Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Личная финансовая пирамида Риада Саламе Глава ЦБ Ливана и его брат Раджа обвиняются в хищении более $330 млн банка Оригинал этого материала © OCCRP, 15.03.2023, Главу ливанского Центробанка Риада Саламе обвиняют в коррупции, Фото: Getty Images ...
... не представляла ли сделка конфликт интересов для руководителя Banque du Liban (BdL) Риада Саламе — в августе OCCRP и наш ливанский партнерский центр Daraj.com опубликовали расследование, посвященное его серьезным инвестициям в офшорную недвижимость ...
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

122. Романа Абрамовича раздели до трастов.

В банке действуют «строгие механизмы контроля» для предотвращения финансовых преступлений и соблюдения всех экономических санкций.
Его инвестиции были скрыты за слоями трастов и офшорных компаний.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

123. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Далее появилась криптовалюта и инвестиции в стартапы.
Основали FrendeX предприниматель Руслан Пичугин и финансовый аналитик Дмитрий Чечулин.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

124. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

И это немного удивляет, ведь еще в 2019 году Олег Германович получил высокую должность в структуре Альфа-Банка, о чем сообщили все деловые СМИ. Сын главы «Сбера» был назначен управляющим директором в подразделении «Альфа-Групп» – А1, которое занимается «инвестициями в предприятия, находящиеся в сложной финансовой ситуации или в состоянии корпоративных конфликтов». Учитывая, что Сбербанк, будучи главным кредитором страны, влегкую организовывает эти самые «сложные финансовые ситуации» для ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

125. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Доли в фондах принадлежат компании «Сафмар финансовые инвестиции», она также владеет 49% страховщика ВСК, одним из крупных клиентов которого был рухнувший застройщик Urban Group.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

126. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

Однако о серьезных производственных или финансовых проблемах бизнесмена ничего известно не было, а разбирательство в США — на слишком ранней стадии.
«Миллионы долларов были потрачены на инвестиции, в отношении которых не было никакого надзора, при том, что у компании не было никакого бизнес-плана по получению прибыли в краткосрочной или долгосрочной перспективе», — категоричен истец.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

127. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Департамент казначейства США также нашел финансовые махинации в действиях министра топлива и энергетики времен Януковича, а ныне депутата Украины Юрия Бойко.
— Врезка К.ру] *** "Хорошая инвестиция" Тайных платных лоббистов Януковича возглавлял экс-канцлер Австрии Альфред Гузенбауер Оригинал этого материала © glavred.info, 16.06.2018, Тайных лоббистов Януковича возглавлял экс-канцлер Австрии — западные СМИ ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

128. "ЦентрОбувь" не по размеру.

В начале 2009 года была согласована одна из таких сделок — Ломакин и Хачатрян купили треть акций "ЦентрОбуви" за $40 млн. "Сумма инвестиций такова, что "ЦентрОбувь" устанет открывать новые магазины",— радовался тогда бизнесмен.
Источник, близкий к банку, утверждает, что подозрительные сделки привлекли внимание банкиров в 2015 году при мониторинге финансового состояния должника, однако руководство "ЦентрОбуви" уверило кредиторов, что сделки не выходят за рамки обычной ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

129. Доктор на 60%.

Активным или пассивным может быть, например, финансовый счет или торговый баланс. Ради справедливости отметим, что многие российские экономисты «грешат» использованием термина активный и пассивный платежный баланс. На с.57 С.Е.Нарышкин дает определение прямых иностранных инвестиций (ПИИ). «По определению МВФ, прямыми иностранные инвестиции являются в том случае, когда иностранный собственник владеет не менее чем 25% уставного капитала акционерного общества».
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

130. Выходцы из СССР в топ-300 богачей Швейцарии.

А пока грамотные инвестиции позволяют Василию Шахновскому понемногу наращивать финансовый потенциал, говорится в описании профиля. Состояние семьи Сафиных, считают швейцарские журналисты, за год немного сократилось и теперь составляет около 100-200 млн франков, несмотря на то, что нефтяная группа «Лукойл», акциями которой владеют Сафины, по итогам 2014 года возглавила список российских компаний, показавших лучшие финансовые результаты.
Дата: 30.11.2015 Копия в Google

131. Глава фонда Wikimedia Лайла Третиков (Ляля Третьякова) осваивает бюджет.

[...] ["Цукерберг позвонит", 12.05.2015, "Отчет: Сколько тратит и зарабатывает Wikipedia": В отчете за 2013-2014 финансовый год, который закончился 30 июня 2014 года, Wikimedia Foundation сообщает, что за указанный период организация собрала $52 804 246. Из них: $49 611 670 поступило в виде пожертвований; $370 602 в виде доходов от сервисов; $989 577 «прочих доходов»; $243 707 в виде поступлений от инвестиций; $1 588 690 получено в виде снятия временных ограничений на некоторые чистые активы.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

132. Паленая связь Гульнары Каримовой.

[...] Для личного обогащения Каримова имела в арсенале три основные стратегии — об этом говорят финансовые документы и люди, которые с ней работали. Иногда она требовала долю в нужной компании, которая переходила к ней в виде «подарка» или была замаскирована под фиктивные инвестиции в структуры местного партнера.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

133. Премьера КНР окружили $2,7 млрд.

Но теперь 90-летняя вдова Ян колоссально богата: "Всего лишь одна инвестиция от ее имени, вложенная в крупную китайскую финансовую компанию, пять лет назад оценивалась в 120 млн долларов", — говорится в статье.
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

134. Силовые рантье.

Финансовой поддержки наша партия от организации «Комплексные инвестиции» никогда не получала.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

135. Четыре эпизода на три миллиарда.

Четыре эпизода на три миллиарда Бывший главный финансист ТПП обвиняет вице-президента палаты Сергея Катырина, вероятного преемника Примакова, в финансовых злоупотреблениях Оригинал этого материала © ИА InterRight, 24.02.2011, Генеральная уборка ...
А нужен короткий действенный план, с конкретными исполнителями, адресами зарубежных отделений и цифрами: сколько предполагается привлечь инвестиций, из каких стран, и кто будет нести за это ответственность.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

136. Перепелочки Александра Тимошенко.

В дальнейшем, одним из инвесторов «Феникса» стала жена авиатора, внесшая первую финансовую лепту по частному договору займа. Справка «УК»: состоянием на апрель 2004 года, жена Александра Давыдова владела около 50% от всего пая инвестиций, у остальных инвесторов оставалось еще 25%.
Дата: 11.02.2010 Копия в Google

137. КИТобой в медийной лавке.

Эксперты сомневаются в коммерческой перспективности начинаний, не говоря уже о том, что проекты могут лишиться финансовой поддержки.
"Ко"), а должность вице-президента АК "АЛРОСА" по инвестициям занимал их общий знакомый Дмитрий Новиков.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

138. Пузырь, который украли.

Резкое снижение цен на акции в России весьма негативно отразилось на стоимости финансовых инвестиций холдинга РБК. По оценкам ИК «Энергокапитал», существенное обесценение фондовых активов к концу 2008 года могло привести к тому, что потери РБК составили бы порядка 85 млн долларов, при этом примерно такую же сумму РБК приходится ежегодно инвестировать в свою основную деятельность.
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

139. 150 лет тюрьмы как символ и профилактика.

... судом решение о заморозке его активов 12 января Помещен под 24-часовой домашний арест 10 февраля Подписал соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам, обязавшись никогда больше не работать в финансовой сфере 20 февраля Ликвидационная комиссия не нашла свидетельств каких-либо инвестиций, сделанных его фирмой за последние 13 лет 3 марта Отказался от прав на ведение инвестиционного бизнеса, на корпоративные произведения искусства и билеты на развлекательные мероприятия 6 марта Не согласился с ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

140. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

На официальном сайте Finartis говорится, что это фонд прямых инвестиций, участвующий в капитале компаний страхового, финансового, судостроительного, телекоммуникационного и пищевого секторов. Сообщалось, что в 2001 году Finartis приобрела 30% производителя соков "Нидан", а также интересовалась петербургским "Мултоном", однако вчера в "Нидане" это опровергли, уточнив лишь, что "несколько лет назад Finartis выступала в роли финансового консультанта" сокового холдинга.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google