Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

В документах, поданных в суд в августе 2009-го, бывший партнер FPI-MBE указал, что главный финансовый спонсор проекта «настаивал на своем инкогнито — чтобы он упоминался исключительно как “господин Х”». Похоже, что инвестиции Раппопорта в проект также были закамуфлированы, благодаря использованию непрозрачных финансовых схем.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

42. Заводы, цистерны, офшоры, соседи.

В 1996 году он стал финансовым, а затем и генеральным директором в СП ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» — предприятие на тот момент контролировалось структурами Ильи Трабера (председателя совета директоров терминала) и Дмитрия Скигина (члена ...
... что касается замечаний аудиторов по поводу передачи портовых функций в сферу бизнеса неподконтрольных порту фирм, то Александр Дюков пояснил: «Цели любой реструктуризации — рост эффективности, сокращение издержек, повышение рентабельности инвестиций ...
Дата: 21.04.2011 Копия в Google

43. Кто есть кто в "Золотой сотне".

Летом прошлого года, во время финансового кризиса, Альфа-банк едва не рухнул под натиском испуганных вкладчиков.
16. Сулейман Керимов $2,6 млрд Инвестиции 39 лет, женат, трое детей Основа благосостояния главы компании «Нафта-Москва» — 3,4% акций «Газпрома», 1% РАО «ЕЭС России» и 3% Сбербанка.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

44. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Декларация о доходах Матраимова за 2016 г. не отражает финансовых возможностей, которые позволили бы семье предпринять в следующем году инвестиции на $12 млн Все это имущество, а также партнерство Тургуновой с семьей Абдукадыр представляют большой интерес, потому что происхождение миллионов долларов, потраченных на эти вложения, тяжело объяснить, опираясь на документы об официальном доходе Матраимова.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

45. Сечину подсунули САНОРС.

Косвенно эту информацию подтверждают слова самого Соглаева, который комментируя сделки по покупке новокуйбышевских активов заявил, что «мы привлекли финансирование одной из крупнейших российских частных групп, работающих с прямыми инвестициями. На сегодняшний день это наш главный финансовый партнер». Этой структурой информированные источники называют «Финсервис» — инвестиционную компанию Груздевых. Объединив три нефтехимических актива, «Стартекс Континенталь» заявила о крупных финансовых ...
Дата: 02.07.2013 Копия в Google

46. Главу МЧС Азербайджана Гейдарова поймали на переводе.

AIBA никогда не скрывала факт такого транша, заверяя при этом, что деньги поступили на счета американского подразделения испытывавшей в дебютном сезоне финансовые трудности WSB — WSB America — от частной швейцарской компании. Между тем репортеры BBC предоставили документы, которые доказывают, что переговоры об инвестициях в серию (они должны были составить в общей сложности $10 млн) велись между ее генеральным директором Иваном Ходабахшем, исполнительным директором AIBA Кимом Хо, а также ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

47. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

В частности, по решению британского суда в 2003 г. Дерипаске было предписано расплатиться с гвинейскими консультантами и агентами, по отношению к которым он нарушил контрактные финансовые обязательства. В Нигерии в материалах к предстоящим судебным процессам зафиксирован мошеннический и коррумпированный характер приобретения активов Дерипаской, а также нарушение им обязательств об инвестициях в предприятие.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

48. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

10 негритят российского бизнеса Российские олигархи отдаются за долги Ольга Говердовская, Максим Логвинов, Алексей Лоссан, Светлана Рагимова, Константин Фрумкин Мировой финансовый кризис вычеркнет из списка российских олигархов привычные фамилии.
По самым скромным подсчетам, на это ушло порядка $2 млрд, но акции ГМК, следуя динамике всего рынка, рухнули практически в 5 раз. В итоге обесценились инвестиции Потанина, часть потерь ему удалось отыграть благодаря обратному выкупу акций, который ...
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

49. Сахатая капуста

Оставим в стороне такие, интересные лишь финансистам, подробности сделки, как оформление её трёхсторонним договором между правительством Якутии, Сахакредитбанком и "Акбрутом", который должен был привлечь инвестиции. Ладно, спишем на финансовую неграмотность якутских служак то обстоятельство, что векселя на миллиарды эти были оформлены в адрес "Акбрута", собственный оборот которого, по справке ФСБ, едва достигал сотен тысяч долларов. Копия в Google

50. Николай Королев взял и вывел.

Несмотря на мощный финансовый и технический ресурс, даже холдинг «Евраз» не смог найти экономически эффективного и главное безопасного решения для разработки данного пласта. Соответственно, возможности разработки данного пласта шахтой «Юбилейная» — под большим сомнением. Для развития данного пласта «ТопПром» нужно проводить новую инвестиционную кампанию, приобретать новую технику, в частности, лавный комплекс, конвейерный транспорт и т.д., ориентировочные объемы инвестиций не менее 5-6 млрд руб ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

51. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Тем более, он лично участвовал в финансовых операциях и схемах Фуада Узбекова и Александра Щукина, а также их многочисленных влиятельных партнеров и друзей в России и Казахстане, "Газпроме" и "КазМунайГазе".
В результате средства в размере 20 млн долларов были переведены, однако Щукин не получил не только "долю" в заводах, но и не смог вернуть назад свои инвестиции.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

52. Офшорный лоббизм Порошенко.

... именно к Ben Barnes Group для того, чтобы привлечь в Украину инвестиции и распиарить ее на мировой арене, он так и не ответил. Смена вектора У политолога Константина Бондаренко есть версия, почему финансовый советник Порошенко Макар Пасенюк в преддверии выборов президента США отдал предпочтение среди всех американских лоббистских компаний именно Ben Barnes Group. "Скорее всего, дело было так: Петр Порошенко поставил задачу своему финансовому советнику Макару Пасенюку найти лоббистов в США. Я сам ...
Дата: 09.01.2017 Копия в Google

53. Муляжи и "пирамиды".

Но невысокий уровень грамотности российского населения в вопросах бизнеса создает удобренную почву, на которой финансовые и прочие пирамиды цветут пышным цветом.
... приближается к 15 – 20. Если убрать спекулятивную составляющую и предположить, что все деньги компании будут направляться на выплату дивидендов (что само по себе абсурдно и невозможно), то только через 10 – 15 лет вы получите обратно свои инвестиции ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

54. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

автора), "из-за действий председателя Госинкора" Петрова Ю.В. "корпорация попала в полную финансовую зависимость от действий К.Б. "Гута-Банк", учрежденного физическими лицами". Более того, ":руководство К.Б. "Гута-Банк" уже ":фактически руководит Госинкором". Вследствие этого государству причиняется существенный вред. Представляемые же Госинкором Правительству Российской Федерации отчеты "по инвестициям в экономику России" есть ни что иное как ": очковтирательство".
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

55. Битва за "Сибнефть".

Продажа была осуществлена залогодержателем и комиссионером - ЗАО "Нефтяная финансовая компания". Победителем в данном коммерческом конкурсе должен был быть признан тот из участников, кто при согласии осуществить инвестиции в ОАО "Сибнефть" в течение одного года в объеме 40,0 млн. долларов США, предложит за 51-процентный пакет акций ОАО "Сибнефть" сумму, больше номинальной, составляющей 101,0 млн. долларов США в рублевом эквиваленте, что всего на 0.7 процента больше суммы кредита, полученного ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

56. Мадам Лизинг.

Финансовая компания приобретает технику у производителя и передает сельским хозяйствам, получая деньги за нее в рассрочку. С процентами, естественно. Называется- долгосрочные инвестиции. Копия в Google

57. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Наше расследование он назвал «абсурдным», посколько «в указанный период — с 2014 года — он [Усманов] платил налоги в стране, где находятся его основные портфельные инвестиции, а именно в России. Согласно соглашению об избежании двойного налогообложения между Россией и Германией, это исключает необходимость повторно платить налоги на прибыль в Германии». Представитель бизнесмена отметил, что с 2018 года большую часть времени олигарх провел в Узбекистане, его финансовую деятельность проверяют ...
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

58. Мутная платина директоров FrendeX.

... Фото: 24smi.org, kazanfirst.ru, via "Бизнес Online", tabrizakhtyamov Анастасия Гусева Руслан Пичугин Как стало известно «БИЗНЕС Online», казанский СИЗО пополнился двумя фигурантами — «платиновыми директорами» известной финансовой пирамиды Frendex ...
Далее появилась криптовалюта и инвестиции в стартапы.
Дата: 19.09.2022 Копия в Google

59. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

[...] Нам удалось выяснить, что Эрнест Магдеев сразу после получения швейцарского паспорта стал проявлять необычайную для молодого человека деловую активность – он является акционером швейцарских компаний Aquawell Group AG, которой принадлежит сербский завод природной минеральной воды Saint John’s, Bioma S.A., занимающийся производством и генетической модификацией сельскохозяйственной продукции, и Agro Bio Invest Sarl, осуществляющей финансовые инвестиции.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

60. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Данная сделка была разбита на две части между двумя фондами — как объясняют юристы, с целью избежания ежемесячных отчетов в Федеральную службу по финансовым рынкам (наступает при сделках свыше 5 млрд рублей). В судебном решении особо отмечено: «Несмотря на то, что юридическим лицом по сделке купли-продажи спорного здания выступают ООО „Регион Девелопмент“ Д. У. и ООО „Регион Портфельные инвестиции“ Д. У., реальным правообладателем паев в виде права на спорное здание является „пайщик“ НПФ ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google