высокого риска. «Если имя написано с ошибкой, то сотрудник отдела нормативно-правового соответствия, вполне вероятно, отметит в отчете, что этот клиент не представляет высокого риска отмывания денег.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

13. Кто распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти".

... и повысить риски, но было бы странно предполагать, что наши ФПГ отдадут свои средства совершенно посторонним для них компаниям». *** Секреты мастерства За время работы Петра Лазарева в «Роснефти» там было три президента — Сергей Богданчиков, Эдуард Худайнатов и Игорь Сечин. И со всеми Лазареву удалось найти общий язык — стартовав в 2000 г. с должности начальника отдела в финансовом департаменте компании, он стал сперва руководителем казначейства, а потом членом правления и финансовым директором ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

14. Путь "черного" Вдовина,

Как Вдовин учился "потрошить" банки Известный в финансовом мире журнал «Банковское обозрение» причисляет Вдовина к одним из старейших действующих банкиров: не по возрасту, а по длительности работы в бизнесе.
... агентство Fitch: в ноябре этого года оно понизило рейтинг АТБ банка до преддефолтного, оценив риски банка в 10 млрд рублей при капитале 13 млрд. Теперь, после отзыва лицензии М2М, риски предсказанные Fitch могут вполне скоро реализоваться ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

15. Шахтер, спекулянт, банкир.

... Чьи это риски?, Фото: "Коммерсант" Павел Мокроусов Олег Тиньков В Лондоне стартовало IPO, которое СМИ называют «ажиотажным», а многие эксперты — «сомнительным». На биржу выходит банк «Тиньков Кредитные Системы» Олега Тинькова. Состояние эпатажного бизнесмена в случае успешного размещения достигнет $2 млрд. Уже известно, что заявки на покупку акций ТКС подали азиатские, европейские и американские инвесторы. Организаторы размещения акций на лондонской бирже, а среди них ведущие мировые финансовые ...
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

16. "Сейчас идет корпоративная война цивилизованным методом - через коррупцию."

Сначала силовым методом, потом финансовые претензии, проверки внешнеторговой деятельности, налоговые проверки Сейчас в суде разбирается громкое дело в отношении бывшего собственника крупнейшего российского целлюлозно-бумажного комбината АЦБК ...
Для того чтобы поделить риски из-за плохого состояния АЦБК, они решили финансирование покупки 20% акций разбить на три части.
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

17. Скидка за компромат.

Регулятор финансовых рынков Великобритании Financial Services Authority (FSA) в преддверии первичного размещения акций российского ОАО "Полиметалл" на Лондонской фондовой бирже получил письма с обвинениями в адрес бенефициарного владельца компании ...
“Полиметалл” описал в меморандуме и другие риски, связанные с инвестициями в его акции: в частности, развод, недееспособность и смерть Керимова могут повлечь за собой смену контроля над компанией, а это, в свою очередь, может привести к дефолту по ...
Дата: 30.01.2007 Копия в Google

18. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Отсутствие полноценных очистных сооружений резко увеличивает риски для Неманского комбината и его кредиторов. После вступления России в ВТО, которое запланировано на следующий год, Неманский ЦБК может быть закрыт как несоответствующий экологическим нормативам. Но в деле финансовых пирамид главное не экономическая целесообразность, а имитация бурной деятельности и роста объемов производства.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

19. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

При таком подходе учитываются интересы всех сторон и снижаются коррупционные риски.
... Евгений Москвичев (Единая Россия); Комитет по энергетике — председатель Павел Завальный (Единая Россия); Комитет по финансовому рынку — председатель Анатолий Аксаков (Справедливая Россия); Комитет по экологии и охране окружающей среды — председатель ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

20. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

Исходя из этого, нетрудно предположить финансовые риски потенциальных кредиторов ИПЭ: - заложенные «лжеакции» в любой момент могут быть «переброшены» из одного офшора в другой в попытке избежать судебных притязаний .
Дата: 17.10.2003 Копия в Google