Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Непойманный Пойманов.

... создания продемонстрировала быстрый и успешный рост" — отмечали другие, "Сергей Пойманов желает расширять влияние на финансовом рынке и направлять полученные ресурсы в строительную отрасль" — констатировали третьи, "новое приобретение позволит ...
Однако, по мнению экспертов, выступавших на судебном заседании, в отчете ФБС "имеются многочисленные противоречия, риски прогнозируемых доходов и инвестирования приняты на уровне минимальных значений".
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

62. "Пирамида" "Фаэтона".

Для того, чтобы усыпить внимание контролирующих финансовых органов, мошенникам такого рода приходится разрабатывать сложные денежно-имущественные схемы. Или, как руководство холдинга «Фаэтон», действовать «в лоб», рассчитывая риски «по законам кризисного времени».
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

63. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".

Его вдове и маленькой дочке, живущим в скромной однокомнатной квартирке, невдомек, что их муж и папа в чьих-то липовых документах фигурирует как большой начальник и успешный коммерсант, который рулит огромными финансовыми потоками.
Таким образом, создатели мошеннической схемы шли на существенные риски.
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

64. Прохоров урезал норильчанам пенсии.

Дело в том, что фонд вернули, не предоставив какой-либо финансовой отчетности. Члены его совета просто сложили с себя полномочия и направили в "Норникель" письмо, что НПФ им больше не нужен. И вскоре стало понятно, почему. Если прежде инвестирование средств НПФ "Норильский никель" осуществлялось 8 разными управляющими компаниями, что позволяло снижать риски управления средствами и гарантировало довольно высокий уровень надежности, то за последние 5 месяцев, пока фонд находился в руках Михаила ...
Дата: 21.01.2009 Копия в Google

65. Украина может стать источником биологической опасности для СНГ.

Чтобы деньги делали деньги, нужен постоянный финансовый оборот, а фиксирование больших сумм на десятки лет - это уже риски.
Дата: 30.11.2008 Копия в Google

66. Разбитая звезда РБК.

... МСФО за 2007 г., более или менее исправно публикуя лишь финансовые результаты по РСБУ. Структура собственности РБК вот уже много лет остается тайной за семью печатями. К примеру, из информационных сообщений холдинга невозможно понять, какая доля его акций заложена под обеспечение банковских кредитов. Неизвестно также — хотя рынок полон подозрений на этот счет, — кто из юрлиц-держателей акций РБК аффилирован с его основателями. В этих условиях покупатель должен будет принять на себя немалые риски ...
Дата: 27.10.2008 Копия в Google

67. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

«Наличие иностранных офшоров у государственной компании вызывает недоумение,— говорит партнер крупной финансовой консалтинговой компании на условиях анонимности.— Цель понятна— уклонение от налогов и вывод капиталов за пределы страны. Но зачем это нужно государственной организации? Риски ведь слишком большие».
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

68. Черный рынок госдолгов.

А это сулит возможность раскрутить чёрный рынок долгов — очень привлекательный для тех, кто причастен к государственным финансовым схемам.
Ведь немецкая государственная страховая компания «Гермес» страховала риски немецких банков и компаний, вкладывающих деньги в контракты с Россией.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

69. "Прачечная" для иммигрантов.

Он возмущен тем, что его не предупредили о "репутационном риске" при открытии счета в банке. Невзлин не доволен тем, что его имя упоминается в одном ряду с Семеном Могилевичем, которого считают банкиром солнцевской преступной группировки [Семен Могилевич – бизнесмен украинского происхождения, находящийся в розыске в целом ряде стран, в том числе и в США, по обвинению в финансовых махинациях и отмыванию денег – Ъ].
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

70. Доклад "СНС" об олигархах

"Покупка" политического пространства - завершение установления финансового контроля за всем спектром политических партий – от СПС и "Яблока" до "Единой России" и КПРФ; данные об олигархическом контроле над публичным политическим процессом в современной России приведены в докладе СНС "Риски и угрозы для России в 2003 году". Копия в Google

71. "Ест лучшую белугу,блины,борщ"

Банк, у которого есть 19 миллионов клиентов, увеличил более, чем в 2 раза чистую прибыль в прошлом году до 570 миллионов долларов США. Большие возможности – и риски – еще впереди. Он планирует создать в России сектор страхования жизни и начать продажу финансовых услуг, связанных с развивающимися рынками, особенно Индии. Копия в Google

72. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

На вопросы журналистов Хайден ответил письмом, в котором сказано, что схема действительно представляет риски, но также и выгоду. «Темпы торговли паспортами не влияют на ход реализации проекта, поскольку MMCE заранее выделяет средства, чтобы обеспечить своевременное завершение строительства и сдачу объектов в эксплуатацию, — гласит письмо. — Подобные схемы имеют определенную цену — как финансовую, так и моральную.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

73. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Как минимум с 2000-х годов он финансовый и коммерческий директор группы Crudex следует из данных ФНС и раскрытия «Агромашхолдинга» за 2005 год; Егоров входил в совет директоров компании.
Санкционные риски.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

74. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Во «внутреннем отчете о подозрениях» говорится, что Малофеев отказался предоставить новую копию паспорта и за десять лет ни разу не прислал финансовую отчетность. В «индикаторе клиентского риска» без даты MeritServus отметила санкции ЕС, введенные в отношении Малофеева, и ряд других факторов риска, в том числе «чрезмерный уровень секретности со стороны клиента», отсутствие «финансового/коммерческого обоснования» по крайней мере одной транзакции и тот факт, что происхождение и источник его ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

75. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

«Важные истории» изучили материалы уголовных дел и финансовые отчеты и рассказывают историю малоизвестного топ-менеджера российской госкомпании, который был близок к тому, чтобы попасть в рейтинг богатейших людей Forbes.
«Транснефть» под руководством давнего президентского соратника Токарева страховала риски в своей страховой компании «СК „Транснефть“».
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

76. Нестраховой случай Игоря Фатьянова.

Теперь после смены генпрокурора и куратора финансового блока в прокуратуре, эти претензии могут воплотиться в реальные сроки, особенно после того, как ВСС объявит об объемах выплат из резервных фондов.
Куда интереснее то, что, по мнению экспертов, компания выплачивает «подозрительно мало» по сравнению с собранной премией, что несет серьезные риски для клиентов.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

77. Невидимые спонсоры четвертого срока.

На деле широкую поддержку, во всяком случае финансовую, кампании Путина оказывают структуры, близкие к одной политической силе.
... впрочем, поясняет, что неформально идею все же обсудили «наверху» — и возражений не последовало; источник РБК, близкий к администрации президента, рассказывал изданию, что подобная схема «позволяет минимизировать юридические и политические риски ...
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

78. Большая Якутская инвестиционная дыра.

«Существуют риски получения убытков или неэффективного управления активами в связи с низким уровнем контроля представителей интересов [Республики Саха (Якутия)] над операциями, совершенными доверительными управляющими», — говорится в отчете.
«Это аффилированная структура, созданная еще тогда, в 2009 году, для возврата финансовых средств из «НР-Банка».
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

79. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.

При этом финансовым партнерами Шнайдера выступали CVC и Credit Swiss, которые были готовы профинансировать всю суммы покупки. Вот и получается: госбанк отказывается от предложения независимых рыночных игроков погасить кредит и продает залог непонятному покупателю, которому выдает новый кредит на покупку, существенно больше старого. При этом ВТБ берет на себя большие риски судебных споров в Лондоне, Вене, Люксембурге и Софии, а также нарушает ковенанты облигационного займа «Вивакома» и ставит ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

80. Агенты "вливания".

Для "Дождя" — "леваком", Фото: AP, Иллюстрации: via Илья Ухов Илья Ухов Наталья Синдеева и Александр Винокуров Как только те или иные эксперты заявляют о тесных финансовых связях между либеральными российскими медиа-структурами и правительственными ...
IBB (примечание — структурное подразделение BBG) приняло во внимание риски проведения работы без какого-либо подписанного соглашения, однако оно пришло к выводу, что преимущества размещения в российском теле— и Интернет сегменте более важны».
Дата: 12.05.2016 Копия в Google