Поиск по "финансовые партнеры". Результатов:
партнеры - 7752
,
финансовые - 10127
.
Результаты с 141 по 160 из 3920.
Результаты поиска:
- 141. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.
-
Этот краснодарский программист создал финансовый центр с оборотом $5 млрд и вместе с партнёрами контролировал 1% всей сети Bitcoin.
Дата: 07.02.2023
Копия в Google
- 142. Нал для партии номиналов.
-
Свести Нечаева с Ковальчуками и главой внутриполитического блока АП мог Владислав Даванков — племянник Александра Даванкова, друга Нечаева и его партнера по Faberlic.
По данным сводного финансового отчета партии за 2021 год, физические лица перевели на ее нужды более 489 млн рублей.
Дата: 18.11.2022
Копия в Google
- 143. Офшорные "договорняки" ABLV.
-
В феврале 2018 года власти США заявили, что ABLV «системно отмывает деньги», и отрезали банк от американской финансовой системы.
Tesey Commerce Ltd. Altika Corporation, Riobi Group Ltd, Mizelin Commerce Ltd, Maginta Holding Inc, и Lumiks Invest Inc.), заключивших сделки с Vincit, принадлежали узбекским и афганским партнерам сырьевого трейдера Gunvor, половиной которого владел ...
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
- 144. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".
-
Расследование этого финансового конфликта попало под контроль сотрудников центрального аппарата ФСБ РФ. При этом чекистов, по словам участников расследования, интересует не столько само вымогательство, сколько его вероятный организатор, возможно ...
По версии следствия, принадлежавшее бизнесмену ООО «Фиш Фабрик» недопоставило партнерам оплаченную рыбную продукцию на 131 млн руб. Задержать предпринимателя, постоянно проживавшего тогда в Швейцарии, не удалось, однако на имущество «Фиш Фабрик» был ...
Дата: 09.11.2020
Копия в Google
- 145. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.
-
Бриллиант и другие проблемы Параллельно с проблемами г-на Магдеева, связанными с невозможностью исполнения г-ном Вдовиным своих финансовых обязательств, появились и другие. Давний друг, сосед и партнер г-на Магдеева, г-н Хабриев Рамил Усманович, якобы, потребовал незамедлительного возврата ранее предоставленных г-ну Магдееву денежных средств в размере 10 миллионов Долларов США. Данные денежные средства находились под управлением сына г-на Магдеева, Эрнеста, который размещал их в Banque Cantonale ...
Дата: 23.05.2018
Копия в Google
- 146. Родственный клан Олега Дерипаски.
-
Среди постоянных партнеров — семья Езубовых и все тот же «Лэмпгод Лимитед». Только официальный финансовый баланс компаний, напрямую связанных с Валентиной Дерипаской, достигает почти 6 млрд рублей. Вместе с офшорными капиталами и стоимостью имущества прибавка Валентины Петровны к пенсии может составлять до 10 млрд. Это только то, что на виду. Неплохое накопление для человека, которому в этом году должно исполниться 80 лет. И главное ведь — никаких финансовых претензий самому олигарху не ...
Дата: 02.03.2018
Копия в Google
- 147. Офшорные яхты и самолеты.
-
Защита Офшорных Триллионов Этот эпизод разоблачает остающееся в тени сообщество юристов, банкиров, бухгалтеров, финансовых консультантов и других специалистов, которые работают за рубежом в серой международной зоне между налоговыми юрисдикциями.
... клиентов на остров Мэн, создав офшорные механизмы, которые расширяют границы налоговых положений Европейского союза (ЕС), утверждают эксперты по вопросам международного налогообложения, к которым обратились ICIJ и его партнеры — BBC и The Guardian ...
Дата: 20.12.2017
Копия в Google
- 148. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.
-
Ими оказались бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс.
... господина Манафорта получала деньги от политиков и бизнесменов из Восточной Европы, прежде всего с Украины, при этом и Пол Манафорт, и Рик Гейтс регулярно представляли финансовым и налоговым органам недостоверные данные о своей деловой активности ...
Дата: 31.10.2017
Копия в Google
- 149. Чекистский оберег Алекперова.
-
Он получил 5% ПТК. Гендиректором ПТК стал Владимир Смирнов, в прошлом он председательствовал в дачном кооперативе «Озеро», а жену Смирнова назначили финансовым директором компании. Тогда же, в конце 1990-х — начале 2000-х, в миноритарных владельцах компании «Совэкс», которая заправляла топливом самолеты в аэропорту «Пулково», появились сослуживец Путина по ленинградскому управлению КГБ Виктор Корытов и Александр Уланов, бывший партнер Николая Шамалова.
Дата: 07.07.2016
Копия в Google
- 150. Мошенничество по алгоритму.
-
... МКА) "Александр Добровинский и партнеры" опубликовала объявление, в котором призывала всех граждан, имеющих претензии к ИГ «Норд Капитал», обращаться к ним. Тогда же по заявлению одного из обманутых инвесторов следственные органы возбудили уголовное дело против неустановленных лиц в компании «Норд Капитал», по вине которых инвесторы не могут вернуть свои деньги, находящиеся в управлении «Норд Капитал» с 2010 года. Как выяснилось, при всех сложностях биржевых финансовых стратегий, основные приёмы ...
Дата: 15.09.2014
Копия в Google
- 151. Арестант нарасхват.
-
... согласно достигнутым ранее договоренностям, бизнесмен мог только при согласии своего бывшего партнера по ангольскому бизнесу. Переговорам с его адвокатами, которые окончились безрезультатно, и был посвящен визит. Незадолго до своего задержания господин Гайдамак провел переговоры с другим своим партнером, финансистом из Люксембурга Пьером Гротцем. Тот много лет управлял счетами бизнесмена в Цюрихе и Нидерландах, однако их встреча была посвящена скорее не финансовым, а юридическим вопросам ...
Дата: 27.11.2013
Копия в Google
- 152. "Неконфликтные" интересы.
-
... авиационного завода, с которым работал его тесть, а в 1998 г. — партнером Киселя в его фирме, торговавшей запчастями для вертолетов. В 2003 г. Мантуров возглавил государственный «Оборонпром» (сейчас входит в «Российские технологии»). И в том же году появилась фирма ООО «Финансовые системы», гендиректор которой Евгений Максимов работал одновременно с Мантуровым на Улан-Удэнском авиационном заводе также заместителем гендиректора. «Финансовые системы» стали получать доли в оборонных предприятиях ...
Дата: 09.06.2012
Копия в Google
- 153. Бэтмен НСКого уезда.
-
Из партийного резюме мы узнаём, что юрист Вейман оказавшись непонятно почему на должности финансового директора собственной компании, каким-то чудесным образом сделал так, что «за истекшее время оно приносит прибыль, оборот денежных средств за 2008 год составил 500 млн. рублей».
Дата: 28.12.2011
Копия в Google
- 154. Как связаны руководство РЖД и подрядчики.
-
... представитель центра и фонда: «Никаких финансовых и организационных взаимодействий с РЖД [у центра и фонда] не возникает — это принципиальная позиция Якунина. Кроме него самого — в двух таких ипостасях [президента РЖД и председателя совета фонда и центра] — никакой связи нет». На самом деле косвенная связь все-таки есть. В 2004 г. Якунин с супругой присутствовали на торжественном открытии московского «Миллениум банка». Банк тогда представили «в качестве партнера стратегических программ» центра и ...
Дата: 12.09.2011
Копия в Google
- 155. Кому сдается наш гордый Удокан?
-
Став партнерами Усманова, японцы могут получить контроль над стратегическим Удоканским месторождением Оригинал этого материала © "Труд" , 02.08.2009, Финансовые аналитики говорят об угрозе захвата стратегического месторождения иностранным капиталом Кому сдается наш гордый Удокан?
Дата: 03.08.2009
Копия в Google
- 156. Новые горские.
-
Понятно, что и сейчас «близость к трубе» обеспечивает Нисанову значительную часть его финансовых возможностей на рынке столичной торговли и недвижимости. О том, что Год Нисанов, практически не контактирующий с прессой, и сегодня управляет на паях с партнерами частью азербайджанского нефтяного портфеля, стало известно из неофициальных источников.
Дата: 17.11.2006
Копия в Google
- 157. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?
-
... получать гарантии под свои финансовые операции. В 1996 году через компанию "Интерфин", о которой он до сих пор вспоминает с теплотой, как о любимом ребенке, Алишер Усманов получил контроль над Оскольским электрометаллургическим комбинатом и Лебединским ГОКом (крупнейшим в России производителем железной руды). Позже эти акции оказались на балансе ЗАО "Газметалл". Говорят, не раскрывая долей, что Усманов является старшим партнером в этом бизнесе, а еще два партнера (один из них – гендиректор ...
Дата: 15.09.2005
Копия в Google
- 158. Счетная Палата: Материалов проверки "достаточно для возбуждения уголовного дела против руководителей группы МДМ
-
Счетная Палата: Материалов проверки "достаточно для возбуждения уголовного дела против руководителей [финансовой] группы МДМ, незаконно получившей госпакет акций 'Конверсбанка' " Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.01.2005, "Конверс ...
Партнер компании “Джон Тайнер и партнеры” Валерий Тутыхин считает, что руководителям атомных ГУПов, совершавшим сделки, и чиновникам Минатома, их согласовывавшим, могут грозить служебные взыскания.
Дата: 11.01.2005
Копия в Google
- 159. Обвал на фондовом рынке – спланированная афера.
-
Агентство AK&M со ссылкой на Свирского сообщало, что он собирается списать в качестве возмещения долга «Финансовых партнёров» около 50 млн акций «Газпрома», проданных на рынке в 1999 г. «Стройспортсервис» требовал от суда в качестве обеспечительных мер наложить арест на учитывающиеся в депозитарии «Газпромбанка» ценные бумаги, купленные участниками фондового рынка в 1999 г., с последующим списанием их в свою пользу.
Дата: 25.08.2004
Копия в Google
- 160. Первая панель арбитров при "профсоюзе олигархов".
-
А Михаила Фридмана в случае отказа от выплаты компенсации предлагает «исключить из РСПП и внести в список неблагонадежных корпоративных партнеров». Ввиду особого мнения арбитра Коноваловой в бой вступила уже тяжелая артиллерия: Объединенная комиссия по корпоративной этике выступила с особым заявлением, в котором финансовые претензии «Стилтекса» окончательно были преданы забвению.
Дата: 24.02.2004
Копия в Google