Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Бадри Шенгелия и "подстава" Михаила Максименко.

... 50 тысяч долларов США за возбуждение уголовного дела по данному заявлению в ГСУ СК России. 16 октября 2015 года заместителем руководителя второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной ...
Бадри Шенгелия и "подстава" Михаила Максименко Рейдер рассказал про взятку в $50 тыс. шефу собственной безопасности СКР и участие в подковерной борьбе с главой питерского ГСУ СКР Клаусом Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 17.09.2018, Максименко ...
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

62. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

На счету «Севастопольских» десятки убийств, похищений людей и других тяжких преступлений. В рамках «рабочей» поездки на Кипр г-н Магдеев и г-н Юсупов провели ряд переговоров с бывшими владельцами компании Equix Group Ltd, принуждая последних осуществить выкуп интересов г-на Магдеева в этой компании за сумму, превышающую 40 миллионов Долларов США, которые, правда, не увенчались успехом».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

63. "Путин и его министр иностранных дел часто поднимали вопрос о визе [для Дерипаски]".

... Он слишком много лез в нашу систему" Оригинал этого материала © Bloomberg, США, Перевод: Инопресса.Ру, 12.04.2018 Два десятилетия попыток Дерипаски расположить к себе США кончились финансовым крахом Стефани Бейкер "В течение двух десятилетий, со всем ...
Санкции были реакцией на "пагубную деятельность" Путина в целом и предполагаемые преступления Дерипаски конкретно, заявил Минфин США". "По словам Дэна Фрида, который при администрации Обамы был координатором санкций в Госдепартаменте США, связи ...
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

64. Российских хакеров осудили в США.

[ТАСС, 15.02.2018, "Суд в США огласил приговоры россиянам Дринкману и Смилянцу": Адвокат Дринкмана Майкл Райли заявил журналистам, что пока не известно, будет ли подана апелляция.
Второе связано с международной схемой кражи банковских данных у финансовых учреждений США, и в этом деле упоминается еще один россиянин — Николай Насенков.
Дата: 16.02.2018 Копия в Google

65. США достали Александра Винника в Греции.

— Врезка К.ру] $110-миллионный штраф Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США в четверг наложило на BTC-e штраф в $110 миллионов за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег.
В апреле заместитель министра финансов Алексей Моисеев отметил, что в 2018 году биткоин может получить в России статус финансового продукта.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

66. Маленькая футбольная мафия.

... 2018 года). Но что-то пошло не так, турнир достался России, что якобы привело главу Федерации футбола Испании Анхеля Марию Вийяра в ярость. Так вот чтобы его задобрить, был организован товарищеский матч Катар—Испания, который принес испанцам неплохой доход. К свежим обвинениям можно отнести историю про то, как Никола Саркози в 2010 году, будучи президентом Франции, надавил на президента Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишеля Платини с тем, чтобы тот проголосовал не за США, как ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

67. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся за решеткой до 2017 г.

... мнению Путина, «получил за аналогичное преступление в США — да, и деньги примерно такие же — 150 лет лишения свободы». «У нас гораздо все либеральнее смотрится. Тем не менее мы должны исходить из того, что преступления господина Ходорковского в суде ...
Оба признаны виновными, осуждены на 13,5 лет лишения свободы […] [...] Выйти на свободу бывшие руководители ЮКОСа должны в 2017 году (Ходорковский в октябре, Лебедев в июле), накануне президентских выборов 2018 года.
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

68. УДО по понятиям.

В статье оговаривается, что в случае выздоровления при условии, если не истекли сроки давности за преступление, осужденный может быть подвергнут наказанию.
После отъезда Япончика в США номинальным вором номер один в России стал Дед Хасан.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

69. Ильхам Алиев банкует.

... США против Ирана и других преступлениях. Менее чем через три месяца после получения транша за «косметику» Gigaworks Holding купила за 28,8 миллиона долларов таунхаус в доме №33 на Площади Овингтон, в роскошном зеленом уголке в центре Лондона. Ни Гурбанов, ни Камилов не ответили на вопросы о реальных целях их коммерческих операций. "Копилка" семейного траста Непрерывное многолетнее накопление активов, по-видимому, достигло максимума примерно в 2015 году. Тогда в Азербайджане начался финансовый ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

70. Илмарс Римшевич поймал 6 лет с конфискацией.

... в феврале 2018 года. Генеральная прокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу — в содействии взяточничеству. Римшевич обвиняется в получении взятки — оплаченной поездки на отдых и денег, а также в легализации финансовых ...
... Римшевич Рижский районный суд в Юрмале сегодня признал бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича и бизнесмена Мариса Мартинсонса виновными в преступлениях, связанных со взяточничеством, и приговорил обоих к реальным срокам лишения свободы ...
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

71. Фабрика навальноботов.

... международных фондов США, которые поддерживают «либеральную оппозицию». Согласно отчётности организации, в 2021 финансовом году она получила гранты на 2,1 миллиона долларов, в 2020 году — на 1,5 миллиона, в 2019 — 2,2 миллиона, а в 2018 — 1 миллион ...
Под руководством Алексея Навального организация долгие годы строила свой имидж на раскрытии коррупции и преступлениях чиновников — а теперь регулярно утаивает от своих сторонников общественно важную информацию для собственной политической выгоды.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

72. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

«Международный характер преступления… затрудняет его расследование», — заявил Dagens Nyheter Патрик Лиллквист, начальник отдела по борьбе с мошенничеством полицейского управления Стокгольма. Агрессивную технику «продаж» применял не только англоязычный отдел киевского колл-центра. В эквадорском городе Пуйо в лесах Амазонии мужчина по имени Алекс в конце 2018 года просматривал страницы соцсети.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

73. Молодой Папа помогал педофилам по-братски.

Сейчас 90-летний мирянин Теодор Маккэррик проживает в изоляции от внешнего мира на территории мужского монастыря в глубокой провинции США, в Канзасе. Он так и не признал себя виновным во вменяемых ему преступлениях.
Журналисты поговорили с Джеймсом Грейном — мужчиной, который в 2018 году заявил, что на протяжении двух десятилетий, начиная с 11-летнего возраста, был жертвой сексуального насилия со стороны Маккэррика.
Дата: 14.03.2023 Копия в Google

74. Сын президента США Хантер Байден развращал сотрудниц по FaceTime.

Данные о визовых ограничениях понадобились Хантеру для организации поездки в США руководителей частной украинской газодобывающей компании Burisma Group. К слову, сына президента США обвиняли в лоббистской деятельности и коррупционных преступлениях ...
Женщина, имя которой издание предпочло не называть, работала помощницей в юридической фирме сына президента Owasco в 2018 и 2019 годах.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

75. Романа Абрамовича раздели до трастов.

В банке действуют «строгие механизмы контроля» для предотвращения финансовых преступлений и соблюдения всех экономических санкций.
Компани владели акциями двух крупнейших сталелитейных предприятий США почти на полмиллиарда долларов и участвовали в кредитных операциях, которые эксперты посчитали подозрительными.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

76. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

Бойцов ЧВК Вагнера обвиняют в убийствах и военных преступлениях в Африке, Сирии и Украине.
А если платежи проходят через международную финансовую систему, то санкционирующие органы должны сделать так, чтобы компании и лица, связанные с ними, не могли держать счета [в банках]».
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

77. Кайрат Сатыбалды вытряс из "Казахтелекома" и "ЦТС" $85 млн.

К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за 3 дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыулы 37 млрд тенге и 62 млн долларов США. «С февраля 2022 года Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган ...
centralasia.media, 26.09.2022, "Племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы": В суде Кайрат Сатыбалды признал вину в инкриминируемом ему преступлении, возместил ущерб в 12 млрд тенге ($25,1 млн) «Казахтелекому» и ...
Дата: 27.09.2022 Копия в Google

78. Финансовый гений Леонида Лиминчука.

Финансовый гений Леонида Лиминчука Депутат Заксобрания Карелии объяснил 202 млн руб. дохода продажей помещения стоимостью 25 млн руб. и операциями на падающем фондовом рынке Оригинал этого материала © chronicle.org.ru, 15.09.2022, Необъяснимое ...
Также Лиминчук учился в Петербургском госуниверситете на «мастера делового администрирования», и, как многие патриоты-единороссы, повышал квалификацию за рубежом: в Европе, США и Китае.
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

79. Бокс в кайф.

Власти США объявили о внесении в санкционные списки членов ирландского криминального клана Кинаханов. Помимо запрета на любое сотрудничество с его представителями Министерство финансов США объявило о награде в $5 млн за содействие в «финансовом ...
*** Клан Кинаханов: наркотики, оружие и войны с конкурентами Оригинал этого материала © OCCRP, 06.11.2018, Как ирландские бандиты убивают друг друга, Фото: @padraig_reilly, Иллюстрация: The Irish Times Training Кристи Кинахан Киллер, которого нанял ...
Дата: 14.04.2022 Копия в Google

80. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Том Китиндж, директор Центра исследований финансовых преступлений и безопасности аналитического центра Королевского объединенного института оборонных исследований, считает, что олигархи, против которых западные страны ввели санкции, владеют многими ...
Сулейман Керимов (слева) и Владимир Путин в Сочи (2019 г.) С 2018 года он находится под санкциями США, потому что является "должностным лицом правительства Российской Федерации" — Керимов был членом как нижней, так и верхней палат парламента.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google