Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Мошенники грабят вип-арестантов.

Самоизоляция увеличила число виртуальных финансовых операций.
И выразил недоумение, что меня, консультанта банков по вопросам фишинга, пытаются обмануть.
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

182. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Остальной бизнес Малофеева тоже долгое время работал в минус. Несмотря на это, у Малофеева хватает денег не только на "Царьград" и сомнительные проекты своих знакомых, но и на поддержку пророссийских сил за рубежом. При этом об источниках его средств можно было только догадываться. Подозрительные деньги Малофеева За последние годы Малофееву приписывали участие в нескольких финансовых аферах.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

183. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Даже когда Хансен руководил бизнесом семьи, они, похоже, были ключом к успеху Luxaviation. Хансен, которому сейчас 50 лет, провел несколько лет в 2000-х годах, работая консультантом в России, а затем стал соучредителем Luxaviation в 2008 году вместе ...
Конрад Даффи, эксперт по финансовым преступлениям в немецкой некоммерческой организации Finanzwende, предложил аналогичную оценку: "Вряд ли возможно одновременно управлять сотней компаний", — сказал он, назвав большое количество директорских постов ...
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

184. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

У меня было право делать наценку, это закон бизнеса».
А несколько недель спустя Бувье пишет уже о Модильяни: «Владелец приобрел другие произведения и, как я понимаю, будет продавать эту важную картину по финансовым и налоговым причинам».
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

185. "Кидок" на "Подиуме".

Ее появление мешало бизнесу». Лидия рассталась с Podium не очень мирно — после увольнения ей, уже довольно известному стилисту, консультанту и байеру, даже закрыли доступ к вещам в недавно открытом Podium Concept Store на Кузнецком Мосту.
На текущий момент фонд продолжает сотрудничество с Киценко и не только не имеет к ней каких-либо финансовых претензий, но и подчеркивает благодарность ей за вклад в развитие.
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

186. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Как отмечает российский финансовый консультант, с которым мы пообщались (он пожелал сохранить анонимность), перерегистрация некоторых активов на сотрудников или назначение их директорами компаний-прокладок — практика, с помощью которой фирмы обходят ...
Среди прочего занимался бизнесом вместе с другом Путина Николаем Шамаловым, бывшим совладельцем банка «Россия» и отцом Кирилла Шамалова (бывшим зятем Путина).
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

187. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Для Худокормова время настало в 2005 году: он начал обсуждать выход на биржу с финансовыми консультантами, избавляться от нерентабельных заводов (в итоге из 21 осталось 14).
Сладкие активы Игоря Худокормова Заводы, девелоперские проекты, недвижимость в России и Европе совладельца сахарного холдинга "Продимекс" Оригинал этого материала © Life.Ru, 23.03.2022, Сладкий бизнес: Как живёт крупнейший сахарный магнат России ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

188. Акции, отели, виноградники, самолеты.

... еврооблигаций, что привлекло крупные корпорации и состоятельные семьи, повысило популярность холдингов и привело к расцвету отрасли финансовых услуг Люксембурга. Мягкое законодательство в отношении финансовых холдингов (Soparfi) практически не менялось до 2006 года, когда Европейская комиссия потребовала от Люксембурга, члена-основателя ЕС с 1951 года, отменить закон 1929 года. С 2011 года, после четырехлетнего переходного периода, Soparfi вынуждены платить налоги на корпорации и бизнес ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

189. Офшорные "договорняки" ABLV.

... его бизнеса в России по торговле металлами. Однако представитель Гилалова Юрис Гулбис заявил: «Мы ничего не знаем о договоренностях с Vincit», — добавив, что за упомянутыми офшорными фирмами «числились нарушения, и они не вели финансовой деятельности ...
«С учетом того, что большинство клиентов ABLV Bank были иностранными гражданами или компаниями, многие из них в 2018 году нанимали латвийских юристов и консультантов», — добавил он. Неясно, удалось ли вообще вернуть (и если да, то какую часть) деньги ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

190. Украина ввела санкции против "российских агентов":

... кроме прочего, заморозку активов и запрет на финансовые транзакции, коснутся бывшего украинского дипломата в Вашингтоне Андрея Телиженко и Константина Килимника — политического консультанта, который сотрудничал с Полом Манафортом и, по данным США ...
— Врезка К.ру В указе говорится, что блокировка вводится в отношении 12 компаний, в числе которых оказался издатель газеты «Ведомости» — АО «Бизнес Ньюс Медиа».
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

191. Какие у Кристины Потупчик виды на жительство.

Многие СМИ тогда трактовали этот снимок как прямое доказательство финансовых взаимоотношений Потупчик с кремлёвской администрацией. Сейчас в СМИ и телеграм-каналах Потупчик также называют одним из главных подрядчиков Кремля по работе с соцсетями и мессенджерами. На прямые вопросы о её работе на Администрацию Президента Кристина Андреевна отвечает уклончиво: «На правах консультанта».
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

192. Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.

Я сюда пришел для самореализации: в финансовом плане я самодостаточный человек. Мне придется отказаться от бизнеса, но у меня есть брат, который занимается предпринимательской деятельностью, мама, друзья, в конце концов.
Тогда компания отца нового ярославского премьера «Альянс Отель Менеджмент» предоставляла консультантов, которые помогали структурам Чайки приобрести гостиничный комплекс в Крыму.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

193. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

«Важные истории» получили доступ к документам одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN, — которые оказались у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News.
Сергей Ролдугин Из документов агента выяснилось, что Ролдугин, утверждавший, что никогда не занимался бизнесом, был связан с несколькими компаниями в экзотических юрисдикциях.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

194. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

... очки за реализацию своей идеи, а Алексей мог рассчитывать на влияние и господдержку, в том числе финансовую, так что задумывалось это все как взаимовыгодное сотрудничество», — говорит бывший партнер Строганова по одному из легальных бизнесов ...
... для защиты финансовых транзакций, для электронного документооборота. Но для этого, помимо лицензии, нужно предварительно еще и согласовывать техническое задание на разработку таких средств с 8-м центром ФСБ, что непросто», — говорит консультант по ...
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

195. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

При этом Еврофинанс Моснарбанк, который они возглавляли, был финансовым консультантом «Таас-Юрях Нефтегазодобычи».
А на встречах с банкирами, многих из которых знали лично, делали предложения, которые, как сообщали The Bell и «Проект» сводились к выделению высокопоставленным сотрудникам ФСБ долей в легальных бизнесах и процентов от нелегальных операций по ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

196. "Фуфло" Бориса Минца.

Отели и компании в Великобритании — в залоге у местных финансовых организаций.
В июне 2017 года он писал для Forbes колонку о противоправных способах отъема бизнеса.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

197. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

Тем не менее существует множество людей, которые зарабатывают на посреднической деятельности между бизнесом и государством, отстаивают интересы предпринимателей и проводят в жизнь нужные им законы.
«Губернатор, когда не хватает денег, например на „майские указы“, зовет своего финансового начальника и говорит: вот, доходов бюджета нету, акцизы упали.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

198. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Митрев получил как минимум €425 тыс. за частные консультации от азербайджанской компании Avuar Co. Он признает факт получения платежей и говорит, что они были получены за законную работу консультантом в сфере бизнеса.
Финансирование осуществлялось через датские, британские и азербайджанские финансовые учреждения.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

199. Дан Гертлер против братьев Гертнеров.

По словам жены, Рафаэлов много лет работал доверенным лицом Гертлера в Москве, а также служил его эмиссаром в алмазном бизнесе.
... и следователем Alaco — лондонской корпоративной разведывательной фирмы; Лубоу — это высокопоставленный сотрудник Fleurette Properties Ltd (FPL); а Дональд является консультантом и бывшим правительственным советником в престижной PR-компании Maitland ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

200. Чекистский оберег Алекперова.

... с требованием провести финансовый аудит. Вскоре его посетили два человека с посланием. «Если я еще раз появлюсь в порту, то мне голову отрубят топором», — рассказывал затем Шевченко. Чтобы продвигать бизнес в таких условиях, нужны были контакты не только с властью, но и с «авторитетными предпринимателями», способными в случае чего разговаривать с конкурентами на равных. Сотрудничать с ЛУКОЙЛом начал не только Поломарчук, но и другие люди из петербургского игорного бизнеса. Главным консультантом ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google