Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Между Востоком и Западом.

Выяснилось, что за красивым названием "миноритарные акционеры" скрывается международный спекулянт и аферист Кеннет Дарт. А начиналось все с обычного уголовного дела... Первичное накопление капитала Недавно в одном из своих интервью, отстаивая право Кеннета Дарта и других международных финансовых спекулянтов на покупку акций "Газпрома", Борис Федоров заявил: "Честно говоря, вся эта возня вокруг ограничений иностранцев очень напоминает, например, требование получать лицензии от Центрального Банка ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

142. Успехи не юного Вернера

Его заявление об отставке по собственному желанию в связи с состоянием здоровья Лебедь подписал 17 ноября прошлого года, когда эксцентричность и одиозность Вернера достигла своего пика: поступки и финансовое состояние зама губернатора обсуждались ...
Именно под этой фамилией, по словам Быкова, скрывается матерый аферист, работавший в Приднестровье в 1992-м году (когда там служил Лебедь) в Национальном банке Приднестровья и "нагревший" этот банк на несколько миллионов долларов. Копия в Google

143. Деньги клиента исчезли в Сингапуре.

Банку пришлось выплатить пострадавшему всю сумму со штрафом, и теперь банкиры пытаются взыскать ущерб с осужденных аферистов. Апелляционная коллегия Мосгорсуда оставила в силе вынесенный Басманным райсудом приговор в отношении 50-летнего Гарри Кузьминых, осужденного на семь лет лишения свободы за "совершение мошенничества в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, 4 марта 2014 года господин Кузьминых, занимавшийся консультированием по коммерческим и финансовым вопросам ...
Дата: 19.10.2016 Копия в Google

144. Деньги выводили через "Гознак".

По данным оперативников ГУЭБиПК, аферисты использовали несколько кредитных организаций, но многие переводы осуществлялись через счета компаний Александра Домрачева, открытые в БВА-банке.
В рамках расследования сотрудники МВД и ФТС наладили контакт с Росфинмониторингом, таможенными органами других заинтересованных государств, а также финансовой разведкой Сингапура.
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

145. "Family bank" = "Mafia bank".

Желающим обналичить свои средства в банке называли реквизиты одной из полусотни специально созданных аферистами подставных фирм.
Похоже, что участникам финансовых игр «Фемили» - банка предстоит разделить ответственность с братьями Казаковыми .
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

146. Табачный митрополит Кирилл (Гундяев).

Владимир Брядихин, военный пенсионер: “Оцениваю действия табачного митрополита Кирилла как любого другого российского афериста, Козленка или Березовского.
Зато финансовые проблемы разрешает с легкостью необыкновенной.
Дата: 25.05.2001 Копия в Google

147. Дело BONY: эвенкийский след.

И не самые крупные Российский Крайний Север стал настоящей Меккой для финансовых аферистов крупного масштаба еще давно.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

148. Леонид Краснянский

... заметно снизился риск стать жертвой аферистов. Но не все так просто... "Ъ" 18.10.97 "У нового документа есть оборотная сторона... Теперь ни риэлторские компании, ни девелопперы не смогут получать на свои счета за проданные муниципальные квартиры. В случае обращения к риэлторам-дилерам московского правительства покупатель должен будет заключать контракт с одним юридическим лицом, а средства переводить другому. Таким образом, все применявшиеся ранее финансовые комбинации, позволявшие предоставить ... Копия в Google

149. Непредсказуемый провоКантор

По некоторым сведениям, весной 2003 года он продал эти акции из-за наличия серьезных финансовых рисков, связанных с бурной околополитической деятельностью Вячеслава Кантора.
... обещая им, что уж теперь-то «Нордик Рус Холдинг» развернется, период становления прошел, последствия дефолта 1998 года преодолены и т. д. «В этой сделке господин Кантор вновь проявил себя как талантливый аферист», – написала потом газета «Стрингер ... Копия в Google

150. Марат Кабаев осваивает новые территории.

В фонде они занимают позиции финансового директора и директора по правовым вопросам соответственно.
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

151. Якова Уринсона "развели" по телефону.

... материала © Life.Ru, 19.03.2021, Телефонный терпила: экс-министра Уринсона подозревали в кражах у "Роснано", а теперь его обманули аферисты, Фото: hse.ru Николай Озеров, Андрей Дубровский Телефонные мошенники продолжают обманывать доверчивых людей ...
Также Россию тогда покинули Андрей Раппопорт (некогда первый зампред "Роснано"), Дмитрий Журба (бывший финансовый директор РАО "ЕЭС") и Андрей Малышев (бывший зампред правления "Роснано").
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

152. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Под видом оказания брокерских услуг на валютном рынке предполагаемые аферисты похитили у клиентов около 1 млрд руб. Уголовное дело об организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве (ст. 210 и 159 УК РФ) в отношении группы лиц ...
Все предполагаемые мошенники утверждают, что занимались предпринимательской деятельностью, а предупреждение о высоких рисках при торговле на финансовых рынках есть на сайте компании.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

153. Анзор Шулая украл 20 кг вещдоков на 69 млн руб.

— Исследование проводилось не по оригиналам финансовых документов, а по ксерокопиям без подписей и печатей распечатанные из компьютерной бухгалтерской программы, — разоткровенничался Анзор Шулая во время перерыва в судебном заседании, — Я ничего не выдумываю, я сам стал жертвой молдавских аферистов!
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

154. Как Дмитрий Сторожук и Юрий Столярчук "хоронили" Дмитрия Малиновского.

Как Дмитрий Сторожук и Юрий Столярчук "хоронили" Дмитрия Малиновского Замы генпрокурора Украины помогли аферисту, скрывшемуся во Франции, инсценировать смерть на родине Оригинал этого материала © "Украинская правда", 04.06.2019, Замы генпрокурора и ...
Дмитрий Малиновский Между двумя финансовыми аферами Малиновский инсценировал собственную смерть, подделав свидетельство.
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

155. Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета.

С этими бумагами Юрий Цукерман добился в Химкинском горсуде возврата якобы принадлежавших ему денег — 215 млн руб., хранившиеся на счету центра финансового обеспечения столичного главка МВД, были переведены на его счет в Сбербанке.
[...] В 2007 году полуслепой аферист Андрей Попов назвался богом и в течение семи лет обманывал последователей и обычных верующих.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

156. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

Любопытно, что весть об аресте господина Мусиенко распространилась в финансовых и медийных кругах Ростова-на-Дону еще в пятницу 11 августа.
Источники в Сбербанке отмечают, что там будет проводиться самая жесткая работа по борьбе с коррупционерами и аферистами, так как в учреждении уделяется «большое внимание внутреннему контролю за действиями сотрудников, а любые нарушения или даже ...
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

157. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

В СКР считают, что отзыв лицензии входил в планы аферистов, намеревавшихся нажиться и на крахе кредитного учреждения ("Таурус" был признан банкротом в июне 2015 года).
... Коммерческий банк "Аскания Траст" (ООО) был основан в Москве в мае 1990 года, его совладельцами были 11 физических лиц. Банк оказывал полный спектр банковских услуг корпоративным и частным клиентам, кредитным организациям и иным финансовым институтам ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

158. Банкрот обернулся кандидатом.

Одним из первых уклонистов был аферист Сергей Мавроди.
И затем один из участников этой организации становится финансовым управляющим должника.
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

159. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

Впрочем, многое станет понятным, если вспомнить, сколько аферистов в 90-е годы шарились по стране, как по буфету, и сколько кровоточащих ран оставили они на теле российской экономики.
Но строить дворец-особняк можно по одной финансовой схеме, а продавать — совсем по другой; и если таким путём можно «отмыть» лишнюю сотню миллионов долларов, то почему бы этого не сделать?
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

160. Евгений Ройзман поставил преемника "на счетчик".

В журнале посещений мэра записи об этом визите также нет. Пенсионерка грозила скандалом и просила Ройзмана оградить ее от аферистов.
У меня никогда не было никаких финансовых отношений с Киневым, а у него не было долгов передо мной, — рассказал «Известиям» Ройзман.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google