Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3481. Каждой "крыше" - надежный колпак.

Не все аспекты деятельности по обеспечению безопасности предпринимателей в компетенции правоохранительных органов (например, предварительное изучение кандидатов на работу, проверка потенциальных партнеров на предмет их надежности и платежеспособности ...
Крупные банки, нефтяные компании и прочие финансовые насосы давно имеют свои собственные небольшие армии — вооруженные формирования, оснащенные по последнему слову технической и дизайнерской мысли.
Дата: 15.10.2004 Копия в Google

3482. Заслуженные люди московской Семьи.

Финансовую помощь Евтушенков оказывал и бизнесу Елены Батуриной.
... Сергей Доренко в своей авторской программе на телеканале ОРТ рассказал о тесных связях Леонида Наумовича с небезывестным Андреем Батуриным, о том, как они вдвоем "надули" на 15 млн долларов делового партнера московского правительства, фирму "Мабетекс ...
Дата: 14.10.2004 Копия в Google

3483. Подлинная история Майи Манеровой.

Время действовать пришло как раз тогда, когда у Пола Тэйтума начались серьезные проблемы, главным образом финансовые. Тэйтум уже влез в долги, и как вспоминают знавшие его люди, был действительно в бедственном положении, настолько, что не имел возможности пригласить кого-то на встречу в кафе, потому что не мог оплатить чашку кофе. Именно в этот момент Рэймонд Маркович однажды пригласил Тэйтума провести вместе вечер и развеяться. Рэймонд угощал приятеля и партнера спиртным и даже одолжил ему ...
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

3484. Бизнес-клан по захвату

Так легче контролировать ее деятельность, финансовые потоки, определять, какой частью доходов предприниматель должен делиться с крышей.
Представьте себе: вы много раз встречаетесь с деловым партнером и постоянно видите на его руке дорогие часы.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

3485. Охранник петербургских тайн.

Тень Романа Игоревича регулярно маячила над авантюрными похождениями ныне покойного авторитетного гражданина Северной столицы Руслана Коляка, который много лет был его близким товарищем, «навязчивым доброжелателем», постоянным партнером и не менее ...
Его имя связывалось с серьезными бизнес-схемами, всплывало при формировании крупных финансовых групп, закачке многомиллионных инвестиций, раскрутке многоэтапных проектов.
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

3486. Глава группы компаний "ЕСН" Григорий Березкин, 43 номер списка Forbes.

Тут самое время заметить, что основным партнером Березкина в нефтяном бизнесе был Роман Абрамович. Если верить газете «Московский комсомолец», приблизив Абрамовича к ельцинской «семье», Борис Березовский передоверил ему все финансовые и сырьевые потоки «Сибнефти».
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

3487. Поддержка американского посольства.

Кроме того, "сочетание ЧП и юридических лиц, в том числе использующих упрощенное налогообложение, позволяет выстроить различные схемы, которые, помимо оптимизации финансовых потоков, дают и возможность уменьшения налогооблагаемой базы", - цитирует ...
Руководительница фонда – партнер Эрика Шогрена по бизнесу Фэйф Фишер одновременно являлась дочкой основателя этой запрещенной в Европе секты и ее активисткой.
Дата: 14.09.2004 Копия в Google

3488. "Сладкий" криминальный бизнес.

Тогда как «Кшенский сахарный завод» в качестве вклада в совместную деятельность внес свое имущество, его два партнера отделались заведомо неоплатными векселями трех московских фирм, зарегистрированных по утраченным паспортам.
А как иначе объяснить, что на протяжении восьми лет, начиная с 1996 года, одна компания «кинула» по кредитам государство и несколько банков, в числе которых государственный «Сбербанк» от благополучия которого зависит, чуть ли не вся финансовая ...
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

3489. О ситуации вокруг СМК (выдержки из доклада).

В начале 2004 г., Хованов, имеющий намерения ликвидации ВИЛСа (чтобы реализовать строительный контракт) и банкротства СМК (предположительно, в интересах сокрытия фактов хищения крупных денежных средств), вступил в сговор с рядом финансовых и юридических структур. Так, Валеев и Андрежанов, ранее партнеры Хованова по Легпромбанку, по согласованию с ним, должны были реализовать план по юридическому обеспечению банкротства ВИЛСа и захвата предприятия через судебные иски от подставных компаний.
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

3490. Дома в Лондоне:

Прошлогодняя сделка между ТНК и BP объемом $7,75 млрд сделала российских бизнесменов известными в Великобритании, а к началу 2004 г. BP уже выплатила своим российским партнерам, в числе которых “Альфа-групп”, $4 млрд из этой суммы.
Лондон — космополитичный город, к тому же этот ведущий культурный и финансовый центр мира расположен всего в трех часах лета от Москвы.
Дата: 10.09.2004 Копия в Google

3491. Семь с половиной лет за близорукость.

На встрече с Пелеховой дамы приходили в сопровождении мужчин, знакомых Токаревой, - сначала с Алексеем Власовым, представленным как "финансовый директор этой фирмы", а позже - с Игорем Басаргиным, который назвался "хозяином ЧОПа".
Пелехова назвала сумму, за которую она готова навсегда "отказаться от проведения журналистского расследования" в отношении своих новых партнеров, а также продать "кое-какую информацию из своего журналистского архива" и снять с сайта www.dosie.ru ...
Дата: 01.09.2004 Копия в Google

3492. У "Альфа-банка" из-за "Коммерсанта" настали критические дни.

До сих пор крупнейшими прецедентами были иски Межпромбанка к “Новой газете” в 2002 г. и Фридмана и его партнера Петра Авена к газете “Версия” в 2003 г. Межпромбанк возмутила статья, в котором он объявлялся причастным к отмыванию денег, репутационный ...
Истец считает Ъ главным виновником своих финансовых проблем и требует компенсации в 320,77 млн руб.: утверждается, что именно публикация в Ъ от 7 июля привела к оттоку у банка вкладов в период с 7 по 12 июля.
Дата: 30.08.2004 Копия в Google

3493. Металлургия-2004.

"Евразхолдинг", который исходно создавался Александром Абрамовым и партнерами как консолидатор почти умирающих чернометаллургических заводов Урала -- Нижнетагильского, Кузнецкого, "Запсиба",-- за последние три года скупил ряд небольших горно-рудных ...
В ОМК впоследствии вошли около 20 предприятий: Альметьевский трубный завод, Чусовский и Щелковский металлургические заводы, ОАО "Губахинский кокс", Металлинвестбанк, ряд финансовых, страховых и исследовательских организаций.
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

3494. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

По мнению швейцарских властей, с 1995 года Россия создавала за рубежом сеть секретных финансовых резервов с использованием системы 'банков-корреспондентов', один из которых находится внутри страны, а другой - за границей.
После этого представители МВФ заявили, что не могут предоставить швейцарским следователям дополнительные данные из-за ограничений, налагаемых соглашениями с их партнерами о конфиденциальности информации.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

3495. Фрадкову предназначена роль "крыши" Сергея Генералова.

В середине июля пароходство перешло на налоговый учет в Межрегиональную инспекцию Министерства по налогам и сборам РФ N6 в Москве, завершив многомесячную кампанию по перераспределению финансовых потоков ДВМП.
Равно как и заявление, что при Франке договоры с немецкими и корейскими партнерами были с минусовым эффектом в 3500 долл.
Дата: 16.08.2004 Копия в Google

3496. Кто украл "Телекоминвест"?

Официальный предлог был вполне благовидным - ПТС как оператору трудно разбираться с бесчисленным количеством «дочек», поэтому для координации и ведения финансовых дел необходима отдельная управляющая компания.
... где Россия является единственной европейской и самой демократической страной, - однако ни КНР, ни почти родной Узбекистан президента Ислама Каримова так и не стали для коренного питерца привилегированными партнерами в работе на внешнем рынке ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

3497. Геращенко, как и ожидалось, обиделся.

Таким образом, в опальной компании появится внутренний конфликт, который может еще сильнее усугубить положение компании -- как политическое, так и финансовое.
Выяснилось, что крупнейшие акционеры (либо Ходорковский, либо его партнеры в Израиле) вмешиваются в операционную деятельность, будоражат общественное мнение и не оставляют “лукавых попыток противодействовать исполнению законных решений”.
Дата: 19.07.2004 Копия в Google

3498. Дмитрий Зеленин. Справка.

Якобы поводом для этого послужила одна не слишком удачная финансовая операция. "Зеленин провел $1,2 млрд., но "боковых" было слишком много", - говорит один из давних знакомых тверского губернатора. Переводим: в процессе проводки сумма слишком сильно уменьшилась. Стоит отметить, что размолвка между Потаниным и Зелениным оказалась лишь эпизодом. Позже партнеры помирились.
Дата: 21.06.2004 Копия в Google

3499. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

Начальник Федеральной службы финансового мониторинга Виктор Зубков сразу же дал понять прессе, что в «черном списке» его ведомства названный «отмывочный комбинат» стоит далеко не на последнем месте. От иных публичных комментариев Зубков отказался, однако нам стали известны подробности махинаций, в которых принимают участие владельцы, партнеры и клиенты «Содбизнесбанка».
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

3500. "Купите дочь, и в придачу получите отца."

Галахер давний друг и деловой партнер Курта Уэлдона, поддерживающий широкие деловые связи в России.
В дополнение к этому Фенкнер утверждал, что "Итера" может умело воспользоваться фактом утверждения субсидии, чтобы получить от Экспортно-импортного банка США или от частных финансовых компаний инвестиции или кредитные гарантии.
Дата: 11.05.2004 Копия в Google